03/07/2012
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* i a i i s a 3 s "
B R U S S e
G r 2 i 2 J U I N 2 4 1 2
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; Q B I C B r u s s e l s F u n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i t t e P a t e r s s t r a a t 4 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d : e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t
1 . " Q B I C F e e d e r F u n d " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B o l l e b e r g e n ; 2 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1 , R P R G e n t .
2 , " G e w e s t e l i j k e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j v o o r h e t B r u s s e l s G e w e s t " , i n h e t k o r t " G . I . M . B . " , v e n n o o t s c h a p v a n o p e n b a a r n u t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e ,
S t a s s a r t s t r a a t 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 9 3 6 . 9 8 6 , R P R B r u s s e l . "
S . " Q B I C P a r t n e r s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B o l l e b e r g e n 2 B , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 6 . 4 9 3 . 0 6 6 , R P R G e n t .
{ z i j n v e r s c h e n e n e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " Q B I C B r u s s e l s F u n d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , W i t t e P a t e r s s t r a a t 4 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 3 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ; ( 1 5 2 ) a a n d e l e n k l a s s e A , h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B e n é é n ( 1 ) a a n d e e l k l a s s e C .
A - a a n d e l e n B - a a n d e l e n C - a a n d e l e n
1 . a a n " Q B I C F e e d e r F u n d " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g a a n d e l e n k l a s s e A . 1 5 2
2 . a a n " G . I . M . B . " , v e n n o o t s c h a p v a n o p e n b a a r n u t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n k l a s s e B . 1 5 0
3 . a a n " Q B I C P a r t n e r s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r K t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : é é n a a n d e e l k l a s s e C . 1
S A M E N h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g a a n d e l e n k l a s s e A , 3 0 3
h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n k l a s s e B e n é é n a a n d e e l k l a s s e C h e t j j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n d r i e a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 1 , d i e t e n m i n s t e é é n d e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t , v e r k l a a r t , o v e r e e n k o m s t i g i ï a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s " o p r i c h t e r " o p t e t r e d e n , e n d e o v e r i g e c o m p a r a n t e n , d i e ; z i c h b e p e r k e n t o t h e t i n s c h r i j v e n o p a a n d e l e n t e g e n g e l d , z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e n i g b i j z o n d e r ; v o o r d e e l t e g e n i e t e n , w o r d e n a l s " g e w o n e i n s c h r i j v e r " b e s c h o u w d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r v o l g e n s :
D a t e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e .
D a t h e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g , h e t z i j v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ : 7 5 . 7 5 0 , 0 0 ) , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j B N P P A R I B A S F O R T I S . H e t b e w i j s v a n d e p o t , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p h e d e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l d u s e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 5 . 7 5 0 , 0 0 ) i t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K L 1 - V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " Q B I C B r u s s e l s F u n d " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n ' v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 6 : 7 8 5 . 5 5 a
f ~
m a d 1 1 . 1
e V o Ó r -
e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A R T I K L 2 - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , W i t t e P a t e r s s t r a a t 4 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A R T I K e L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , r i s i c o k a p i t a a l v i a k a p i t a a l e n / o f f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n t e v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n o i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e o f b o e k h o u d k u n d i g e a a r d , e n i n d e r u i m e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n o p a l g e m e e n v l a k . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , w a a r n e m e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n d e s g e v a l l e n d m i t s d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n g o e d k e u r i n g e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t w a a l f ( 1 2 ) j a r e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 3 0 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 1 / 3 0 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d o v e r d e v o l g e n d e k l a s s e n : a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e A , a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e B e n a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e C ,
A l l e a a n d e l e n k l a s s e A , k l a s s e B e n k l a s s e C v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r n i e l d i n d e z e s t a t u t e n . D e s t e m r e c h t e n z i j n v o o r a l l e a a n d e l e n g e l i j k .
A R T I K L 8 - A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e z e s t a t u t e n , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
A R T I K E L 1 4 - R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m a x i m a a l e l f ( 1 1 ) l e d e n , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l 1 4 , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d . * D e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r t i e n ( 1 0 ) b e s t u u r d e r s o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n ( d e " K l a s s e A b e s t u u r d e r s " ) , w a a r o n d e r m i n s t e n s 3 b e s t u u r d e r s d i e b e t i t e l d z u l l e n w o r d e n a l s " U n i v e r s i t a i r e B e s t u u r d e r ( s ) " , 3 b e s t u u r d e r s d i e b e t i t e l d z u l l e n w o r d e n a l s " F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r ( s ) " e n m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r d i e v o l d o e t a a n d e z e l f d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a a l s d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a d i e g e l d e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n Q B I C F e e d e r F u n d ( d e " O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r " ) ;
* D e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n ( d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r " ) .
D e A R K - F l l b e s t u u r d e r b i n n e n Q B I C A R K I V z a l a l s n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r k u n n e n w o r d e n b e n o e m d d o o r A R K - F 1 1 ,
D e z e w a a r n e m e r h e e f t h e t r e c h t o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e w o n e n e n o p h e t z e l f d e m o m e n t a l s d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g a l s o o k d e z e l f d e v o o r b e r e i d e n d e d o c u m e n t e n t e o n t v a n g e n . D e z e w a a r n e m e r z a l d e z e l f d e d i s c r e t i e - e n c o n f i d e n t i a l i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r . l n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r , z a l d e r a a d é é n v a n z i j n l e d e n a a n d u i d e n o m h e m t e v e r v a n g e n .
I s d e b e s t u u r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n , d a n d u i d t h i j v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n p e r s o n e n u i t n o d i g e n o m h u n e r v a r i n g e n k e n n i s b i j t e d r a g e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n t e d i e n e i n d e e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z e v o o r e l k v a n h e n b e p a a l t , h e n t o e l a t e n h a a r v e r g a d e r i n g e n , g e h e e l o f t e n d e l e , b i j t e w o n e n i n e e n a d v i s e r e n d e h o e d a n i g h e i d e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e r g e l i j k e p e r s o o n z a l n i e t d e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n v a n b e s t u u r d e r v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f e n i g a n d e r d o e l e i n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n u i t e e n n i e u w e l i j s t v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e k l a s s e d i e i n i t i e e l d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j h e t b e d r a g v a n d e v e r g o e d i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A R T K E L 1 5 - B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R C O M i T E S - D E L E G A T I E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
1 5 . 1 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d z i j n v o o r h e t u i t s t i p p e l e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l v a n h e t j a a r l i j k s g o e d k e u r e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s p l a n e n b u d g e t z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e B e h e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t n e m e n v a n i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n e n h e t v a s t l e g g e n v a n d e h o o f d l i j n e n v a n d e ( d e s - ) i n v e s t e r i n g e n ( b e i d e o p v o o r d r a c h t d o o r h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é e n n a e v e n t u e e l ( n i e t - b i n d e n d ) a d v i e s v a n h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , w a n n e e r h i j e e n ( d e s - ) i n v e s t e r i n g s v o o r s t e ! ( m e t i n b e g r i p v a n d e h o o f d l i j n e n e r v a n ) g o e d k e u r t , d e B e h e e r d e r m a n d a t e r e n o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n v e r d e r , b i n n e n d e g o e d g e k e u r d e h o o f d l i j n e n , t e n e g o t i ë r e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n e n d e n u t t i g e o f n o d i g e d o c u m e n t e n i n d a t v e r b a n d t e o n d e r t e k e n e n .
