19/12/2014
ÿþM o d w a r d 9 5 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n t ~ e r ~ e l ~ ~ ~ g , . n o p . .
I N I l n i l l l l l l 1 1 l I l l h 1 l l h l l 6 I ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 6 2 8 . 4 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O V I N R E N O V ( v e r k o r t ) :
i 0 D E C . 2 0 1 4
t e r g r a f i l a v a n d e . N e d e r l a n d s t a l i g e t e o t - ? w 4 1 . 1 1 9 . w e e t i g w I b e » d e l m i - t t e e i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 3 0 B r u s s e l , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r i e - H é l è n e D E M E E S T E R , N o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n n o t a r i s J a c q u e l i n e H E L D E R W E I R T , t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g ' d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O V I N R E N O V " , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 8 3 e n a l s
" o n d e r n e m i n g s n u m m e r B 7 W B E 0 8 3 5 . 6 2 8 . 4 7 2 e n d a t e e n s t e m m i g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " P r o v i n G r o u p " .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" T r a d i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
K l e i n e n g r o o t h a n d e l i n f o o d e n n o n - f o o d .
I n - e n u i t v o e r v a n a l l e p r o d u c t e n v a n d e h o r e c a .
U i t b a t i n g v a n h o r e c a z a k e n .
H e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e a f b r a a k - , g r o n d - e n '
b o u w w e r k e n a l s m e d e a l g e m e n e b o u w - , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n .
D e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n a l s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n ,
o n d e r a a n n e m i n g .
C o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s a a n d e h u i d i g e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e
v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t d e o m g e w e r k t e e n g e h e r s t r u c t u r e e r d e s t a t u t e n b l i j k e n o n d e r m e e r v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 0 R e c h t s v o r m e n N a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " P r o v i n
G r o u p " .
2 0 Z e t e l : 1 0 3 0 B r u s s e l , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 8 3 .
3 D D u u r : o n b e p a a l d .
4 0 B e d r a g K a p i t a a l : h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) '
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 0 S a m e n s t e l l i n g K a p i t a a l : d o o r i n b r e n g i n g e l d .
6 0 B o e k j a a r i e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i v a n i e d e r j a a r .
7 D B e p a l i n g e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o r i a :
v e r e f f e n i n g : N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n
b e t r e f t h e t o v e r s c h o t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r :
b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
8 0 A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e ;
" o m v a n g e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , h e t z i j a l s c o l l e g e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n t e b e n o e m e n d o o r d e !
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s
d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r - p e t r o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
} ! i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e . _
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f
m a c h t e n t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ,
9 0 A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n : g e e n ,
1 0 0 D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T r a d i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
K l e i n e n g r o o t h a n d e l i n f o o d e n n o n - f o o d ,
I n - e n u i t v o e r v a n a i l e p r o d u c t e n v a n d e h o r e c a .
U i t b a t i n g v a n h o r e c a z a k e n .
H e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e a f b r a a k - , g r o n d - e n '
b o u w w e r k e n a l s m e d e a l g e m e n e b o u w - , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ,
D e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n a l s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n
o n d e r a a n n e m i n g .
C o d r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
1 1 0 P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , a l s m e d e d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u l i o m n e g e n t i e n u u r , o f o p d e e e r s t e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n
a a n m e e r d e r e e i g e n a a r s , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r
a i l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e z e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d i t e f f e c t v e r b o n d e n r e c h t e n
g e s c h o r s t .
l e e e n e f f e c t g e s p l i t s t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t
t u s s e n b e t r o k k e n e n , s t e e d s d e v r u c h t g e b r u i k e r , a i s e i g e n a a r o p t r e d e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l , d e n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , M a r i e - H é l è n e D E M E E S T E R
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2011
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A P R 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
* 1 1 0 6 5 9 3 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O V I N R E N O V
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R u e V a n d e r d u s s e n , 2 4 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
C O N S T I T U T I O N .
- A c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n i s C A R P E N T I E R à F o n t a i n e - L ' E v ê q u e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
- A s s o c i é s : 1 . M o n s i e u r B I L I C I I o a n , n é à R u s c o v a ( e n R o u m a n i e ) l e v i n g t - e t - u n j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 . 0 7 . 2 1 - 5 1 1 . 6 6 a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ) , c é l i b a t a i r e , s a n s c o h a b i t a t i o n l é g a l e a i n s i d é c l a r é , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e V a n d e r d u s s e n 2 4 .
