20/05/2014
ÿþ " 7 " - - - - i 4 r ' - ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' a , ~ i ~ ~ ~ ~ =
v e L s s
G r e f f e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 [ 1 1 p 1 1 1 1 1
R ¬ M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 2 2 4 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U E E N ' S P I A N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t a t d u m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u 2 5 1 0 3 1 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t c o m m e g é r a n t d e m o n s i e r A l f o n s o D i D a t o e s t e x e r c é à t i t r e ,
g r a t u i t à p a r t i r d e 0 1 1 0 4 1 2 0 1 4 .
F a i t à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 .
D i D a t o A l f o n s o ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
e x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e D D S E S T A T E S C S P R L ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 0 . 9 8 8 . 0 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e D i D a t o S i l v i a à p a r t i r d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
r a i t à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
I i D a t o A l f o n s o ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
e
J j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 7 8 6 3 1 *
- 1 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 2 2 4 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U E E N ' S P I A N O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 27.06.2014 14241-0178-014
03/02/2014
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
' n e W
, , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s m o g
1 9 3 1 9 2 9
, 1 3 0 2 0 V .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 2 2 4 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U E E N ' S P I A N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é S a i n t - L a m b e r t , c h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P e t e r D e S c h e p p e r à R o o s d a a l , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , a r e g i s t r e r ,
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a d o p t é e l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T
M I L L E C I N Q C E N T S E U R O ( 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T M I L L E E U R O ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r )
e u r o s à Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O ( 4 4 7 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) s a n s c r é a t i o n d e
p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C I N Q
C E N T S E U R O ( 4 4 7 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s , p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
* l ' a r t i c l e 5 s e r a r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e a é t é f i x é à Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O
( 4 4 7 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , "
* A l ' a r t i c l e 6 i l y s e r a a j o u t é l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L ' A s s e m b l é e t e n u e e n d a t e d e d i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r d e v a n t l e n o t a i r e P e t e r D e S c h e p p e r
d e r é s i d e n c e à R o o s d a a l , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( 2 4 7 , 5 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à q u a t r e c e n t q u a r a n t e -
s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 4 7 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) P e t e r D e S c h e p p e r
n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p e d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2014
ÿþM O D W O R D 7 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e '
e p o s e I R e ç u l e
t l 7 t i f i V .
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e E 9 - 1 5 % l i e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j R I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 2 2 4 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U E E N ' S P I A N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é S a i n t - L a m b e r t , c h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L - M O D I F I C A - T I O N D E S S T A T U S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P e t e r D e S c h e p p e r à R o o s d a a l , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , a r e g i s t r e r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a d o p t é e l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é
- d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l ( a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e ) q u i d a n s l e f u t u r c o m m e n c e r a l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e ; P a r c o n s é q u e n c e l e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 s e r a p r o l o n g é v e r s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
- d e m o d i f i e r l e d a t e d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l v e r s l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à d i x h e u r e s . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s , p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s ,
* l ' a r t i c l e 1 3 s e r a r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
* l ' a r t i c l e 1 4 s e r a r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) P e t e r D e S c h e p p e r
n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p e d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 20.06.2013 13201-0274-013
17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 07.07.2012 12289-0522-013
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 02.08.2011 11381-0601-013
18/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.07.2010, DPT 10.08.2010 10405-0268-013
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 21.08.2009 09616-0160-014
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 29.08.2008 08693-0238-017
15/07/2008 : BL642614
05/09/2007 : BL642614
23/03/2007 : BL642614
01/09/2006 : BL642614
23/08/2005 : BL642614
26/07/2004 : BL642614
30/03/2004 : BL642614
22/08/2003 : BL642614
13/09/2002 : BL642614
22/08/2000 : BL642614
22/12/1999 : BLA104460