11/03/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ^
~ ~ ~
i 4 ~ ~
? F t : P 2 0 1 4
G r i f f i e
U M M
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 7 1 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
V o o r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J a c q u e s v a n d e n B r o e k . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : F r a n ç o i s B é h a r e l , w o n e n d e t e F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t , Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1 5 M 1 7 1 1 ! 1 Y I N
r - . 7 0 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l B 7 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
Q b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J a c q u e s v a n d e n B r o e k . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , F r a n ç o i s B é h a r e l , d e m e u r a n t à F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t , S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , e n 2 0 2 0 L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é , e s t g r a t u i t . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r k g e l e g d , t v
a s g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 ~ } ~ i * ~ : , 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e ~ f ~
r e c h t b a n k v a ! + r d e r l a n d a t a l i g e
~ r f i g i @ p h e n u e i C r u s s e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 2 0 B r u s s e l ) , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 7 1 , H e i z e l E s p l a n a d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 9 6 3 , 1 8 9 . 2 7 7 , 4 8 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 9 1 2 . 1 8 9 . 2 7 7 , 4 8 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 9 1 2 . 1 8 9 . 2 7 7 , 4 8 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n d e m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n é n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l j r t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2015
ÿþ " M V D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 0 2 0 0 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1 , D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 7 1 , E s p l a n a d e H e y s e ' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 9 6 3 . 1 8 9 . 2 7 7 , 4 8 E U R ) à n e u f c e n t d o u z e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 9 1 2 . 1 8 9 . 2 7 7 , 4 8 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e
d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t d o u z e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t
e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 9 1 2 . 1 8 9 . 2 7 7 , 4 8 E U R ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n e e r g e i e g d l o n t v a n g e n o p
2 4 E Z Z . 2 0 F f
t e r g r i f f i e v a n d g r i * d e r i a n c l S t a # f , ; r e e , i b b E n k v a n _ k o o p h a n e s : - . 3 i - e r c r ~ i - - . _ _ .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.06.2013 13193-0023-035
19/01/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
1 1 1 1 1 M
b E
B s t
I I I
n e e f g ® I e g d / o n t v a n g e n o p "
0 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t 1 9 . I 1 I R O p I S Y 4 7 , 4 1 . 1 , f i e m x ó l m n i s s é i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D B E L G I U M
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 7 1 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
V o o r w e r p a k t e : V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t p e r 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , 1 0 8 2 B r u s s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e ' i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g P I e g d l o n t v a n g e n o p
o i J A N , 2 0 1 5
' t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r g k k l i f e i 4 1 5 e k e n f e m s l m o l i e 4 e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ é ï M o
i n
Y
o i
* 1 5 0 0 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e ! B 7 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e v e r s A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e
8 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 .
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 24.05.2012 12126-0534-039
18/02/2015
ÿþ( D ( )
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 F E R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o ó p 1 f f á n d e l B r u s s e l
I I 1 J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I V I I I ~ I ~ ~
* 1 5 0 2 6 5 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 / 2 5 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" 1 , r a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u o r e f f e - ~
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 F E B . 2 0 1 5
~ F
g r i f f i e v e r t N e d e r l a n d s t a l i g e
r t c h t b n n i t V a n l e o e p M n d e l B r u s s e l
J L L S Y J I I I I I I I I I
R ~
M t
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A c c e s s B u i l d i n g A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 , b t e 8 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t ' , a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s ' , d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 ' A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , o u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H e r m a n N i j n s e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011
ÿþ M O A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
° 8 ~ 4 ~ N 1 ~ 1 1 1
G r e f f e
I I I I I d p ~ ~ u l g l ~ l l I I E I i o
+ 1 1 0 9 1 4 6 9 +
R E
M c
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u r o & D e s i g n C e n t e r - b o i t e 7 1 - E s p l a n a d e d u H e y s e l - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s m a n d a t s d e m o n s i e u r H e r m a n N i j n s , m o n s i e u r J . W . v a n d e n B r o e k e t m o n s i e u r R . J . v a n d e K r a a l s ,
L e s m a n d a t s d é b u t e n t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . H e r m a n N i j n s p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i t i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
H e r m a n N i j n s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ( I I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I M V I I 6 1 I I 1 I I Y
b a h ( * 1 1 0 9 1 4 7 0 *
a a i
B e l l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r - B u s 7 1 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r H e r m a n N i j n s , d e h e e r R . J . v a n d e K r a a t s e n d e h e e r J . W . v a n d e n B r o e k .
D e m a n d a t e n v a n g e n a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e r m a n N i j n s t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
H e r m a n N i j n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 14.06.2011 11158-0579-038
01/03/2011
ÿþ~ s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I B I O I I I I I l I
* i i o 3 a a ~ e *
V I b e h . a a i B e l S t a a
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 7 1 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 5 . 2 9 1
V o o r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s H e r m a n N i j n s , R o b e r t J a n v a n d e K r a a t s e n J a c q u e s v a n d e n B r o e k t e v e r l e n g e n v o o r 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r H e r m a n N i j n s t e v e r l e n g e n v o o r 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 7 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
~ ` f ~ á t s 6 l ~ c ~ = 0 1 7 0 ~ 7 2 a 1 1 - A n i i é x ë s d ü M ó n i t ë u r l i ë I g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.07.2009, NGL 14.09.2009 09759-0376-041
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 17.06.2009 09250-0275-038
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 20.06.2008 08252-0146-043
06/07/2007 : BL329490
29/03/2007 : BL329490
16/10/2006 : BL329490
16/10/2006 : BL329490
06/07/2006 : BL329490
06/07/2006 : BL329490
05/07/2006 : BL329490
01/03/2006 : BL329490
01/03/2006 : BL329490
10/02/2006 : BL329490
10/02/2006 : BL329490
10/02/2006 : BL329490
10/02/2006 : BL329490
29/11/2005 : BL329490
29/11/2005 : BL329490
14/07/2005 : BL329490
23/06/2005 : BL329490
25/04/2005 : BL329490
25/04/2005 : BL329490
09/02/2005 : BL329490
09/02/2005 : BL329490
19/08/2004 : BL329490
09/07/2004 : BL329490
06/04/2004 : BL329490
19/08/2003 : BL329490
08/07/2003 : BL329490
25/02/2003 : BL329490
31/07/2002 : BL329490
24/04/2002 : BL329490
24/04/2002 : BL329490
26/07/2001 : BL329490
20/07/2001 : BL329490
24/05/2000 : BL329490
24/05/2000 : BL329490
10/11/1999 : BL329490
23/07/1999 : BL329490
06/05/1999 : BL329490
20/04/1999 : BL329490
20/04/1999 : BL329490
31/03/1999 : BL329490
23/02/1999 : BL329490
23/02/1999 : BL329490
15/12/1998 : BL329490
15/09/1994 : BL329490
28/10/1993 : BL329490
04/02/1992 : BL329490
16/05/1991 : BL329490
01/02/1991 : BL329490
07/11/1990 : BL329490
07/11/1990 : BL329490
09/01/1990 : BL329490
27/10/1988 : BL329490
11/12/1986 : BL329490