22/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' - . e . a u g r e f f e
~ " r
r t e e r g e f e e d / o n t v a n g e n o p
9 3 M E I 2 O 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e R e e r f a n d s t a l i g e e e d f l ' f b a r l k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
. : : ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 6 6 6 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C T I C E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : E m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s )
U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , l e t t r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e . m o r a [ e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i a n d e a k t e
p e c r g e l e g d / u n t v a n g e n o p
í
1 8 1 1 1
* 1 4 1 0 4 3 4 9 *
: ' P e r l a 2 0 1 4
t e r g a l l e v a n d e e m e r l a n d s t a l i g e
f @ d h t b a n k M a r i k o o p h a n d B l
r u s s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 6 6 6 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C T I C E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 4 0 B r u s s e l , O l y m p i a d e n l a a n , 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t g i f t e v a n w a r r a n t s
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 5 8 3 , 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' t a a t s b l a c ` B m : e r u n t s k i
o p i e
r i . o p
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é " á k t ~ e ~ , c c e
r t e r g ~ . l t e e n ~ I ' l 2 1 4
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V I I t ' I R E i
M o d 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 6 6 6 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C T I C E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n , 2
O n d e r w e r " a k t e : U i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r h a a l o p g e m a a k t d o o r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , w a t
v o l g t
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L , N A V E R H O G I N G : t w e e ë n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 7 2 . 6 9 2 . 3 9 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t .
O V E R S C H O T V A N H E T T O E G E S T A A N K A P I T A A L : é é n e n z e v e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g
d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 7 1 . 9 6 4 . 8 9 0 , 0 0 )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 , s t a a t g e w a a r m e r k t
d o o r d e c o m m i s s a r i s , g e c o ë r d i n e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014
ÿþ ? M D W O R D 1 1 . 1
v a l e s 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e n e v t e f f e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 M I 2 0 1 / 1
e r g r i e l o v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e t z t e i n e e v n n k e r e t - a n d e l B r u s s e l
I I l ! t l E 1 1 1 1 I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : R E C T I C E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u
e x t e
2 7 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e :
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s r a t i f i e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e p a r l e C o n s e i d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 m a i 2 0 1 3 e t l e r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I n g r i d M E R C K X p a r I M R A D A S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 3 0 0 1 H e v e r l e e , K l o o s t e r l a a r i 7 , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 3 1 3 . 9 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I n g r i d M E R C K X r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r u n e p é r i o d e q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , r a t i f i e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 e t l e r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i o n D E B R U Y N E p a r M A R I O N D E B R U Y N E S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 8 8 2 9 T o r h o u t , B i e z e n s t r a a t 1 , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 1 7 8 . 2 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i o n D E B R U Y N E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r u n e p é r i o d e q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , r a t i f i e l a c o o p t a t i o n e t l e r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u y P A Q U O T , d é m i s s i o n n a i r e , p a r E N T R E P R I S E S E T C H E M I N D E F E R E N C H I N E S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 I . , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 2 0 7 , 5 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V A N G A N S B E R G H E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
é l i t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e g t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 0 2 . 9 6 4 . 8 2 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s d e L a m i n n e d e B e x , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
O L I V I E R C H A P E L L E S P R L E t i e n n e D A V I G N O N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t
r e p r é s e n t é e p a r
O l i v i e r C H A P E L L E
01/07/2014
ÿþ? M d P D F 1 1 . 1
[ - r i f t , E l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e o n [ v a r i g e n o p
I
" 2 0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c i e e m e r i a n d s t a l i g e
f r i d q i i 3 h t h e o l e w r o l k n O r n i h e n - H e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 2 1 . 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t
0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8
R E C T I C E L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O l y m p i a d e n l a a n 2 - 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v a n 2 7 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n b e k r a c h t i g t d e r e s o l u t i e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 3 e n k e u r t d e d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n M e v r o u w I n g r i d M E R C K X d o o r I M R A D A B V B A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , K l o o s t e r l a a n 7 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 3 1 3 . 9 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d M E R C K X , z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n b e k r a c h t i g t d e r e s o l u t i e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 e n k e u r t d e d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n M e v r o u w M a r i o n D E B R U Y N E d o o r M A R I O N D E B R U Y N E B V B A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , B i e z e n s t r a a t 1 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 1 7 8 . 2 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r i o n D E B R U Y N E , z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n b e k r a c h t i g t d e c o ö p t a t i e e n d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r G u y P A Q U O T , o n t s l a g n e m e n d , d o o r E N T R E P R I S E S E T C H E M I N S D E F E R E N C H I N E N V , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 7 . 5 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r é d é r i c V A N G A N S B E R G H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
b e n o e m t C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E N V t o t b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 9 6 4 . 8 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r P i e r r e - Y v e s d e L a m b i n e d e B e x , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O L I V I E R C H A P E L L E B V B A E t i e n n e D A V I G N O N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O l i v i e r C H A P E L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n i f f l i è t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , l i è t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014
ÿþM O D I N O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a t u s w g i t e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 J U N I 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e f ' 1 4 . 4 F , I m i k v a n k e f f l t è a n d e l B r u s s e l
U I I I 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 6 4 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e :
0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
R E C T I C E L
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 4
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y P A Q U O T l e 2 9 m a r s 2 0 1 4 d e s o n p o s t e d e V i c e - P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r e t s u r r e c o m m a n d a t i o n d u C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t d e R é m u n é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o o p t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e E N T R E P R I S E S E T C H E M I N S D E F E R E N C H I N E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 2 0 7 . 5 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V A N G A N S B E R G H E , p o u r r e m p l a c e r e t t e r m i n e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u y P A Q U O T , a r r i v a n t à t e r m e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6
O L I V I E R C H A P E L L E S P R L E t i e n n e D A V I G N O N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t
r e p r é s e n t é e p a r
O l i v i e r C H A P E L L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l ' i t i T k v e r m é l d e n : R e c t o : N a a m e n l o e d a n i e i è r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , - I i i t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8
( v e r k o r t ) : R E C T I C E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O l y m p l a d e n i a a n 2 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
( v o i l e d i g a d r e s ) O n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n e e n b e s t u u r d e r
O n d e r w e r p ( e n ) t e T e k s t U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 m e i
2 0 1 4
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u y P A Q U O T o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 a l s V i c e - V o o r z i t t e r e n B e s t u u r d e r e n o p a a n b e v e l i n g v a n h e t R e m u n e r a t i e - e n B e n o e m i n g s c o m i t é , b e s l o o t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E N T R E P R I S E S E T C H E M I N S D E F E R E N C H I N E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 7 . 5 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c V A N G A N S B E R G H E , t o t b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n , o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r G u y P A Q U O T , d a t a f l o o p t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , t e v e r v a n g e n e n t e v o l b r e n g e n .
O L I V I E R C H A P E L L E B V B A E t i e n n e D A V I G N O N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
v e r t e g e n w o o r d i g d
O l i v i e r C H A P E L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d P D F 1 . 1 . 1
L e - F . : . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e p r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e W . à 1 , 1 4 - t t o i k v a n 1 < t e i g t q n d e l B r u s s e l
b e t
B e
S t a ;
01/07/2014
ÿþM o d P D F I L I
M . 1 1 1 1 1 1 1 1 R M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n i r r I f e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t i : g r e e r g e l e g d / o n t v a n n e n o
. z
-
2 0 M I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r O c 4 . 4 1 - H k v a r - P K e p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) R E C T I C E L
( e n a b r é g é ) - .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P O U V O I R S E T P O U V O I R S D E S I G N A T U R E e n v i q u e u r à p a r t i r
d u 1 4 m a i 2 0 1 4
T e x t e
P o u v o i r s d e r e r p r é s e n t a t i o n
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s o u l e s l i t i g e s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e n o m m é e à c e t e f f e t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , p a r d é c i s i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 4 , d o n n é l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s :
A . M a n a g e m e n t C o m m i t t e e ( p a s d e C o m i t é d e D i r e c t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L e s m e m b r e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e m a n d a t a i r e d e N I V E A U A :
O L I V I E R C H A P E L L E S p r l , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M r . O l i v i e r C H A P E L L E
M r . R O B E C K E R
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r I n s u l a t i o n
M s . B e t t y 1 3 0 G A E R T
G r o u p I C T & B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r
M r . P h i l i p p B U R G T O R F
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r B e d d i n g
M r . M a r c u s C L O C K A E R T S
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r A u t o m o t i v e
R e p r e s e n t a n t E M S E E S p r l
M r . J e a n - P i e r r e D E K E S E L
C h i e f S u s t a i n a b i l i t y O f f i c e r
M r . R i k D E V O S
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r F l e x i b l e F o a m s
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B l i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M r . J e a n - P i e r r e M E L L E N
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
R e p r é s e n t a n t D E S T E R S p r l
M r . F r a n ç o i s P E T I T
C h i e f P r o c u r e m e n t O f f i c e r
M r . D i r k V E R B R U G G E N
G e n e r a l C o u n s e l & G e n e r a l S e c r e t a r y
M r . B a r t W A L L A E Y S
G r o u p M a n a g e r R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t
M r , P a u l W E R B R O U C K
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r I n s u l a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s p a r c e s p e r s o n n e s s o n t v a l a b l e s , s o i t s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x d e c e s p e r s o n n e s s i g n a n t e n s e m b l e , s o i t p a r u n e d e c e s p e r s o n n e s s i g n a n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r ,
B . Q u a r t i e r G é n é r a l , S h a r e d S e r v i c e C e n t e r e t I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t C a n t e r d e R e c t i c e l
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d u Q u a r t i e r G é n é r a l , d u S h a r e d S e r v i c e C e n t e r e t I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t C e n t e r d e R e c t i c e l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e p o u r l e s e n g a g e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l e u r d o m a i n e d e r e s p o n s a b i l i t é r e s p e c t i f , d é f i n i s e l o n l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a S o c i é t é , c h a c u n e d e c e s p e r s o n n e s s i g n a n t d e u x à d e u x o u a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e :
M r . D i d i e r B A E R
B u s i n e s s D i r e c t o r C o m f o r t F o a m s
M r . E r i k B A N C K
O p e r a t i o n s D i r e c t o r
M r , E r i c B E R T R A N D
B u s i n e s s D i r e c t o r T e c h n i c a l F o a m s
M r , E r i c B R A Y
G l o b a l M a n u f a c t u r i n g D i r e c t o r
M s , S a r a h - A n n B R E Y E L
T a l e n t M a n a g e m e n t S p e c i a l i s t
