25/07/2012
ÿþM a t i 1 1 . 1
S i j T á g é n b ' i j b ë n l e T g i s c T i ~ f a á t ' s b T a 3 = 2 5 7 0 7 / 2 0 1 2 - = A n n é x é s ï T i f 1 V I ó m r e ü r t i é l g é
M .
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U h I I I I t l l I I I H I l l R I
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D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P V D G e s t i o n E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P V D ; G e s t i o n E u r o p e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e f a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , f o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , t o u s a u t r e s t i t r e s o u v a l e u r s m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t ' o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s . o u n o n . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s t o u t e s s o c i é t é s . E l l e p e u t é g a l e m e n t . c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i o u a c c o r d e r d e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e . q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r d e s c o n s e i l s e n g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e e t i n f o r m a t i q u e . E l l e : p e u t a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s à c a r a c t è r e ; s i m m o b i l i e r ( a c h a t , v e n t e , d é v e l o p p e m e n t i m m o b i l i e r , p r o m o t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n e t g e s t i o n » E l l e p o u r r a o p t e r : p o u r l e r é g i m e d e m a r c h a n d d e b i e n s e t / o u d e c o n s t r u c t e u r p r o f e s s i o n n e l .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t : ; p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e s f u s i o n s e t d e s a c q u i s i t i o n s a i n s i q u e d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
i i - l e c o n s e i l , l e s é t u d e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s , à d e s i i p r o j e t s d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' o p t i m a l i s a t i o n o u d e p l a n d e r é o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e , a u d i t e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s ; e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o m p t a b i l i t é , d e l a f i n a n c e o u d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
l ' o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v è n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , i . r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e , q u e s u r l e p l a n j u r i d i q u e e t é c o n o m i q u e , a u s e n s l e ? i ; ; p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- l a v e n t e , l e d é m a r c h a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n l i é e à t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ; - t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' a u d i t i n f o r m a t i q u e ;
t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u x d o m a i n e s h a r d w a r e s e t s o f t w a r e s e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t t l l ' e x p o r t a t i o n ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 8 1 5 2 . 2 3 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
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* ! ' ~ A y ~ ~ ~
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G r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , -
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s
i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e
o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
a v e c l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x
j u i n d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 8 0 4 7 5 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A X C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 à 1 1 7 0
B r u x e l l e s , 0 4 2 2 . 2 2 3 . 9 7 4 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t
f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s
o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t
d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e