11/09/2014
ÿþM d 2 . O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i a M o n i b e l
I l
N d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 8 . 9 5 8 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e s ) ; R a y t h e o n I n t e r n a t i o n a l , I n c .
( e n a b r é g è )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t d u D e l a w a r e
S i è g e 1 2 0 9 O r a n g e S t r e e t , W i l m i n g t o n , D e l a w a r e 1 9 8 0 1 ( N e w C a s t l e C o u n t y ) , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( a d r e s s e s u c c u r s a l e ) : A v e n u e A r i a n e 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e ; D i v e r s
E x t r a i t d e s d é c l a r a t i o n s d u 2 7 m a t 2 0 1 4 ;
1 ) L e S o u s s i g n é c e r t i f i e p a r l a p r é s e n t e q u e c e q u i s u i t e s t u n e x t r a i t f i d è l e e t e x a c t d e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a y a n t é t é a d o p t é e s f e 2 7 m a i 2 0 1 4 ;
P A R C O N S E Q U E N T , I L E S T M A I N T E N A N T R E S O L U Q U E , M o n s i e u r M a r k C l a r k s o i t d é m i s s a n s m o t i f e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ; e t
1 L E S T E N S U I T E R É S O L U Q U E l a P r o c u r a t i o n , d a t é e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , p a r l a q u e l l e M r . M a r k C l a r k s ' e s t v u o c t r o y é l e s p o u v o i r s d ' a g i r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e e t m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e e s t , p a r l a p r é s e n t e , r é v o q u é e e t r é s i l i é e , a v e c e f f e t I m m é d i a t ; e t
I L E S T E N S U I T E R É S O L U Q U E q u e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r L o m b a r d i , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t à R u e G e n e r a l P a t t o n 2 3 , B e l g i q u e , s o i t e t e s t p a r l a p r é s e n t e n o m m é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e e t s e v o i t o c t r o y e r l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e ; e t
I L E S T E N S U I T E R É S O L U Q U E l a S o c i é t é s i g n e l a P r o c u r a t i o n e n f a v e u r d e M r . C h r i s t o p h e r
L o m b a r d i , l ' a u t o r i s a n t à s e r v i r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e f a S u c c u r s a l e a f i n d e p l e i n e m e n t s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s e t l ' i n t e n t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
2 ) L e S o u s s i g n é d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e q u e c e q u i s u l t e s t u n e x t r a i t f i d è l e e t e x a c t d e l a p r o c u r a t i o n s i g n é e a u n o m d e l a S o c i é t é l e 2 7 m a i 2 0 1 4 :
S A C H E Z P A R L E S P R É S E N T E S , q u e R a y t h e o n I n t e r n a t i o n a l , I n c . , ( l a " S o c i é t é " ) , u n e s o c i é t é d u d r o i t d u D e l a w a r e , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t a y a n t s o n p r i n c i p a l é t a b l i s s e m e n t à 1 1 0 0 W i l s o n B o u l e v a r d , # 2 0 0 0 , A r l i n g t o n , V i r g i n i e 2 2 2 0 9 , U S A , n o m m e p a r l a p r é s e n t e M r . C h r i s t o p h e r L o m b a r d i r é s i d a n t à R u e G e n e r a l P a t t o n 2 3 , B e l g i q u e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é ( l a " S u c c u r s a l e " ) , a f i n d ' ê t r e s o n v é r i t a b l e e t f i d è l e m a n d a t a i r e a f i n q u e p o u r l a S o c i é t é , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , i l s o i t l é g a l e m e n t a u t o r i s é d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t c h o s e s s u i v a n t e s :
1 . I n t r o d u i r e t o u t e s d e m a n d e s p o u r t o u s e n r e g i s t r e m e n t s e t m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t a u p r è s d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s ;
2 . S e l a n c e r d a n s d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e p r o m o t i o n d e R a y t h e o n C o m p a n y e t s e s f i l i a l e s ; f o u r n i r u n e a s s i s t a n c e l o r s d e s n é g o c i a t i o n s ; é t a b l i r l e c o n t a c t e n t r e f e s c l i e n t s e t d ' a u t r e s a f f a i r e s d e R a y t h e o n ; c o o r d o n n e r e t s u p e r v i s e r t o u s r e c o u r s à d e s a g e n t s d e p r o m o t i o n i n t e r n a t i o n a u x ;