M s . T i n a B O U L L A R T
T a x M a n a g e r
M s . B r i g i t t e D E C K E R S
C o r p o r a t e R i s k M a n a g e r
M r . M i c h e l D E S M E D T
E x t e r n a t C o m m u n i c a t i o n & I n v e s t o r R e l a t i o n s M a n a g e r
M r . J e a n - C h r i s t o p h e D E P R E T E R
D i r e c t o r G r o u p T a x
v e e t B - s u i t e
M a l P O F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
" ' ' r r
R é s e r v é V a l e t - s u i t e M o d P O F 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M s . A n n D E S C H E P P E R
F i n a n c e D i r e c t o r F l e x i b l e F o a m s
P a u l D E S M E T
G l o b a l P u r c h a s e M a n a g e r
M r , H u g o D E W I N T E R
R & D M a n a g e r A p p l i c a t i o n D e v e l o p m e n t
M s . S e i j a G A D E Y N E
G r o u p T a l e n t M a n a g e r
M i - , B a r t H A E L T E R M A N
R & D P o r t f o l i o M a n a g e r
M s , N a n c y H A U C O U R T
R & D M a n a g e r M a t e r i a l D e v e l o p m e n t
M r . C e d r i c H U L P I A U
C o r p o r a t e & R e a l E s t a t e A d m i n i s t r a t i o n O f f i c e r
M r . A l e x a n d e r L A K O S
P r o d u c t & M a r k e t i n g D i r e c t o r o f t h e B e d d i n g D i v i s i o n
M s , D j e m i l a M A H L O U S
C o r p o r a t e I P C o u n s e l
M r . P a t r i c k M I C H A L A K
C h i e f A u d i t E x e c u t i v e
M r . J o o s t M O N S T R E Y
G r o u p H e a l t h , S a f e t y & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
M s . C l a i r e P O N C I N
G r o u p C o m p e n s a t i o n & B e n e f i t s M a n a g e r
M s . M a r i a n n e R l E B B E L S
G r o u p P u r c h a s e r C h e m i c a l s
M r . B e n o î t R O T T I E R
D e p u t y C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
M s . A n n e L i s e S E R G A N T
F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r B e l g i u m
M s . S y b i l l e S P I T Z E R
D e p u t y G e n e r a l C o u n s e l
M s . I n g r i d V A N I S V E L D T
G r o u p M a n a g e r i a l R e p o r t i n g M a n a g e r & C o r p o r a t e C o n t r o l l e r
M r . G e r t V A N L E U V E N
R & D P o r t f o l i o M a n a g e r
M r . J o a n V E R M E E R S C H
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t D i r e c t o r C o r p o r a t e I n n o v a t i o n ( F l e x i b l e F o a m s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B l i l a _ g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a t e t B - s u i t e M o d P O P l U
. . . . . .
M r . P i e r r e W A R R A N T
D i r e c t o r G r o u p C o r p o r a t e F i n a n c e & T r e a s u r y
M r . M i c h e l W E B E R
G r o u p F i n a n c e P r o j e c t M a n a g e r
C . S i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d e R e c t i c e l
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e s e r a p p o r t a n t à l e u r d o m a i n e r e s p e c t i f , d é f i n i s e l o n l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a S o c i é t é , c h a q u e p e r s o n n e s i g n a n t s o i t d e u x p a r d e u x , o u s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e :
M r . W i m G 1 E B E N S
I n d u s t r i e l M a n a g e r I n s u l a t i o n
M r . P a u l M A T I 1 - 1 1 J S
G r o u p I n d u s t r i e l M a n a g e r R e c t i c e l B e d d i n g
M r . H e r m a n R A E S
C o m m e r c i a l D i r e c t o r B e n e l u x & E x p o r t
M r . D i r k V E R M E U L E N
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t C o o r d i n a t i o n B u i l d i n g I n s u l a t i o n
M r . D r i e s V E R T O M M E N
H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r B e l g i u m
M r . E r w i n V E R M E U L E N
C o m m e r c i a l D i r e c t o r B e d d i n g B e n e l u x
D . P o u v o i r s b a n c a i r e s
L e s d o c u m e n t s b a n c a i r e s o p é r a t i o n n e l s p e u v e n t u n i q u e m e n t ê t r e s i g n é s p a r l e s p e r s o n n e s d o n t l e s p é c i m e n d e l a s i g n a t u r e a é t é d é p o s é a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s c o n c e r n é e s , c e s p e r s o n n e s d e v a n t t o u j o u r s s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x , d a n s f e s l i m i t e s e t c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s q u i s e r o n t c o m m u n i q u é e s a u c a s p a r c a s a u x i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s s u s m e n t i o n n é e s , s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x m e m b r e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e , o u u n m e m b r e d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r .
