02/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 0 1 4 *
D é p o s é
2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 2 2 2 5 6 6 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e : 1 / M o n s i e u r V E R H E Y E N J e a n A l b e r t P h i l i p p e B a u d o i n M a r i e , n é à S c h a e r b e e k , l e d o u z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 I x e l l e s ) , R u e A m é r i c a i n e , 7 1 .
2 / M o n s i e u r V A N D E R K I N D E R E G a ë t a n J a c q u e s M a r c e l , n é à N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , l e v i n g t - s i x j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 I x e l l e s ) , R u e d e l a B r a s s e r i e , 2 7 .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s :
- F o r m e e t D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « P r o x i P a r k i n g » . - S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 I x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 4 7 5 .
- O b j e t d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s : 1 / l e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e p a r k i n g , l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n d e p a r k i n g , s e r v i c e d e p a r c a g e , s y s t è m e d e p a r c a g e , l e x p l o i t a t i o n d e g a r a g e , d e s t a t i o n d e l a v a g e a u t o m a t i q u e o u n o n . . . . e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i y s o n t l i é e s t a n t p o u r l e s p a r t i c u l i e r s q u e p o u r l e s e n t r e p r i s e s o u l e s e c t e u r p u b l i c , e n c e c o m p r i s l é t u d e , l a c o n s t r u c t i o n , l a c o n c e p t i o n d e t o u t s y s t è m e d e s t a t i o n n e m e n t t a n t p u b l i c q u e p r i v é , l a g e s t i o n e t l a p r o m o t i o n d e p a r k i n g c o l l e c t i f ;
2 / l e x p l o i t a t i o n d u n s e r v i c e v o i t u r i e r l i é o u n o n à l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d h ô t e l s e t d e c h a m b r e s d h ô t e s ; l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e v é h i c u l e s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r ; l a g e s t i o n e t l o r g a n i s a t i o n d e s y s t è m e d e c o v o i t u r a g e , e t d e t o u t s y s t è m e o u é t u d e d e m o b i l i t é ;
3 / l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , l a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t l e x p l o i t a t i o n d e b r a s s e r i e - r e s t a u r a n t , l a c t i v i t é d e s e r v i c e t r a i t e u r , a i n s i q u e l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ;
4 / l o r g a n i s a t i o n d e t o u t t y p e d é v è n e m e n t s s o c i a u x , p r o m o t i o n n e l s , s p o r t i f s e t c u l t u r e l s : l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s e t c o n g r è s , b a n q u e t s , d i n e r s , r é c e p t i o n s e t f e s t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e c o c k t a i l s , d e c o n c e r t s e t r é c i t a l s , . . .
5 / l a c r é a t i o n , l e x p l o i t a t i o n d e t o u t e p l a t e - f o r m e i n f o r m a t i q u e o u s i t e - w e b .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é c o m p l é m e n t a i r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e l a l i é n a t i o n , l a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r e t , e n g é n é r a l , d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s c o n s t i t u é e s o u l e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s q u i p e u v e n t ê t r e o b t e n u s e n p l e i n e p r o p r i é t é , e n e m p h y t é o s e , e n u s u f r u i t t e m p o r a i r e , e n n u e - p r o p r i é t é e t t o u t e s l e s p o s s i b i l i t é s d e d r o i t a t t a c h é e s . E l l e p o u r r a , p o u r c e f a i r e , e m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é e t l i n d i v i s i b i l i t é .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P r o x i P a r k i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n N o m i n a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e
p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a
s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
- D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
- C a p i t a l s o u s c r i t - l i b é r a t i o n :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n
n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r V E R H E Y E N J e a n , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n e s o m m e d e 5 . 0 0 0 , 0 0
e u r o s l i b é r é s ;
- p a r M o n s i e u r V A N D E R K I N D E R E G a ë t a n , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n e s o m m e d e
5 . 0 0 0 , 0 0 . e u r o s l i b é r é s ;
S o i t a u t o t a l : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t e s t é q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s
à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N G B e l g i q u e , à
B r u x e l l e s ; U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t c e d é p ô t e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n
c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s l e u r s p o u v o i r s .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n
d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u
t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a
p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s
l i m i t é e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a
r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t
q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
- P o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e
g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- R e p r é s e n t a t i o n :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
- C o n t r ô l e :
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s e t r é v o c a b l e s p a r l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . A u c a s o ù e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t f a i t u s a g e
d e l a f a c u l t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n
e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t s e t e r m i n e r a
l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à
1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s - r é m u n é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
- M o n s i e u r V E R H E Y E N J e a n , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
- L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G a e t a n V a n D e r K i n d e r e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s R u e d e l a B r a s s e r i e 2 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e
n u m é r o 0 8 2 6 . 1 8 5 . 6 2 2 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o ; S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x
t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V a l é r i e D h a n i s , à B r a i n e - l A l l e u d , l e 2 6 m a i 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 5 - 3 1 / 0 3 0 2 9 7 9 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t é t a n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e m o r a l e , M o n s i e u r V A N D E R K I N D E R E
G a ë t a n , p r é c i t é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s e s t t e n u e
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e ( s ) g é r a n t ( s ) d é c i d e ( n t ) d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n
e t c e p o u r t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s à c o m p t e r d u p r e m i e r m a r s 2 0 1 1 . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a
d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t e t d é s i g n e n t s p é c i a l e m e n t M a d a m e
C O P I N F r a n c e M o n i q u e , e x p e r t - c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é S O N A R G & C o , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l -
B o i t s f o r t , a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 8 A b o î t e 4 4 , à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s
a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e
d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s , d e l a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r
a j o u t é e , d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , . . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D Ê T R E D É P O S É A U G R E F F E
D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M a î t r e L a u r e n t W E T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e