2 . M o n s i e u r C O V A C I V a s i l e , n é à V i s e u D e S u s ( e n R o u m a n i e ) , l e q u i n z e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( N N : 8 3 . 0 1 . 1 5 - 3 8 9 . 3 8 a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ) , c é l i b a t a i r e , s a n s c o h a b i t a t i o n l é g a l e a i n s i d é c l a r é , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e A d o l p h e P r i n s 6 1 b o î t e A .
T I T R E I : C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 : F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e P R O V I N R E N O V
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e V a n d e r d u s s e n 2 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t ( d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e ) e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à f a i r e p u b l i e r p a r s e s s o i n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
( 5 3 S . 6 2 . 1 ç . L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- I n f o r m a t i q u e e n g é n é r a l : l ' é l a b o r a t i o n e t l a c o n c e p t i o n d e l o g i c i e l , l a v e n t e e t l ' a c h a t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e b u r e a u , a i n s i q u e d e c o n s o m m a b l e s d e b u r e a u , l ' é t u d e d e p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l a r g e , e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n f o r m a t i q u e , l a c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s e t d e p r o d u i t s , l a m a i n t e n a n c e h a r d w a r e e t s o f t w a r e ;
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t , p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e , é l e c t r i c i t é , t o i t u r e , e n c e c o m p r i s t o u t e s t r a n s f o r m a t i o n s , r é n o v a t i o n s , a m é l i o r a t i o n s e t e n t r e t i e n s d ' i m m e u b l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l ' e n t r e p r i s e d e c o u r r i e r e x p r e s s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e c o u r t a g e e n c r é d i t s ;
- l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e :
- m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t p l o m b e r i e ;
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e c a d e a u x ;
- d e v i d é o t h è q u e s , l o c a t i o n d e p r o d u i t s d e d i v e r t i s s e m e n t s , f i l m s e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s a s s i m i l é s ;
- t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s , y c o m p r i s I e s a r t i c l e s d u t i e r s - m o n d e ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e , a i n s i q u e s a v o n s e t d é t e r g e n t s ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ;
- t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e , v i s i o n o u a u d i t i o n ;
- t o u s m a t é r i e l s d e b u r e a u e t d ' i n f o r m a t i q u e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e :
- a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s ;
- t o u s s n a c k - b a r s , b r a s s e r i e s , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s o u c a b a r e t s d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t d e s e r v i c e t r a i t e u r ;
- c y b e r c a f é , c e n t r e i n t e r n e t ;
- l a m e s s a g e r i e l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e p h o t o c o p i e s , d e l a b o r a t o i r e s d e d é v e l o p p e m e n t p h o t o s , d ' a t e l i e r d e t o u r n a g e , d ' a f f û t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s ;
- d e t a x i s , c a r - w a s h , s t a t i o n s e r v i c e ( t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z , . . . ) , g a r a g e a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n e t n é g o c i a n t d e v é h i c u l e s à m o t e u r n e u f s e t d ' o c c a s i o n , é t a b l i s s e m e n t s d e d é m o l i t i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t e t / o u e n d é t a i l d e p i è c e s a u t o m o b i l e s n e u v e s o u d ' o c c a s i o n e t a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s ;
- d ' u n s a l o n d e c o i f f u r e , d e s a l o n s l a v o i r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- f o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s , n o t a m m e n t : l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e , à l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s o i t p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s .
- L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e n e t t o y a g e a u s e n s l e p l u s l a r g e , t a n t p o u r d e s p r o f e s s i o n n e l s q u e p o u r d e s p a r t i c u l i e r s .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s - s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s , n o t a m m e n t : n e t t o y a g e d u d o m i c i l e y c o m p r i s l e s f e n ê t r e s , l e s s i v e e t r e p a s s a g e , p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s , p r é p a r a t i o n d e r e p a s , s e r v i c e s d e c o u r s e s m é n a g è r e s , c e n t r a l e p o u r p e r s o n n e s m o i n s m o b i l e s o u â g é e s e t r e p a s s a g e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r . . . ( p a s l i m i t a t i f ) » .