E . D é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s
S e l o n l e s a r t i c l e s 2 0 e t 2 4 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e s d é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s d e
p o u v o i r s ( p r o c u r a t i o n s ) e t d e s i g n a t u r e ( r e p r é s e n t a t i o n ) c o n c e r n a n t l e s s u j e t s s u i v a n t s :
- a c t e s e t i n s t r u m e n t s ( d o c u m e n t s ) r e l a t i f s à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d ' a u t r e s s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é e s t a c t i o n n a i r e
- a c t e s , d o c u m e n t s e t / o u d é c l a r a t i o n s d e v a n t ê t r e a d r e s s é s a u x m i n i s t è r e s e t a u x a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , y c o m p r i s l e s r e g i s t r e s d e c o m m e r c e , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s o n t d é l é g u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d e u x m e m b r e s d u M a n a g e m e n t C o r n m i t t e e o u u n m a n d a t a i r e d u Q u a r t i e r G é n é r a l d e R e c t i c e l m e n t i o n n é d a n s l a l i s t e c i - d e s s u s , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e , o u u n d ' e n t r e - e u x s i g n a n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r .
O L I V I E R C H A P E L L E S P R L E t i e n n e D A V I G N O N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t
r e p r é s e n t é e p a r
O l i v i e r C H A P E L L E
W i t t D - s u i t e
M o d P C I F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
01/07/2014
ÿþb e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P A F 1 1 . 1
f A f t E j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t w u j a a t s g b e l i a e d g b c ; Z : r e l Z e o n p k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n d i g . a i d a
" "
2 0 J U N 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i , , e _ 4 9 1 - 1 4 _ î t e - s k 7 a r " t o r e g h a n c l e l B r u s s e l
1
b E
S t .
* 1 4 1 2 6 4 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a r Y l i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t 5 v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t
0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8 R E C T I C E L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O l y m p i a d e n l a a n 2 - 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
V O L M A C H T E N E N T E K E N 1 N G S B E V O E G D H E D E N v a n k r a c h t v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 4
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n o f r e c h t s z a k e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l t w e e B e s t u u r d e r s , o f w e l d o o r e l k e a n d e r e h i e r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 1 4 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
A . M a n a g e m e n t C o m m i t t e e : ( g e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
D e l e d e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e h e b b e n d e b e v o e g d h e i d v a n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s g e v o l m a c h t i g d e n v a n N i v e a u A :
O L I V I E R C H A P E L L E B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r , O l i v i e r C H A P E L L E
M r , R a l f B E C K E R
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r i n s u l a t i o n
M s . B e t t y B O G A E R T
G r o u p I C T & B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r
M r . P h i l i p p B U R G T O R F
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r B e d d i n g
M r . M a r c u s C L O C K A E R T S
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r A u t o m o t i v e
V e r t e g e n w o o r d i g t E M S E E B V B A
M r . J e a n - P i e r r e D E K E S E L C h i e f S u s t a i n a b i l i t y O f f i c e r
M r , R i k D E V O S
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r F l e x i b l e F o a m s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k à v e r m e M e n :
R e c t o : N i - a m e n h o e d a n l e i è r c i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , F i e t z d v a n d e p e r s o ( b T r i c è f i r
* .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M r . J e a n - P i e r r e M E L L E N
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
V e r t e g e n w o o r d i g t D E S T E R B V B A
M r . F r a n ç o i s P E T I T
C h i e f P r o c u r e m e n t O f f i c e r
M r , D i r k V E R B R U G G E N
G e n e r a l C o u n s e l & G e n e r a l S e c r e t a r y
M r . B a r t W A L L A E Y S
G r o u p e M a n a g e r R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t
M r . P a u l V V E R B R O U C K
G r o u p G e n e r a t M a n a g e r I n s u l a t i o n
A l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e l d i g a a n g e g a a n d o o r d e z e p e r s o n e n , o f w e l d o o r t w e e v a n h e n d i e s a m e n o n d e r t e k e n e n , o f d o o r é é n v a n h e n d i e s a m e n m e t e e n B e s t u u r d e r o n d e r t e k e n t .
