26/10/2012
ÿþ" i a v s s s i "
M D D W O R D 1 1 . 1 ~
C o p i e á p g b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U X E L L E S
t i 7 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : © y e C f 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; " Q U A D R I P O I N T C O N S U L T I N G "
( e n a b r é g é ) : " Q U A D R I P O I N T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C a t t l e y a s 3 4 - 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e P a c t e : c o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , 1 1 r e s s o r t q u e ;
1 ) M o n s i e u r F I O R E T T I G i o r g i o , n é à T o r i n o ( l t a l l e ) , l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , é p o u x d e M a d a m e P R E V I O T T O L o r e n z a , d o m i c i l i é à U c c i e , a v e n u e d e M e s s i d o r , 1 1 . 5 ,
2 ) M o n s i e u r D A E M S R a f G o m m a a r C a t h a r i n a M a r i e L o d e w i j k K a t h l e e n , n é à L i e r r e , l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c o h a b i t a n t l é g a l a v e c M a d a m e R A S E D e l p h i n e , s u i v a n t d é c l a r a t i o n f a i t e à I x e l l e s , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l c i n q , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s C a t t l e y a s , 3 4 .
3 ) M o n s i e u r G I L B E R T M a r c - B e n o î t T h o m a s , n é à L i è g e , l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e G I A N G R E C O A u r é l i e , d o m i c i l i é à L i è g e ( 4 0 2 0 ) , Q u a i M a t i v a , 3 7 b o î t e 6 1 ,
I l s o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " Q U A D R I P O I N T C O N S U L T I N G " , e n a b r é g é " Q U A D R I P O I N T " , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s C a t t l e y a s , 3 4 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t m i l l e a c t i o n s ( 1 0 0 . 0 0 0 ) s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e z é r o v i r g u l e s i x c e n t q u i n z e c e n t s ( 0 , 6 1 5 e u r o s ) c h a c u n e , c o m m e s u i t ;
1 ) M o n s i e u r F I O R E T T I G i o r g i o , p r é n o m m é ; v i n g t - c i n q m i l l e a c t i o n s ( 2 5 , 0 0 0 a c t i o n s ) .
2 ) M o n s i e u r D A E M S R a f , p r é n o m m é : c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s ( 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s ) .
3 ) M o n s i e u r G I L B E R T M a r c , p r é n o m m é : v i n g t - c i n q m i l l e a c t i o n s ( 2 5 . 0 0 0 a c t i o n s ) .
S o i t e n s e m b l e , c e n t m i l l e a c t i o n s ( 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s ) .
L e s 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
E n s u i t e , l e s c o n s t i t u a n t s o n t é t a b l i l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
T I T R E P R E M I E R
D E N O M I N A T I O N - - D U R E E S I E G E O B J E T
A R T I C L E 1
D E N O M I N A T I O N
E l l e e s t d é n o m m é e " Q U A D R I P O I N T C O N S U L T I N G " , e n a b r é g é " Q U A D R I P O I N T ' .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
" D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ,
A R T I C L E 2 :
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s C a t t l e y a s , 3 4 .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u p o n s e i F d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 :
" O B J E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d ' d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g ' t i a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ,
1 ) P r e s t a n c e d e s e r v i c e s a u s s i b i e n a s s i s t a n c e q u e c o n s e i l a u x t i e r s d a n s t o u s l e s d o m á i r e s d e g e s t i o n
a ) a n a l y s e , d é f i n i t i o n , a m é l i o r a t i o n , i m p l é m e n t a t i o n , e x é c u t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e t r a j e t d e c h a n g e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e s t r a t é g i e , g o u v e r n a n c e e t o r g a n i s a t i o n , p r o c e s s u s e t s y s t è m e s
b ) o r g a n i s a t i o n e t e x é c u t i o n d e c o a c h i n g e t f o r m a t i o n d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e ;
c ) l ' e x é c u t i o n t e m p o r a i r e d e g e s t i o n d e p r o g r a m m e , d e p o r t f o l i o o u d e p r o j e t e t l ' i n t e r i m m a n a g e m e n t ;
d ) l ' o r g a n i s a t i o n e t l a f a c i l i t a t i o n d e s é m i n a i r e / c o n g r è s e t é v è n e m e n t s ;
e ) l ' é d i t i o n e t l a p u b l i c a t i o n a u s e n s l a r g e ;
f ) l e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e s d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n .
2 ) L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t e t L a v e n t e e n l i c e n c e d e c o n c e p t , o c t r o i e , l o g i c i e l , k n o w h o w e t a u t r e s a c t i f s i m m a t é r i e l s s i m i l a i r e s ,
3 ) L ' e x p a n s i o n a u s e n s l a r g e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é e t l a g e s t i o n d e c e l l e - c i , l a g e s t i o n e t l e p l a c e m e n t d e s a c t i f s d i s p o n i b l e s e n b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
4 ) L ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e .
