18/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 , 1 9 0 . 6 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I D M E D I C A L
Q 7 J U N
e b G r e f f e
B í j z a g e n b i j l e f R é l g i s c h i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 i 2 M 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e l a J u s t i c e , 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - U t i l i s a t i o n d ' u n d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 5 . 0 4 . 2 0 1 3 p a r M a î t r e B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i x e n s a r t , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q U I D M E D I C A L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u V e r t B o c a g e , 4 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 1 9 0 . 6 5 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e , D o m i n i q u e V i n e t , à R i x e n s a r t , l e 2 9 . 1 2 . 2 0 0 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u " 2 4 . 0 1 . 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 4 1 6 0 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e p r é s i d e n t a r e q u i s l e n o t a i r e L a c o n t e d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° U t i l i s a t i o n d ' u n e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t u t i l i s e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e ' C a b e i o
M u n d o " , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t
c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
B ) L ' o b j e t s o c i a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e t c o m m u n i c a t i o n e n m a t i è r e m é d i c a l e e t s c i e n t i f i q u e .
- L ' i m p o r t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o n s e i l , e t l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e
c h e v e u x h u m a i n s n o t a m m e n t s o u s f o r m e s d e p e r r u q u e s , p o s t i c h e s , r a l l o n g e s o u e x t e n s i o n s d i v e r s e s d e
c h e v e u x d o n t n o t a m m e n t c l i p , k é r a t i n e s e t t i s s a g e s .
- L e c o n s e i l , l ' i m p o r t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e t l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e
p r o d u i t s c o s m é t i q u e s d o n t n o t a m m e n t l e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d e l a v a g e e t d e s o i n s a u x c h e v e u x ,
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s - ' t r i e l f e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s - t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u
a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i - ' p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e
a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s
a f f i l i é e s .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
3 ° G é r a n c e
I l e s t i c i d é c i d é q u e l a g é r a n c e s e r a é g a l e m e n t a s s u r é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p r é c i t é e
« S T A R A P H A R M A » , l a q u e l l e p o u r r a a g i r s é p a r é m e n t c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r t o u t '
e n g a g e m e n t i n f é r i e u r à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r a u d i t
m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e g é r a n t p r é c i t é n ' e s t p a s n o m m é à t i t r e s t a t u t a i r e e t s o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
4 ° P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n : è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I I . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
C o m p t e t e n u d e c e q u e :
- d ' u n e p a r t , l e s a s s o c i é s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t l e g é r a n t s o n t i c i p r é s e n t s
c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s
- P a r c o n s é q u e n t l e p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I l l . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o ù r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - U t i l i s a t i o n d ' u n e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t u t i l i s e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e " C a b e f o
M u n d o " , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c c m m e s u i t :
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " Q U I D M E D I C A L " .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t u t i l i s e r l e n o m c o m m e r c i a l « C a b e t ( ) M u n d o » ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t
c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
B ) L ' o b j e t s o c i a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e t c o m m u n i c a t i o n e n m a t i è r e m é d i c a l e e t s c i e n t i f i q u e .
- L ' i m p o r t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o n s e i l , e t l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e
c h e v e u x h u m a i n s n o t a m m e n t s o u s f o r m e s d e p e r r u q u e s , p o s t i c h e s , r a l l o n g e s o u e x t e n s i o n s d i v e r s e s d e
c h e v e u x d o n t n o t a m m e n t c l i p , k é r a t i n e s e t t i s s a g e s .
- L e c o n s e i l , l ' i m p o r t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e t l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e
p r o d u i t s c o s m é t i q u e s d o n t n o t a m m e n t l e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d e l a v a g e e t d e s o i n s a u x c h e v e u x .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s - t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u
a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s e t l e u r p r o d i - ' g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e
e u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s
a f f i l i é e s .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - G é r a n c e
I l e s t i c i d é c i d é q u e l a g é r a n c e s e r a é g a l e m e n t a s s u r é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p r é c i t é e
e S T A R A P H A R M A » , l a q u e l l e p o u r r a a g i r s é p a r é m e n t c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r t o u t
e n g a g e m e n t i n f é r i e u r à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r a u d i t
m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e d i t g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e g é r a n t p r é c i t é n ' e s t p a s n o m m é à t i t r e s t a t u t a i r e e t s o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 U O N - P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u ( x ) g é r a n t ( s ) , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l e d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t p a r l e n o t a i r e L A C O N T E s o u s s i g n é .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L e c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : . - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e