03/03/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e l ! S t a a
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B R U S S E L
2 0 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
i n 1 1 1 9 1 0 2 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 7 . 1 2 9 . 7 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P y r o S t a r
( v e r k o r t }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l d e T i j m s t r a a t 1 8 b u s 9 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l - v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P y r o S t a r ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , W i l d e T i j m s t r a a t 1 8 b u s 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) : B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 . 1 2 9 . 7 3 9 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g m a r D e K e g e l , t e H a l l e , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i e n , t e H a l l e 1 o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 7 2 8 , f o l 6 4 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , C . D e v i l l é
b l i j k t d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 8 . 0 5 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 4 6 . 6 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n : n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ; g e s c h i e d t i n g e l d t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e , d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , h e t g e e n , ' ] d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r k e n d , d a t d e v e r d e r e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n i n s p e c i ë n , g e b e u r d i s e n d e n o d i g e g e l d e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 j a n u a r i j o n g s t l e d e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , v e r v o l g e n s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 4 6 . 6 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
c . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ .
3 4 6 . 6 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é ë n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l , W i l d e ,
T i j m s t r a a t 1 8 b u s 9 e n b e s l u i t d e r h a l v e a r t i k e l 2 " Z E T E L " v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , W i l d e T i j m s t r a a t 1 8 b u s 9 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . "
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N R E C H T S P E R S O N E N R E G I S - T E R , O N D E R N E M I N G S L O K E T E N K R U I S P U N T B A N K V A N O N D E R N E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A N F I C O M B V B A m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , W i l d e T i j m s t r a a t 1 8 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P i e r r e V i c t o r , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n D i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , e n d i t o n d e r m e e r t e n g e v o l g e v a n d e n a a m s w i j z i g i n g , d o e l s w i j z i g i n g , e n K a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g