5 ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é c o m p l é m e n t a i r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r e t e n g é n é r a l , d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s c o n s t i t u é e s o u l e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s q u i p e u v e n t ê t r e o b t e n u s e n p l e i n e p r o p r i é t é , e n e m p h y t é o s e , e n u s u f r u i t t e m p o r a i r e , e n n u e - p r o p r i é t é e t t o u t e s l e s p o s s i b i l i t é s d e d r o i t a t t a c h é e s , o ù l ' a c t i v i t é c o n c e r n é e n e p r e n d p a s r l a f o r m e d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u s p é c u l a t i v e s . E l l e p o u r r a , p o u r c e f a i r e , e m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é e t l ' i n d i v i s i b i l i t é .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . "
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 4 ;
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I f - C A P I T A L
A R T I C L E 5 :
M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
I I e s t d i v i s é e n c e n t m i l l e a c t i o n s ( 1 0 0 . 0 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
m i l l i è m e ( 1 1 1 0 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s ,
A R T I C L E 6 * -
M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r ! e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e .
A R T I C L E 7 : A P P E L S D g F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t , v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s
c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E l p T I T R E S
A R T I C L E 8 : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
A R T I C L E 9 ; I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ,
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r ,
A R T I C L E 9 b i s
1 . C E S S I O N D E T I T R E S
1 . 1 . C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s r a p p o r t s d e s
a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e t i t r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a
t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t d e s t i t r e s . -
E n c o n s é q u e n c e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i , t o u t e c e s s i o n d e
t i t r e s e s t s o u m i s e a u x d r o i t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n
p o u r c a u s e d e m o r t . -
1 . 2 . P a r c e s s i o n d e t i t r e s ( c i - a p r è s ; C e s s i o n d e t i t r e s o u C e s s i o n ) , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e c o n v e n t i o n à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , v e n t e , a c h a t , d o n a t i o n , a p p o r t e n s o c i é t é ( t a n t l e s a p p o r t s c l a s s i q u e s q u e c e u x s e s i t u a n t d a n s l e c a d r e d e f u s i o n s , s c i s s i o n s o u a b s o r p t i o n s ) , d a t i o n o u s t i p u l a t i o n d ' o p t i o n ; d a t i o n e n p a i e m e n t o u e n g a g e , v e n t e s u r s a i s i e e t e n g é n é r a l t o u s a c t e s o u p r o m e s s e s d ' a c t e a y a n t p o u r o b j e t u n t r a n s f e r t o u u n e a l i é n a t i o n i m m é d i a t o u f u t u r , c e r t a i n o u é v e n t u e l , d e t i t r e s o u d e d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s .
L e s d i t e s C e s s i o n s e n g l o b e n t t o u t e s l e s f o r m e s d ' a l i é n a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n t r e v i f s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , a i n s i q u e l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s , d ' a c t i o n s , d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s e s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , a i n s i q u e l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s ,
1 . 3 . D a n s t o u s l e s c a s d e C e s s i o n , . q u e l l e s q u e s o i e n t l e s c o n d i t i o n s d u p r o j e t , l e t r a n s f e r t a u b é n é f i c e d ' u n e P a r t i e d e l a p r o p r i é t é d è s t i t r e s a u r a l i e u l o r s e t c o n t r e l e p a i e m e n t d e l a t o t a l i t é d u p r i x e t l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x t i t r e s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a C e s s i o n s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c o m p l e t p a i e m e n t d u p r i x .
2 . M O D A L I T E S D E S C E S S I O N S
2 . 1 . T o u t p r o j e t d e C e s s i o n d e t i t r e s e r a p r é a l a b l e m e n t n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' i n i t i a t i v e d e t o u t e p e r s o n n e d i r e c t e m e n t i n t é r e s s é e p a r c e t t e C e s s i o n , E n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e s t e f f e c t u é e p a r l e s c e s s i o n n a i r e s ( h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s ) d a n s l e s d e u x m o i s d u d é c è s ,
L a n o t i f i c a t i o n d e v r a i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t l e t r a n s f e r t e s t e n v i s a g é , l e n o m e t l ' a d r e s s e d u o u d e s c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) , a i n s i q u e l e p r i x e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n o u m o d a l i t é d e l a C e s s i o n e n v i s a g é e , e t s ' i l s ' a g i t d ' u n e v e n t e o u d ' u n é c h a n g e , d ' u n e n g a g e m e n t i n c o n d i t i o n n e l d u c e s s i o n n a i r e d ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s v i s é e s a u x c o n d i t i o n s i n d i q u é e s ; c e t e n g a g e m e n t d e v r a ê t r e v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e d e u x m o i s . A d é f a u t d e c o m p o r t e r c e s d i v e r s é l é m e n t s , c e t t e n o t i f i c a t i o n s e r a n u l l e .
