R.G. OFFICE


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. R.G. OFFICE
Dénomination : R.G. OFFICE
Forme juridique :
N° entreprise : 453.915.161

Publication

07/05/2014 : BL586405
19/05/2014
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(ne Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

MINOS

07 MAI 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0453 915 161

Dénomination

(en entier) : R.G. OFFICE

(en abrégé) : R.G.O.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 17, Avenue DELLEUR à 1170 WATERMAEL-BO1TSFORT

(adresse complète)

Obiegs) de l'acte :Nomination

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2014

L'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

- Le nombre d'Administrateurs est porté de 5 à 6

- L'assemblée appelle à la fonction d'Administrateur Monsieur Laurent MEINGUET domicilié 100, rue de la Lasne à 1380 LASNE, qui accepte, Son mandat commencera le 1er avril 2014 pour se terminer à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016. Son mandat sera rémunéré.

Francis MEINGUET

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2014
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Yee B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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1 0 -07- 2014 BF1VXELL

Greffe

N° d'entreprise : 0453915161

Dénomination

(en entier) : "R.G. OFFICE"

(en abrégé) : "R.G.O."

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1170 BRUXELLES, Avenue Delleur N° 17

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :- MODIFICATIONS DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS Texte

D'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le cinq juin deux mille quatorze, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Anonyme RG OFFICE, en abrégé « R.G.O. », dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Avenue Delleur numéro 17. Société

inscrite au Registre des Personnes Morales de BRUXELLES sous le numéro 0453915161 et assujettie à la T,V.A. sous le numéro 453.915,161., qui a pris les résolutions suivantes

1) A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président, de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé résumant ta situation active et passive de la société arrêtée au trente et un mars deux mille quatorze, soit à une date remontant à moins de trois mois ;

Les associés reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance,

Le rapport du Conseil d'Administration et l'état seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

2) L'assemblée décide d'ajouter le texte suivant après le troisième paragraphe de l'article 3 des statuts:

ARTICLE 3

« La société aura également pour objet :

le courtage immobilier sous couvert d'un numéro IPI.

- L'activité de marchand de biens. »

3) L'assemblée décide de remplacer l'article 9 des statuts par le texte suivant :

Article 9:

« Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. »

4) L'assemblée décide de remplacer l'article 11 des statuts parle texte suivant :

Article 11

« La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, membre du Comité de Direction, du Conseil de Direction ou du Conseil de Surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, administrateurs membres du Conseil de Direction ou travailleur, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles'

du publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre (article 61 paragraphe 2 du Code des

Sociétés).

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a

statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit, et ne donne pas

droit à avantages en nature. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs

chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.»

5) L'assemblée décide de créer un article 15 bis des statuts rédigé ainsi qu'il suit :

Article 15 bis :

« Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout

actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des

actionnaires par la société.

Ce formulaire contient les mentions suivantes

- les noms, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social ;

- sa signature ;

- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ;

- la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée ; - l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions

- le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition ;

- le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée, Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet, Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au deuxième alinéa du présent article et de contrôler le respect du troisième alinéa du présent article.

Le conseil d'administration peut se tenir par conférence téléphonique. »

6) L'assemblée décide de remplacer l'article 19 des statuts par le texte suivant :

Article 19:

« La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

- soit par le président du conseil d'administration ;

- soit par l'administrateur-délégué ;

- soit par deux administrateurs ;

- soit par l'administrateur 1PI ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les administrateurs-délégués agissant

ensemble ou séparément ou deux administrateurs agissant conjointement ;

Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »

7) L'assemblée décide d'élire au poste d'administrateur lPl pour une durée de deux ans

-Monsieur Nicolas MEINGUET, prénommé, ici présent et qui accepte. Son numéro IPl est 505.601.

Son mandat est gratuit et ne donne pas droit à avantage en nature, sauf décision contraire du conseil

d'administration et viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de deux mille seize.

8) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'exécution des

résolutions prises et notamment la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO,

Dépôt de l'expédition - coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

15/03/2013 : BL586405
07/05/2012 : BL586405
08/03/2011 : BL586405
16/11/2010 : BL586405
26/07/2010 : BL586405
11/05/2010 : BL586405
31/03/2009 : BL586405
17/11/2008 : BL586405
01/04/2008 : BL586405
30/03/2007 : BL586405
10/04/2006 : BL586405
07/03/2005 : BL586405
27/01/2005 : BL586405
30/11/2004 : BL586405
05/04/2004 : BL586405
14/11/2003 : BL586405
28/05/2003 : BL586405
12/03/2003 : BL586405
14/02/2003 : BL586405
20/07/2001 : BL586405
13/10/2000 : BL586405
13/10/2000 : BL586405
01/01/1997 : BL586405
24/12/1994 : BL586405

Coordonnées
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Adresse
AVENUE DELLEUR 17 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale