RBPA LEEUW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. RBPA LEEUW
Dénomination : RBPA LEEUW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 806.326.356

Publication

08/05/2014
ÿþ" Ï.

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMII1111

~~~~ ~a

 e..

6, APR 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0806.326.356

Benaming

(voluit) : RBPA LEEUW

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT :

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417,166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N,N, 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2,Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 3111212014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid,

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N,N. 52,08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders SEBALD BV, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per 01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 0110112014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar.

a)de BV naar Nederlands recht SEBALD, KBO 0453.308.876, met zetel te NEDERLAND, 1433 SJ

KUDELSTAART, Gaffelstraat 6

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417,166.811, Havenlaan 86C1314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BV SEBALD per 01101/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de BV SEBALD om de Heer Hedde STEGENGA aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

5,Kerinisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon; Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom: Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het, mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

i Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

6.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan aile voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

8. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/01/2013
ÿþ mod 11.1



¬ _t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

10 -JAN 2013

Griffie

U41110



u i





liai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

~..__..._..-..__~

Ondernemingsnr : 0806.326.356

Benaming (voluit) : RBPA LEEUW

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 C bus 314

1 000 Brussel

Onderwerp akte ; NV: kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2012, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen

1. Na lezing, bespreking en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor, inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura (artikel 602 W.Venn.), waarvan de conclusies luiden ;

" De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV RBPA LEEUW door REAL SPACE NV (voorheen', RB MANAGEMENT NV) omvat een deel ten belope van e 2.000.000,00 van haar schuldvordering per 30 september 2012.

De ingebrachte schuldvordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan haar nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

o De verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

o De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

o Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

o Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng ln natura gewaardeerd aan t 2.000.000,00 bestaat uit 20.000 nieuwe kapitaal-' aandelen van de vennootschap, waarvan 10.000 aandelen van het type A en 10.000 aandelen van het type B. De inbrenger aanvaardt het gegeven dat de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde overeenkomstig de niet geauditeerde jaarrekening per 31 december 2011 van de NV RBPA LEEUW negatief is ten belope van E. (1.254,51) per aandeel.

Uitij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Oud-Heverlee, 15 december 2012

PeterBOGAERTburg. bvba

vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor",

beslissing tot kapitaalverhoging met TWEE MILJOEN EURO (¬ 2.000.000,00) door de naamloze vennootschap. "Real Space" middels inbreng van een deel van een lening, om het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00) op twee miljoen tweeënzestigduizend euro (¬ 2.062.000,00) door uitgifte van:: TWINTIGDUIZEND (20.000) aandelen, waarvan tienduizend (10.000) aandelen van het type "A" en tienduizend (10.000) aandelen van het type "B" met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, welke aandelen delen in de winst over het lopende boekjaar vanaf hun uitgifte, en welke 20.000 volledig volgestorte; aandelen als vergoeding aan de inbrenger worden toegekend; vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd ingeschreven___

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

q1Qd 11.1

2. Aánpassing van artikel 5 van de statuten

3. Machtiging van :

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

-de heer Tom EecKhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C om de vennootschap te vertegenwoordigen

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondememingsioket en de btw-administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur en controleverslag inzake de inbreng in natura + coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

17/10/2012
ÿþ Mad 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



\11

*iasRiea*

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemirigsnr : 0806.326.356

Benaming

(voluit) : RBPA Leeuw NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C1314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders I Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000

BRUSSELaIs bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om aile formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV

EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Op de laatste blz. van puik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r Voore

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger

van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bi] notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 39, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit in opvolging van de Heer Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om afleDe bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Feckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan ais bijzondere lasthebber om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Flamant Koenraad

Lasthebber



Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0239-011
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.09.2011, NGL 30.11.2011 11626-0520-012
04/07/2011
ÿþMal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRuss

22 JUN °LVl11

Griffie

req

Luik B



be a Bé

Sts *11099464"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0806326356

Benaming

(voluit) : RBPA Leeuw NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Notulen Bijzondere Algemene Vergadering

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 22/04/2010 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

De Heer Patrick Bouwen , wonende te 2500 Lier, Hoogveldweg 24 bus 14Twordt ontslagen als bestuurder met ingang vanaf 22 april 2010. Over de kwijting voor hun mandaat zal middels afzonderlijke stemming op de volgende jaarvergadering na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist worden.

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 30/05/2011 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

De Heer Thomas Peperstraete, wonende te 3020 Herent, Binnenstraat 33 en de Heer Luk Wouters, wonende te 2610 Antwerpen, Jozef Cuyversstraat 3 worden ontslagen als bestuurder met ingang vanaf 27 mei 2011. Over de kwijting voor hun mandaat zal middels afzonderlijke stemming op de volgende jaarvergadering na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist worden.

2.Benoeming bestuurders

De vennootschappen Fortim NV en R.B. Management NV, beide met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel, worden benoemd als respectievelijk A en B bestuurder van de vennootschap vanaf 27 mei 2011, voor een termijn van 6 jaar, tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden tijdens het jaar 2017. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door de twee bestuurders, samen optredend als A en als B bestuurder.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 30/05/2011 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Fortim NV heeft de Heer Luk Wouters, wonende te 2610 Antwerpen, Jozef Cuyversstraat 3 aangeduid als vaste vertegenwoordiger die haar zal vertegenwoordigen in de uitvoering van dit bestuursmandaat.

R.B. Management NV heeft de Heer Thomas Peperstraete, wonende te 3020 Herent, Binnenstraat 33 aangeduid als vaste vertegenwoordiger die haar zal vertegenwoordigen in de uitvoering van dit bestuursmandaat.

Volmachten

De aandeelhouder, respectievelijk de bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout, Koenraad Flamant en Michaël Peeters aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen van de bovenstaande beraadslagingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzondèrlijk optreden.

Flamant Koenraad

__.Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.09.2010, NGL 29.10.2010 10593-0080-012
19/05/2015
ÿþMod Word 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vareretbeliontvangen op

~

5071043*

r 7 MEI 20i5

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kq9,endei Brussel

Ondernemingsnr : 806.326.356

Benaming

(voluit) : RBPA LEEUW

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HAVENLAAN 86C, BUS 314 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 4/05/2015 GEHOUDEN PER SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

1. Ontslag van volgende bestuurder met volledige kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat

" FORTIM NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/314, 1000 Brussel, ingeschreven in het, rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer BE 0417.166.811, vertegenwoordigd door haar vaste'. vertegenwoordiger, Falcon Capital SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, Avenue Princesse Grace, 31, appartement B3, MC. 9800 Monaco, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan David Lisman.

2. Bevestiging categorieën van de bestaande bestuurders

Conform de statuten, wordt de helft van de bestuurders van de vennootschap aangeduid door de houders van aandelen van het type A ("bestuurders A") en de helft door houders van aandelen van het type B ("bestuurders B").

De vergadering bevestigt hierbij de categorieën waartoe de bestaande bestuurders van de vennootschap behoren, als volgt

" Bestuurder A :

PARK AVENUE burgerlijke vennootschap o.v.v, NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/314, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondememingsnummer BE 0437.791.385, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Falcon Capital SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdcm Monaco, Avenue Princesse Grace, 31, appartement B3, MC 9800 Monaco, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gary Lisman.

" Bestuurder B

SEI3ALD BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te Herengracht 478, 1097CB Amsterdam, Nederland, met ondememingsnummer 34255992, hier vertegenwoordigd door de heer Hedde Stegenga.

3, Aanstelling van Caroline Beys en Tom Eeckhout, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Formulieren I en ll te vervolledigen, te ondertekenen en neer te leggen.

Voor eensluidend uittreksel

Caroline Beys

Lasthebber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
RBPA LEEUW

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale