11/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 7 0 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q U A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 4 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , d ' a c c e p t e r l e s d e c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M e c k b a c k F r i e d r i c h , n é l e 1 7 a o û t 1 9 4 5 e n A l l e m a g n e , d o m i c i l i é P h a d f i n d e r w e g , 2 0 à 1 5 2 0 S a l z b u r g - A u t r i c h e . C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
- l a n o m i n a t i o n c c m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r K e u t g e n R e n é , n é l e 1 0 o c t o b r e 1 9 4 7 à
E u p e n , d o m i c i l i é R u e d u P a l a i s , 2 6 à 1 4 0 2 N i v e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
H e i n z J o h n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 31.01.2014 14023-0271-010
26/11/2014
ÿþI V N I I I N I I I I I I I Y I ~ I I I I I I
< 1 4 2 1 2 8 3 2 * i I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 7 0 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q U A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 4 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t e v e r s l a R u e L e g r a n d , 4 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 ,
H e l n z J o h n
A d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é
M o d P O F 1 1 . 1
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 i i ! P " . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u f r ï b u , n l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o ¬ " i e e c f f . ! , N e t t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 22.02.2013 13046-0104-010
03/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 5 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 7 0 6 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « Q U A R T »
V
e
N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e p t d é c e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k
L e o n z e D é c e m b r e 2 0 1 2
5 V o l u m e 9 9 f o l i o 1 2 c a s e 1 0
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J . M O D A V E .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n c m m é e « Q U A R T » ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 4 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s '
s u i v a n t e s ;
I . C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s f e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e
l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é
é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s
d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
d a t e d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t a u x
a c t i o n s a u p o r t e u r :
- a r t i c l e d o u z e : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o
d ' o r d r e , L e s a c t i o n s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e , o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , L e s ,
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m a r n e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s ;
l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é . C h a q u e '
a c t i o n n a i r e p e u t c o n s u l t e r l e r e g i s t r e q u i a t r a i t à s e s a c t i o n s . S u i t e à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , l ' a c t i o n n a i r e
r e ç o i t u n c e r t i f i c a t e n g u i s e d e p r e u v e . »
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
( a ) l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
( b ) l ' e x é c u t i o n m a t é r i e l l e d e l ' é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u p o r - t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e ;
( c ) l ' i n s e r t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e d e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
( d ) l a d e s t r u c t i o n p h y s i q u e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s q u i e n
f o n t l a d e m a n d e l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012
ÿþ E t l : i t - i l = , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
= i a o e i a e ~ *
B R U X E L L E S
1 3 . P F T
G r e f f e - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 7 0 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q U A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h é e d e W a t e r l o o 7 4 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; R é é l e c t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r M e c k b a c k F r i e d r i c h n é l e 1 7 / 0 8 / 1 9 4 5 e n A l l e m a g n e , d o m i c i l i é P h a d f i n d e r w e g , 2 0 à 1 5 2 0 S a l z b u r g , A u t r i c h e .
- M a d a m e K e o b a n d i t h P i c k , n é e l e 1 6 / 0 2 / 1 9 6 5 a u L a o s , d o m i c i l i é e C h é e d e W a t e r l o o , 7 4 5 à 1 1 8 0 U c c l e .
- M o n s i e u r H e i n z J o h n , n é l e 1 9 / 0 1 / 1 9 4 3 a u L u x e m b o u r g , d o m i c i l i é A v e n u e B l u c h e r , 1 8 0 A à 1 1 8 0 U c c l e ,
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t s e t e r m i n e r a l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e M o n s i e u r H e i n z J o h n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t s e t e r m i n e r a l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L e u r s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s .
J o h n H e i n z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B ï j l a g e n b i j h ë t B e 1 g l s c 1 i S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 13.02.2012 12032-0291-013
22/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 , 1
M e n t i o n n e r . s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
' i v a e a s a .
R é s e a i M o n i b e l
Q U S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 7 0 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n Q U A R T
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A u r o r e 5 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é v e r s l a C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 4 5 à 1 1 8 0 L i t t l e .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 .
F l e i n z J o h n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
07/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.12.2010, DPT 01.02.2011 11023-0267-013
04/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.12.2009, DPT 25.02.2010 10054-0430-013
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 13.02.2009 09045-0186-013
28/07/2008 : BLA118229
08/05/2008 : BLA118229
19/02/2008 : BLA118229
06/03/2007 : BLA118229
26/04/2006 : BLA118229
13/03/2006 : BLA118229
13/02/2006 : BLA118229
23/02/2005 : BLA118229
12/11/2004 : BLA118229
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 28.01.2016 16032-0129-013