2 . 2 . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d ' u n p r o j e t d e C e s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a n o t i f i e r a d a n s l e s m ê m e s t e r m e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
2 . 3 . S I l e p r o j e t d e C e s s i o n n e p o r t e p a s s u r d e s t i t r e s c o n f é r a n t a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e l e c o n t r ô l e d e l a " s o c i é t é , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 d u c o d e d e s S o c i é t é s , c e p r o j e t o u v r e a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , s e l o n l e s m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s .
2 . 3 . 1 , D a n s l e s q u a r a n t e - c i n q j o u r s d e c e t t e i n f o r m a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s f e r o n t s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s L e d i t d é l a i v a u t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
2 , 3 . 2 . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s ' e x e r c e r a a u p r o r a t a d e l e u r ' p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e s t i t r e s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a s ' e f f e c t u e r s u r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s p r o p o s é s .
L e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u g m e n t e r a c e l u i d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u r a n t u n n o u v e a u d é l a i f i x é à q u i n z e j o u r s e t t o u j o u r s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e r a l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i à l ' i s s u e d e c e d e u x i è m e t o u r , i l s u b s i s t e e n r e u n s o l d e n o n . a c q u i s d e t i t r e s o f f e r t s ; . l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n d i s p o s e r o n t d ' u n u l t i m e d é l a i ' d é h u i t j o u r s p o u r e x e r c e r c e d r o i t d e p r é f é r e n c e s u r l e s o l d e d e s d i t s t i t r e s , é t a n t e n t e n d u q u e d a n s c e t t e h y p o t h è s e , s i l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d e t i t r e s o f f e r t s , c e u x - c i s e r o n t r é p a r t i s " e n t r e l e s a o t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e s t i t r e s . L e c o n s e i l e n a v i s e r a l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i ,
2 . 3 , 3 . A d é f a u t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l a C e s s i o n p o u r r a
- s ' e f f e c t u e r a u t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e . ' '
2 . 3 . 4 . L e s t i t r e s s e r o n t a c q u i s - a u x p r i x e t c o n d i t i o n s p r o p o s é s p a r l e c é d a n t o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r l e p r i x p r o p o s é o u s u r d ' a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a C e s s i o n , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s f i x é s p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u p a r r e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
L a f i x a t i o n d u p r i x p a r l ' e x p e r t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n .
L e s f r a i s d e l a p r o c é d u r e s e r o n t à c h a r g e d u o u d e s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
2 , 4 , S a u f s ' i l s ' a g i t d ' u n e C e s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , a u q u e l c a s l ' a r t i c l e 2 . 3 . s e r a d ' a p p l i c a t i o n , s i l e p r o j e t d e C e s s i o n p o r t e s u r d e s t i t r e s c o n f é r a n t a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e p r o j e t c o n f è r e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é u n d r o i t d e s u i t e c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s
2 . 4 . 1 . D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n p e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u p r o j e t d e C e s s i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t n o t i f i e r a u c a n d i d a t c é d a n t l e u r i n t e n t i o n d e c é d e r s i m u l t a n é m e n t a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é u n e f r a c t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n i d e n t i q u e à l a f r a c t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n q u e l e c é d a n t e n v i s a g e d e c é d e r , a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l a d i t e n o t i f i c a t i o n .
2 . 4 . 2 . L e c é d a n t d e v r a a l o r s , d a n s l e s d i x j o u r s s u i v a n t r é c e p t i o n d e t a r é p o n s e d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s , n o t i f i e r à s o n t o u r à c e u x - c i s a d é c i s i o n d e d o n n e r s u i t e à s o n p r o j e t o u d e l ' a b a n d o n n e r , e n j o i g n a n t à s a n o t i f i c a t i o n , c l a n s l a p r e m i è r e h y p o t h è s e , c o p i e d e l ' a c c o r d é c r i t d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e s e p o r t e r a c q u é r e u r d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s o n t d e m a n d é l a C e s s i o n s i m u l t a n é e , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s d e l a n o t i f i c a t i o n ,
2 . 4 . 3 . A c e t i t r e , l e c é d a n t s e p o r t e f o r t , s ' i l e n t e n d d o n n e r s u i t e à s o n p r o j e t , d e l ' i n c l u s i o n d e s t i t r e s d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s d a n s l a C e s s i o n e n v i s a g é e . L e c é d a n t n e p o u r r a p r o c é d e r à l a v e n t e d e s e s p r o p r e s t i t r e s q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s d i t s t i t r e s d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s s o i e n t a c q u i s s i m u l t a n é m e n t e t a u x m ê m e s p r i x e t c o n d i t i o n s , p a r l e c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é o u à d é f a u t p a r f e c é d a n t l u i - m ê m e , a u c u n e C e s s i o n n e p o u v a n t i n t e r v e n i r a v a n t q u e l a p r o c é d u r e d e l a p r é s e n t e c l a u s e d e s o r t i e c o n j o i n t e n ' a i t é t é é p u i s é e :
2 . 5 . T o u t e C e s s i o n d ' a c t i o n s q u i s e r a i t i n t e r v e n u e e n i n f r a c t i o n a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 0 . : E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n . d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n ,
T o u t e f o i s , e n c a s , d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , f a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 1 ; C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e
d e l a p e r s o n n e m o r a l e s q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r . s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é . , d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 2 V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 3 ; P R E S 1 D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t
E n c a s d ' a b s e n c e o i s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l _ d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r ,
A R T I C L E 1 4 : R E U N I O N S "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t , d e l a s o b i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u ' m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
S I t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n
p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t
e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T 1 C L E 1 5 : D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s - o u
r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e
( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u
c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e
t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 6 : P R O C E S V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r é s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 1 7 : , P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 8 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s ,
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e c e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 9 :
R E P R E S E N T A T I O N - - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t e n j u s t i c e ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o t l l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t ,
A R T I C L E 2 0 : C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s
l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . ,
T I T R E V A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
A R T I C L E 2 1 : C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 2 : R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i , à d i x - n e u f h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 2 3 : C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i s i d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e ' c o n v o c a t i o n e t ; e n t o u t c a s , s e r a p o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t d o n v ô q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e a u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e ,
A R T I C L E 2 4 ; A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e :
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ,
A R T I C L E 2 5 : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e . "
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 6 : B U R E A U
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 2 7 : P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L É E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 8 : D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 9 ; D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e ! q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à ' u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e
c a n d i d a t l e p l i . i s â g é e s t é l u . `
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 3 0 : M A J O R I T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t . s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l ,
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d è s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e f a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 3 1 : P R O C E S V E R B A U X
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u b a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
T I T R E V I ' E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 3 2 : E X E R C I C E S O C I A L "
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 3 : V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r . l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A R T I C L E 3 4 : D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t ! e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a " l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 5 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V i l - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 6 : L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , , g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . "
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . "
A R T I C L E 3 7 : R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s d u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s . .
S i t o u t e s l e a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r e p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 8 : É L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r ,
d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s ,
a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 3 9 : C O M P É T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t
a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E 4 0 : D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i b e l g e . .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t . r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s ,
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e a u j o u r d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t
d ' u n e x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é e n v u e d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ,
Q u o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' a u j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e B r u x e l l e s , d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e e t d ' u n e x t r a i t d e s s t a t u t s e n v u e d e
p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , l e s f o n d a t e u r s s t i p u l e n t q u e l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t
d ' a p p l i c a t i o n à l a d i t e d a t e
1 ° L e n o m b r e i n i t i a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ,
S e r o n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r F 1 O R E T T I G i o r g i o , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r D A E M S R a f , p r é n o m m é
- M o n s i e u r G I L B E R T M a r c , p r é n o m m é .
I c i p r é s e n t s e t a c c e p t a n t , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - o r d i n a i r e
d e d e u x m i l d i x - h u i t .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s . r é m u n é r é .
2 ° E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s e s t i m e n t d e b o n n e f o i
q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t c o d e e t i l s d é c i d e n t p a r
c o n s é q u e n t d e n e p a s l a d o t e r d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 ° M o n s i e u r F I O R E T T I G i o r g i o , p r é n o m m é , s e r a P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
4 ° M o n s i e u r D A E M S R a f , p r é n o m m é , , s e r a a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s d e
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
5 ° R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , p a r l e s c o n s t i t u a n t s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t
r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
L e s c o n s t i t u a n t s s o n t a u t o r i s é s à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
. e ~
I
"
~
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
" b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é - I c i c o n s t i t u é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é B e r n a r d M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
, 4 d v ~ a s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 i . 1
w 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I I I I I I I V I I I I I I I I I I
* 1 2 1 7 6 6 6 2 *
g O S S E L
G r i r e
~ ~ o C T " 2 0 ~ 2
-
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 ~ b á 3 c . - 1 J
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " Q U A D R I P O I N T C O N S U L T I N G "
( v e r k o r t ) : " Q U A D R I P O I N T "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a t t l e y a l a a n 3 4 - 1 1 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e r n a r d M i c h a u x , t e E t t e r b e e k , o p 1 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U A D R I P O I N T C O N S U L T I N G " h a a r s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s h e e f t o p g e s t e l d a l s v o l g t
T I T E L É É N : N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A R T I K E L 1 - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " Q U A D R I P O I N T C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " Q U A D R I P O I N T ' .
