26/04/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 i 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R u s s k A V R . 2 0 1 3
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 , 5 3 4 . 7 1 4
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A M B E R G
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n t e b o e r s t r a a t 3 6
1 0 8 2 B r u s s e l ( S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a
v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V e r s l a g d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d L U K O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O s t y n , d e d a t o v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
: " 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n R A M B E R G B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t ,
a f g e s l o t e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n
e 4 0 . 9 9 5 , 6 0 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n e 3 7 . 9 9 5 , 6 0 , i n c l u s i e f h e t r e s u l t a a t a d
E - 4 4 0 , 0 0 v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p e r 1 5 m a a r t 2 0 1 3 . E r w e r d r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n
v a n v e r e f f e n i n g ( a c c o u n t a n t , b e d r i j f s r e v i s o r e n n o t a r i s ) i n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u i l e n w o r d e n
d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n
s t o p z e t t i n g c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n , ( 2 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e
n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e r l j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e
d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n e n ( 3 ) h e t g o e d k e u r e n v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z o a l s z e o n s w e r d e n b e k e n d g e m a a k t .
( g e t e k e n d )
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r "
2 ) O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n , g e z i e n d e f e i t e l i j k e t o e s t a n d , o n m i d d e l l i j k e e n d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r V A N d e n B E G I N D i r k F r a n s M a r i e t t e , w o n e n d e t e
> P e r u , J o a q u i n P i n t o E 4 - 3 7 6 y J u a n L e o n M e r a ;
. ; 4 ) T u s s e n t i j d s e d é c h a r g e o v e r h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ;
5 ) B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n
w o r d e n o p h e t a d r e s t e 1 0 8 2 B r u s s e l ( S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ) , G r o e n t e b o e r s t r a a t 3 6 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ; - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g