D I 6 p o n é R e ç u l e
0 2 - t e 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u t a k i f f a e c o m m e r c e
f r o b O 1 1 d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - s u i t e
b . R e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e d e v a n t t o u t e s e n t i t é s a d m i n i s t r a t i v e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , e n
"
c o l l a b o r a t i o n a v e c t e R a y t h e a n W a s h i n g t o n O f f i c e o f G e n e r a l C o u n s e l ; e t
4 . E n c o l l a b o r a t i o n a v e c f e R a y t h e o n W a s h i n g t o n O f f i c e o f G e n e r a l C o u n s e l e n c e q u i c o n c e r n e l e s
d o c u m e n t s d e p o r t é e j u r i d i q u e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s d e m a n i è r e à p o u v o i r e x e r c e r l e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s ;
C e t t e P r o c u r a t i o n d e m e u r e r a e n v i g u e u r j u s q u ' a u m o m e n t o ù f a n o m i n a t i o n d u s u c c e s s e u r d e M r , L o m b a r d ' d e v i e n d r a e f f e c t i v e , à m o i n s q u ' e l l e n ' a i t é t é r é v o q u é e p l u s t ô t p a r u n e r é v o c a t i o n é c r i t e e n v o y é e a u S e c r é t a i r e d e i a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e r L o m b a r d i
R e p r é s e n t a n t L é g a l
g . R é s y v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
4 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
l ' é g a r d d e s t i e r s
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 29.08.2013 13504-0099-009
07/05/2013
ÿþ, M o d ; O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i 1 1 , 1 1 3 1 1 1
,
2 ~ ~ ~ 4 ~ ~ . 2 0 1 3
G r e f f e
N d n t t e p r r , f ~ 0 4 5 8 . 9 5 8 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
i e n R a y t h e o n I n t e r n a t i o n a l , I n c .
s i n a h " ~ c j . )
F o r m e J u r i d i q u e S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t d u D e l a w a r e
S r e g e C e n t r e R o a d 1 0 1 3 , W i l m i n g t o n , D e l a w a r e 1 9 8 0 5 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e
( a d r e s s e c o m p l e t e }
( a d r e s s e s u c c u r s a l e ) A v e n u e A r i a n e 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : D i v e r s
E x t r a i t d e s d é c l a r a t i o n s d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 :
1 ) L e S o u s s i g n é d é c l a r e q u e l e s í é g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à 1 2 0 9 O r a n g e S t r e e t , W i l m i n g t o n , D e l a w a r e 1 9 8 0 1 ( N e w C a s t l e C o u n t y ) , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e l e 3 f é v r i e r 1 9 9 9 .
2 ) L e S o u s s i g n é c e r t i f i e p a r l a p r é s e n t e q u e c e q u i s u i t e s t u n e x t r a i t f i d è l e e t e x a c t d e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a y a n t é t é a d o p t é e s l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3
P A R C O N S E Q U E N T , I L E S T M A I N T E N A N T R E S O L U Q U E , M o n s i e u r E d w a r d H a n l o n J r . s o i t d é m i s s a n s m o t i f e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ; e t
I L E S T E N S U I T E R É S O L U Q U E l a P r o c u r a t i o n , d a t é e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8 , p a r l a q u e l l e M r . E d w a r d H a n l o n , J r . s ' e s t v u o c t r o y é l e s p o u v o i r s d ' a g i r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e e t m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e e s t , p a r l a p r é s e n t e , r é v o q u é e e t r é s i l i é e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ; e t
I L E S T E N S U I T E R É S O L U Q U E q u e M o n s i e u r M a r k C l a r k , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t à B o s w e g 7 4 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e l g i q u e s o i t e t e s t p a r l a p r é s e n t e n o m m é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e e t s e v o i t o c t r o y e r l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e ; e t
I L E S T E N S U I T E R É S O L U Q U E l a S o c i é t é s i g n e l a P r o c u r a t i o n e n f a v e u r d e M r . M a r k C l a r k , l ' a u t o r i s a n t à s e r v i r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e a f i n d e p l e i n e m e n t s a t i s f a i r e t e s b e s o i n s e t l ' i n t e n t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
3 ) L e S o u s s i g n é d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e q u e c e q u i s u i t e s t u n e x t r a i t f i d è l e e t e x a c t d e l a p r o c u r a t i o n s i g n é e a u n o m d e l a S o c i é t é l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 :
S A C H E Z P A R L E S P R É S E N T E S , q u e R a y t h e o n I n t e r n a t i o n a l , I n c . , ( l a " S o c i é t é " ) , u n e s o c i é t é d u d r o i t d u D e l a w a r e , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t a y a n t s o n p r i n c i p a l é t a b l i s s e m e n t à 1 1 0 0 W i l s o n B o u l e v a r d , # 2 0 0 0 , A r l i n g t o n , V i r g i n i e 2 2 2 0 9 , U S A , n o m m e p a r l a p r é s e n t e M r . M a r k C l a r k r é s i d a n t à B o s w e g 7 4 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e l g i q u e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e i g e d e l a S o c i é t é ( l a " S u c c u r s a l e " ) , a f i n d ' ê t r e s o n v é r i t a b l e e t f i d è l e m a n d a t a i r e a f i n q u e p o u r l a S o c i é t é , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , i l s o i t l é g a l e m e n t a u t o r i s é d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t c h o s e s s u i v a n t e s :
1 . I n t r o d u i r e t o u t e s d e m a n d e s p o u r t o u s e n r e g i s t r e m e n t s e t m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t a u p r è s d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s ;
2 . S e t a n c e r d a n s d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e p r o m o t i o n d e R a y t h e o n C o m p a n y e t s e s f i l i a l e s ; f o u r n i r u n e a s s i s t a n c e l o r s d e s n é g o c i a t i o n s ; é t a b l i r l e c o n t a c t e n t r e l e s c l i e n t s e t d ' a u t r e s a f f a i r e s d e R a y t h e o n ; c o o r d o n n e r e t s u p e r v i s e r t o u s r e c o u r s à d e s a g e n t s d e p r o m o t i o n i n t e r n a t i o n a u x ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
3 . R e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e d e v a n t t o u t e s e n t i t é s a d m i n i s t r a t i v e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , e n c o l l a b o r a t i o n
a v e c l e R a y t h e o n W a s h i n g t o n O f f i c e o f G e n e r a l C o u n s e l ; e t
4 . E n c o l l a b o r a t i o n a v e c l e R a y t h e o n W a s h i n g t o n O f f i c e o f G e n e r a l C o u n s e l e n c e q u i c o n c e r n e l e s d o c u m e n t s d e p o r t é e j u r i d i q u e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s d e m a n i è r e à p o u v o i r e x e r c e r l e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s ;
C e t t e P r o c u r a t i o n d e m e u r e r a e n v i g e u r j u s q u ' a u m o m e n t o ù l a n o m i n a t i o n d u s u c c e s s e u r d e M r . C l a r k d e v i e n d r a e f f e c t i v e , á m o i n s q u ' e l l e n ' a i t é t é r é v o q u é e p l u s t ô t p a r u n e r é v o c a t i o n é c r i t e e n v o y é e a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r k C l a r k
R e p r é s e n t a n t L é g a l
M e r i t F a n n e r s u n l a d e r n r e r _ p a g e d u V o l e t B A u r e c t o S 4 r m e í q u a n t a d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a
r ? C " F S G 1 1 S i o e u d E . s p f r S £ > i 1 ~ ~ 5 a v a n t p n u v a u d e - e p r t s u t e r l a p e m s o n n e m o r a l ; : a
I e e p a r d d e s i ' e r s A u v e r s o N o m e t s i g n " a i u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 21.08.2012 12448-0423-009
06/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11503-0351-009
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 10.08.2010 10405-0265-008
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 24.08.2009 09599-0032-007
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 26.08.2008 08591-0384-007
09/11/2007 : BL619715
28/08/2006 : BL619715
28/09/2005 : BL619715
13/04/2005 : BL619715
13/04/2005 : BL619715
24/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 20.08.2015 15442-0469-014
29/04/2003 : BL619715
14/10/1997 : BL619715
01/01/1997 : BL619715