26/07/2014 : BL604176
14/02/2014 : BL604176
14/02/2014
ÿþ( " \
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 3 8 5 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U I R A L B E L G I Q U E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e n d r e e f , 2 , 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
O p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i ,
V o o r m i j , R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l ;
I s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " Q U I R A L B E L G I Q U E ' , g e v e s t i g d t e U k k e l , V o s s e n d r e e f 2 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 2 1 j u n i 1 9 9 6 v o o r n o t a r i s M a r c V a n B e n e d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
B r u s s e l , ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r 1 9 9 6 - 0 7 - 1 8 1 7 9 4 ) ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r d o o r a k t e v e r l e d e n o p 2 3 j u l i
2 0 1 3 d o o r o n d e r g e t k e n d e n o t a r i s ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r 2 0 1 3 / 0 8 / 0 9 -
0 1 2 5 2 4 2 ) :
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 3 8 5 . 0 7 9 R P R ( B r u s s e l ) ;
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D U M O N T M a r i o J u h a n i t o ,
h i e r n a g e n o e m d .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u I a a t n i e t t o e e e n s e c r e t a r i s o f e e n s t e m o p n e m e r a a n t e w i j z e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e a a n d u i d i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n
v o l g e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " C O R T E F I E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e M a d r i d , S p a n j e , A v e n i d a d e l L l a n o C a s t e l l a n o 5 1 , m e t f i s c a a l i d e n t i f i c a t i e n u m m e r A - 0 8 0 0 9 4 5 9 ;
E i g e n a r e s v a n 7 . 9 0 0 . 8 0 3 a a n d e l e n : 7 . 9 0 0 . 8 0 3
2 . D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , w o n e n d e t e M a d r i d , S p a n j e , C a l t e S e r r a n o , 6 ,
E i g e n a a r v a n z e s a a n d e l e n : 6
E n , s a m e n , 7 . 9 0 0 . 8 0 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e : 7 . 9 0 0 . 8 0 9
V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d s u b 1 . E n 2 . z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O N T ` M a r i o
J u h a n i t o , g e b o r e n t e W e r v i k , o p 1 2 j u l i 1 9 5 6 , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 1 7 1 2 3 4 - 9 3 ) , w o n e n d e t e 9 9 9 0
M a l d e g e m , H a a n t j e s v e l d , 1 2 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , d i e , n a d o o r d e
v o l m a c h t d r a g e r n a g e k e k e n t e z i j n g e w e e s t e n d o o r h e m e r k e n d a l s u i t g a a n d e v a n d e z e d i e z e v e r l e e n d
h e b b e n , h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . H u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( 3 . 5 5 5 . 3 6 4 , 0 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n t o t a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g
d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 8 . 5 8 2 . 4 6 9 , 2 2 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ;
a a n d e l e n ;
2 V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
3 . W i j z i g i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , o m h e t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n ;
4 . M a n d a a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
I l . A a n g e z i e n a l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t e r g e e n b e w i j s v a n
b i j e e n r o e p i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 4
V o p r - I I I . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , J u a n C a r l o s E S C R I B A N O , M a r c o s G O M E Z G A R C I A e t I g n a c i o : S I E R R A A R M A S h e b b e n e l k v e r z a a k t o m a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n h e b b e n v e r k l a a r d e r n i e t o p t e k o m e n , k r a c h t e n s b r i e f v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h I V . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e e f f e k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e t z i j m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l .
S t a a t s b l a d V . l e d e r e f f e k t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( 3 . 5 5 5 . 3 6 4 , 0 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n t o t a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 8 . 5 8 2 . 4 6 9 , 2 2 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n t e s c h r i j v e n , e n d e z e v o l l e d i g v o l t e
s t o r t e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p C O R T E F I E L , i n b r e n g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
e e n e n z e s t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g c e n t : E U R 3 . 5 5 5 . 3 6 1 , 3 5
D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , i n b r e n g v a n t w e e e u r o e n z e v e n t i g c e n t : E U R 2 , 7 0
H e t z i j e e n t o t a a l i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g
e u r o e n v i j f c e n t : E U R 3 . 5 5 5 . 3 6 4 , 0 5
D e f o n d s e n b e s t e m d t o t d e v o l s t o r t i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n g e l d w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n w e r d e n g e s t o r t o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 7 1 7 4 6 4 0 1 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k
B N P P a r i b a s F o r t i s .
E e n a t t e s t i n v e r b a n d m e t d e z e s t o r t i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t .
3 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t o m p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 8 . 5 8 2 . 4 6 9 , 2 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 7 . 9 0 0 . 8 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 . 9 0 0 . 8 0 9 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t " ,
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e
t e k e n e n e n t e d e p o n e r e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S l u i t i n g
A l l e p u n t e n o p d e a g e n d a b e s p r o k e n g e w e e s t z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n t e 1 1 u u r 3 0 .
W a a r m e r k i n g e n b e v e s t i g i n g v a n d e i d e n t i t e i t e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a a r m e r k t e n b e v e s t i g t d a t d e n a a m , v o o m a ( a ) m ( e n ) , g e b o o r t e p l a a t s e n - -
d a t u m e n w o o n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t o v e r e e n s t e m m e n m e t d e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n z i j n n a t i o n a l e
i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e c o m p a r a n t b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e z e g e g e v e n s .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
E e n r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E U R ) z a l b e t a a l d w o r d e n o p a a n g i f t e d o o r d e
n o t a r i s m i n u u t h o u d e r v e r m e l d i n h o o f d e .
W a a r v a n a k t e e n p r o c e s - v e r b a a l ,
O p g e m a a k t t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p h e t k a n t o o r .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m
g e v r a a g d h e b b e n , o n d e r t e k e n d , s a m e n m e t o n s , n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n
B i j l a g e : v o l m a c h t ,
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
R é g i s D e c h a m p s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i J i i 3 1 0 1 . . 2 4 1 3
e u s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 3 8 5 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U I R A L B E L G I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e n d r e e f , 2 , 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g - v e r m i n d e r i n g e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
O p d r i e ë n t w i n t i g j u l i ,
V o o r m i j , R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l ;
Z i j n d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U I R A L B E L G I Q U E " , g e v e s t i g d t e U k k e l , V o s s e n d r e e f 2 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 2 1 j u n i 1 9 9 6 v o o r n o t a r i s M a r c V a n B e n e d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
B r u s s e l , ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s o h S t a a t s b l a d , o n d e r 1 9 9 6 - 0 7 - 1 8 / 7 9 4 ) ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r d o o r a k t e v e r l e d e n o p 2
d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r o n d e r g e t k e n d e n o t a r i s ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r
2 0 1 2 1 0 1 1 1 7 - 0 0 1 4 2 7 2 e n 2 0 1 2 / 0 1 / 1 7 - 0 0 1 4 2 7 3 ) ;
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 3 8 5 . 0 7 9 R P R ( B r u s s e l ) ;
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r 3 0 , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D U M O N T M a r i o J u h a n i t o ,
h i e r n a g e n o e m d .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u l a a t n i e t t o e e e n s e c r e t a r i s o f e e n s t e m o p n e m e r a a n t e w i j z e n ,
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e a a n d u i d i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o l g e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " C O R T E E I E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e M a d r i d ,
S p a n j e , A v e n i d a d e l L l a n o C a s t e l l a n o 5 1 , m e t f i s c a a l i n d e t i f i c a t i e n u m m e r A - 0 8 0 0 9 4 5 9 ;
E i g e n a r e s v a n 7 . 9 0 0 . 8 0 3 a a n d e l e n
2 . D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , w o n e n d e t e M a d r i d , S p a n j e , C a l l e S e r r a n o , 6 ,
E i g e n a a r v a n z e s a a n d e l e n
E n , s a m e n , 7 . 9 0 0 . 8 0 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e : 7 . 9 0 0 . 8 0 9
V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d s u b 1 . e n 2 . z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O N T M a r i o
J u h a n i t o , g e b o r e n t e W e r v i k , o p 1 2 j u l i 1 9 5 6 , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 1 7 1 2 3 4 - 9 3 ) , w o n e n d e t e 9 9 9 0
