02/07/2012
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M o d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 D U N A t . D E C Q M I U l E R C E
2 0 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
. b r e f f e - ~
I t u u t i t i ! ! t l i t h i t t i l t ! l u t I i i ! ! l i t I I I t i l !
* i a i i e i a s *
R i M c
N ' d ' e n t r e p r i s e : o S 4 C 4 ' ~ 4 S 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t e r ) . R E A D Y T O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e B a r a , 6 0 4 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
T e x t e : d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K 1 S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e q u i n z e j u i n
d e u x m i l l e d o u z e , à e n r e g i s t r e r ,
1 L R E S U L T E Q U E :
1 ) M o n s i e u r V E R D I C K T G u y R o b e r t E l z a , n é à S c h a e r b e e k l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 7 7 1 6 8 6 - 0 2 e t r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 3 . 0 5 . 1 7 3 4 5 . 0 2 ) , d i v o r c é c o h a b i t a n t l é g a l e m e n t , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s
M i m o s a s , 7 6 .
e t
2 ) M a d a m e J E A N F r a n ç o i s e D o m i n i q u e J e a n n e G h i s l a i n e , n é e à F l e u r u s l e t r e n t e s e p t e m b r e ' m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 3 3 6 4 1 4 8 - 9 6 e t r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o ' , 6 1 . 0 9 . 3 0 - 0 9 8 . 5 5 ) , c é l i b a t a i r e c o h a b i t a n t l é g a l e m e n t , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , c h a u s s é e S a i n t - P i e r r e , 3 1 7 ,
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « R E A D Y T O » , c o m m e s u i t : I ) N O M : R E A D Y T O
2 ) S I E G E S O C I A L : à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e B a r a , 6 0 4 1 5 .
3 ) O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a f o r m a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s p r o m o t i o n n e l s ;
- l a p r o m o t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t m a n u f a c t u r é s , c r é a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t , d ' é v è n e m e n t s i n t e r n a t i o n a u x d a n s t o u s d o m a i n e s , c e c i c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a r e c h e r c h e d e c l i e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , l a p r o s p e c t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s , l a m i s e a u p o i n t d e m a t é r i e l p r o m o t i o n n e l , l a l o g i s t i q u e e t l e s u i v i ;
- l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' é t u d e c o m p a r a t i v e , l e s u i v i e n m a t i è r e d e c o n s u l t a n c e m a r k e t i n g , ' p r o m o t i o n n e l , m a n a g e m e n t e t p u b l i c i t a i r e , i n f o r m a t i q u e , i n t e r n e t , n u m é r i q u e e t t o u t a u t r e s u p p o r t e x i s t a n t e t f u t u r a u n i v e a u b e l g e , e u r o p é e n e t m o n d i a l ;
- L e g a r d i e n n a g e e t e n t r e p o s a g e d e m a r c h a n d i s e s p o u r c o m p t e p r o p r e e t c o m p t e d ' a u t r u i ; - l ' é d i t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u t t e x t e , i m a g e e n t o u t e s l a n g u e s e t t o u s p a y s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s ;
- l a c r é a t i o n d ' u n e b a n q u e i n t e r n a t i o n a l e d e d o n n é e s s u r t o u s s u p p o r t s ( v i d é o , n u m é r i q u e , s o u n d , e t c . . . . ) e t t o u s m é d i a s a c t u e l s e t f u t u r s e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s e t l a l o c a t i o n d e s ' d o n n é e s y r e l a t i v e s ;
- l e n é g o c e d e l ' i m p o r t - e x p o r t r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s ;
- l a g e s t i o n d e s i m m e u b l e s e t d e s d r o i t s r é e l s d e l a s o c i é t é ;
- t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d e b r e v e t s e t l i c e n c e s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a c t i o n s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t o u s d o m a i n e s e t t o u t e s m a t i è r e s n o n r é g l e m e n t é e s à c e j o u r ( s a u f à d i s p o s e r d e s a u t o r i s a t i ó n s r e q u i s e s p o u r l e s d o m a i n e s e t m a t i è r e s r é g l e m e n t é e s . ) ;
- l ' a c t i v i t é d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e c o n s e i l s ;
- t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e ;
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
L ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s e s t t o u t e f o i s s u b o r d o n n é à l ' o b t e n t i o n d e s é v e n t u e l l e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n e s c o n d i t i o n s e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
4 ) D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l a
p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
5 ) C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E 2 5 , 0 0 0 , - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n
à c e n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
6 ) G E S T I I N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b I é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . À c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
7 ) P O U V O I R D E L A G E R A N C E - R E P R E S E N T A T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e I ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
C h a q u e g é r a n t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s
( E 5 . 0 0 0 , - ) ; p o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s e s t r e q u i s e .
8 ) R É M U É R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
" R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
9 ) A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s à l ' i n i t i a t i v e d u o u d e s g é r a n t s o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t I ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
1 0 ) E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t
p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
1 1 ) R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a I ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
1 2 ) D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
1 3 ) N O M I N A T I O N D U G E R A N T - P O U V O I R S R E M U N E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x .
O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r G u y V E R D I C K T e t M a d a m e F r a n ç o i s e J E A N , t o u s
d e u x p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
L e u r m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a r é m u n é r é .
1 4 ) P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S C R L E U R O F I S C A , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s B e n o i d t , 2 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L u c V A N S T E E N K I S T E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B