09/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J I 1 , q 1 1 1 1 1 1
b e t a i B ( S t e
I l I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c i e r e K r i a n d s t a t i g e w e l e l k O o n h c . n d r , 1 ° r u s s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 8 9 , 5 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P t h e s e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T i m m e r h o u t k a a i 7 1 A
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A - S t a t u t e n w i j z i g i n g
= :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 d o o r M t e r S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d i
t .
n o t a r i s t e G e n t , v o & r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e e
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P t h e s e " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 " w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n C A P t h e s e i n P u b l i c A n n e m i e .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ,
2 . s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e 2 . 0 0 0 a a n d e l e n d o o r e l k v a n d e a a n d e l e n t e v e r m e n i g v u l d i g e n m e t 3 , 3 8 8 6 1 4 4 9 1
z o d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 6 . 7 7 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w a a r i n d e t o e k e n n i n g v a n e e n ( t u s s e n t i j d s ) ! b r u t o - d i v i d e n d d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n E 1 6 6 . 6 6 6 , 6 7 , o v e r e e n k o m e n d m e t e e n n e t t o : d i v i d e n d v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , w e r d g o e d g e k e u r d , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
q t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , d o o (
î i m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 1 0 . 2 2 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e q d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t .
A a n p a s s i n g v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
3 . E r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n S T E U R T E N A G E N , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , S t e e n w e g D e i n z e i
i l 1 2 4 A , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n :
i ! i n z a k e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d , d e ! i
K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e ! i
e r k e n n i n g c o m m i s s i e s e n d e s o c i a a i r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a i l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e
w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n b e v o e g d h e d e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
! :
S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
C Y "
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1
2 6 S E P , 2 0 1 4
b r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
. 1 4 t e e k e r * e e k i P e e i g i l i b r i d ê 1 B r u s s e l
, 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 , 3 8 9 . 5 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P u b l i c A n n e m i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T i m m e r h o u t k a a i 7 / A
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d m e t i n g a n g v a r l !
1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r P h i l i p p e D e c o r t e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k , 6 8 1 b u s 2 1 .
G e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w A n n e - M a r i e D e m i e
! !
r :
" :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 28.01.2014 14018-0299-011
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 18.12.2014, NGL 12.01.2015 15013-0505-011
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 31.01.2013 13023-0557-011
07/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 31.01.2012 12023-0571-011
25/07/2011
ÿþ M A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 3 5 6 5 "
m \
b e l
B e
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G H 1 F ~ i c H E ; t - 1 T i 3 A N : Z V A ï " ~ ! K O O P H A N D E L ~ N
e i F i . 2 9 1 1
~ E ~ ` ~ ï i # f i ; , . t e ~ J " ~ 1 D l c '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 9 2 . 3 8 9 . 5 0 8
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : C A P T H E S E
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H a e g h e n s g o e d 2 7 - 9 2 7 0 L a a r n e
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e B V B A C A P T H E S E v a n H a e g h e n s g o e d 2 7 , 9 2 7 0 L a a r n e n a a r T i m m e r h o u t k a a i 7 A , 1 0 0 0 B r u s s e l e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n S t e u r t e w a g e n , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 9 0 G a v e r e , A a l b r o e k s t r a a t 5 4 , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W , b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e e r k e n n i n g s c o m m i s s i e s e n d e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e w i j z i g i n g .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n b e v o e g d h e d e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
O p g e m a a k t t e L a a r n e , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1
A n n e - M a r i e D e c o r t e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 26.01.2011 11017-0258-011
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 27.01.2010 10026-0324-010
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 17.12.2015, NGL 27.01.2016 16032-0017-011