M a l d e g e m , H a a n t j e s v e l d , 1 2 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 j u i n 2 0 1 3 , d i e , n a d o o r d e
v o l m a c h t d r a g e r n a g e k e k e n t e z i j n g e w e e s t e n d o o r h e m e r k e n d a l s u i t g a a n d e v a n d e z e d i e z e v e r l e e n d
h e b b e n , h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . H u i d i g e v e r g a d e r i n g v c l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . B e s t u u r s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 3 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a u d i t s v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e o p 2 8 f e b r u a r i a f g e s l o t e n j a a r r e k e n i n g ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
3 . O n t l a s t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e C o m m i s s a r i s
4 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s
5 , A r t i k e l 1 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
6 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e m a a k t o p 5 j u n i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
1
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e l o o p v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n t o t t w e e m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n h o n d e r d e n v i j f e u r o e n z e v e n t i e n c e n t i e m e n ( 2 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o p 2 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 ; z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , b l i j v e n d e e e n v e r l i e s v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t i e m ( 6 9 . 1 9 3 , 0 1 ¬ ) ;
8 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n t o t v i j f m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n h o n d e r d e n v i j f e u r o e n z e v e n t i e m c e n t i e m ( 5 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
9 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
1 0 . W i j z i g i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , o m h e t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n ;
1 1 , B i j w e r k i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
I L A a n g e z i e n a l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t e r g e e n b e w i j s v a n
b i j e e n r o e p i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
I I I . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , I g n a c i o S I E R R A A R M A S , J u a n C a r l o s E S C R 1 B A N O e n M a r c o s G O M E Z G A R C I A h e b b e n e l k v e r z a a k t o m a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n h e b b e n v e r k l a a r d e r n i e t o p t e k o m e n , k r a c h t e n s b r i e f v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 , a l s m e d e d e C o m m i s s a r i s , b i j b r i e f v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
I V . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e e f f e k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e t z i j m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l .
V . I e d e r e f f e k t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t z i c h l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b e s t u u r s v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o p 5 j u n i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , g e z e g d b e s t u u r s v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , g e z e g d e v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s g o e d t e k e u r e n .
2 . D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t z i c h l e z i n g t e g e v e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , g e z e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r h e t r e s u l t a a t v a n h e t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 a f g e s l o t e n b o e k j a a r a a n t e w e n d e n z o a l s
v o o r g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , h e t v e r l i e s v a n 3 . 1 3 3 . 4 1 7 , 1 7 ¬ o v e r t e d r a g e n .
3 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n a i l e b e s t u u r d e r s d i e i n
f u n c t i e w a r e n t i j d e n s h e t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e C o m m i s s a r i s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e C o m m i s s a r i s d i e i n
f u n c t i e w a s t i j d e n s h e t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 a g e s l o t e n b o e k j a a r .
4 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , o m h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E
B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , B e r k e n l a a n 8 B e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i o d e C L E R C Q , B e d r i j f s r e v i s o r , a i s C o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o p d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 6 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n .
T i j d e n s z i j n v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 3 , w e r d d e o n d e r n e m i n g s r a a d d a a r o v e r g e ï n f o r m e e r d e n h e e f t d e z e k e u z e g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k m o s t i g a r t i k e l 1 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e C o m m i s s a r i s , h e t a u d i t v a n d e s t a t u t a i r e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e g r e p e n , o p ( w o r d t v e r z u i m d ) .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m v a n d e i n a r t i k e l 1 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n v r i j s t e l l i n g g e b r u i k t e m a k e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t o m d e v e n n o o t s c h a p v r i j t e s t e l l e n o m g e c o n s o l i d e e r d e r e k e n i n g e n o p t e m a k e n e n o m e e n b e s t u u r v e r s l a g o p d e g e c o n s o l i d e e r d e r e k e n i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w w a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d u r e n d e t w e e b o e k j a r e n ,
6 . . D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t z i c h l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o p 5 j u n i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t K a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o o p v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n t o t t w e e m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n h o n d e r d e n v i j f e u r o e n z e v e n t i e n c e n t i e m e n ( 2 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , b l i j v e n d e e e n v e r l i e s v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t i e m ( 6 9 . 1 9 3 , 0 1 ¬ ) ;
V o o r b e h o u d e n / a a w h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n t o t v i j f m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n h o n d e r d e n v i j f e u r o e n z e v e n t i e m c e n t i e m ( 5 . 0 2 7 , 1 0 5 , 1 7 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
9 , D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n t e s c h r i j v e n e n d e z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p C O R T E F I E L , i n b r e n g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t i e m e n : ¬ 2 . 9 9 9 . 9 9 7 , 7 2
D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , i n b r e n g v a n t w e e e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t i e m e n : ¬ 2 , 2 8
H e t z i j e e n t o t a a l i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d r i e m i j o e n : ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
D e f o n d s e n b e s t e m d t o t d e v o l s t o r t i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n g e l d w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n w e r d e n g e s t o r t o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N 6 E 1 3 0 0 1 7 0 2 3 0 5 4 3 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s .
E e n a t t e s t i n v e r b a n d m e t d e z e s t o r t i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t .
1 0 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i e n c e n t i e m e n ( 5 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 7 . 9 0 0 . 8 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 . 9 0 0 . 8 0 9 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t ,
H e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t z o a l s b l i j k t u i t , o n d e r a n d e r e n , d e a u t h e n t i e k e a k t e n v a n o p r i c h t i n g , v e r h o g i n g e n / o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l " .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e
t e k e n e n e n t e d e p o n e r e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S l u i t i n g
A l l e p u n t e n o p d e a g e n d a b e s p r o k e n g e w e e s t z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n t e 1 5 u u r .
W a a r m e r k i n g e n b e v e s t i g i n g v a n d e i d e n t i t e i t e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a a r m e r k t e n b e v e s t i g t d a t d e n a a m , v o o r n a ( a ) m ( e n ) , g e b o o r t e p l a a t s e n
d a t u m e n w o o n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t o v e r e e n s t e m m e n m e t d e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n z i j n n a t i o n a l e
i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e c o m p a r a n t b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e z e g e g e v e n s .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
E e n r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 e u r o ) z a l b e t a a l d w o r d e n o p a a n g i f t e d o o r d e
n o t a r i s m i n u u t h o u d e r v e r m e l d i n h o o f d e .
W a a r v a n a k t e e n p r o c e s - v e r b a a l .
O p g e m a a k t t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p h e t k a n t o o r .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m
g e v r a a g d h e b b e n , o n d e r t e k e n d , s a m e n m e t o n s , n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
R é g i s D e c h a m p s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013 : BL604176
09/08/2013 : BL604176
03/04/2013 : BL604176
17/08/2012 : BL604176
16/08/2012 : BL604176
17/01/2012
ÿþ M o a 2 . 1
_ 4 b i t i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
4
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b t ; 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 1 4 2 7 2 *
0 5 J e i Z O 1 L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 8 3 8 5 0 7 9
( v o l u i t ) : Q U I R A L B E L G I Q U E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l , V o s s e n d r e e f , 2
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
O p t w e e d e c e m b e r ,
V o o r m i j , R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l :
I s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " Q U I R A L B E L G I Q U E , g e v e s t i g d t e U k k e l , V o s s e n d r e e f 2 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 2 1 j u n i 1 9 9 6 v o o r n o t a r i s M a r c V a n B e n e d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
B r u s s e l , ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r 1 9 9 6 - 0 7 - 1 8 / 7 9 4 ) ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r d o o r a k t e v e r l e d e n o p 2 6
a u g u s t u s 2 0 1 1 d o o r o n d e r g e t k e n d e n o t a r i s ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r
2 0 0 9 / 0 9 / 2 2 - 1 1 1 4 3 0 0 2 ) ;
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 3 8 5 . 0 7 9 R P R ( B r u s s e l ) ;
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D U M O N T M a r i o J u h a n i t o ,
h i e r n a g e n o e m d .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u l a a t n i e t t o e e e n s e c r e t a r i s o f e e n s t e m o p n e m e r a a n t e w i j z e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e a a n d u i d i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n
v o l g e n
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " C O R T E F I E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e M a d r i d , S p a n j e , A v e n i d a d e l L l a n o C a s t e l l a n o 5 1 , m e t f i s c a a l i n d e t i f i c a t i e n u m m e r A - 0 8 0 0 9 4 5 9 ;
E i g e n a r e s v a n 7 . 9 0 0 . 8 0 3 a a n d e l e n : 7 . 9 0 0 . 8 0 3
2 . D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , w o n e n d e t e M a d r i d , S p a n j e , C a l l e S e r r a n o , 6 ,
E i g e n a a r v a n z e s a a n d e l e n : 6
E n , s a m e n , 7 . 9 0 0 . 8 0 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e : 7 . 9 0 0 . 8 0 9
V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d s u b 1 . e n 2 . z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O N T M a r i o
J u h a n i t o , g e b o r e n t e W e r v i k , o p 1 2 j u l i 1 9 5 6 , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 1 7 1 2 3 4 - 9 3 ) , w o n e n d e t e 9 9 9 0
M a l d e g e m , H a a n t j e s v e l d , 1 2 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d i e , n a d o o r d e
v o l m a c h t d r a g e r n a g e k e k e n t e z i j n g e w e e s t e n d o o r h e m e r k e n d a l s u i t g a a n d e v a n d e z e d i e z e v e r l e e n d
h e b b e n , h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . H u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e l o o p v a n é é n m i j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i e n c e n t i e m e n ( 1 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n t o t n e g e n m i j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i e n c e n t i e m e n ( 9 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
2 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
3 . W i j z i g i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , o m h e t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n ;
4 . B i j w e r k i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
I l . A a n g e z i e n a l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t e r g e e n b e w i j s v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
I I I . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , I g n a c i o S I E R R A A R M A S , J u a n C a r l o s E S C R I B A N O e n E z e q u i e l S Z A F I R h e b b e n e l k v e r z a a k t o m a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n h e b b e n v e r k l a a r d e r n i e t o p t e k o m e n , k r a c h t e n s b r i e f v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a i l e e f f e k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , - h e t z i j m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t '
k a p i t a a l .
' V . l e d e r e f f e k t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o o p v a n é é n m i j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i e n c e n t i e m e n ( 1 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n t o t n e g e n m i j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i e n c e n t i e m e n ( 9 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n t e s c h r i j v e n , e n d e z e v o l l e d i g v o l t e
s t o r t e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p C O R T E F I E L , i n b r e n g v a n é é n m i j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o
n e g e n e n d e r t i g c e n t i e m e n : ¬ 1 . 0 2 7 . 1 0 4 , 3 9
D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , i n b r e n g v a n a c h e t e n z e v e n t i g c e n t i e m e n : ¬ 0 , 7 8
H e t z i j e e n t o t a a l i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n é é n m i j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i e n
c e n t i e m e n : ¬ 1 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7
D e f o n d s e n b e s t e m d t o t d e v o l s t o r t i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n g e l d w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n w e r d e n g e s t o r t o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 7 4 2 5 8 - 3 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G
B e l g i u m .
E e n a t t e s t i n v e r b a n d m e t d e z e s t o r t i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t .
3 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n m i j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i e n c e n t i e m e n ( 9 . 0 2 7 . 1 0 5 , 1 7 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 7 . 9 0 0 . 8 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 . 9 0 0 . 8 0 9 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t " .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e
t e k e n e n e n t e d e p o n e r e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S l u i t i n g
A l l e p u n t e n o p d e a g e n d a b e s p r o k e n g e w e e s t z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n t e 1 0 u u r 3 0 .
