13/11/2014
ÿþQ 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 . 1 1 1 )
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
- 3 7 , 1 1 4
: w u g l " e f i . , d u t r : G r e ~ e i l , r - , ~ : - , ! d e c o m m e r c e
1 ^ 1 ~ ~ ~ ' " ~ ; , ~ r " ~ p t ~ : ~ '
" _ ` ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 0 2 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q P T P O W E R
( e n a b r é g é ) :
F r o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0
1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S 1 E G E - M O D I F I C A T I O N D E
! . E X E R C I C E - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N S O C I E T E A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à ; ;
B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e t ,
« E n r e g i s t r é 1 2 r ô l e ( s ) 0 r e n v o i ( s )
A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e l e r o c t o b r e 2 0 1 4
V o l u m e 5 / 9 f o l i o 2 0 c a s e 6 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) L e C o n s e i l l e r a . i . ( a s i g n é ) W i m A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e ' " Q P T T O W E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s , 1 0 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S 1 E G E ; t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s ; s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d e s g é r a n t s d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r ; ' b e l g e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 1 6 5 4 5 7 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u s i è g e s o c i a l , t e l s ; q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t E . c i - a p r è s . ( . . . )
B . M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E 1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r e t l e f a i r e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l , t e l : q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t E . c i - a p r è s .
A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r ? o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . ( . . . )
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ' j
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e s t a t u t a i r e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r ; ; l a t e n i r c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d a t e d e " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e l q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u ' j p o i n t F . c i - a p r è s . ( . . . )
C . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n = ' N m ' I f e q u a t r e c e n t s e u r o s _ ( ¬ 2 3 1 . 4 0 0 , - 0 0 ) , _ p e u r _ l e R o d e r d e d i x - h u i t m i l l e _ s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 à _ d e u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e r é s u l t a t r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t , t e l q u e c e r é s u l t a t r e p o r t é f i g u r e , p o u r u n m o n t a n t . g l o b a l d e s e p t c e n t v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t e t s e p t e u r o s e t c i n q c e n t i m e s ( ¬ 7 2 6 . 3 0 7 , 0 5 ) , d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e s o u s l a r é f é r e n c e 1 4 0 9 9 - 0 0 6 1 - 0 2 7 , d o n t l a m e n t i o n d u d é p ô t a é t é p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e s o u s l e n u m é r o 1 4 0 5 8 8 1 4 , ( . . . )
D . T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N S O C I E T E A N O N Y M E
1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t d u c o n s e i l d e s g é r a n t s é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a ' s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W c l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 T V A B E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 - - I R E n ° B 0 0 0 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( O R E n e A 0 1 8 9 2 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d e s g é r a n t s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 8 . C O N C L U S I O N
« A l a d e m a n d e d u C o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S P R L Q P T T O W E R e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s o u s s i g n é , M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r A n t o n N u t t e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , f a i t r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , é t a b l i à l ' o c c a s i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L Q P T T O W E R e n s o c i é t é a n o n y m e ,
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
« C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t , s o u s r é s e r v e d e s p a s s i f s f i s c a u x é v e n t u e l s . N o u s c o m p r e n o n s q u ' a u c u n c o n t r ô l e f i s c a l e s t a n n o n c é p a r l ' A d m i n i s t r a t i o n e t q u e l e s 3 d e r n i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s j u s q u ' à l a d a t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n c o n t r ô l e f i s c a l .
« L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 7 2 0 . 1 9 8 , 6 3 E U R e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
« V u e q u e l a s o c i é t é n ' u t i l i s e p a s d e c o m p t e s d e d r o i t s e t e n g a g e m e n t s h o r s b i l a n , l ' e x h a u s t i v i t é e t l ' é v a l u a t i o n d e s e n g a g e m e n t s h o r s b i l a n s ' a p p u i e n t s u r l a c o n f i r m a t i o n d e l a d i r e c t i o n e t d e s t i e r s e n l a m a t i è r e .
« F i n a l e m e n t , n o u s v o u l o n s t i r e r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 5 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à t r a n s f o r m e r s o n t s o l i d a i r e m e n t t e n u s e n v e r s l e s i n t é r e s s é s , m a l g r é t o u t e s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , d e l a d i f f é r e n c e é v e n t u e l l e e n t r e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e t l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r e s c r i t p a r l e p r é s e n t c o d e .
« A n v e r s , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4
« M A Z A R S R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
« R e p r é s e n t é e p a r
« A n t o n N u t t e n s
« R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r e e t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t a u x ,
p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à ' l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e n u n e , s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a d o p t i o n d ' u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e p a r u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l ' u n e d e s f o r m e s é n u m é r é e s à l ' a r t i c l e 2 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' e n t r a î n e a u c u n c h a n g e m e n t d a n s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é q u i s u b s i s t e s o u s l a n o u v e l l e f o r m e .
L ' o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é r e s t e n t i n c h a n g é s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e f e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 0 4 7 6 . 3 0 2 . 3 6 5 e t s o n n u m é r o d ' a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e B E 0 4 7 6 . 3 0 2 . 3 6 5 .
. 4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s ,
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é e x i s t a n t s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e p u i s l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a y a n t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t d a n s l ' a v o i r s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e p o u r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s e r t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t o u t e s l e s m e n t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e l a t i v e à l ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s c o n t r e d e s a c t i o n s s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e . ( . . . )
A r t i c 2
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « C P T T O W E R » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s , 1 0 0 .
1 { p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r , s ' i l é c h e t a u t h e n t i q u e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , a g e n c e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r o m o t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e e t r e l a t i v e m e n t à l ' o b j e t d é c r i t c i - a v a n t
L a s o c i é t é p e u t f a i r e l e c o m m e r c e d e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e t o u t c e q u e s e r a p p o r t e à l ' i n d u s t r i e d e l a c o n s t r u c t i o n ; e l l e p e u t d o n c a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t m a t é r i e l , m a t é r i a u x e t m a r c h a n d i s e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , v e n d r e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l e s p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p r o c é d e r à d e s l o t i s s e m e n t s , d i v i s i o n s h o r i z o n t a l e s d ' i m m e u b l e s , é t a b l i r d e s s t a t u t s d e c o p r o p r i é t é e t c o n c é d e r t o u s d r o i t s r é e l s .
E l l e p e u t e m p r u n t e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r e l l e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ; e l l e p e u t é g a l e m e n t p r ê t e r à d e s t i e r s d e s f o n d s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é e t e x e r c e r c e s f o n c t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A r t i c e S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
A r t i c l e 1 2
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a e n p e r m a n e n c e c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s m i n i m u m , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i i e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A U v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d i i . i
d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e s o n e x p i r a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e , q u i n e p e u t r é v o q u e r c e r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 3
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . ( . . . )
A r t i c l e 1 5
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , s a n s l i m i t a t i o n e t s a n s r é s e r v e , p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u ' i l s r e n t r e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e s t d e s a c o m p é t e n c e . A r t i c l e 1 6
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , o h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L e C o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s . p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 1 7
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 8
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s g é n é r a u x d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , e t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e : p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ;
s ' i l y a p l u s i e u r s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , p a r c e s d é l é g u é s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e s à c e s u j e t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 9
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 3 0 à 1 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e f o i s , c e t t e d é s i g n a t i o n n e s e r a p a s r e q u i s e d a n s l e c a s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ` d u C o d e d e s ° S o c i é t é s p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d e a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u m ê m e C o d e . D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t p o u r r a , à c e t e f f e t , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s , r é m u n é r é s e t r é v o q u é s s e l o n l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e T i t r e V i l d u L i v r e I V d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C H A P I T R E I V : A S S E M B L E E G E N E R A L E - -
C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 2 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h e u r e s , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , ( . . . )
A r t i c l e 2 3
( . . . ) L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r i e P r é s i d e n t , p a r d e u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 4
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e . ( . . . )
A r t i c l e 2 6
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n ,
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r l e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s , c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s ,
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e i a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . A r t i c l e 2 7
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 1
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r l e u r p a i e m e n t , l e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a i e e n t r e l e s a c t i o n s , s i e l l e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D a n s l a n é g a t i v e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t d ' a b o r d m e t t r e t o u s l e s t i t r e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n i n f é r i e u r e à c e l l e d e s a u t r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n , m a j o r é d e s v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s o u d i m i n u é d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s d o n t q u e s t i o n c i a v a n t , s e r a e n s u i t e r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . ( . . . )
F . A D M I N I S T R A T E U R S
1 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s a p r i s f i n d e p l e i n d r o i t s u i t e à l a d é c i s i o n d e
t r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s ;
- M o n s i e u r G a b r i e l U Z G E N , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e J o n e t , 8 ;
- M o n s i e u r M a r c C R O H A I N , d e m e u r a n t à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , R u e d u J a r d i n a g e ,
- M o n s i e u r F r é d é r i c V A N M A R C K E D E L U M M E N , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V i c t o r - E m m a n u e l I I I , 5 4 A ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s i a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 , L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o t t e 4 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 , 8 8 9 T V A B E 0 4 2 8 . 8 3 7 , 8 8 9 I R E n ° B 0 0 0 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 1 8 9 2 ) , a y a n t p r i s c o u r s l e d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
G . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 0 4 ;
'
} t 4 s e r V é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " r "
M o d 1 1 . 1
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c l - a p r è s , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s ;
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é :
M o n s i e u r M a r c C R O H A I N , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s , 1 0 0 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e c o n s t i t u e r v a l a b l e m e n t a u x
f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s :
- d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M o n s i e u r G a b r i e l U Z G E N , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e J a n e t , 8 .
C e m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( . . . )
- d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r F r é d é r i c V A N M A R C K E D E L U M M E N , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V i c t o r -
E m m a n u e l I l l , 5 4 A .
C e m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e
M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , 1 r a p p o r t d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r l y é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e