D e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f k o r t i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
I n a l l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , m o e t h a a r n a a m s t e e d s o n m i d d e l l i j k w o r d e n
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f d e a f k o r t i n g ' N V ' .
A R T I K E L 2 : -
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l I s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w é , C a t t l e y a l a a n , 3 4 ,
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r d i e b e v o e g d i s d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e d o e n v a s t s t e l l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p d e z e l f d e w i j z e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f u i t b a t i n g s z e t e l , f i l i a l e n o f a g e n t s c h a p p e n
o p r i c h t e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 ; D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g , i n B e l g i ë
o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n e n i g e r l e i v o r m , i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e
v e n n o o t s c h a p p e n .
1 ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - - z o w e l b i j s t a n d a l s a d v i s e r i n g a a n d e r d e n o p a l l e t e r r e i n e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
a ) a n a l y s e , d e f i n i ë r i n g , v e r b e t e r i n g , i m p l e m e n t a t i e , u i t v o e r i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n v e r a n d e r i n g s t r a j e c t e n r o n d s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e , p r o c e s s e n e n s y s t e m e n ;
b ) h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c o a c h i n g e n o p l e i d i n g e n o p a l l e t e r r e i n e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ;
c ) h e t t i j d e l i j k u i t v o e r e n v a n p r o g r a m m a , p o r t f o l i o , p r o j e c t e n i n t e r i m m a n a g e m e n t ;
d ) h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n e n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
e ) h e t u i t g e v e n , e n p u b l i c e r e n i n d e . r u i m s t e b e t e k e n i s ;
f ) a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n r o n d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n v e r b e t e r e n v a n r e n d e m e n t , c o n t r o l e p r o c e s s e n e n e v e n e m e n t e n ;
e ) h e t u i t g e v e n e n p u b l i c e r e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
f ) a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n ' p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n r o n d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n v e r b e t e r e n v a n r e n d e m e n t , c o n t r o l e p r o c e s s e n e n m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e .
2 ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n c o n c e p t e n , o c t r o o i e n , s o f t w a r e , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a .
3 ) H e t b e h e e r e n u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n d i t z o w e l b i j w i j z e v a n v e r h u u r , v e r k o o p , b e h e e r , r u i l o f l e a s i n g .
4 ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m é n h a n d t e k e n i n g .
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 _
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n
g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r .
A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s b i j
e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I I - K A P I T A A L
A R T I K E L 5 : B E D R A G E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 0 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g - v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n - h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o p , v o l l e d i g i s
i n g e s c h r e v e n e n d a t v o l g e s t o r t I s ,
A R T I K E L 6 : W I J Z I G I N G V A N H E T K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v á n a a n d e e l h o u d e r s v e r h o o g d o f
v e r l a a g d w o r d e n , b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
D I j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t
a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n i n z a k e
q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n ,
h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n .
A R T I K E L 7 : O P V R A G I N G E N V A N S T O R T I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g .
I e d e r e g e v r a a g d e s t o r t i n g w o r d t v e r r e k e n d o p h e t t o t a a l d e r a a n d e l e n d i e e e n a a n d e e l h o u d e r b e z i t . D e r a a d
v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h u n t i t e l s v e r v r o e g d t e v o l s t o r t e n ; i n d i t g e v a l b e p a a l t d e r a a d
v a n b e s t u u r d e e v e n t u e l e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r v r o e g t i j d i g e s t o r t i n g e n w o r d e n t o e g e s t a a n . D e v r o e g t i j d i g e
s t o r t i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s g e l d v o o r s c h o t t e n .
"
D e t a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , n i e t a a n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g v o l d o e t , m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r e s t b e t a l e n b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v o e t , v a n a f d e d a g v a n e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r n a e e n t w e é d e b e r i c h t d a t g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n e n z i j n e f f e c t e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n a a n d e e l h o u d e r h e t v o l l e d i g v e r s c h u l d i g d b e d r a g t e v o r d e r e n e v e n a l s i e d e r e s c h a d e v e r g o e d i n g e n a l l e i n t e r e s t e n . D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r k o o p w o r d t v e r r e k e n d m e t h e t b e d r a g d a t v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n a a n d e e l h o u d e r , d i e g e h o u d e n b l i j f t t o t h e t v e r s c h i l o f h e t m e e r d e r e o n t v a n g t .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t v e r b o n d e n i s a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d , b l i j f t g e s c h o r s t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e ' e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e d a a n .