- L e t r a n s p o r t d e c h o s e s e t d e p e r s o n n e s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- T o u s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n h a u t e u r , a v e c c o r d e s e t / o u é c h a f a u d a g e s e t n a c e l l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s , e t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a s s o c i é s o u a d m i n i s t r a t e u r s o u g é r a n t s .
A R T I C L E 4 : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s à l a d a t e d u p r é s e n t a c t e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t à t o u t e é p o q u e , d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I I : C A P I T A L S O C I A L
A R T I C L E 5 : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L S o u s c r i p t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e ( m i n . 1 8 . 5 5 0 £ ) : D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 £ ) .
- I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
L M o n s i e u r B I L 1 C 1 I o a n , p r é q u a l i f i é : c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . M o n s i e u r C O V A C I V a s i l e , p r é q u a l i f i é : t r e n t e - s i x ( 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I I . L i b é r a t i o n a c t u e l l e ( S P R L ) : L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e ( m i n . 6 . 2 0 0 E ) : S I X M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( 6 . 2 0 0 E ) .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) .
M . A t t e s t a t i o n b a n c a i r e : L e m o n t a n t l i b é r é a é t é d é p o s é a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e n u n c o m p t e
s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 3 9 8 9 0 8 - 8 8 à l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
I V . C o n s t a t a t i o n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 )
Q u a n t à l a l i b é r a t i o n d u s o l d e d u c a p i t a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d é t e r m i n e r a s o u v e r a i n e m e n t , a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e , l e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e .
A R T I C L E 6 : M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e , l e s n o u v e l l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s e t c e , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s d é j à p o s s é d é e s p a r e u x e n p l e i n e - p r o p r i é t é .
L ' O r g a n e d e g e s t i o n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s p a r t s n o u v e l l e s l e u r s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e e t l e d é l a i e n d é a n s l e q u e l l e s a s s o c i é s a u r o n t à s e p r o n o n c e r s u r l ' u s a g e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s C S 3 0 9 e t 3 1 0 .
A R T I C L E 7 : Q U A S I - A P P O R T ( C S 2 2 0 à 2 2 2 ) .
S i , d a n s I e s d e u x a n s d e s a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é s e p r o p o s e d ' a c q u é r i r u n b i e n p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , à u n f o n d a t e u r , u n G é r a n t o u u n a s s o c i é , p o u r u n e c o n t r e v a l e u r a u m o i n s é g a l e à u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t , l ' a c q u i s i t i o n e s t s o u m i s e à l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P r é a l a b l e m e n t s e r o n t é t a b l i s u n r a p p o r t p a r u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l ' O r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' u n r a p p o r t s p é c i a l p a r l ' O r g a n e d e g e s t i o n .
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
T I T R E I I I : T I T R E S ( P A R T S S O C I A L E S )
A R T I C L E 8 : N A T U R E - R E G I S T R E D E S P A R T S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s . C e s i n s c r i p t i o n s s o n t d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l ' O r g a n e d e g e s t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e o u s o n m a n d a t a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p a r d é c è s .
A R T I C L E 9 : I N D I V I S I B I L I T E
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e p a r l e s i n t é r e s s é s p o u r l e s r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t e t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , l e n u - p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 0 : C E S S I O N - T R A N S M I S S I O N .
1 . S O C I E T E U N I P E R S O N N E L L E ( 1 s e u l a s s o c i é ) :
I . C e s s i o n e n t r e v i f s : T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a I i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d .
2 . T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s :
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d r o i t s a f f é r e n t s à s e s p a r t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n S i è g e S o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
3 . S o c i é t é d e v e n a n t U n i p e r s o n n e l l e : L e m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l d o i t , d a n s u n d é l a i d ' U N A N , a t t e i n d r e 1 2 . 4 0 0 £ a u m o i n s , s a u f s i , d a n s c e d é l a i , u n n o u v e l a s s o c i é e n t r e d a n s l a s o c i é t é .
l I . S O C I E T E P L U R I P E R S O N N E L L E ( 2 o u p l u s i e u r s a s s o c i é s ) :
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é ( 1 / 2 ) a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s ( 3 / 4 ) a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t e s t r e q u i s m ê m e l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é , a i n s i q u ' a u c o n j o i n t o u à d e s d e s c e n d a n t s o u à d e s a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t t a n t a u x c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s e n p l e i n e - p r o p r i é t é q u ' à c e l l e s e n u s u f r u i t o u e n n u e - p r o p r i é t é .
