C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 4 4 3 9 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : r a d p r o d u c t
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : 7 1 1 1 r u e d ' A l o s t 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t d é p l a c e m e n t d u s i é g e s o c i a l
L e s m e m b r e s d u l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é R A D P r o d u c t s p r i s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s u r c o n v o c a t i o n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é : P a u l i n e C o u d e r t - C h a b r i e r L a u r e n t
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d ' é m a r g e m e n t , s i g n é e p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s e n l e u r n o m p r o p r e o u e n t a n t q u e m a n d a t a i r e . C e l l e - c i f i g u r e e n a n n e x e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a i t p r é s i d é p a r M . C h a b r i e r L a u r e n t , g é r a n t d e s o c i é t é . I l é t a i t a s s i s t é d ' u n s e c r é t a i r e d e s é a n c e , M m e . C o u d e r t P a u l i n e , g é r a n t e d e s o c i é t é .
P l u s d e 1 0 0 % d e s m e m b r e s é t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' A s s e m b l é e a d o n c p u v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e a u x s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r e é t é r a p p e l é p a r l e P r é s i d e n t :
1 . A c c o r d p o u r l a d é m i s s i o n i m m é d i a t e d e l a g é r a n c e e t c e s s i o n d e p a r t p o u r l ' e u r o s y m b o l i q u e s a n s p r é a v i s e t s a n s a u c u n e c o n d i t i o n s d e l a s o c i é t é r a d P r o d u c t s p r i d e C o u d e r t P a u l i n e e t l a d é s i g n a t i o n c o m m e g é r a n t u n i q u e d e C h a b r i e r L a u r e n t .
2 . D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l a u : 1 8 4 C h a u s s é e d e B o o n d a e l 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L o r s d u d é b a t q u i a s u i v i , l e s é l é m e n t s s u i v a n t s o n t é t é a v a n c é s
- N é a n t
1 4 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
A p r è s d é b a t e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p r é s i d e n t d e s é a n c e a m i s a u x v o i x l e s q u e s t i o n s s u i v a n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 I u i u 4 u 0 4 9 2 ~ ~ u ~ A i ~ 1 i 1
* 1
~
u i
~
R é s e r a u M o n i t a b e l g
~ I o 1 3 ' l e - s u u t e M O ! ] 1 1 . 1
1 . A c c o r d p o u r l a d é m i s s i o n i m m é d i a t e d e l a g é r a n c e e t c e s s i o n d e p a r t p o u r l ' e u r o s y m b o l i q u e s a n s p r é a v i s e t s a n s c o n d i t i o n d e l a s o c i é t é r a d p r o d u c t s p r i d e C o u d e r t P a u l i n e e t l a d é s i g n a t i o n c o m m e g é r a n t u n i q u e d e C h a b r i e r L a u r e n t .
2 , D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l a u : 1 8 4 C h a u s s é e d e B o o n d a e l 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L e s d e u x r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e a é t é l e v é e à 1 2 h
A B r u x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4
L á I 1 g , 0 6 ? t ' t I 2 . e r ' L T
C i r a t f }
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é i u , f e , 2 É r t e r F l ~
/ é l g e `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e