02/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y / 0 W ! 3 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 8 0 E . 1 , 0 1 e
f e R U M a # . , .
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 W I l I u h I
R é s e
M o n i l b e l ~
i u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 . 7 8 2 . 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A H I M O V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e
d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u 3 è m e B u r e a u d e
l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 0 9 D E C . 2 0 1 3 , v o l u m e 8 5 , f o l i o 0 1 , c a s e 0 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) .
M A R C H A I _ D . , s u i t l a s i g n a t u r e » , c e q u i s u i t , l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t
" L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L e c i n q d é c e m b r e
A I x e l l e s , e n l ' E t u d e .
P a r d e v a n t N o u s , G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
R A H 1 M O V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s i e n u m é r o 0 5 2 5 . 7 8 2 . 7 5 8 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r
l a V a l e u r A j o u t é e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e P a u l M a s e l i s , à S c h a e r b e e k ,
p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u x M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 5 9 0 7 3 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
( o n o m e t )
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e P r é s i d e n t p r o d u i t l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7
d u d i t C o d e
- l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e p a r l e g é r a n t d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e ;
- u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
E n s u i t e e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L e s s e r v i c e s d e d e s i g n e t n o t a m m e n t l e d e s i g n d ' i n t é r i e u r , l a d i s t r i b u t i o n d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n , l e
c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n ;
- L e s s e r v i c e s d e p u b l i c i t é e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d e s i t e s w e b , l ' h é b e r g e m e n t d e s i t e s w e b , l a p u b l i c i t é e t
l e m a r k e t i n g s u r I n t e r n e t , l e s a n n o n c e s s u r I n t e r n e t , e t e n g é n é r a l t o u t e s l e s a c t i v i t é s t o u c h a n t d e p r è s o u d e
l o i n a u m o n d e d e l a c o m m u n i c a t i o n p a r I n t e r n e t ;
- L e s s e r v i c e s d e t r a d u c t i o n e t d ' i n t e r p r é t a t i o n ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s e t l ' i n f o r m a t i o n e t l e c o n s e i l s u r l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s ;
- L e t r a n s p o r t t e r r e s t r e e t r o u t i e r d e v o y a g e u r s e t d e p a s s a g e r s ;
- L e s s e r v i c e s d e t o u r i s m e e t n o t a m m e n t l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e d e v o y a g e ;
- L e t r a n s p o r t r o u t i e r d e f r e t ;
- L e t r a n s p o r t d e l i v r a i s o n d e l e t t r e s , d e c o l i s e t d e p a q u e t s p a r d e s e n t r e p r i s e s a u t r e s q u e l e s s e r v i c e s
p o s t a u x n o r m a u x ;
- L e s s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L e s a c t i v i t é s d ' i m p o r t e t d ' e x p o r t ;
- L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e t d e m a n a g e m e n t ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s g e n r e d e d é b i t s d e b o i s s o n s , r e s t a u r a n t s , s n a c k s , s a l o n d e t h é , b r a s s e r i e , c a f é t é r i a s , b a r s , h ô t e l l e r i e , é t a b l i s s e m e n t p u b l i c s e t p r i v é s d e s t i n é s d e j o u r e t / o u d e n u i t a u d i v e r t i s s e m e n t d e l a c l i e n t è l e p a r l a m u s i q u e d a n s e , l e s p e c t a c l e , l a s o n o r i s a t i o n , l e s e x p o s i t i o n s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s s ' y r a p p o r t a n t t e l s q u e t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , s a n d w i c h s ; l e t o u t n o n c o n t r a i r e à l ' o r d r e p u b l i c e t a u x b o n n e s m o e u r s ;
- L e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e n a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
- L ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l e u r r e v e n t e a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a c o n c l u s i o n d e d r o i t s d e s u p e r f i c i e o u d ' e m p h y t é o s e , l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d ' a c c e s s i o n a u p r o f i t d e t i e r s
- L ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l e u r m i s e e n l o c a t i o n o u d e l e u r m i s e à d i s p o s i t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t a u p r o f i t d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
- L a l o c a t i o n i m m o b i l i è r e ;
E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- c o n s t i t u e r t o u t e s s o c i é t é s f i l i a l e s o u p a r t i c i p e r a u c a p i t a l d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n ;
- p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
- e x e r c e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e , o u i m m o b i l i è r e , a y á n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù ! a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
2 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7 v e r s 1 0 5 0 I x e l l e s , c l o s d u P a r n a s s e 1 2 , b o î t e C .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7 v e r s 1 0 5 0 I x e l l e s , c l o s d u P a r n a s s e 1 2 , b o î t e C .
3 . P o u v o i r s e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à G a ë t a n W a g e n r a n s , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r R A H I M O V R a h i m ,
p r é n o m m é , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s
l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
F R A I S
( o n o m e t )
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
D r e s s é e t c l o s , d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
E t l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d u r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0
s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" .
S t a a t s b T á i 1 ' - - 0 2 J Ô 1 1 2 O f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2013
ÿþY M o d 1 1 . 1
, {
r . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 % . 1 1 1 t 1 1 , 1 N 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
0 S 9 S
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R A H I M O V
i ~
' I ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
l i S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7
l i
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
I l
O b i t d e l ' a c t e : A C T E C O N S T I T U T I F - N O M I N A T I O N
I l 1
! I l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 , a v a n t ; e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
I : M o n s i e u r R A H I M O V R a h i m , n é à A z e r b a ï d j a n ( A z e r b a ï d j a n ) l e v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t !
s e p t a n t e - e t - u n ( n u m é r o n a t i o n a l ) , é p o u x d e M a d a m e R A H I M O V A U l v i y y a , d o m i c i l i é à 3 0 0 0 L o u v a i n
L e o p o i d V a n d e r k e l e n s t r a a t 1 9 b o i t e 2 ;
l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s s o l i d a i r e s , d e s f o n d a t e u r s e t d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s e n c o r e ;
l i b é r é l e u r a p p o r t
: : o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : « R A H I M O V n
; I S i è g e s o c i a l : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7
E I D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t
I ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . .
i i L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) .
I ; c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q p o u r c e n t ( 3 5 % ) , s o i t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s :
I l e u r o s ( ¬ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) I
I L E x e r c i c e s o c i a l ; L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e ; l i t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
, I L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r , e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . I
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e ; ; ; n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a ;
f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e ; i ; d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
; ; L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ; I ; c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
i i L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e "
t - p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t ,
I r a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r . _
; ; 2 . - l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s
; ; A d m i n i s t r a t i o n :
; ; G é r a n t ( s )
; ; L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . '
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e !
; i g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e . I
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u ' a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , ;
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , ,
; ; S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
l ; R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n
c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t , s a u f p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l a c o n t r e - ;
. i v a l e u r e s t i n f é r i e u r e à c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o u i l s a g i r o n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
I l D é t é 9 a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e
5 A V R Z 0 1 ~
;
1 R é s e r v é
4 ' a u
M o n i t e u r ~
b e l g e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u l d e s g é r a n t ( s ) , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n n e u r p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : L e s f o n d a t e u r s n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r R A H I M O V p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e r n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s t é r i e u r e . L a n o m i n a t i o n d u / d e s g é r a n t ( s ) p r é n o m m é , n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l e d e s i g n d ' i n t é r i e u r e t l a d i s t r i b u t i o n d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n .
E l l e p o u r r a , e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à ! a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
A u c e s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' I n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s ,
A s s e m b l é e o r d i n a i r e c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M o n s i e u r R A H I M O V p r é n o m m é a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.12.2016, DPT 13.02.2017 17047-0107-010