T I T E L D R I E n E F F E C T E N
A R T I K E L 8 : A A R D V A N D E E F F E C T E N
D e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z e k u n n e n o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ,
A R T I K E L 9 : O N D E E L B A A R H E I D V A N D E E F F E C T E N
T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e e f f e c t e n o n d e e l b a a r .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A R T I K E L 9 B I S :
1 , O V E R D R A C H T V A N
E F F E C T E N
1 . 1 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o n d e r e l k a a r , i s h e t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d o n d e r l e v e n d e n o f d e m o g e l i j k h e i d v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n v a n e f f e c t e n t e b e p e r k e n .
D i j g e v o l g , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g è n v o o r z i e n i n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n , i s i e d e r e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o n d e r w o r p e n a a n d e r e c h t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d , o n g e a c h t o f h e t g a a t o m e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f e e n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
1 . 2 . O n d e r o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n ( h i e r n a : O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o f O v e r d r a c h t ) . d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i e d e r e o v e r e e n k o m s t o n d e r b e z w a r e n d e o f o n d e r k o s t e l o z e t i t e l , v e r k o c p , a a n k o o p , s c h e n k i n g , i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p ( z o w e l d e k l a s s i e k e i n b r e n g e n a l s d e i n b r e n g e n i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e , s p l i t s i n g o f o v e r n a m e ) , h e t v e r l e n e n o f s t i p u l e r e n v a n e e n o p t i e r e c h t , i n b e t a l i n g g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g , v e r k o o p n a b e s l a g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n o f b e l o f t e n m e t a l s v o o r w e r p e e n o v e r d r a c h t o f v e r v r e e m d i n g , o n m i d d e l l i j k o f i n d e t o e k o m s t , v a s t s t a a n d o f m o g e l i j k , v a n e f f e c t e n o f r e c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e z e g d e O v e r d r a c h t e n o m v a t t e n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n v e r v r e e m d i n g o n d e r l e v e n d e n , o n d e r b e z w a r e n d e o f o n d e r k o s t e l o z e t i t e l , e v e n a l s a l l e o v e r g a n g e n w e g e n s o v e r l i j d e n , . v a n a a n d e l e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n o p a l l e a n d e r e e f f e c t e n d i e r e c h t g e v e n o p h e t v e r k r i j g e n v a n a a n d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , d e o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t o f d e i n a a n d e l e n a f l o s b a r e o b l i g a t i e s e v e n a l s d e w i n s t a a n d e l e n .
1 . 3 . I n a l l e g e v a l l e n v a n O v e r d r a c h t , o n g e a c h t d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t , z a l d e o v e r d r a c h t t e n g u n s t e v a n e e n P a r t i j v a n d e e i g e n d o m v a n e f f e c t e n p l a a t s v i n d e n b i j e n t e g e n d e b e t a l i n g v a n d e t o t a l e p r i j s e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n , v o o r w e r p v a n d e O v e r d r a c h t , z u l l e n g e s c h o r s t b l i j v e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n ' d e p r i j s ,
2 . M O D A L I T E I T E N V A N O V E R D R A C H T
2 . 1 . l e d e r e v o o r g e n o m e n O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k m e e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p i n i t i a t i e f v a n i e d e r e p e r s o o n d i e r e c h t s t r e e k s b i j d e z e O v e r d r a c h t b e t r o k k e n i s , B i j o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n g e b e u r t d e k e n n i s g e v i n g , v e r m e l d i n v o r i g e " p a r a g r a a f , d o o r d e o v e r n e m e r s . ( e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n ) b i n n e n t w e e m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n .
