24/12/2013
ÿþ- , " ~ ~ ~ - ~ ~ -
~ ~ ~ ~ ~ i a ~ ~
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e I D E C . 2 0 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 9 3 9 5 4 7
; ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q U A L I T R O L I N S T R U M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
" S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
1 9
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , ; N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Q U A L i T R O L I N S T R U M E N T S " , a y a n t s o n ; ; s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ; :
1 / A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e s u r l e s c o m p t e s ; ; a n n u e l s c l ô t u r é s a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a p p r o b a t i o n d e c e s c o m p t e s , d é c h a r g e a é t é d o n n é a u x ; a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é ; ; a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 / C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é , a p p l i c a t i o n l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r ; ; l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
3 / A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ! ! p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n , d ' u n l i q u i d a t e u r .
4 / D é c i s i o n d e c l ô t u r e i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é ' d ' e x i s t e r .
5 / L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à j l ' a d r e s s e s u i v a n t e : v a n C u t s e m , W i t t a m e r , M a r n e f & P a r t n e r s , a v e n u e L o u i s e 1 3 7 / 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r : ; ' N i c h o l a s H u d s o n a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
6 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 5 0 ; ; B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 3 7 / 1 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t , . i d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s , ; ! i E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u ; ; c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s ; ! s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.10.2013, DPT 19.11.2013 13663-0535-033
20/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 , 9 3 9 . 5 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
7 t I O U . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
t ' U M M I 1 1 1 1
i
0
Q U A L I T R O L I N S T R U M E N T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
r e n o u v e l e r , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é d e l a S C R L E R N S T & Y O U N G , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c V a n H o o f , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 6 , a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s à r é a l i s e r a u p r è s d e l a B . C . E .
P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t , 1
R é
M c
I a * 1 3 0 5 0 9 2
b e r a i . r »
- G r f f e ~ ' _ . 3 . ~ ~ ~ R . 2 a ~ ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 , 9 3 9 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u a l i t r o l I n s t r u m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L o r s d e s a r é u n i o n d u 6 m a r s 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
P R E N D R E A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o n a l d M e y e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c , e f f e t a u 6 m a r s 2 0 1 3 .
D E S I G N E R M o n s i e u r R a j K a r a n a m , n é e n I n d e , l e 5 m a r s 1 9 7 2 , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à 5 C o r b y C o u r t , P i t t s f o r d , N Y 1 4 5 3 4 ( U S A ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i d e v r a s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s à r é a l i s e r a u p r è s d e l a . B . C . E .
P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.10.2012, DPT 16.10.2012 12610-0396-037
25/05/2012 : NI074283
08/02/2012 : NI074283
04/07/2011 : NI074283
17/03/2011 : NI074283
17/03/2011 : NI074283
22/02/2011 : NI074283
17/02/2011 : NI074283
31/01/2011 : NI074283
13/02/2008 : NI074283
13/11/2007 : NI074283
17/07/2006 : NI074283
09/02/2006 : NI074283
09/12/2005 : NI074283
09/12/2005 : NI074283
09/12/2005 : NI074283
07/10/2005 : NI074283
13/12/2004 : NI074283
10/11/2004 : NI074283
10/11/2004 : NI074283
04/10/2004 : NI074283
26/11/2003 : NI074283
10/10/2003 : NI074283
21/08/2003 : NI074283
19/03/2003 : NI074283
23/10/2002 : NI074283
17/09/2002 : NI074283
17/09/2002 : NI074283
02/06/2001 : NI074283
29/05/2001 : NI074283
23/05/2001 : NI074283
23/05/2001 : NI074283
10/08/1999 : NI074283
05/02/1999 : NI074283
07/03/1998 : NI74283