7 5 . 2 D a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e t a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e l e g e r e n a a n d e B e h e e r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n ,
1 5 . 3 S t r a t e g i s c h C o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e e n S t r a t e g i s c h C o m i t é o p r i c h t e n . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l f u n g e r e n a l s e e n a d v i s e r e n d c o m i t é v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t a d v i e s k a n v e r l e n e n o v e r d e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g l o b a l e p o r t e f e u i l l e . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a ! a d v i e s k u n n e n v e r l e n e n o v e r i n d i v i d u e l e i n v e s t e r i n g s d o s s i e r s z o w e l o p v r a a g v a n d e B e h e e r d e r ( v o o r a l e e r e e n i n v e s t e r i n g s d o s s i e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o v e r g e m a a k t ) a l s o p e i g e n i n i t i a t i e f ( o p h e t o g e n b l i k d a t h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é e e n i n v e s t e r i n g s d o s s i e r v o o r l e g t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r f i n a l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g ) , H i e r t o e z a l h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é h e t r e c h t h e b b e n o m i n d i v i d u e l e d o s s i e r s o p t e v r a g e n d a n w e l o v e r g e m a a k t t e k r i j g e n d o o r d e B e h e e r d e r m i t s i n a c h t n a m e v a n e e n s t r i k t e c o n f i d e n t i a l i t e i t s v e r p l i c h t i n g . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l i n g e e n g e v a l b e s c h i k k e n o v e r e n i g e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( 3 ) U n i v e r s i t a i r e B e s t u u r d e r s ( w a a r o n d e r o o k d e v o o r z i t t e r , m e t d o o r s l a g g e v e n d e s t e m , z a l w o r d e n g e k o z e n ) , a l s o o k 2 F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r s e n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r . D e w a a r n e m e r o p d e r a a d v a n b e s t u u r a f g e v a a r d i g d d o o r A R K - F I l z a l e v e n e e n s h e t r e c h t h e b b e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é a l s n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r , 1 5 . 4 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n a i s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e B e h e e r d e r , o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e h e m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e d e l e g a t i e .
A R T I K E L ' 1 7 - V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w a a r o n d e r é é n f i n a n c i ë l e b e s t u u r d e r , a a n w e z i g i s e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n h e t v o o r d e d e s b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e p a s s e l i j k e q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d , z a l m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p d i e v e r g a d e r i n g d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s ,
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n . O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , z a l h e t v o o r s t e l g e a c h t w o r d e n v e r w o r p e n t e z i j n .
I n d i e n n o d i g k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e e e n g e l i j k t i j d i g e u i t w i s s e l i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o b r - V b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e d a c h t e n m o g e l i j k m a a k t : i n d a t g e v a l w o r d t d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r h e t b e t r e f f e n d e d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . I n d i t g e v a l w o r d t d e a f w e z i g e a l s a a n w e z i g a a n z i e n .
V o o r z o v e e l a l s t o e g e l a t e n d o o r d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t e n v o o r z o v e r h e t c o l l e g i a l e k a r a k t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e v r i j w a a r d , k a n e e n b e s t u u r d e r m e e r d e r e c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g h i j , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , i n g e s c h r e v e n o p l o s s e n b l a d e n d i e s y s t e m a t i s c h w o r d e n g e k l a s s e e r d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n b e s t u u r d e r d i e d a a r t o e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g t ,
A R T I K E L 2 1 - V E R G A D E R I N G
E l k j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r v a n d e a g e n d a t e n m i n s t e d e v o l g e n d e p u n t e n v e r m e l d t : d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e k w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s s e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 3 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ,
A R T I K E 2 4 - T O E L A T I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e k e n n i s g e v e n v a n h e t f e i t d a t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j v o o r n e m e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e t z i j d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A R T I K E 2 8 - A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M - A A N T A L S T E M M E N - U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A R T I K E L 3 4 - B I J Z O N D E R E B E S L I S S I N G E N - S L E U T E L B E S L I S S I N G E N
D e h i e r n a w e e r g e g e v e n b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o n d e r w o r p e n a a n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n ( d e " S l e u t e l b e s l i s s i n g ( e n ) " ) .
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n / o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , z a l e e n t w e e d e r d e ( 2 1 3 ) m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v e r e i s t z i j n t e n e i n d e g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
* h e t o v e r m a k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d i v i d e n d u i t k e r i n g o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n t u s s e n t i j d s e o f o n e i g e n l i j k e ( w i n s t ) u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o b r - o b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* b e s l i s s i n g e n o m b e p a a l d e k o s t e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e
i n h e t a l g e m e e n t e n l a s t e z i j n v a n d e B e h e e r d e r , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e m e n ;
* h e t a f s l u i t e n , d e b e ë i n d i g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e B e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n h e t s l u i t e n v a n e e n n i e u w e
b e h e e r s o v e r e e n k o m s t ;
* h e t w i j z i g e n v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* w i j z i g i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n e n / o f d e r e g e l s i n z a k e d e w e r k i n g v a n d e o r g a n e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e
r a a d I v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* a a n p a s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n v a n d e i n v e s t e r i n g s s t r a t e g i e e n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e i n v e s t e r i n g s p l a n e n b u d g e t ;
* h e t u i t k e r e n v a n d e c a r r i e d i n t e r e s t ;
* h e t t o e s t a a n v a n u i t z o n d e r i n g e n o p d e o n v e r v r e e m d b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n ;
* b o r g s t e l l i n g e n ;
* i n v e s t e r i n g s e n d e s - i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n e n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e
p o r t e f e u i l l e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d w a a r o n d e r
m i n s t e n s d e v o o r s t e m v a n a l l e f i n a n c i ë l e b e s t u u r d e r s m i n é é n .
