02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 13.09.2013, DPT 28.11.2013 13669-0118-009
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 14.09.2012, DPT 30.11.2012 12651-0233-010
09/10/2012
ÿþS t a a t s b r à d = 0 9 7 1 - 0 7 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? K I D W O R D 1 1 . 1
e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 U ) ( e l
2 n S F P 4 1 1 / Z
G r e f f e ~ .
r y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 3 8 1 . 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . F . B U S I N E S S F U R N I T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u Y o r k s h i r e , 9 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t J s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . P . R . L . R . F . B U S I N E S S F U R N I T U R E S T E N U E L E 3 1 A O Û T 2 0 1 2 , À 1 9 H 0 0 H E U R E S A U S I È G E S O C I A L D E L A S O C I É T É .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r R O B E R T A l l I F r a n c o , d o m i c i l i é A v e n u e d u Y o r k s h i r e , 1 1 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T S I H L I S K a t e l i n e e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
R O B E R T A Z Z I F r a n c o
G é r a n t
+ i 2 i s s a a o *
i a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 J I I h 1 I I h [ U I I h I I I h 1 i v a u i i u
* 1 2 0 6 6 0 1 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 3 8 1 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . F . B U S I N E S S F U R N I T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E C H E N E M O N T 4 , B T E A
1 4 7 0 G E N A P P E
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L , C E S S I O N D E P A R T S , D E M I S S I O N E T
N O M I N A T I O N D E G E R A N T
S U I V A N T P . V . D U 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2
I L E S T D E C I D E A L ' U N A N I M I T E D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L A 1 2 0 0 B R U X E L L E S , A V E N U E D U Y O R K S H I R E 9 . C E T R A N S F E R T P R E N D E F F E T E N D A T E D U 2 0 1 0 2 1 2 0 1 2 .
M O N S I E U R P I E R G E N T I L I R E N Z O C E D E 9 0 P A R T S S O C I A L E S A M A D A M E T S I H L I S K A T E L I N E
M E L A N I E E T 9 P A R T S S O C I A L E S A M O N S I E U R R O B E R T A Z Z I F R A N C O ,
C E T T E C E S S I O N P R E N D E F F E T E N D A T E D U 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 .
M O N S I E U R P I E R G E N T I L I R E N Z O , D E M E U R A N T A 1 4 1 0 W A T E R L O O , A V E N U E D U C H A T E A U R O C K 2 0 , E X P O S E L A R A I S O N D E S A D E M I S S I O N D E S O N P O S T E D E G E R A N T E T C E L L E - C I E S T A C G E P T E E A L ' U N A N I M I T E , C E T T E D E M I S S I O N P R E N D E F F E T E N D A T E D U 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 .
I L E S T D O N N E D E C H A R G E A M O N S I E U R P I E R G E N T I L I R E N Z O P O U R S A G E S T I O N D U R A N T L ' E X E R C I C E E C O U L E J U S Q U ' À C E J O U R .
I L E S T D E C I D E A L ' U N A N I M I T E D E N O M M E R M A D A M E T S I H L I S K A T E L I N E M E L A N I E , D E M E U R A N T A
1 2 0 0 B R U X E L L E S , A V E N U E D U Y O R K S H I R E 9 , A U P O S T E D E G E R A N T .
C E T T E N O M I N A T I O N P R E N D E F F E T E N D A T E D U 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 ,
T S I H L I S K A T E L I N E M E L A N I E G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 09.09.2011, DPT 28.09.2011 11553-0436-008
17/03/2015
ÿþ M O 6 W O R 0 7 1 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
* 1 5 0 A 0 6 0 5 *
1 1 1
D é p o s é I R e ç u l e
C 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t . u a l d e c o m m e r c e % c n c c p h c . - - , ( r Q r u x e R s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 3 8 1 . 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . F . B U S I N E S S F U R N I T U R E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u Y o r k s h i r e , 9 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a s s o c i é a c t i f - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . E s t t e n u e c e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
B u r e a u - L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e s u i t : l e p r é s i d e n t M o n s i e u r F r a n c o R O B E R T T A Z Z I
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e ' m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t é s .
L a p r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n A s s o c i é e a c t i v e - 2 . C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
1 1 . É t a n t d o n n é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e t q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I I , T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e ; L e s e c r é t a i r e a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s ,
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E M I S S I O N K a t e l i n e T S I H L I S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u d é s i r d e M m e T S I H L I S d e n e p l u s ê t r e a c t i v e d a n s l a s o c i é t é p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s . E l l e c è d e s e s p a r t s à M r F r a n c o R O B E R T A Z Z I l e g é r a n t q u i a c c e p t e . M m e T S I H L I S n ' e s t d o n c p l u s a s s o c i é e d a n s 1 a s o c i é t é d e p u i s c e j o u r l e 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 .
2 . C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é s e r a l a s u i v a n t e : A v e n u e d u Y o r k s h i r e , 1 1 b t e 2 - 1 2 0 0 - - W O L U W E - S T -
L A M B E R T
F r a n c o R O B E R T A l l I
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e