W a a r m e r k i n g e n b e v e s t i g i n g v a n d e i d e n t i t e i t e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a a r m e r k t e n b e v e s t i g t d a t d e n a a m , v o o m a ( a ) m ( e n ) , g e b o o r t e p l a a t s e n
d a t u m e n w o o n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t o v e r e e n s t e m m e n m e t d e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n z i j n n a t i o n a l e
i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e c o m p a r a n t b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e z e g e g e v e n s .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
E e n r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 e u r o ) z a l b e t a a l d w o r d e n o p a a n g i f t e d o o r d e
n o t a r i s m i n u u t h o u d e r v e r m e l d i n h o o f d e .
W a a r v a n a k t e e n p r o c e s - v e r b a a l .
O p g e m a a k t t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p h e t k a n t o o r .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m
g e v r a a g d h e b b e n , o n d e r t e k e n d , s a m e n m e t o n s , n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
B i j l a g e : v o l m a c h t .
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p 0 5 - 1 2 - 2 0 1 1
b o e k 5 9 1 b l a d 1 6 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M O D A V E . "
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
S a m e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012 : BL604176
22/09/2011
ÿþ m e 2 i
[ t g L P l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 1 1 4 3 0 0 2 *
~ d 1
1 7 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 3 8 5 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Q U I R A L B E L G I Q U E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l , V o s s e n d r e e f , 2
O n d e r w e r p a k t e : V e r m i n d e r i n g e n v e r h o g i n g k a p i t a a l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , R é g i s D E C H A M P S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f e n " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n v i j f r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p e e n s e p t e m b e r 2 0 1 1 B o e k 5 8 6 b l a d 7 1 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J . M O D A V E . " , z i j n d e h e t p r o c e s v e r b a a l v a n e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U I R A L B E L G I Q U E " , g e v e s t i g d t e U k k e l , V o s s e n d r e e f 2 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 2 1 j u n i 1 9 9 6 v o o r n o t a r i s M a r c V a n B e n e d e n , n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r 1 9 9 6 - 0 7 - 1 8 / 7 9 4 ) ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r . d o o r a k t e v e r l e d e n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 0 9 d o o r o n d e r g e t k e n d e n o t a r i s ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r 2 0 0 9 / 0 9 / 2 5 - 0 9 1 3 5 0 6 7 ) ;
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 3 8 5 . 0 7 9 R P R B r u s s e l ;
D a l d e z e o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t z i c h l e z i n g t e g e v e n v a n h e t z a a k v o e r i n g v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o p 2 8 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , g e z e g d z a a k v o e r i n g v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , g e z e g d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d t e k e u r e n .
2 . D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t z i c h l e z i n g t e g e v e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , g e z e g d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r h e t r e s u l t a a t v a n h e t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 a f g e s l o t e n b o e k j a a r a a n t e w e n d e n z o a l s
v o o r g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , h e t v e r l i e s v a n 2 . 9 1 2 . 4 5 2 , 6 3 ¬ o v e r t e d r a g e n .
3 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s d i e i n
f u n c t i e w a r e n t i j d e n s h e t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e c o m m i s s a r i s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e c o m m i s s a r i s d i e i n
f u n c t i e w a s t i j d e n s h e t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 a g e s l o t e n b o e k j a a r .
4 . D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t z i c h l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o p 2 8 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e n b e l o o p v a n z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e b r e n g e n t o t v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , b l i j v e n d e e r e e n v e r l i e s v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( 2 8 4 . 3 8 3 ¬ ) ;
6 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n t o t a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n t e s c h r i j v e n , e n d e z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p C O R T E F I E L , i n b r e n g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t i e m e n : 2 . 9 9 9 . 9 9 7 , 7 2 ¬
D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , i n b r e n g v a n t w e e e u r o e n a c h e t e n t w i n t i g c e n t i e m e n : 2 , 2 8 ¬ H e t z i j e e n t o t a a l i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d r i e m i l j o e n e u r o : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n " r a a n h e t B e l g ; s c h S t a a t s b I a d
D e f o n d s e n b e s t e m d t o t d e v o l s t o r t i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n g e l d w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n . w e r d e n g e s t a r t o p ' e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 2 4 1 0 0 - 2 1 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G B e l g i u m .
E e n a t t e s t i n v e r b a n d m e t d e z e s t o r t i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t .
8 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 7 . 9 0 0 . 8 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 . 9 0 0 . 8 0 9 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t "
B i j w e r k i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n
9 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e
t e k e n e n e n t e d e p o n e r e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2011 : BL604176
12/09/2011 : BL604176
09/03/2015 : BL604176
01/12/2010 : BL604176
20/03/2015 : BL604176
20/03/2015
ÿþM o d W o r d 7 1 . 4
L 4 1 1 1 , - ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
1 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i k a W d e c o m m e r c e
f r a n c o p i ; ; , w c a . : : ; ' L ~ : ~ c j !
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
0 4 5 8 . 3 8 5 . 0 7 9
Q U I R A L B E L G I Q U E
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e n d r e e f , 2 , 1 1 8 0 U k k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v e r m i n d e r i n g e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ,
O p t w a a l f f e b r u a r i ,
V o o r m i j , R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l ;
I s d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U I R A L B E L G I Q U E " , g e v e s t i g d t e U k k e l , V o s s e n d r e e f 2 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 2 1 j u n i 1 9 9 6 v o o r n o t a r i s M a r c V a n B e n e d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
B r u s s e l , ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r 1 9 9 6 - 0 7 - 1 8 / 7 9 4 ) ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r d o o r a k t e v e r l e d e n o p 2 2 j a n u a r i
2 0 1 4 d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r 2 0 1 4 1 0 2 / 1 4 -
0 0 4 2 2 8 2 ) ;
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 3 8 5 . 0 7 9 R P R ( B r u s s e l ) ;
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D U M O N T M a r i o J u h a n i t o ,
h i e r n a g e n o e m d .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u l a a t n i e t t o e e e n s e c r e t a r i s o f e e n s t e m o p n e m e r a a n t e w i j z e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e a a n d u i d i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o l g e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " C O R T E F I E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e M a d r i d ,
S p a n j e ,
A v e n i d a d e l L l a n o C a s t e l l a n o 5 1 , m e t f i s c a a l i n d e t i f i c a t i e n u m m e r A - 0 8 0 0 9 4 5 9 ;
E i g e n a r e s v a n 7 . 9 0 0 . 8 0 3 a a n d e l e n : 7 . 9 0 0 . 8 0 3
2 . D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , w o n e n d e t e M a d r i d , S p a n j e , C a l t e S e r r a n o , 6 ,
E i g e n a a r v a n z e s a a n d e l e n : 6
E n , s a m e n , 7 . 9 0 0 . 8 0 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e : 7 . 9 0 0 . 8 0 9
V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d s u b 1 . e n 2 . z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O N T M a r i o
J u h a n i t o , g e b o r e n t e W e r v i k , o p 1 2 j u l i 1 9 5 6 , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 1 7 1 2 3 4 - 9 3 ) , w o n e n d e t e 9 9 9 0
M a l d e g e m , H a a n t j e s v e l d , 1 2 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 , d i e , n a d o o r d e
v o l m a c h t d r a g e r n a g e k e k e n t e z i j n g e w e e s t e n d o o r h e m e r k e n d a l s u i t g a a n d e v a n d e z e d i e z e v e r l e e n d
h e b b e n , h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . H u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e m a a k t o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . V o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e l o o p 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n t o t 4 . 5 8 2 . 4 6 9 , 2 2 ¬ d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ;
4 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e n b e l o o p v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n t o t 7 . 5 8 2 . 4 6 9 , 2 2 ¬ , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s c h . . a t s b l a d 5 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
6 . W i j z i g i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , o m h e t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n ;
7 . B i j w e r k i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
8 . V o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
I I . A a n g e z i e n a l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t e r g e e n b e w i j s v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
I I I . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , I g n a c i o S I E R R A A R M A S , J u a n C a r l o s E S C R I B A N O e n M a r c o s G O M E Z G A R C I A h e b b e n e l k v e r z a a k t o m a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n h e b b e n v e r k l a a r d e r n i e t o p t e k o m e n , k r a c h t e n s b r i e f v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 .
