PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS
Dénomination : PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.236.126

Publication

23/06/2014
ÿþ MODWORD11,1



Y4L'o P Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1 2 -06- 2014 irl',.:XEL LEZ

1 Greffe

N° d'entreprise : 403.236.126

Dénomination

(en entier) : PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : AVENUE HERRMANN-DEBROUX 46 1160 AUDERGHEM (adresse complète)

Obietis) de l'acte :Mandats des administrateurs  mandats du commissaire  Délégation de pouvoirs

Il ressort d'un procès-verbal du 25 avril 2014 que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a pris les décisions suivantes :

1.Le Conseil d'administration présente à l'assemblée générale le renouvellement du mandat au titre d'administrateur non-exécutif de Monsieur Dominique de Ville de Goyet, pour une période de 2 ans (soit jusqu'à issue de l'AGO de 2016). Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Cette proposition est approuvée à l'unanimité par les actionnaires, sous réserve de l'approbation formelle de la Banque Nationale de Belgique.

2.Le Conseil d'administration présente à l'assemblée générale la nomination de Monsieur Carlo Friob, Roudewee 34 à L-8264 Marner, au titre d'administrateur non-exécutif, à partir du 15 mai 2014 et jusqu'à l'issue de l'AGO de 2016. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Cette proposition est approuvée à l'unanimité par les actionnaires, sous réserve de l'approbation formelle de la Banque Nationale de Belgique.

3.Le Conseil d'administration présente à l'assemblée générale la nomination de Monsieur Siegfried

Marissens, Rue Leydenbach 7 à L-1947 Luxembourg, au titre d'administrateur non-exécutif, pour une durée de 2 ans (soit jusqu'à l'issue de l'AGO de 2016). Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Cette proposition est approuvée à l'unanimité par les actionnaires, sous réserve de l'approbation formelle de la Banque Nationale de Belgique.

4.A l'issue de la présente assemblée générale, le Conseil d'Administration est ainsi composé des personnes

suivantes:

Monsieur Jacques Peters, Président ;

Monsieur Patrick de Bellefroid ;

Monsieur Amaury de Laet Derache ;

Monsieur Dominique de Ville de Goyet (sous réserve d'accord de renouvellement de la BNB);

Monsieur Thierry Smets ;

Madame Sabine Caudron ;

Monsieur Yves Stein ;

Monsieur Olivier de Jamblinne de Meux ;

Monsieur Caria Friob (à partir du 15 mai 2014 et sous réserve d'approbation de la BNB) ;

Monsieur Siegfried Marissens (sous réserve d'approbation de la BNB).

5.Pour autant que de besoin, et en vue d'une publication formelle au Moniteur belge, l'assemblée générale

confirme les points suivants :

oLes mandats d'administrateur de Monsieur Henri Servais, Madame Bettina Leysen et Monsieur Michel de

Laet n'ont pas été renouvelés lors de l'AGO de 2010 et ont donc pris fin le 30 avril 2010;

oLe mandat en tant que membre du comité de direction de Monsieur Jacques Peters a pris fin par décision

du conseil d'administration du 11 décembre 2006.

6.Le mandat du commissaire Ernst & Young, représenté par Monsieur Pierre Vanderbeek est renouvelé

pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

7 L'Assemblée confère les pouvoirs suivants, avec faculté de subdéléguer :

-au Conseil d'Administration pour l'exécution des décisions qui précèdent ;

-à la société Jordens J. SPRL / Marion de Crombrugghe à 1180 Bruxelles, avenue Kersbeek 308 (RPM n°

0417478003), aux fins d'assurer les formalités de dépôt et de publicité auprès du greffe du Tribunal de

...commerce du Moniteur, beige de JaBanque_Carrefo_ur eles_Entrepris.es_eLdu .guich.et gles_ entreprises, _

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

Réservé Ill IIIIMIIIIIIIIII1

au

Moniteur

belge

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

V.

Volet B - Suite

Il ressort d'un procès-verbal du 14 mars 2014 que le conseil d'administration a pris la décision suivante '.. Suite à la recommandation du Comité de Direction, le Conseil marque son accord pour nommer Sabine Caudron au titre d'Administrateur-Délégué.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé , au Moniteur belge ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/06/2014
ÿþ

' Mal Ward 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

1111111O11111.111111

1 2 -03- 2014

zRUSSFS.

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.236.126

Benaming

(voluit) : PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Herrmann Debrouxlaan 46  1160 Brussel (Oudergem)

(volledig adres)

Onderwerp akte: Mandaten van de bestuurders  mandaat van commissaris - Delegatie van bevoegdheden

Uit de notulen van 25 april 2014 blijkt dat de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders de volgende beslissingen genomen heeft

1.De Raad van Bestuur stelt naar aanleiding hiervan aan de Algemene Vergadering voor om het mandaat van de heer Dominique de Ville de Goyet, als niet-uitvoerend bestuurder te vernieuwen voor een termijn van 2 jaar (d.w.z. tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2016). Dit mandaat wordt kosteloos uitgevoerd. Dit voorstel wordt unaniem door de aandeelhouders goedgekeurd, onder voorbehoud van de formele goedkeuring door de Nationale Bank van België.

2.De Raad van Bestuur stelt naar aanleiding hiervan aan de Algemene Vergadering voor om de heer Carlo Friob, Roudewee 34 à L-8264 Marner als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een termijn vanaf 15 mei 2014 en tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2016. Dit mandaat wordt kosteloos uitgevoerd. Dit voorstel wordt unaniem door de aandeelhouders goedgekeurd, onder voorbehoud van de formele goedkeuring door de Nationale Bank van België.

3.De Raad van Bestuur stelt naar aanleiding hiervan aan de Algemene Vergadering voor om de heer Siegfried Marissens, Rue Leydenbach 7 à L-1947 Luxembourg, als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een termijn van 2 jaar (d.w.z. tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2016). Dit mandaat wordt kosteloos uitgevoerd. Dit voorstel wordt unaniem door de aandeelhouders goedgekeurd, onder voorbehoud van de formele goedkeuring door de Nationale Bank van België.

4.Na afloop van de huidige Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur aldus samengesteld zijn uit de volgende leden:

de heer Jacques Peters, Voorzitter;

de heer Patrick de Bettefroid ;

de heer Amaury de Laet Derache ;

ode heer Dominique de Ville de Goyet (onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB) ; de heer Thierry Smets ;

omevrouw Sabine Caudron ;

de heer Yves Stein ;

de heer Olivier de Jam blinne de Meux ;

de heer Carlo Friob (vanaf 15 mei 2014 onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB) ; ode heer Siegfried Marissens (onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB).

5 Voor zover nodig, en met het oog op een formele publicatie in het Belgische staatsblad, bevestigt de Algemene Vergadering de volgende punten;

a.De mandaten als bestuurder van de heer Henri Servais, mevrouw Bettina Leysen en de heer Michel de Laat werden niet vernieuwd op de Algemene Vergadering van 2010 en werden dus op 30 april 2010 beëindigd;

b.Het mandaat als lid van het Directiecomité van de heer Jacques Peters werd beëindigd door een beslissing van de Raad van Bestuur van 11 december 2006.

6.Het mandaat van de commissaris Ernst & Young, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek, wordt vernieuwd voor een periode van drie jaar, d.w.z, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2017.

7,0e Vergadering kent de volgende bevoegdheden toe, met mogelijkheid tot subdelegatie:

-aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r--4e

behouden aan het Belgisch

Staatsbittd

,



-aan de vennootschap J. Jordens BVBA / Marion de Crombrugghe te 1180 Brussel, Kersbeeklaan 308 (RPR' nr. 0417478003), om de neerleggings- en publiciteitsformaliteiten te vervullen bij de griffe van de Rechtbank van Koophandel, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket.



