05/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 5 5 7 6 2 *
1 1 1 1 1 1
B R U S S a ,
? _ / 7 F r P , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 9 0 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t a n d I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) : R e d + I C o n s u l t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0
1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t a n d I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " R e d i + C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , B T W B E 0 8 1 2 . 3 9 0 , 4 4 0 R P R B r u s s e l , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 9 . 1 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t A r t i k e l 5 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 9 . 1 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 7 9 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 9 1 S f e v a n h e t k a p i t a a l , " ,
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2013
ÿþs
m o d 1 9 . 1
L u i k B i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ~ m ~ ~ n n ~ ~ m w ~ r o ~ f s i ~ ~ e d i ,
3 0 9 0 0 7 3 < ' 2 8 F E U ~ ~ '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 2 . 3 9 0 . 4 4 0
: ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t a n d I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) : R e d + i C o n s u l t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u b e l b e r g 2
1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t a n d I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " R e d + i C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , J u b e l b e r g 2 , B T W B E 0 8 1 2 . 3 9 0 . 4 4 0 R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
T o t o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d m e v r o u w M e v r o u w V e r m a n g , K a a t G e o r g e t t e H u g o L i e v e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 4 m e i 1 9 7 9 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 5 . 2 4 - 2 4 6 . 4 9 ) , w o n e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , J u b e l b e r g 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n 3 0 j u n i , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r e n z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : - a r t i k e l 7 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
1 . A a n t a l - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n . D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s d e h e e r V e r e y c k e n ' H a n s .
O p v o l g e n d z a a k v o e r d e r i s m e v r o u w V e r m a n g K a a t ; z i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
- a r t i k e l 1 0 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 9 j u l l e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
V o l m a c h t .
D e h e e r V e r e y c k e n H a n s , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e
v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e i
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c t a C o n s u l t i n g " n i e t z e t e l t e 1 0 3 0
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
S c h a a r b e e k , S q u a r e E u g è n e P ( a s k y 9 2 - 9 4 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e t a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 13.08.2012 12400-0271-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 29.08.2011 11501-0560-010
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 15.01.2016 16016-0532-013