I V . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e e f f e k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e t z i j m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l ,
V . l e d e r e f f e k t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t z i c h l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o o p v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n t o t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t i e m e n ( 4 . 5 8 2 . 4 6 9 , 2 2 ¬ ) d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n h e f f i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
4 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n t o t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n z e s t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t i e m e n ( 7 . 5 8 2 . 4 6 9 , 2 2 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n t e s c h r i j v e n , e n d e z e v o l l e d i g v o l t e
s t o r t e n a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p C O R T E F I E L , i n b r e n g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t i e m e n : ¬ 2 . 9 9 9 . 9 9 7 , 7 2
D e h e e r E S C R I B A N O J u a n C a r l o s , i n b r e n g v a n t w e e e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t i e m e n : ¬ 2 , 2 8
H e t z i j e e n t o t a a l i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d r i e m i j o e n e u r o : ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
D e f o n d s e n b e s t e m d t o t d e v o l s t o r t i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n g e l d w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n w e r d e n g e s t o r t o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r ! B A N B E 2 6 0 0 1 7 4 8 3 4 0 6 2 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
b a n k B N P P A R I B A S F O R T I S , N . V ,
E e n a t t e s t i n v e r b a n d m e t d e z e s t o r t i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t .
6 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t o m
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
n e g e n z e s t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t i e m e n ( 7 , 5 8 2 . 4 6 9 , 2 2 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 7 . 9 0 0 . 8 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
1 / 7 . 9 0 0 . 8 0 9 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
H e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t z o a l s b l i j k t u i t , o n d e r a n d e r e n , d e a u t h e n t i e k e a k t e n v a n
o p r i c h t i n g , v e r h o g i n g e n / o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l " .
7 , B i j w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e
t e k e n e n e n t e d e p o n e r e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S l u i t i n g
A l l e p u n t e n o p d e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 1 u u r 3 0 .
W a a r m e r k i n g e n b e v e s t i g i n g v a n d e i d e n t i t e i t e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a a r m e r k t e n b e v e s t i g t d a t d e n a a m , v o o m a ( a ) m ( e n ) , g e b o o r t e p l a a t s e n - -
d a t u m e n w o o n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t o v e r e e n s t e m m e n m e t d e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n z i j n n a t i o n a l e
i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e c o m p a r a n t b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e z e g e g e v e n s .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
E e n r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) z a l b e t a a l d w o r d e n o p a a n g i f t e d o o r d e n o t a r i s
m i n u u t h o u d e r v e r m e l d i n h o o f d e .
W a a r v a n a k t e e n p r o c e s - v e r b a a l .
O p g e m a a k t t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p h e t k a n t o o r .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m
g e v r a a g d h e b b e n , o n d e r t e k e n d , s a m e n m e t o n s , n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2010 : BL604176
01/10/2009 : BL604176
25/09/2009 : BL604176
03/08/2009 : BL604176
08/01/2009 : BL604176
18/09/2008 : BL604176
20/08/2008 : BL604176
25/06/2008 : BL604176
31/03/2008 : BL604176
13/07/2007 : BL604176
05/07/2006 : BL604176
13/04/2006 : BL604176
22/03/2006 : BL604176
28/12/2005 : BL604176
30/08/2005 : BL604176
18/03/2005 : BL604176
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07/12/2004 : BL604176
09/09/2004 : BL604176
09/07/2004 : BL604176
17/03/2004 : BL604176
28/01/2004 : BL604176
25/06/2003 : BL604176
12/03/2003 : BL604176
08/11/2002 : BL604176
13/10/2015 : BL604176
12/09/2001 : BL604176
12/07/2001 : NI092786
31/10/2000 : BL604176
02/12/1999 : BL604176
17/07/1998 : BL604176
15/04/1997 : BL604176
08/01/2016 : BL604176
05/10/1996 : BL604176
25/07/1996 : BL604176
25/11/2016 : BL604176
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