D e k e n n i s g e v i n g z a l h e t a a n t a l e f f e c t e n m o e t e n v e r m e l d e n d i e z u l l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n , d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e k a n d i d a ( a ) t ( e n ) o v e r n e m e r ( s ) , e v e n a l s d e p r i j s e n a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n o f m o d a l i t e i t e n V a n d e v o o r g e n o m e n O v e r d r a c h t , e n o f h e t g a a t o m e e n v e r k o o p o f e e n r u i l , e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s v a n d e o v e r n e m e r d e b e d o e l d e a a n d e l e n o v e r t e n e m e n o n d e r d e v e r m e i d e v o o r w a a r d e n ; d e z e v e r b i n t e n i s z a ! g e l d i g m o e t e n z i j n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n . B i j h e t o n t b r e k e n v a n é é n v a n d e z e e l e m e n t e n
i n d e k e n n i s g e v i n g , i s d e k e n n i s g e v i n g n i e t i g . -
2 . 2 . B i n n e n a c h t d a g e n n a d e k e n n i s g e v i n g v a n h e t v o o r n e m e n t o t O v e r d r a c h t , z a l d e . r a a d v a n b e s t u u r " d a a r v a n o p d e z e l f d e w i j z e k e n n i s g e v e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 3 . I n d i e n d e v o o r g e n o m e n O v e r d r a c h t g e e n b e t r e k k i n g h e e f t o p e f f e c t e n d i e a a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r d e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n n e n , i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e f t d i t v o o r n e m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v o o r k o o p r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e
m o d a l i t e i t e n z o a l s h i e r n a ' b e s c h r e v e n . "
2 . 3 . 1 . B i n n e n v i j f e n v e e r t i g d a g e n n a d e z e k e n n i s g e v i n g , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n o f z i j a l d a n n i e t h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n , m e t v e r m e l d i n g . v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j w e n s e n o v e r t e n e m e n . H e t o n t b r e k e n v a n a n t w o o r d b i n n e n d e g e z e g d e t e r m i j n g e l d t a l s a f s t a n d v a n h e t v o o r k o o p r e c h t
2 . 3 . 2 . H e t r e c h t v a n v o o r k o o p v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t u i t g e o e f e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r f r a c t i o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n . H e t r e c h t v a n v o o r k o o p m o e t u i t g e o e f e n d w o r d e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e e f f e c t e n :
D e n i e t - u i t o e f e n i n g , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r , v a n z i j n r e c h t v a n v o o r k o o p , v e r h o o g t d i t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s g e d u r e n d e e e n n i e u w e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n d i t s t e e d s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s r e e d s e i g e n a a r z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e b e t r o k k e n e n d a a r v a n o n v e r w i j l d i n k e n n i s s t e l l e n .
I n d i e n e r n a a f l o o p v a n d e z e t w e e d e r o n d e n o g s t e e d s e f f e c t e n z i j n d i e n i e t z i j n o v e r g e n o m e n , b e s c h i k k e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n r e c h t v a n v o o r k o o p h e b b e n u i t g e o e f e n d o v e r e e n l a a t s t e t e r m i j n v a n a c h t d a g e n o m d i t v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n o p h e t s a l d o v a n g e z e g d e e f f e c t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d e z e h y p o t h e s e , i n d i e n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r h e t r e c h t v a n v o o r k o o p w e r d u i t g e c e f e n d h o g e r i s d a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n e f f e c t e n , d e z e z u l l e n v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r f r a c t i o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e b e t r o k k e n e n d a a r v a n o n v e r w i j l d i j n k e n n i s s t e l l e n .
2 . 3 . 3 . I n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t v a n v o o r k o o p n i e t u i t o e f e n e n , k a n d e O v e r d r a c h t g e b e u r e n a a n e e n d e r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r .
2 . 3 . 4 , D e e f f e c t e n w o r d e n v e r k r e g e n t e g e n d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e r o f , b i j b e t w i s t i n g o v e r d e v o o r g e s t e l d e p r i j s o f o v e r a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e O v e r d r a c h t , t e g e n d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e d u i d b i j o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e p a r t i j e n o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d i e b e s l i s t z o a l s i n k o r t g e d i n g .
D e d e s k u n d i g e b e p a a l t d e p r i j s b i n n e n d e r t i g d a g e n n a z i j n b e n o e m i n g .
D e p r o c e d u r e k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e b e g u n s t i g d e ( n ) v a n h e t r e c h t v a n v o o r k o o p ,
2 . 4 . B e h a l v e i n g e v a l v a n O v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , i n w e l k g e v a l a r t i k e l 2 . 3 . v a n t o e p a s s i n g z a l z i j n , i n d i e n h e t v o o r n e m e n t o t O v e r d r a c h t b e t r e k k i n g h e e f t o p e f f e c t e n d i e a a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r d e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n n e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e f t d i t v o o r n e m e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v o l g r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a b e s c h r e v e n m o d a l i t e i t e n :
2 . 4 . 1 . B i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h e t v o o r n e m e n t o t O v e r d r a c h t , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e k a n d i d a a t - o v e r d a g e r h u n i n t e n t i e t e k e n n e n g e v e n g e l i j k t i j d i g a a n d e b e d o e l d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r e e n f r a c t i e v a n h u n d e e l n a m e o v e r t e d r a g e n d i e i d e n t i e k i s a a n d e f r a c t i e v a n z i j n d e e l n a m e w a a r v a n d e o v e r d r a g e r d e o v e r d r a c h t o v e r w e e g t , t e g e n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n
d e g e z e g d e k e n n i s g e v i n g . "
2 . 4 . 2 . D e o v e r d r a g e r z a l d a n b i n n e n t i e n d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t a n t w o o r d v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s , o p z i j n b e u r t a a n h e n z i j n b e s l i s s i n g m o e t e n m e e d e l e n o f h i j a l d a n n i e t g e v o l g g e e f t a a n z i j n
v o o r n e m e n , w a a r b i j h i j a a n z i j n k e n n i s g e v i n g , i n d e e e r s t e h y p o t h e s e , e e n k o p i e v o e g t v a n h e t s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r h e t g e h e e l v a n d e e f f e c t e n w a a r v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s d e g e l i j k t i j d i g e . O v e r d r a c h t h e b b e n v o o r g e s t e l d , t e v e r w e r v e n , t e g e n d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e k e n n i s g e v i n g .