Uit de notulen van 14 maart 2014 blijkt dat de Raad van Bestuur de volgende beslissingen genomen heeft;

Na het voorstel van de Directiecomité, geeft de Raad zijn akkoord voor de nominatie van Sabine Caudron als Gedelegeerd Bestuurder.

Marion de Crombrugghe

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

04/09/2014 : BL008308
29/08/2014 : BL008308
22/10/2013 : BL008308
22/10/2013 : BL008308
29/07/2013 : BL008308
29/07/2013 : BL008308
04/06/2013 : BL008308
04/06/2013 : BL008308
18/10/2012 : BL008308
18/10/2012 : BL008308
30/08/2012 : BL008308
30/08/2012 : BL008308
16/08/2012 : BL008308
02/07/2012 : BL008308
25/06/2012 : BL008308
25/06/2012 : BL008308
25/06/2012 : BL008308
25/06/2012 : BL008308
12/03/2012 : BL008308
12/03/2012 : BL008308
26/08/2011 : BL008308
01/08/2011 : BL008308
08/07/2011 : BL008308
08/07/2011 : BL008308
27/04/2011 : BL008308
27/04/2011 : BL008308
27/04/2011 : BL008308
07/01/2011 : BL008308
16/03/2015 : BL008308
16/03/2015 : BL008308
04/08/2010 : BL008308
14/07/2010 : BL008308
28/05/2010 : BL008308
28/05/2010 : BL008308
13/04/2015 : BL008308
13/08/2009 : BL008308
23/07/2009 : BL008308
28/07/2008 : BL008308
28/07/2008 : BL008308
05/06/2008 : BL008308
05/06/2008 : BL008308
25/01/2008 : BL008308
25/01/2008 : BL008308
28/12/2007 : BL008308
04/10/2007 : BL008308
04/10/2007 : BL008308
21/06/2007 : BL008308
19/02/2007 : BL008308
19/02/2007 : BL008308
26/10/2006 : BL008308
26/10/2006 : BL008308
26/10/2006 : BL008308
26/10/2006 : BL008308
07/02/2006 : BL008308
07/02/2006 : BL008308
07/02/2006 : BL008308
07/02/2006 : BL008308
07/02/2006 : BL008308
07/02/2006 : BL008308
14/11/2005 : BL008308
14/11/2005 : BL008308
20/07/2015 : BL008308
23/02/2005 : BL008308
23/02/2005 : BL008308
23/07/2015 : BL008308
30/12/2004 : BL008308
30/12/2004 : BL008308
22/10/2004 : BL008308
22/10/2004 : BL008308
22/10/2004 : BL008308
22/10/2004 : BL008308
20/08/2004 : BL008308
19/08/2004 : BL008308
22/07/2004 : BL008308
22/07/2004 : BL008308
09/03/2004 : BL008308
09/03/2004 : BL008308
01/10/2003 : BL008308
25/08/2003 : BL008308
24/08/2015 : BL008308
31/03/2003 : BL008308
31/03/2003 : BL008308
06/07/2001 : BL008308
06/07/2001 : BL008308
19/10/1999 : BL008308
19/10/1999 : BL008308
05/03/1996 : BL8308
06/12/1995 : BL8308
06/12/1995 : BL8308
21/01/2016 : BL008308
21/01/2016 : BL008308
06/08/1994 : BL8308
04/01/1994 : BL8308
17/06/1992 : BL8308
17/06/1992 : BL8308
24/08/1991 : BL8308
08/03/1986 : BL8308
26/07/2016 : BL008308
16/05/2017 : BL008308
19/06/2018 : BL008308
26/06/2018 : BL008308
26/06/2018 : BL008308

Coordonnées
PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS

Adresse
AVENUE HERRMANN-DEBROUX 46 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale