27/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 6 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
I I
M 1
f l h I I
R ,
j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 7 4 4 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y B U I L D I N G M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E R U E L A N G E V E L D 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « Q U A L I T Y B U I L D I N G M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e L a n g e v e l d 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e :
l ' a n n é e s u i v a n t e . »
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r à l ' a v a n t d e r n i e r
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s ( 1 4 . 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a i m é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t
m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , P a v a n t d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s ( 1 4 . 0 0 ) o u s i c e '
j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ,
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e L ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
R é s e r
a u
M o n i t e s b e i g e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 7 4 4 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u a l i t y B u i l d i n g M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L a n g e v e l d 8 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é Q u a l i t y B u i l d i n g M a n a g e m e n t t e n u e a u s i è g e s o c i a l f e 3 o c t o b r e 2 0 1 1 .
A p r è s l a d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u S A F r a n c o l i m m o , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 6 E 0 8 7 6 . 0 7 5 . 0 9 6 , à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u S A F r a m a c a , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 8 . 2 7 0 . 5 6 3 , à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
- N o m m e r c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r , l e S A H a r m a t t a n , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r
F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
5 E 0 4 3 2 . 6 8 8 . 2 9 4 à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é
e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
- D é c h a r g e r p o u r l ' e x e r c i s e d e s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , m o n s i e u r D i e g o S m e t s , d o m i c i l i é à B r a i n e l e C h â t e a u , R u e d e l ' A b b a y e 2 , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d u S A F r a m a c a , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 6 E 0 8 7 8 . 2 7 0 , 5 6 3 , à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e x p i r e a p r é s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
- N o m m e r c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e S A H a r m a t t a n , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 6 E 0 4 3 2 . 6 8 8 . 2 9 4 à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
* 1 2 0 0 9 8 1 5
r . ~
G r e W e 3 ® D E L 2 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S A F r a m a c a
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u N e e t 8 : A u r e c t o : N o m e t ç : ; s : ; t é a - o t e ' - e ' - 5 + - : . r : ^ e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p c v c i r d s l ' e c r r s e n l e - l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e