24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O C l w o r m H , 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 0 3 . 2 6 5 . 3 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a i l F a c i l i t i e s
~ 5 C M 2 0 1 4
i ~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e F r a n c e 5 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n e a d m i n i s t r a t r i c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u g o D e H a e s d o m i c i l i é à 1 8 8 0 K a p e l [ e - o p - d e n - b o s L o n d e r z e e l s e w e g 8 0 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e R a i l F a c i l i t i e s e t c o o p t e à [ ' u n a n i m i t é M a d a m e A n n L a u w e r e y s d o m i c i l i é e à 9 4 5 0 H a a l t e r t E d e s t r a a t 1 7 e n t a n t q u e n o u v e l l e a d m i n i s t r a t r i c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
A n d r é B E C H E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u _ , M o n i t e U r - b e l g r r
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
D é p o J 2 I R e ç u 1 ¢
( n n
* 1 4 2 2 5 5 4 5 *
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 6 5 . 3 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a i l F a c i l i t i e s
1 1 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t t i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e â m i e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e F r a n c e 5 8 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , p r o l o n g e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e d e M a d a m e A n n L a u w e r e y s , d o m i c i l i é e à 9 4 5 0 H a a l t e r t E d e s t r a a t 1 7 , c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t n o m m e M a r c S m e e t s , d o m i c i l i é à 3 0 1 0 K e s s e l - L o P l a t t e L o s t r a a t 5 0 1 A , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e G r a n t T h o r n t o n R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . L e s é m o l u e m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 5 . 5 5 0 ¬ a n n u e l l e m e n t .
A n d r é B E C H E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 28.05.2013 13139-0601-033
08/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 0 3 . 2 6 5 . 3 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a i l F a c i l i t i e s
G r e f f e 3 O J U I L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e F r a n c e 5 8 à 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 2 a a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s c i - a p r è s , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s c o u r a n t à d a t e r d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n é s s o n t l e s s u i v a n t s :
- M a r i e - H é l è n e C o l l e - P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A v e n u e d e s A b e i l l e s 7 ,
1 4 1 0 W a t e r l o o
- A n d r é B e c h e t - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s i d e n c e E l v i r e M a r k t l a a n G V 0 1 1 2 ,
8 6 6 0 D e P a n n e
- H u g o D e H a e s - A d m i n i s t r a t e u r
L o n d e r z e e l s e w e g 8 0 ,
1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s
- M i c h e l G r o t e - A d m i n i s t r a t e u r
R u e C u r t i u s 1 1 ,
4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t
- J e a n P a t o u x - A d m i n i s t r a t e u r
R u e T a i l l é e V o i e 2 3 ,
6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s
- L u c P i e n s - A d m i n i s t r a t e u r
K l o o s t e r s t r a a t 4 9 ,
9 0 9 0 M e l l e
- S e r g e T o n n e a u x - A d m i n i s t r a t e u r
R u e d e s M é s a n g e s B l e u e s 1 7 ,
5 0 0 4 B o u g e
- G e e r t V a n d r o o g e n b r o e c k - A d m i n i s t r a t e u r
K a a i t v a a r t s t r a a t 6 5 ,
1 7 6 0 R o o s d a a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- R u d y V e r l e y s e n - A d m i n i s t r a t e u r
E l f d e J u l i l a a n 7 5 ,
8 5 0 0 K o r t r i j k
1 = ~ s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n d r é B E C H E r , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.03.2012, DPT 08.05.2012 12112-0069-030
24/01/2012
ÿþM o u 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 0 3 . 2 6 5 . 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
r e n e n t i e r } : R a i l F a c i l i t i e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e F r a n c e 5 8 à 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
E n a p p l i c a t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 a d é s i g n é M . A . B e c h e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e P K F r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u n t h e r L A I T S , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t a n n u e l l e m e n t à 5 . 5 0 0 ¬
u i
, J 1 1 1 0 1 1 1 2 u 1 3 u I I I l i 1 A u i
A n d r é B E C H E T , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t ; o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B . A u r e c t o : N o r r e l q u a l i t é d u n o t 2 i r e i n á t r 4 : : ' 1 W ; i t r 7 o t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t . p o u v o i r d e r i . - ' ; 7 = " e s ? t i i 2 r l a p e r s C f l r 7 û m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N E : l ï ' . e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/07/2011
ÿþ h l o a 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J U N ~ l ~ l 1 V F
G r i f f i e
I " 1 1 1 1 j 2 I M I I o I 1 1 1 1 h
V o u
b e h o
a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 6 5 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a i l F a c i l i t i e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , F r a n k r i j k s t r a a t 5 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R a i l
F a c i l i t i e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , F r a n k r i j k s t r a a t , 5 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 2 , 1 5 , 1 6 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n :
- e e n v o o r z i t t e r ;
- e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e g e l e t o p z i j n o n b e t w i s t b a r e d e s k u n d i g h e i d i n z a k e f i n a n c i ë n e n / o f b e h e e r
w o r d t a a n g e d u i d . " .
- v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e l i j k t i j d i g e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z e v a n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r i s v e r b o d e n . " .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e d r a g e n a a n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 .
B e h o u d e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r t o e g e s t a n e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n e n m i t s i n l i c h t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e
e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g , b e v o e g d i n z a k e :
- h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n ;
- h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t d e r d e n ( o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e " p r o c u r e m e n t " - a c t i v i t e i t e n ) .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t e v e n w e l o o k d e g o e d k e u r i n g t e b e k o m e n v a n é é n v a n d e d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r d e r s a a n t e d u i d e n b e s t u u r d e r s , i n z a k e :
- h e t t o e k e n n e n v a n p e r s o o n l i j k e l e n i n g e n w a a r v a n h e t b e d r a g h o g e r i s d a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) ;
- h e t t o e k e n n e n v a n h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- d e b e n u t t i g i n g v a n g e d e t a c h e e r d p e r s o n e e l e n d e b e ë i n d i g i n g e r v a n ;
- h e t v a s t l e g g e n v a n i n t r e s t v o e t e n .
V o o r n o e m d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n b i j z o n d e r e
e x p e r t i s e i n z a k e o f w e l f i n a n c i ë n o f w e l p e r s o n e e l s b e h e e r a l n a a r g e l a n g d e a a r d v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d w o r d t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r é é n v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s
v e r v a n g e n . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e r m e e b e l a s t a l d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n , z o n d e r e e n t o e l a t i n g o f e e n s p e c i a l e m a c h t i g i n g a a n d e r d e n t e m o e t e n v o o r l e g g e n .
H i j n e e m t a l l e e n d e v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r d e r d e n b e h a l v e v o o r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 , a l i n e a 3
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . I n d a t g e v a l m o e t e e n i n t o e p a s s i n g v a n d e z e b e s c h i k k i n g a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r o o k
t u s s e n k o m e n v o l g e n s h e t p r i n c i p e v a n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d w o r d t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r e e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 , a l i n e a 3
a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r v e r v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
N o c h t a n s k a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e a k t e n v a n h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , t o e g e s t a a n d o o r d e m a a t s c h a p p i j , a l l e e n t e v e r l i j d e n , d e h y p o t h e k e n g e l d i g t e a a n v a a r d e n e n d e a k t e n v a n o p h e f f i n g t e v e r l i j d e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f b e a m b t e n v a n d e m a a t s c h a p p i j .
l e d e r e p e r s o o n d i e g e e n b e s t u u r d e r i s e n h a n d e l t v o o r e n n a m e n s d e m a a t s c h a p p i j , m o e t e e n v o l m a c h t b e z i t t e n .
D e k a d e r o v e r e e n k o m s t e n d i e w o r d e n a f g e s l o t e n m e t d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e " p r o c u r e m e n t " - a c t i v i t e i t e n d i e n e n z o w e l d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e w o r d e n o n d e r t e k e n d . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' W a n n e e r e e n b e d i e n d e d i e i n d i e n s t i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m e n i g e r e d e n , o n g e s c h i k t h e i d , n a l a t i g h e i d o f a n d e r e , z i j n f u n c t i e n i e t u i t o e f e n t , h e e f t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e s a m e n m e t e e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r h e t r e c h t o m d e b e n u t t i g i n g b i n n e n d e s c h o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n , m i t s d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r w o r d t i n g e l i c h t o p d e e e r s t v o l g e n d e z i t t i n g . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á b r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 5
I f i m 1 ~ 1 1 0 ~ ~ ~ 3 9 5 1 * ~ m u u ~ ~ u i i
*
R é s a M o n b e
2 7 n n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 5 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a i l F a c i l i t i e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e F r a n c e 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e
A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R a i l F a c i l i t i e s " , a y a n t s o n ,
s i è g e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e F r a n c e , 5 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 , 1 5 , 1 6 e t 2 2 c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c o n s e i l c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s :
- u n p r é s i d e n t ;
- u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é s i g n é c o m p t e t e n u d e s e s c o m p é t e n c e f i n a n c i è r e s e t f o u d e g e s t i o n
a v é r é e s . "
- r e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c u m u l d e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t i n t e r d i t . " .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t d é l é g u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
d é s i g n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 2 .
O u t r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d a n s l e s l i m i t e s d e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s a c c o r d é e s
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a p l u s p r o c h a i n e
r é u n i o n , e s t c o m p é t e n t e n m a t i è r e :
- d ' o c t r o i d e s p r ê t s ;
- d e c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s a v e c l e s t i e r s ( n o t a m m e n t p o u r l ' a c t i v i t é d e p r o c u r e m e n t ) .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o i t t o u t e f o i s a u s s i o b t e n i r l ' a p p r o b a t i o n d ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d é s i g n e r p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r c e q u i c o n c e r n e :
- l ' o c t r o i d e s p r ê t s p e r s o n n e l s d o n t l e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r à v i n g t m i l l e s e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- l ' o c t r o i d e s p r ê t s h y p o t h é c a i r e s ;
- l ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l ;
- l ' u t i l i s a t i o n d e p e r s o n n e l d é t a c h é e t l a c e s s a t i o n d e c e l l e - c i ;
- l a f i x a t i o n d e s t a u x d ' i n t é r ê t s .
L e s m e m b r e s p r é c i t é s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t d é s i g n é s c o m p t e t e n u d e l e u r e x p e r t i s e p a r t i c u l i è r e
s o i t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e s o i t d a n s l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , s e l o n l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e .
E n c a s d ' a b s e n c e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r e m p l a c é p a r l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s v i s é s . "
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s a n s d e v o i r j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n o u d ' u n p o u v o i r s p é c i a l .
I l p r e n d s e u l l e s e n g a g e m e n t s v i s - à - v i s d e s t i e r s , s a u f p o u r l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 ,
a l i n é a 3 . D a n s c e d e r n i e r c a s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é e n a p p l i c a t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t é g a l e m e n t .
i n t e r v e n i r s e l o n l e p r i n c i p e d e l a d o u b l e s i g n a t u r e .
E n c a s d ' a b s e n c e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r e m p l a c é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é e n a p p l i c a t i o n d e ;
l ' a r t i c l e 1 5 , a l i n é a 3 .
T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l e p o u v o i r d e p a s s e r s e u l l e s a c t e s d e s p r ê t s ;
h y p o t h é c a i r e s , c o n s e n t i s p a r l a s o c i é t é , d ' a c c e p t e r v a l a b l e m e n t d e s h y p o t h è q u e s e t d e p a s s e r l e s a c t e s d e
m a i n l e v é e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u a g e n t s d e f a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e p e r s o n n e , a u t r e q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é , d e v r a ê t r e m u n i e d ' u n e p r o c u r a t i o n .
L e s c o n t r a t s - c a d r e s c o n c l u s a v e c d e s t i e r s c o n c e r n a n t d e s a c t i v i t é s d e " p r o c u r e m e n t " , s e r o n t c o s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . "
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" Q u a n d u n a g e n t a u s e r v i c e d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , i n c a p a c i t é , n é g l i g e n c e o u a u t r e , n e r e m p l i r a p a s s e s f o n c t i o n s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 , a u r o n t l e d r o i t d e m e t t r e f i n à s o n o c c u p a t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é , m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , i e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 01.07.2011 11246-0505-028
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 29.06.2010 10256-0501-028
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 08.07.2009 09392-0179-027
22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.03.2008, DPT 14.04.2008 08108-0394-030
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.03.2007, DPT 30.03.2007 07113-4205-022
02/06/2005 : BL045712
28/04/2005 : BL045712
06/08/2004 : BL045712
12/05/2004 : BL045712
06/05/2004 : BL045712
05/05/2003 : BL045712
05/05/2003 : BL045712
30/04/2003 : BL045712
30/04/2003 : BL045712
17/01/2003 : BL045712
17/01/2003 : BL045712
11/10/2002 : BL045712
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