T o u t e d e m a n d e d ' a g r é m e n t d o i t ê t r e a d r e s s é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d o n t l a t e n e u r s e r a c o m m u n i q u é e d a n s l e s h u i t j o u r s p a r l e s s o i n s d e l ' O r g a n e d e g e s t i o n à c h a c u n d e s a s s o c i é s . L e s a s s o c i é s s e r o n t t e n u s d e s e p r o n o n c e r s u r c e t t e d e m a n d e e n d é a n s l e s d e u x m o i s d e s a r é c e p t i o n p a r l a s o c i é t é .
A d é f a u t d e s ' ê t r e p r o n o n c é s d a n s l e s u s d i t d é l a i , i l s s e r o n t c e n s é s a v o i r d o n n é l e u r a g r é m e n t . L a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s s e r a s i g n i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s h u i t j o u r s , a u x i n t é r e s s é s , p a r l ' O r g a n e d e g e s t i o n .
A R T I C L E 1 1 : R E F U S D ' A G R E M E N T E N T R E V I F S
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s n e p o u r r a d o n n e r l i e u à a u c u n r e c o u r s d e v a n t l e T r i b u n a l , l e s p a r t i e s d é c l a r a n t v o u l o i r d é r o g e r e x p r e s s é m e n t à l ' a r t i c l e C S 2 5 1 .
L ' a s s o c i é a u q u e l l ' a u t o r i s a t i o n d e c e s s i o n a u r a é t é r e f u s é e n e p o u r r a d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , m a i s s e u l e m e n t l e r a c h a t d e s e s p a r t s , c o m m e i l e s t d i t à l ' a r t i c l e 1 2 c i - a p r è s .
A R T I C L E 1 2 : R A C H A T - R E M B O U R S E M E N T
L e s a s s o c i é s d o n t l a c e s s i o n d e p a r t s n ' e s t p a s a g r é é e , a i n s i q u e l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s , p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é é s c o m m e t e l s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e l e u r s p a r t s .
I l s p e u v e n t e n d e m a n d e r l e r a c h a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e à l ' O r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t c o p i e r e c o m m a n d é e s e r a a u s s i t ô t t r a n s m i s e p a r l e d i t O r g a n e a u x a u t r e s a s s o c i é s .
L e p r i x s e r a d é t e r m i n é e n f o n c t i o n d e l a m o y e n n e d e s d e u x d e r n i e r s b i l a n s a n n u e l s a p p r o u v é s . C e p r i x d e v r a ê t r e p a y é d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e u n a n à c o m p t e r d e l a d e m a n d e .
S i l e r a c h a t n ' a p a s é t é e f f e c t u é e n d é a n s l e s t r o i s m o i s d e l a d e m a n d e , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s e r o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , l e s p r i x e t c o n d i t i o n s d e c e r a c h a t s e r o n t d é t e r m i n é e s c o m m e s u i t : l e s p a r t i e s d é s i g n e r o n t d e c o m m u n a c c o r d u n e x p e r t q u i d é t e r m i n e r a q u e l l e e s t l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é ; l a v a l e u r d e c h a q u e p a r t é t a n t l e q u o t i e n t d e l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t p a r l e n o m b r e d e p a r t s .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s p o u r d é s i g n e r u n e x p e r t , c e l u i - c i s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d u S i è g e d e l a s o c i é t é , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e
T I T R E I V : O R G A N E D E G E S T I O N
A R T I C L E 1 3 : G É R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s G é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e e t / o u p e r s o n n e m o r a l e , a s s o c i é o u n o n , n o m m é a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t t o u j o u r s r é v o c a b l e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s p e u t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e G é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , d é t e r m i n e r e t m o d i f i e r l e u r s p o u v o i r s , f i x e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s .
A R T I C L E 1 4 : P O U V O I R S - R E P R E S E N T A T I O N
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . I l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A R T I C L E 1 5 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L ' O r g a n e d e g e s t i o n p e u t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i s e m b l e , a s s o c i é e s o u n o n .
A R T I C L E 1 6 : R E M U N E R A T I O N .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t / o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r a i e n t é v e n t u e l l e m e n t a l l o u é e s a u x G é r a n t s e t i m p u t é e s s u r f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
I l p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e é v e n t u e l l e m e n t a t t r i b u é a u x G é r a n t s d e s t a n t i è m e s à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 7 : D I R E C T I O N
L e m a n d a t d e G é r a n t p e u t ê t r e c u m u l é a v e c l e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r o u a v e c t o u t e s a u t r e s f o n c t i o n s r é g i e s p a r u n c o n t r a t d ' e m p l o i e t l e s r é m u n é r a t i o n s a l l o u é e s e n r a i s o n d e c e s f o n c t i o n s s e r o n t i n d é p e n d a n t e s d e c e l l e s q u i p o u r r a i e n t r é m u n é r e r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e G é r a n t .
T I T R E V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 1 8 : T E N U E - C O N V O C A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s d o i t ê t r e r é u n i e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u l o r s q u e u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t . E l l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' O r g a n e d e g e s t i o n , o u à d é f a u t d e G é r a n t s o u d ' i n c a p a c i t é d e c e u x - c i , p a r t o u t a s s o c i é .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é a u m o i n s 1 5 j o u r s à l ' a v a n c e .
T o u t e f o i s , s i t o u s l e s a s s o c i é s o n t c o n s e n t i à s e r é u n i r , e t s ' i l s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o u o n t é m i s l e u r v o t e p a r é c r i t , l ' A s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , s a n s q u ' o n a i t d û o b s e r v e r d e d é l a i n i f a i r e d e c o n v o c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e d a n s l a C o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e l u i - c i o u e n t o u t a u t r e l o c a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
l e p r e m i e r m e r c r e d i o u v r a b l e d u m o i s d e j u i l l e t à d i x - n e u f ( 1 9 ) H e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u S i è g e S o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 9 : P R E S I D E N C E : V O T E
T o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e G é r a n t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e G é r a n t s , p a r l e p l u s â g é d e c e u x - c i .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s e t e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p e r s o n n e l l e m e n t o u é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t . U n a s s o c i é p e u t a u s s i s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e q u e l c o n q u e .
S a u f l o r s q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e p r e n n e n t , q u e l l e q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x e x p r i m é e s .
T I T R E V I : C O N T R O L E
A R T I C L E 2 0 : S U R V E I L L A N C E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e . T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 , 1 4 2 , 1 6 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . 1 1 p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
T I T R E V I I : E X E R C I C E S O C I A L - R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
A R T I C L E 2 1 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l ' O r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
A R T I C L E 2 2 : R E P A R T I T I O N - R É S E R V E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u s f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t a i n s i d é t e r m i n é , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n e d e v r a p l u s ê t r e f a i t d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 / 1 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i r é s e r v e r a l i b r e m e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t e t a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r s ' i l e x i s t e .
T I T R E V I I I : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 3 : R É P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T ,
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E I X : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A R T I C L E 2 4 : C O D E D E S S O C I É T É S ( C S 2 1 0 e t s v t s ) .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A S S E M B L É E G É N É R A L E - N O M I N A T I O N S N O N S T A T U T A I R E S
L a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p r é s e n t e m e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u x f i n s d e d é c i d e r c e q u i s u i t , e t c e , à l ' u n a n i m i t é , s a v o i r :
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 . D é b u t e t C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e p u i s c e j o u r , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
2 , P r e m i è r e A s s e m b l e G é n é r a l e a n n u e l l e : s e r é u n i t e n l ' a n n é e d e u x m i l l e t r e i z e
3 . C o m m i s s a i r e s : I l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e s a c t u e l l e m e n t .
N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E .
E s t n o m m é G é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a d i t e s o c i é t é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s : M o n s i e u r B I L I C I I o a n , n é à R u s c o v a ( e n R o u m a n i e ) l e v i n g t - e t - u n j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 . 0 7 . 2 1 - 5 1 1 . 6 6 a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ) , c é l i b a t a i r e , s a n s c o h a b i t a t i o n l é g a l e a i n s i d é c l a r é , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e V a n d e r d u s s e n 2 4 . i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e s u s d i t G é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
D e n i s C A R P E N T I E R
N O T A I R E
R u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 1 5
6 1 4 0 F O N T A I N E L ' E V E Q U E
T é l . 0 7 1 / 5 4 , 8 8 . 8 8 - F a x 0 7 1 1 5 4 , 8 8 . 8 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e