10/06/2014
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 2 7 4 9 A I 2 0 1 4
a u B R U X E L L E S
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 5 2 0 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . M . G . I N V E S T I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E V A N V O L X E M 5 0 1 - 5 0 3 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t D E R U B E I S d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e S t é p h a n i e C A R T O N , é p o u s e D E R U B E I S , d o m i c i l i é e à L i n k e b e e k , K a r e n v e l d 6 ,
M o n s i e u r G u y D E R U B E I S , d o m i c i l i é à L i è g e , r u e d u P a r c 6 7 ,
M a d e m o i s e l l e M i c h è l e D E R U B E I S , d o m i c i l i é e à L i n k e b e e k , K a r e n v e l d 6 ,
p o u r u n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M a d a m e S t é p h a n i e C A R T O N ,
é p o u s e D E R U B E I S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r G u y D E R U B E I S e t M a d e m o i s e l l e M i c h è l e D E R U B E I S , p r é n o m m é s , l e s q u e l s
e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M i c h è l e D E R U B E I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
12/07/2013
ÿþM O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ - I
B R U X E L L E S
0 3 J U I L .
e f f e 2 0 1 3
G r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N 9 d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 5 2 0 . 0 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . M . G . I N V E S T I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E V A N V O L X E M 5 0 1 - 5 0 3 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r R o b e r t D E R U B E I S , d o m i c i l i é à L i n k e b e e k , K a r e n v e l d 6 ,
M a d a m e S t é p h a n i e C A R T O N , é p o u s e D E R U B E I S , d o m i c i l i é e à L i n k e b e e k , K a r e n v e l d 6 ,
M o n s i e u r G u y D E R U B E I S , d o m i c i l i é à L i è g e , r u e d u P a r c 6 7 ,
M a d e m o i s e l l e M i c h è l e D E R U B E I S , d o m i c i l i é e à L i n k e b e e k , K a r e n v e l d 6 ,
p o u r u n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R o b e r t D E R U B E I S ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r G u y D E R U B E I S e t M a d e m o i s e l l e M i c h è l e D E R U B E I S , p r é n o m m é s , l e s q u e l s
e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M i c h è l e D E R U B E I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013
ÿþ7 9 ° 7 ' . « r M O D W O R D 1 t . 1
~ ! Y 1 = _ I C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
I l l B u l l . 2 4 1 3
G r e f f e
I I I 1 1 1 1 i u i i i i u u i i i i i i
* 1 3 1 0 5 5 6 2 *
R é s i a M o n i b e l I I N
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 5 2 0 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R M G I N V E S T I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a n V o i x e r n 5 0 1 - 5 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s - m o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e ! a s o c i é t é a n o n y m e « R M G I N V E S T I M M O » , à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a n V o i x e m , 5 0 1 - 5 0 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l , a c t u e l l e m e n t l i b e l l é e n f r a n c s b e l g e s . e n e u r o s , e t d e f i x e r c e l u i - c i à l a s o m m e d e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 E ) , t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
2 . C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t s o u s f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d é m a t é r i a l i s é s .
3 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , a i n s i q u e d a n s l e c a d r e d e l e u r m i s e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f c o n t e n a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e v e r s i o n e n t i è r e m e n t n o u v e l l e d e s d i t s s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 24.08.2012 12469-0224-014
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.05.2011, DPT 22.08.2011 11422-0525-014
01/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I ' V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 9 8 6 9 6
i l l I 1
B R U X E L L E S
2 1 J u r g a r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 5 2 0 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . M . G . I N V E S T I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E V A N V O L X E M 5 0 1 - 5 0 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 / 5 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e s r é é l e c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r R o b e r t D e R u b e i s , K a r e n v e l d 6 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k
- M a d a m e S t é p h a n i e C a r t o n , é p o u s e D e R u b e i s , K a r e n v e l d 6 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k
- M o n s i e u r G u y D e R u b e i s , r u e d u P a r c 6 7 , 4 0 2 0 L i è g e
- M a d e m o i s e l l e M i c h è l e D e R u b e i s , K a r e n v e l d 6 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k
P o u r u n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t D e R u b e i s , K a r e n v e l d 6 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R o b e r t D e R u b e i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r G u y D e R u b e i s e t M a d e m o i s e l l e M i c h è l e D e R u b e i s , p r é n o m m é s , l e s q u e l s e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e m e c e t t e g e s t i o n .
D E R U B E I S G U Y D E R U B E I . S M I C H E L E
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E T ] R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2010 : BL580530
25/08/2009 : BL580530
14/08/2008 : BL580530
31/08/2007 : BL580530
24/06/2015
ÿþt i M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i i u u
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 M N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n - a 1 d e c o m m e r c e r a n c o p n o n e g l e « i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 5 2 0 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . M . G . I N V E S T I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E V A N V O L X E M 5 0 1 - 5 0 3 à 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 j u i n 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e S t é p h a n i e C A R T O N , v e u v e D E R U B E I S , d o m i c i l i é e à L i n k e b e e k , K a r e n v e l d 6 ,
M o n s i e u r G u y D E R U B E I S , d o m i c i l i é à L i è g e , r u e d u P a r c 6 7 ,
M a d e m o i s e l l e M i c h è l e D E R U B E I S , d o m i c i l i é e à L i n k e b e e k , K a r e n v e l d 6 ,
p o u r u n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r G u y D E R U B E I S e t M a d e m o i s e l l e M i c h è l e D E R U B E I S , p r é n o m m é s , l e s q u e l s
° e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M i c h è l e D E R U B E I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2005 : BL580530
09/06/2005 : BL580530
01/06/2004 : BL580530
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 24.08.2015 15448-0404-014
25/06/2003 : BL580530
04/10/2002 : BL580530
13/07/2000 : BL580530