31/12/2013
ÿþY ,
.
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e e v é J l I I 1 i N i 1 u ~ 1 9 6 8 0 i ~ u i ~ w ~ u i u i u u
a u * 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
7 D E C 2 0 1 3
F l u e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 2 6 1 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X Y C L 1 C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 - 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P R O C U R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , d e M e s s i e u r s L a u r e n t P a r m e n t i e r e t G e o f f r o y d e C o o m a n e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t a u 1 e ` o c t o b r e 2 0 1 3 , l a S P R L E P I P H A N Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i L i j s t e r b e s s e n l a a n , 1 8 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 3 . 7 0 0 . 1 5 2 ( R P M B r u x e l l e s ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E P I P H A N Y S P R L d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é M o n s i e u r G e o f f r o y d e C o o m a n , d o m i c i l i é L i j s t e r b e s s e n l a a n , 1 8 à 3 0 9 0 O v e r i j s e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , l a S P R L P R I M E O S E R V I C E S , d o n t l e 3 s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e C r o c q , 4 1 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 8 . 5 1 1 . 1 5 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P R I M E O S E R V I C E S S P R L d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d B a r o n v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t , d o m i c i l i é r u e C r o c q , 4 1 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t .
L a s o c i é t é e s t d è s l o r s r e p r é s e n t é e p a r l e s g é r a n t s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r G r é g o r y B l o n d e a u ;
2 . E P I P H A N Y S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o f f r o y d e C o o m a n ; e t
3 . P R I M E O S E R V I C E S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d B a r o n v a n Z u y i e n v a n N y e v e l t .
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r v a n d e n B u l c k , M a d e m o i s e l l e V i r g i n i e L o p e z - F e r t i n e l e t : M a d e m o i s e l l e A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i , a u ; n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s , s u s m e n t i o n n é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G r e g o r y B L O N D E A U G e o f f r o y d e C O O M A N
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e , d u V o l e t E t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I ` , , t i { C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 5 5 5 6 3 +
Y Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 6 3 . 2 6 1 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O X Y C L I C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
: : O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M U L T I P L I C A T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
' D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t :
: : r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O X Y C L I C K d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i l l a g e p a r t e n a i r e , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ ; 9 . 7 6 5 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 7 8 . 1 2 0 , 0 0 ) à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t ; q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 8 7 . 8 8 5 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
B n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , é m i s s i o n d e c i n q c e n t v i n g t - c i n q ( 5 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s : ; : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s ; ; : e x i s t a n t e s .
: : C e s c i n q c e n t v i n g t - c i n q ( 5 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x - h u i t e u r o s :
. . c e n t s ( ¬ 1 8 , 6 0 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - s i x c e n t s :
( ¬ 4 4 , 2 6 ) d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 6 2 , 8 6 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s : c i n q u a n t e c e n t s ( E 2 3 . 2 3 6 , 5 0 ) à v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 2 3 . 2 3 5 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m o n t a n t t o t a l a f f e c t é à l a p r i m e d ' é m i s s i o n c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u ' a u x : c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
; l D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E . ' "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T 1 O N e i l D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n ; e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s c i n q c e n t v i n g t - c i n q ( 5 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t : l i b é r é e s e t q u e t e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s : ( E 8 7 . 8 8 5 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 4 . 7 2 5 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; l j n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q i è m e d u c a p i t a l .
: : Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M U L T I P L I C A T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s a i n s i q u e l e s v i n g t - c i n q ( 5 2 5 ) , , p a r t s n o u v e l l e s e n q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 4 7 . 2 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s , c h a q u e p a r t s o c i a l e : ; ; e x i s t a n t e e t c h a q u e p a r t n o u v e l l e é t a n t r e m p l a c é e p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s .
l l
; ; S I X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . S E P T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N G E R A N T
; L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t : M o n s i e u r d e C O O M A N G e o f f r o y , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t ; ; l a c c e p t a n t c e m a n d a t .
: ; S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
; L e m a n d a t S I u g é r a n t n o m m é s e r a g r a t u i t s a u f c l e _ e l o n u l t é r i e u r e d e r a s s e m b l é e . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 R
l e u x E L L l l . ; , s
0 7 S E P 2 0 T 4
G r e f f e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
x R é s e r v é
` a u 4 M o n i t e u r
b e l g e
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11449-0065-016
28/01/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : P R O X Y C L I C K
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5
1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I L R E S U L T E D ' U N A C T E R E C U P A R L E N o t a i r e E r i c J a c o b s , à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é e ; s o u s l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) , s i x r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e o n z e j a n v i e r 2 0 1 1 v o l 5 / 4 9 f o l . 9 9 c a s e 0 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( C 2 5 , 0 0 ) . P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) D E R I D D E R » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ; " P R O X Y C L I C K N , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E E T L I N M I L L E S E P T C E N T H U I T i E U R O S ( ¬ 5 1 . 7 0 8 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) à S E P T A N T E M I L L E T R O I S C E N T H U I T E U R O S ( ¬ 7 0 . 3 0 8 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
Í e
- d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 . 7 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; e
p a r t s e x i s t a n t e s . ; e
e ! C e s d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 . 7 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 . D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E .
C h a q u e a s s o c i é , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é a d é c l a r é :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
e - q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l p e u t
e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l d é s i r e e x e r c e r c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
e ; S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
( o n o m e t )
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 . 7 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e s e p t a n t e m i l l e t r o i s c e n t h u i t e u r o s ( ¬ 7 0 . 3 0 8 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 3 . 7 8 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 3 . 7 8 0 ° ) d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r o o d 2 . 1
- O ' É t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* i i o i s a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 2 6 1 . 6 9 3
1 8 J A R . 1 0 1 1
s R u x E u . E . s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L E H U I T C E N T D O U Z E E U R O S ( ¬ 7 . 8 1 2 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E M I L L E T R O I S C E N T H U I T E U R O S ( ¬ 7 0 . 3 0 8 , 0 0 ) à S E P T A N T E - H U I T M I L L E C E N T V I N G T E U R O S ( ¬ 7 8 . 1 2 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t é m i s s i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e V I N G T - C I N Q M I L L E C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T E U R O S ( ¬ 2 5 . 1 8 8 , 0 0 ) .
- e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s d ' é m e t t r e q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
( o n o m e t )
5 . D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T 1 E L L E .
C h a q u e a s s o c i é , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é a d é c l a r é :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l p e u t
e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l n e d é s i r e p a s e x e r c e r c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e r i e n n e s ' o p p o s e à c e q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i e n t s o u s c r i t e s p a r d e s t i e r s .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
( o n o m e t )
6 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e ! e s q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s n o u v e ! ! e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e S E P T A N T E - H U I T M I L L E C E N T V I N G T E U R O S ( ¬ 7 8 . 1 2 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l .
7 . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s :
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 7 8 . 1 2 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 3 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s
s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e .
I l n e p e u t ê t r e c r é é e n s u r p l u s d e s p a r t s s o c i a l e s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . "
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e E r i c J a c o b s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t 3 p r o c u r a t i o n s ;
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
e M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 05.08.2010 10404-0526-016
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 02.07.2009 09349-0357-013
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 06.06.2008 08198-0065-010
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 05.06.2007 07180-0369-011
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 19.06.2015 15185-0241-016
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 27.06.2006 06316-3655-011
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.06.2005, DPT 04.07.2005 05392-1448-011
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 17.06.2016 16211-0124-018