PURA VIDA BELGIUM

Dénomination : PURA VIDA BELGIUM

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 537.276.268

Publication

13/11/2014

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Copie � publier aux annexes duMoniteur belge apr�s d�p�t de eposeg/rtee e�u ie MOD WORD 11 1

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Bijlagen bij het Belgiseh Staatsblad -13111/.2014 . Annexes. du_ Moniteur belge

N� d'entreprise : 0537.276,268

D�nomination

(en entier) : PURA VIDA BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Royale 97 (4i�me Etage), 1000 Bruxelles, Belgique

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE STATUTAIRE

APRES LECTURE DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES TENUE LE 27 OCTOBRE 2014, LES DECISIONS SUIVANTES SONT PRISES

1) Premi�re r�solution

DECIDENT de nommer comme commissaire pour une dur�e de trois ans, la soci�t� BDO R�viseurs d'Entreprise Soc. Civ. SCRL, repr�sent�e par Monsieur Philippe Blanche.

Le commissaire s'exprimera pour la premi�re fois sur l'exercice social cl�tur� au 30 juin 2014.

Son mandat prendra fin lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires de 2016 (exercice social cl�tur� au 30 juin 2016).

2) Deuxi�me r�solution

DECIDENT de donner mandat sp�cial � Monsieur Christophe Tans et/ou Madame Aline Mainil, tout deux employ�s chez Intertrust (Belgium) NV/SA, dont le bureau est sis � 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, avec pouvoir d'agir seul et pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s n�cessaires quant aux r�solutions susmentionn�es (en ce compris la r�daction, la signature et le d�p�t de tous formulaires de publication n�cessaires) aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme,

Aline Mainil

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2013

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

05AoUrZQ13

BRUXELLES

Greffe

R� Mo

b *131280

633r .2,y96- 72.

N� d'entreprise

D�nomination (en entier): Pura Vida Belgium

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge :rue Royale 97

1000 Brussel

Objet de l'acte : SA: constitution

:: D'un acte re�u par Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles, le 29 juillet 2013, il r�sulte qu'ont comparu : H 1) La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit australien (� No Liability Company �) d�nomm�e � Pura Vidai Energy NL �, ayant son si�ge social � Level 1, 89 St George's Terrace, Perth, WA, Australie, 6000.

Soci�t� immatricul�e sous le num�ro d'entreprise australien ("Australien Company Number") 150 624169, 2) La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit australien (� proprietary limited company )i) d�nomm�e � Pura Vida Nkembe Pty Ltd �, ayant son si�ge social � Level 1, 89 St George's Terrace, Perth, WA, Australie, 6000, Soci�t� immatricul�e sous le num�ro d'entreprise australien ("Australien Company Number") 162 012 517. DENOMINATION

La soci�t� est anonyme. Elle est d�nomm�e � Pura Vida Belgium �.

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Royale 97.

OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers ou en; participation avec des tiers :

- la prise d'int�r�t sous toutes formes dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou civiles. - les prestations de services non r�glement�es de conseils et assistance aux entreprises.

:; - la gestion de sa tr�sorerie ou celle du groupe dont elle fait partie.

- l'exercice de tous mandats et de toutes fonctions d'administration, de gestion journali�re ou de direction; g�n�rale, r�mun�r�s ou non, au sein de toutes soci�t�s belges ou �trang�res,

;; La soci�t� peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tous actes g�n�ralement quelconques, industrieas,:

commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement � son objet: !1 social ou sont de nature � �largir ou � promouvoir de mani�re directe ou indirecte son entreprise. Elle peut; 1: acqu�rir tous biens mobiliers et immobiliers, pour autant que ceux-ci aient un lien direct ou indirect avec l'objet; !ide la soci�t�,

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des int�r�ts dans, coop�rer ou fusionner avec toutes associations,;

affaires, entreprises ou soci�t�s qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles;

de favoriser son entreprise, :

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec: lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur: d'une autre soci�t�.

De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou indirectement et notamment! conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou; d'entreprise, pr�ter son concours financier sous quelque forme que ce soit, ex�cuter tous travaux et �tude pour, ;; toute entreprise, association ou soci�t� � laquelle elle se sera int�ress�e ou � laquelle elle aura apport� son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner � bail ou prendre en location tout bien corporel ou: incorporel, mobilier ou immobilier, donner � bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et;

son fonds de commerce, Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions:

i pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces;

actes, � la r�alisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL

;; Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00� ).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

ii est repr�sent� par cent (100) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 100,

repr�sentant chacune un/centi�me (1/1006` 0) du capital social, toutes int�gralement lib�r�es.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent (100) actions sont � l'instant souscrites au pair, en esp�ces, au prix de six cent quinze euros

l'une (615,00� ) par les comparantes pr�nomm�es dans les proportions suivantes

Les comparantes d�clarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est enti�rement lib�r�e par des versements en esp�ces effectu�s aupr�s de la banque � BNP PARIBAS FORTIS �, en un compte num�ro BE93 0017 0323 9467 ouvert au nom de la soci�t� en formation, de sorte que la soci�t� dispose d�s � pr�sent, de ce chef, une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00� ).

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois (3) administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et r��ligibles.

il existe deux cat�gories d'administrateurs, � savoir les administrateurs de cat�gorie � A � et les administrateurs de cat�gorie � B �. L'assembl�e g�n�rale d�termine � quelle cat�gorie appartient chaque administrateur. Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant charg� de l'ex�cution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

COM1TE DE DIRECTION - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut :

a) d�l�guer ses pouvoirs de gestion, en ce compris la gestion journali�re, � un comit� de direction, constitu� dans ou hors son sein, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv� au conseil d'administration par la loi,

b) d�l�guer la gestion journali�re et la repr�sentation de celle-ci, confier la direction de l'ensemble ou d'une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions sp�ciales, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � des personnes qui peuvent �galement �tre choisies dans ou hors de son sein,

Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les �moluments fixes ou variables, par pr�l�vement sur les frais g�n�raux, des personnes d�sign�es � ces fins; il les r�voque le cas �ch�ant.

