05/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l I i ~ ~ u ~ u ~ ~ ~ u ~ ~ u i m u u
* 1 4 0 3 9 4 5 *
2 7 J A N 2 0 1 4
r i j
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 5 9 6 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A M B O L L M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D ' A U D E R G H E M 9 2 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 4 à S q u a r e d e M e e û s 3 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
H e n r i k S t e n e r P e d e r s e n
D i r e c t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m u o n
2 , 5 M I . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 5 9 6 . 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A M B O L L M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D ' A U D E R G H E M 9 2 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s } d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S u s a n n e T . N i e l s e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r T o n n y J o h a n s e n d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d o m i c i l i é
L e j r v e j 6 9 , 3 5 0 0 V æ r l e s e , D a n e m a r k p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E x t a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à u n a n i m i t é d e n o m m e r M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , i n s c r i t e a u R P M d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , i c i r e p r é s e n t é p a r A l a i n D e Q u l c k , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p e n d a n t l e s q u e l s l e s e x e r c i c e s c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t c o n t r ô l é s ,
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L e n e T o p p e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . M o n s i e u r T h o m a s K v e i b o r g , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d o m i c i l i é R o s e n f e l d t A l l e 1 6 , 2 8 2 0 G e n t o f f e , D a n e m a r k e t M o n s i e u r T o n n y J o h a n s e n d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d o m i c i l i é L e j r v e j 6 9 , 3 5 0 0 V æ r 1 p s e , D a n e m a r k p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 1 0 4 1 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r H e n r i k S t e n e r P e d e r s e n , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d o m i c i l i é B o r s h o l m v e j 4 7 , 3 0 0 0 H e l s i n g o e r , D a n e m a r k e n t a n t q u e d i r e c t e u r f o n d é d e p o u v o i r e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
T o n n y J o h a n s e n
A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12495-0176-029
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 17.08.2011 11398-0472-029
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.07.2010 10359-0561-031
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 12.06.2009 09240-0318-031
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 01.07.2008 08316-0026-026
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 20.07.2007 07428-0400-026
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 27.07.2006 06534-2750-023
18/08/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ~ "
m e n a
e x "
* 1 5 1 1 8 9 2 7
J p u s z r I R e ç u l e
0 7 A U U 3 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e t r i e 4 . 1 1 e l c t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 5 9 6 . 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A M B O L L M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 5 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S
E x t a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à u n a n i m i t é d e n o m m e r M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - - M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , i n s c r i t e a u R P M d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 , 8 8 9 , i c i r e p r é s e n t é p a r A l a i n D e Q u i c k , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p e n d a n t l e s q u e l s l e s e x e r c i c e s c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 s e r o n t c o n t r ô l é s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é i a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s K v e i b o r g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H e n r i k R o s e n b e r g S e i d i n g d e n a t i o n a l i t é D a n o i s e , d o m i c i l i é K e i l s t r u p l u n d 1 9 , 3 4 6 0 B i r k e r e d , D a n e m a r k p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
T o n n y J o h a n s e n
A d m i n i s t r a t e u r