2 . 4 . 3 . I s d e o v e r d r a g e r z i n n e n s g e v o l g t e g e v e n a a n z i j n v o o r n e m e n , d a n m a a k t h i j z i c h s t e r k v o o r d e o p n a m e v a n d e e f f e c t e n v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s i n d e v á ù r g e n o m e n O v e r d r a c h t , D e o v e r d r a g e r k a n z i j n e i g e n e f f e c t e n s l e c h t s v e r k o p e n i n d i e n d e g e z e g d e e f f e c t e n v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s g e l i j k t i j d i g v e r w o r v e n w o r d e n e n t e g e n d e z e l f d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n , d o o r d e b e d o e l d e o v e m e m e r o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o v e r d r a g e r z e l f e n g e e n e n k e l e O v e r d r a c h t k a n p l a a t s v i n d e n v ó ó r v o l l e d i g e u i t p u t t i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n o n d e r h a v i g b e d i n g v a n g e z a m e n l i j k e u i t t r e d i n g .
2 . 5 . I e d e r e O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e p l a a t s v i n d t m e t s c h e n d i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e p a l i n g e n , i s n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 0 : U I T G I F T E V A N O B L I G A T I E S
D e v e n n o o t s c h a p k a n o b l i g a t i e s u i t g e v e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t t y p e b e p a a l t e n d e i n t e r e s t v o e t v a s t l e g t e v e n a l s d e w i j z e e n h e t o g e n b l i k v a n b e t a l i n g , d e b i j z o n d e r e w a a r b o r g e n e n a l l e a n d e r e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
I n g e v a l v a n ' u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f - - w a r r a n t s e n i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n a l d a n n i e t v e r b o n d e n a a n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , w o r d t d e b e s l i s s i n g d a a r t o e g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
T I T E L ~ V - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 1 : S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r m a x i m u m z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e b e s t u u r d e r s t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r d i e n s v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f m e d e w e r k e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d i e g e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n h e e f t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e l i j k e e n s t r a f r e c h t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g u i t v o e r d e , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n k a n g e z e g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n k e l a f z e t t e n i n d i e n g e l i j k t i j d i g e e n v e r v a n g e r b e n o e m d w o r d t . D e b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e r e g e l s v a n b e k e n d m a k i n g d i e z o u d e n g e l d e n w a n n e e r h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
e r e k e n i n g z o u u i t o e f e n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , k a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z i c h i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d i e n s w e t t e l i j k e o r g a n e n o f d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o f e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n d i e d e r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r d e n k u n n e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v r a g e n ; d e e e n v o u d i g e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a f g e v a a r d i g d e v a n d e r e c h t s p e r s o o n i s v o l d o e n d e ,
N H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t o p n i e u w v e r k o z e n z i j n , e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e v e r v a n g i n g b e s l i s t h e e f t .
N B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e c h t e r w e l a a n d e b e s t u u r d e r s d i e g e l a s t z i j n m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n e e n b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n , t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
N A R T I K E L 1 2 : V A C A T U R E
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e
e t o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t h i e r i n v o o r l o p i g t e v o o r z i e n . -
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t i n d e v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
e t D e b e s t u u r d e r d i e b e n o e m d w e r d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r b o v e n
e t
v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A R T I K E L 1 3 ; V O O R Z I T T E R S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ,
B i j a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r , d u i d t d e r a a d é é n v a n z i j n l e d e n a a n o m d e v o o r z i t t e r t e
v e r v a n g e n .
A R T I K E L 1 4 : V E R G A D E R I N G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a b i j e e n r o e p i n g d o o r e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f ,
w a n n e e r d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s d i t v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d e p l a a t s ,
I n d i e n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e
e t o p r o e p i n g n i e t v e r e i s t . D e a a n w e z i g h e i d v a n e e n b e s t u u r d e r o p e e n v e r g a d e r i n g d e k t d e e v e n t u e l e
p q o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n b r e n g t i n z i j n e n h o o f d e v e r z a k i n g m e e a a n i e d e r e k l a c h t d e s b e t r e f f e n d .
A R T I K E L 1 5 <