De la m�me mani�re, les d�l�gu�s � la gestion journali�re et le comit� de direction peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de la gestion qui leur a �t� conf�r�e. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

A.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la soci�t� par deux administrateurs, agissant conjointement, dont au moins un de cat�gorie A et un de cat�gorie B,

B.Dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que dans les procurations, la soci�t� est repr�sent�e

-soit par deux administrateurs, dont au moins un de cat�gorie A et un de cat�gorie B, agissant conjointement; -soit, dans les limites de la gestion qui lui a �t� conf�r�e, par le comit� de direction, lui-m�me repr�sent� par deux de ses membres agissant conjointement, dont le pr�sident du comit�;

-soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. ASSEMBLEES GENERALES

REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le dernier mercredi du mois d'octobre de chaque ann�e, � dix heures, au si�ge social ou dans une commune de la R�gion de Bruxelles-Capitale, au lieu indiqu� dans les convocations,

ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit � l'assembl�e g�n�rale, pourvu qu'ils soient inscrits dans le registre des actions nominatives.

Tout cessionnaire d'action nominative peut assister aux assembl�es g�n�rales m�me si la cession est intervenue apr�s la convocation pour l'assembl�e pour autant qu'il ait fait conna�tre son intention d'y prendre part trois jours au plus tard avant l'assembl�e,

DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es g�n�rales, chaque action donne droit � une voix.

DISTRIBUTION - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDE

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur le dividende conform�ment � la loi. II fixe

_le.mQnt;aot_de_ees_acomptes_etJa date eJ.eur.paiement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

-Bijlagen bi �i� B�lgiscli St tsbl d =1-4 i$aill.3 - Annexes du Moniteur belge

Re" erv�

au

Moniteur

belge

- R�serv�

au

Moniteur

" belge

Mod 11.1

Les dividendes et acomptes sur dividende peuvent �tre d�clar�s payables en esp�ces ou sous toute autre' forme, notamment en titres.

REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des'frais d�,liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti entre toutes les actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par une r�partition pr�alable.

I. ASSEMBLEE GENERALE

Les comparantes, r�unies en assembl�e g�n�rale, d�clarent compl�mentairement fixer le nombre primitif des

administrateurs, de proc�der � leur nomination et de fixer leur r�mun�ration et �moluments, la premi�re

assembl�e g�n�rale ordinaire et la cl�ture du premier exercice social.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide ;

1. Conseil d'Administration

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois (3) et sont appel�s � ces fonctions

En qualit� d'administrateur de cat�gorie A

- Monsieur Damon Andrew NEAVES, demeurant � 7 Glengariff Drive, Floreat WA 6014 Australie.

En qualit� d'administrateurs de cat�gorie B

- la soci�t� anonyme de droit belge � 1NTERTRUST (Belgium) �, dont le si�ge social est �tabli � 1000

Bruxelles, rue Royale 97 (num�ro d'entreprise 0435.177.929), repr�sent�e par son repr�sentant permanent

Monsieur Christophe TANS, domicili� � Gravierstraat 96, 3700 Tongeren, num�ro national 72.12.23-305.22;

- et la soci�t� anonyme de droit belge � PHIDIAS MANAGEMENT � , dont le si�ge social est �tabli � 1000

Bruxelles, rue Royale 97 (num�ro d'entreprise 0447.279.272 ), repr�sent�e par son repr�sentant permanent

Monsieur Pierre VERHAEGEN, domicili� � Kersenlarenlaan 136/b13, 1200 Sint-Lambrechts Woluwe, num�ro

national 74.08.13-247.03.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire

de deux mille dix-neuf.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts sous la signature conjointe

de deux administrateurs, dont au moins un de cat�gorie A et un de cat�gorie B, ou, dans les limites de la

gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

2. Commissaire

L'assembl�e d�cide de statuer sur ce point lors d'une prochaine assembl�e g�n�rale.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire est fix�e au dernier mercredi du mois d'octobre deux mille quatorze,

� dix heures.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se cl�turera le trente juin deux mille quatorze.

Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se constituer valablement aux fins de

proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu� et de conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux.

1. A l'unanimit�, le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions ;

a) de pr�sident du conseil d'administration ;

Monsieur Damon Andrew NEAVES, demeurant � 7 Glengariff Drive, Floreat WA 6014 Australie.

Ce mandat prend fin en m�me temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-avant et est gratuit.

b) d'administrateur(s)-d�l�qu�(sl :

- la soci�t� anonyme de droit belge � INTERTRUST (Belgium) �, dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Royale 97 (num�ro d'entreprise 0435177.929), repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Christophe TANS;

Ce mandat prend fin en m�me temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-avant et est exerc� � titre gratuit.

L'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion,

2. Le conseil d'administration donne tous pouvoirs et mandats � :

� INTERTRUST (Belgium) �, dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Royale 97 (num�ro

d'entreprise 0435.177.929), et tous ses administrateurs, employ�s et collaborateurs;

agissant s�par�ment, et avec pouvoirs de subd�l�gation, aux fins d'accomplir toutes d�marches aupr�s de la

Banque Carrefour des Entreprises, de la Chambre des M�tiers & N�goces, de la TVA et toutes autres

Administrations.

Les mandataires ont le pouvoir de subd�l�guer toute personne dans leur mission et de signer tous actes,

pi�ces, formulaires et documents.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

-1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature

Coordonnées
PURA VIDA BELGIUM

Adresse
Si

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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