F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s 9 6 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s
A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A - O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 J A N V I E R 2 0 1 4 , L a s é a n c e e s t o u v e r t à 1 6 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R u d i A g n e e s s e n s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t r e p r é s e n t é e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' O R D R E D U J O U R
1 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s 2 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s 3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é l i b é r a t i o n s
1 . 1 2 a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e e t s a n s r é s e r v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s p r é s e n t é e s p a r M e s s i e u r s T h o m a s W e l l e n s , R a p h a ë l A k i l l e t J é r é m y A k i l i e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t c e , à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
3 . L ' a s s e m b l e e d é c i d e l a n o m i n a t i o n , à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s : C o m m a n d . V . M a t i k o , a v e c l a s i è g e s o c i a l e à 1 6 0 0 S t - P i e t e r s - L e e u w , E i k l a a n 6 9 b u s 9 , r e p r é s e n t é e p a r l e g é r a n t N a t h a l i e B o r g u e t , e t B V B A T R O , a v e c l a s i è g e s o c i a l e à 1 6 0 0 S t - P i e t e r s - L e e u w , E i k l a a n 6 9 b u s 9 , r e p r é s e n t é e p a r l e g é r a n t R u d i A g n e e s s e n s , L a n o m i n a t i o n e s t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
R U D E A G N E E S S E N S P R E S I D E N T
»
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e C a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D I 1 . 1
k i k j j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 , 1 7 4 . 1 8 5 D é n o m i n a t i o n