RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

Société anonyme


Dénomination : RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 867.596.506

Publication

05/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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27 JAN 2014

rij

Greffe

N° d'entreprise : 0867.596 506

Dénomination

(en entier) : RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE D'AUDERGHEM 921040 ETTERBEEK

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte ;TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Extrait des décisions du conseil d'administration du 02/01/2014

Le conseil d'administration a décidé de transferer le siège social à partir du 01 février 2014 à Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

Hen rik Stener Pedersen

Directeur

Réservé

au

Moniteur

belge

07/05/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

muon

2,5 MI. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0867.596.506

Dénomination

(en entier) : RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE D'AUDERGHEM 921040 ETTERBEEK

(adresse complète)

Objet{s} de l'acte :DEMISSIONS NOMINATIONS

Extrait des décisions des actionnaires du 15/10/2011

L'assemblée accepte la démission de Madame Susanne T. Nielsen en tant qu'administrateur.

L'assemblée nomme comme administrateur Monsieur Tonny Johansen de nationalité danoise, domicilié

Lejrvej 69, 3500 Værlese,Danemark pour une période de 6 ans. Le mandat ne sera pas rémunéré.

Extait des décisions de l'assemblée générale du 29/06/2012

L'assemblée générale décide à unanimité de nommer Mazars Reviseurs d'Entreprises  Mazars Bedrijfsrevisoren SC SCRL,ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert, inscrite au RPM de Bruxelles sous le numéro 0428.837.889, ici représenté par Alain De Qulck, comme commissaire de la société anonyme, pour une durée de 3 ans, pendant lesquels les exercices clôturant au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 seront contrôlés,

Extrait des décisions des actionnaires du 22/04/2013

L'assemblée accepte la démission de Madame Lene Topp en tant qu'Administrateur et en tant qu' Administrateur Délégué.

L'assemblée décide de prolonger le mandat des deux administrateurs. Monsieur Thomas Kveiborg, de nationalité danoise, domicilié Rosenfeldt Alle 16, 2820 Gentoffe, Danemark et Monsieur Tonny Johansen de nationalité danoise, domicilié Lejrvej 69, 3500 Vær1pse,Danemark pour un terme prenant fin à l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2018. Leur mandat ne sera pas rémunéré,

Extrait des décisions du conseil d'administration du 2210412013.

Le conseil d'administration nomme Monsieur Henrik Stener Pedersen, de nationalité danoise, domicilié Borsholmvej 47, 3000 Helsingoer, Danemark en tant que directeur fondé de pouvoir en charge de la gestion journalière de la société. Le mandat ne sera pas rémunéré.

Tonny Johansen

Administrateur

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12495-0176-029
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 17.08.2011 11398-0472-029
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.07.2010 10359-0561-031
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 12.06.2009 09240-0318-031
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 01.07.2008 08316-0026-026
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 20.07.2007 07428-0400-026
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 27.07.2006 06534-2750-023
18/08/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MODWORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe M ~"

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Jpuszr I Reçu le

0 7 AUU3 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone trie4.11elct

N° d'entreprise : 0867.596.506

Dénomination

(en entier): RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : SQUARE DE MEEUS 35 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obíet(s) de l'acte ;DEMISSIONS NOMINATIONS

Extait des décisions de l'assemblée générale du 27/06/2014

L'assemblée générale décide à unanimité de nommer Mazars Reviseurs d'Entreprises -- Mazars Bedrijfsrevisoren SC SCRL,ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert, inscrite au RPM de Bruxelles sous le numéro 0428.837,889, ici représenté par Alain De Quick, comme commissaire de la société anonyme, pour une durée de 3 ans, pendant lesquels les exercices clôturant au 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 seront contrôlés.

Extrait des décisions des actionnaires du 29/06/2015

L'assemblée générale accepte à l'unanimité ia démission de Monsieur Thomas Kveiborg en tant qu'administrateur.

L'assemblée accepte à l'unanimité de nommer comme administrateur Monsieur Henrik Rosenberg Seiding de nationalité Danoise, domicilié Keilstruplund 19, 3460 Birkered, Danemark pour un terme prenant fin à l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2018. Le mandat ne sera pas rémunéré.

Tonny Johansen

Administrateur

Coordonnées
RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

Adresse
SQUARE DE MEEUS 35 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale