16/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~ p o s é / R e ç u l e
f 4 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r f f
f r n e e ~ n c n p h n
e e R r i l x e l l t ' s
N ° d ' e n t r e p r i s e : © 5 - 4 3 G ~ 2 . 2 : 5 '
D é n o m i n a t i o n J
( e n e n t i e r ) : P S I C R O B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 9 0 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 , q u e 1 1 l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e P S I C R O A G , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 3 0 0 Z o u g ( S u i s s e ) , B a a r e r s t r a s s e 1 1 3 A , e t 2 / M o n s i e u r M a r t i n S C H M I D T , d o m i c i l i é à 6 3 0 0 Z o u g ( S u i s s e ) B a a r e r s t r a s s e 1 1 1 B , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e d o n t l e s s t a t u t s e t l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o n t i e n n e n t , e n t r e a u t r e s , l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
- F o r m e j u r i d i q u e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
- D é n o m i n a t i o n : P S I C R O B E L G I U M
- S i è g e s o c i a l : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
- D u r é e : i l l i m i t é e
- O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' e x p e r t i s e , l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t p o u r l e s s e c t e u r s p h a r m a c e u t i q u e , m é d i c a l e e t b i o t e c h n o l o g i q u e , d e m ê m e q u e p o u r t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s e t a c a d é m i q u e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t e n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d e r e c h e r c h e s c l i n i q u e s , g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e d o n n é e s , s t a t i s t i q u e s , g e s t i o n d e p r o j e t s , r e c h e r c h e e t a s s i s t a n c e e n l a b o r a t o i r e , p h a r m a c o v i g i l a n c e , r é d a c t i o n m é d i c a l e , s t o c k a g e e t d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s m é d i c a u x , a i n s i q u e l e s u p p o r t a v e c l a t e c h n o l o g i e i n f o r m a t i q u e , c e t t e l i s t e a y a n t u n c a r a c t è r e e x e m p l a t i f e t n o n - l i m i t a t i f .
L a s o c i é t é p e u t l i c e n c i e r d e s p r o d u i t s , d é v e l o p p e r , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b r e v e t s , s o n s a v o i r - f a i r e e t a u t r e s t y p e s d e d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t , f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n , o r g a n i s e r t o u t e s f o r m a t i o n s e t o r g a n i s e r t o u s é v é n e m e n t s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e :
- t o u t e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s d ' u n e s o c i é t é d e p a t r i m o i n e e t h o l d i n g , d e s o r t e q u ' e l l e p e u t , e n t r e a u t r e s , c o n s t i t u e r , g é r e r e t v a l o r i s e r s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ;
- t o u t e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s d ' u n e s o c i é t é d e m a n a g e m e n t , d e f o r m a t i o n e t d e r e c r u t e m e n t , d e s o r t e q u ' e l l e p e u t , e n t r e a u t r e s , e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r a u s e i n d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r - C a p i t a l s o c i a l : E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . 1 . 8 5 9 p a r t s
s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r f a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e P S I C R O A G , p r é n o m m é e , e t 1 p a r t s o c i a l e a é t é s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r M a r t i n S C H M I D T , p r é n o m m é . C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , s o i t p o u r E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 a u t o t a l , a u m o y e n d e v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A .
- E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e t e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5
- C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n :
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
E n c a s d e d i s s o f u t i c n v o l o n t a i r e , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u
c o n s i g n a t i o n s d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n
t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , s u r b a s e d e s t r i c t e é g a l i t é ,
- G é r a n c e :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
a ) P l u r a l i t é d e g é r a n t s
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o l l è g e d e g e s t i o n , L e c o l l è g e n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s , E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e , C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e .
C h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t ,
- a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t ,
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s
p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
b ) G é r a n t u n i q u e
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
O n t é t é n o m m é s g é r a n t s :
- M o n s i e u r M a r t i n S C H M I D T , p r é n o m m é ; e t
- M o n s i e u r N i k o l a y S I N A K E V I C H , d o m i c i l i é à 6 3 0 0 Z o u g ( S u i s s e ) , B a a r e r s t r a s s e 1 1 1 A
L e u r m a n d a t a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 0 . 0 0
h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
- P r o c u r a t i o n s p é c i a l e ; d o n n é e à l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r a g m a G l o b a l , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n F r a n ç o i s L e e m a n s 8 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 . 7 6 4 . 4 8 0 , o u u n d e s e s p r é p o s é s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à q u i i l e s t d o n n é p o u v o i r d e p o u r l a s o c i é t é e t e n s o n n o m r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e d i r e c t i o n f i s c a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , n o t a m m e n t l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r f a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ' d 4 T A R l S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s l a r o g e h b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 p R O G E N B O S
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 / 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F ; 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M : h e r w i g . d u f a u x @ b e l n o t . b e
^ r l ' é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e