A R T I K E L 3 3 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e z e
d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r
e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f e e n l a s t h e b b e r h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . l n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ( e n ) d i e
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e e n v e r s l a g o p s t e l l e n .
A R T I K E L 3 4 - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t
v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n
t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
V o o r h e t o v e r i g e g e b e u r e n u i t k e r i n g e n v a n d e w i n s t o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n i n a r t i k e l 3 5 b i s i s b e p a a l d .
A R T I K E L 3 5 b i s - - W I N S T V E R D E L I N G - - V E R D E L I N G V A N L I Q U I D A T I E B O N I
E v e n t u e l e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n v e r d e l i n g e n v a n h e t e v e n t u e l e l i q u i d a t i e s a l d o z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d z o d a t ,
a l l e d e r g e l i j k e u i t k e r i n g e n s a m e n g e n o m e n , v o l g e n d e v e r d e l i n g w o r d t b e r e i k t :
( i ) i n e e n e e r s t e o r d e o n t v a n g e n d e K l a s s e A A a n d e l e n e n d e K l a s s e B A a n d e l e n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t o p d e r e s p e c t i e v e A a n d e l e n e f f e c t i e f g e s t o r t e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) i n t w e e d e o r d e w o r d t v a n h e t s a l d o v a n d e U i t k e e r b a r e B e d r a g e n d a t n o g r e s t n a t o e p a s s i n g v a n ( i ) e e n d i v i d e n d o f e e n l i q u i d a t i e b o n u s u i t g e k e e r d a a n d e K l a s s e A A a n d e l e n e n K l a s s e B A a n d e l e n t o t d a t d e H u r d l e R a t e w o r d t b e r e i k t , i n v e r h o u d i n g t o t h e t o p e l k v a n d e z e A a n d e l e n v o l g e s t o r t e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e s p e c t i e v e d a t a v a n s t o r t i n g t o t o p d a t u m v a n d e v o o r z i e n e u i t k e r i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) i n d e r d e o r d e o n t v a n g e n d e K l a s s e C A a n d e l e n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t d o o r o p d e r e s p e c t i e v e A a n d e l e n e f f e c t i e f g e s t o r t e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i v ) i n v i e r d e o r d e w o r d t 2 0 % v a n h e t s a l d o v a n d e U i t k e e r b a r e B e d r a g e n d a t n o g r e s t n a t o e p a s s i n g v a n ( i ) e n ( i i ) ( d e " C a r r i e d I n t e r e s t " ) u i t g e k e e r d a a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s e n d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r s , a l s v o l g t :
a . [ K l a s s e A A a n d e l e n / T o t a a l A a n t a l A a n d e l e n ] * C a r r i e d I n t e r e s t R a t e ( i . e . 5 0 2 1 1 . 0 0 3 * 2 0 % = 1 0 , 0 1 % ) a a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s ; e n
b . [ ( K l a s s e B A a n d e l e n + K l a s s e C A a n d e l e n ) / T o t a a l A a n t a l A a n d e l e n ] * C a r r i e d I n t e r e s t R a t e ( i . e . 5 0 1 1 1 . 0 0 3 * 2 0 % = 9 , 9 9 % ) a a n d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r s ;
( v ) e n i n v i j f d e o r d e w o r d t 8 0 % v a n d a t z e l f d e s a l d o ( m . a . w . , h e t g e h e l e r e s t e r e n d e s a l d o n a d e u i t k e r i n g v e r m e l d o n d e r 0 ) p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t v e r d e e l d o v e r a l l e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ( s ) e n K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r ( s ) .
V o o r n o e m d e u i t k e r i n g e n a a n A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n s t e e d s g e b e u r e n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p ( v a n d e r e l e v a n t e k l a s s e ) .
A R T 1 I E L 4 0 - W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f .
D e v e r e f f e n i n g k a n z o w e l i n g e l d a l s i n n a t u r a g e s c h i e d e n , V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g e n d i e z i c h o p h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l s c o l l e g e b e s l i s s e n , Z i j z u l l e n z i c h l a t e n l e i d e n d o o r d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d e " E u r o p e a n P r i v a t e E q u i t y a n d V e n t u r e C a p i t a l A s s o c i a t i o n " ( " E V C A " ) v o o r o p s t e l t i n d e E V C A G u i d e l i n e s .
I n d i e n e r g e e n c o n s e n s u s b e s t a a t b i j d e v e r e f f e n a a r s , w o r d t i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d i e d e p r i j s z a l b e p a l e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g . l n h e t g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n b e r e i k t w o r d e n o v e r d e d e s k u n d i g e , z a l d e z e a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t e r d i e u i t s p r a a k d o e t i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e z a l b i j d e p r i j s b e p a l i n g e v e n e e n s r e k e n i n g d i e n e n t e h o u d e n m e t r i c h t l i j n e n d i e d e E V C A v o o r o p s t e l t i n d e E V C A G u i d e l i n e s . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n d e s k u n d i g e z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e d r a g e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1 ' o b r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i r ( r r m o d 1 1 . 1
Ç A : t o r -
e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d i e n h e t t e v e r d e l e n s a l d o p o s i t i e f i s , z a l h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 5 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e n i g e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , z i c h e n v e r k l a r e n , m e t u n a n i m i t e i t , d e v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n a a n t e n e m e n , d i e s l e c h t s g e v o l g z u l l e n r e s s o r t e r e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , t e w e t e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k l a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
2 . D e e e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 4 o m 1 3 u u r ,
3 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e o r g a n e n
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t i n h e t b e g i n v a s t g e s t e l d o p e l f . T o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n
t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 ;
O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r :
1 . " Q B I C V e n t u r e P a r t n e r s " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Z a b e a u M a r c ;
2 . A l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r :
« V e r d e s » , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , K o n i n g s l a a n 1 5 1 / 8 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 7 3 2 . 7 5 1 , R P R B r u g g e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r w i l s t H e r m a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 7 A / 4 0 3 ;
3 . « G e r a r d V a n A c k e r » , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
K o k e r l a a n 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 0 2 . 3 5 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n A c k e r G e r a r d ,
g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K o k e r l a a n 2 7 ;
A l s U n i v e r s i t a i r e b e s t u u r d e r s :
4 , d e h e e r M o e n s L u c , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 7 0 N e u s d e n , D r i e s w e g e l 1 ;
5 . d e h e e r C o r n e l i s J a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S t u i w i s l a a n 1 8 ;
6 . d e h e e r T i m m e r m a n s J e a n - P i e r r e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 4 0 0 M o l , A l b e r t l a a n 4 7 ; A l s F i n a n c i ë l e b e s t u u r d e r s :
7 . " F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o o n s R a f , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 8 4 0 M o r t s e l , A m e d e u s S t o c k m a n s l e i 2 3
8 . m e v r o u w B u e k e n s A l e x a n d r a , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , L o v e n j o e l s e s t r a a t 4 6 ;
9 . " C O N S U L T R A N " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 1 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T r a n g e z I v a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 1 0 6 ;
1 0 . d e h e e r D e K e t e l b u t t e r J o h a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , B l e r e g e m s t r a a t 8 5 . O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r :
1 1 . " G e w e s t e l i j k e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j v o o r h e t B r u s s e l s G e w e s t " , i n h e t k o r t " G . 1 . M . B . " , v e n n o o t s c h a p v a n o p e n b a a r n u t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r V a n G e l d e r E d d y .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e l a t e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e z i e n e r u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n v a n d e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 6 6 , p a r a g r a a f t w e e , e e r s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e o p r i c h t e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M i c h a ë l T r u y e n , a d v o c a a t , d i e k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n b e g r e p e n 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g