RAC 1 GP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. RAC 1 GP
Dénomination : RAC 1 GP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.721.388

Publication

25/07/2013
ÿþme 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- stia. 21113

behoudei GrifBRUSSEr

aan het

Belgisch

Staatsbla

1111 11011

*1 115843*





Ondememingsnr : 053(c) Q.1 :2 O

Benaming (voluit) : RAC I GP

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Marcel Thirylaan, 77, bus 4

ii 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwerp akte :OPRICHTING

Er blijkt uit een akte opgesteld voor registratie door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussd

op vijftien juli tweeduizend dertien, dat : 3

1. De gewone commanditaire vennootschap "Hannover Leasing Holding" genaamd, met maatschappelijke zetei

te Marcel Thirylaan 77, bus 4, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ingeschreven in de Kruispuntbank van' Ondernemingen van Brussel onder nummer 0534.792.672.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "Orkor Luxco 2"' genaamd, met maatschappelijke zetel te Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65, L-1331 Luxemburg, Groot, Hertogdom Luxemburg ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder nummer L130092108

Welke comparant ondergetekende Notaris verzocht heeft in een authentieke akte vast te stellen dat hij een handelsvennootschap opricht, en de statuten op te stellen van een naamloze vennootschap onder de benaming; i' "RAC 1 GP", reet maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan, 77 bus 4,

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "RAC 1GP".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Marcel Thirylaan 77, bus 4, B-1200 Sint-Lambrechts-; Woluwe.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van: bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en opslagplaatsen in België of het buitenland oprichten,

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: beherend vennoot zijn en het mandaat van zaakvoerder uitoefenen in de vennootschap "RAC 1",, ingeschreven In de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0819.582.791 (hierna "RAC 1");

optreden ais zaakvoerder, bestuurder of ais beherend vennoot en daarmee gepaard gaand het` mandaat van zaakvoerder uitoefenen, of ais vereffenaar en het verlenen van management of gerelateerde= diensten aan RAC 1,

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot' waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven of een;, mandaat daartoe te verlenen.

Verder kan de vennootschap alle industriële, handels-, burgerlijke, financiële en/of financieringsoperaties, roerend of onroerend, uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband; houden met het maatschappelijk doel of van aard zijn het dcel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Artikel 4. DUUR

:- -De-vennootschap-bestaat.vaoreen.-0nbepaalde:duur-_" _,_--..-==-_---_-=-------------- -r- ------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend euro (61.500,00 EUR). Het is vertegenwoordigd

door 6.150 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, onderverdeeld ln 3.075 categorie A

aandelen, genummerd van 1 tot en met 3.075, en 3.075 categorie B aandelen, genummerd van 3.076 tot en

met 6.150, (...)

Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. (...)

Artikel 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oplichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad dient het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad te delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen naar keuze toekennen.

Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt gedelegeerd, zullen deze personen deze bevoegdheden individueel kunnen uitoefenen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur' of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Artikel 18. VERTE GENWOORDIGINGSBEVOEGDHEiD VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt jegens derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. (...)

Artikel 21. GEWONE ALGEMENE VERGADERING  BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei om 17 uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.(...)

Artikel 36. JAARREKENING -JAARVERSLAG Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. (...)

B. INSCHRIJVING - VOLSTORTING

Op de zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven a pari, in geld, tegen de prijs van tien euro (¬ 10) per aandeel, als volgt

1, de gewone commanditaire vennootschap "Hannover Leasing Holding", verschijner sub 1, drieduizend vijfenzeventig (3.075) aandelen, genummerd van 1 tot en met 3.075;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "Orkor Luxco 2", verschijnster sub 2, drieduizend vijfenzeventig (3.075) aandelen, genummerd van 3.076 tot en met 6.150;

Samen : zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen. (...)

1. Raad van Bestuur

overeenkomstig artikel 15 van de statuten, het aantal bestuurders vast te stellen op vijf (5), en tot die functie te benoemen

1. op voordracht door de verschijner sub 1, als Klasse A Bestuurders:

- de heer Klaus STEIXNER, wonende te Ludwig-Thoma-Stra¢e 44, Rottach-Egern 83700 Rottach-Egem, Duitsland;

- de heer Laurentius RUCKER, wonende te Hugo-Hofmann-Strajie 35A, 82064 Straslach-Dingharting, Duitsland;_en_

f4' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. .

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- de heer Dirk-Oliver SCHÂFER, wonende te Wolfratshauser Strape 47K, 82049Pullach,Duitsland; 2. op voordracht door de verschijner sub 2, als Klasse B Bestuurders:

- de heer Sun Guozhuo, wonende te Ping An Mansion, 23 Jingrong street, Xiehang District, Beijng - China; en

- Liu Guangcai, wonende te Apartment 53 Elizabeth Court, 1 Palgrave Gardens, Londen NW1 6EJ.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend achttien.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders,

De vertegenwoordiging van de vennootschap gebeurt overeenkomstig artikel 18 van de statuten door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

2. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand mei

van het jaar tweeduizend en veertien, om 17.00 uur.

3. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op 31 december 2013, (...)

5. Overn; me verbintenissen in naam van de vennootscha. in o " richtin.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden alle door de oprichters

sedert 1 januari 2013 gestelde handelingen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting overgenomen door de vennootschap opgericht in onderhavige akte. Deze overnamen heeft slechts gevolg op het moment dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verwerft, met name vanaf de neerlegging van het in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde uittreksel op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

6. Volmachten

De oprichters verlenen alle machten en bevoegdheden aan:

de heer Johan LAGAE, mevrouw Els BRULS, de heer Maxim DIERCKX, en de heer Jan LOOSEN,

allen woonstkeuze doende in het kantoor van de advocatenassociatie "LOYENS & LOEFF", gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Neerveldstraat 101-103, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor het:

- opstellen in naam van de aandeelhouders van het register van aandelen van de vennootschap;

- voor het nemen van alle vereiste maatregelen verbonden aan de inschrijving van de hierbij opgerichte ' vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, in voorkomend geval het Handelsregister en de B.T.W.-administratie en alle andere administraties.

In dit verband zijn de lasthebbers bevoegd om alle akten, stukken, formulieren en documenten te ondertekenen.

Voor eensluidend uittreksel

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :1 uitgifte, 3 volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
RAC 1 GP

Adresse
MARCEL THIRYLAAN 77, BUS 4 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale