01/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j 9 F E L 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 3 0 5 2 7 <
R é E
M o r b É
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 9 9 . 7 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . & N . E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W e m m e l , 1 5 9
J E T T E ( 1 0 9 0 B R U X E L L E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s c c i é t é a n o n y m e " R . & N . E S T A T E . " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . e t e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e .
* S u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 a o û t 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e a c t u e l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à J e t t e , C h a u s s é e d e W e m m e l 1 5 9 , »
* « A R T I C L E 6 . - N A T U R E D E S T I T R E S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é ,
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s , T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s ,
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . »
* M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s m o t s « d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u » ;
* « A R T I C L E 4 0 : N o m i n a t i o n d e s L i q u i d a t e u r s
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' h o m o l o g a t i o n o u d e c o n f i r m a t i o n d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n . s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s à v i s d e s a c t i o n n a i r e s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 5 , 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e R O S E G w e n d o l i n e , n é e à E t t e r b e e k l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 8 6 d o m i c i l i é e à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W e m m e l 1 5 9 , e t M a d a m e R O S E C a r o l e G e n e v i è v e , n é e à E t t e r b e e k l e 2 6 j u i n 1 9 8 9 , d o m i c i l i é e à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W e m m e l 1 5 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t a i r e s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i i t o n d u p r o c è s v e r b a l ,
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e