B . I n t e r n a t i o n a a l H o o f d k w a r t i e r , S h a r e d S e r v i c e C e n t e r e n I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t C e n t e r v a n R E C T I C E L
W a t b e t r e f t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t I n t e r n a t i o n a a l H o o f d k w a r t i e r , h e t S h a r e d S e r v i c e C e n t e r e n h e t I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t C e n t e r v a n R E C T I C E L v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e h i e r o n d e r o p g e s o m d e p e r s o n e n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n i n v e r b a n d m e t h u n i n d i v i d u e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s g e b i e d e n , g e d e f i n i e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n t e r n e r e g l e m e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e l k v a n h e n o f w e l t w e e p e r t w e e o f w e l g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n t m e t é é n v a n d e p e r s o n e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o r n m i t t e e :
M r . D i d i e r B A E R
B u s i n e s s D i r e c t o r C o m f o r t F o a m s
M r . E r i k B A N C K
O p e r a t i o n s D i r e c t o r
M r . E r i c B E R T R A N D
B u s i n e s s D i r e c t o r T e c h n i c a l F o a m s
M r . E r i c B R A Y
G l o b a l M a n u f a o t u r i n g D i r e c t o r
M s . S a r a h - A n n B R E Y E L
T a l e n t M a n a g e m e n t S p e c i a l i s t
M s . T i n a B O U L L A R T
T a x M a n a g e r
M s , B r i g i t t e D E C K E R S
C o r p o r a t e R i s k M a n a g e r
M r . M i c h e l D E S M E D T
E x t e r n a t C o m m u n i c a t i o n & I n v e s t o r R e l a t i o n s M a n a g e r
M r . J e a n - C h r i s t o p h e D E P R E T E R
D i r e c t o r G r o u p T a x
B q i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
$ t a a t s b l a d
-
, .
L u e B - v e r v o l g
. .
. .
4 e f
e
B i l l a _ g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b f a d
v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
M s . A n n D E S C H E P P E R
F i n a n c e D i r e c t o r F l e x i b l e F o a m s
M r . P a u l D E S M E T
G l o b a l P u r c h a s e M a n a g e r
M r . H u g o D E W I N T E R
R & D M a n a g e r A p p l i c a t i o n D e v e l o p m e n t
M s . S e i j a G A D E Y N E
G r o u p T a l e n t M a n a g e r
M r . B a r t H A E L T E R M A N
R & D P o r t f o l i o M a n a g e r
M s . N a n c y H A U C O U R T
R & D M a n a g e r M a t e r i a l D e v e l o p m e n t
M r , C e d r i c H U L P I A U
C o r p o r a t e & R e a l E s t a t e A d m i n i s t r a t i o n O f f i c e r
M r , A l e x a n d e r L A K O S
P r o d u c t & M a r k e t i n g D i r e c t o r o f t h e B e d d i n g D i v i s i o n
M s . D j e m i l a I V I A H L O U S
C o r p o r a t e I P C o u n s e l
M r . P a t r i c k M I C H A L A K
C h i e f A u d i t E x e c u t i v e
M r . J o o s t M O N S T R E Y
G r o u p H e a l t h , S a f e t y & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
M s . C l a i r e P O N C 1 N
G r o u p C o m p e n s a t i o n & B e n e f i t s M a n a g e r
M s , M a r i a n n e R I E B B E L S
G r o u p P u r c h a s e r C h e m i c a l s
M r . B e n o î t R O T T I E R
D e p u t y C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
M s . A n n e L i s e S E R G A N T
F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r B e l g i u m
M s . S y b i l l e S P I T Z E R
D e p u t y G e n e r a l C o u n s e l
M s . I n g r i d V A N 1 S V E L D T
G r o u p M a n a g e r i a l R e p o r t i n g M a n a g e r & C o r p o r a t e C o n t r o l l e r
M r . G e r t V A N L E U V E N
R & D P o r t f o l i o M a n a g e r
M r . J o a n V E R M E E R S C H
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I D 1 r e c t o r C o r p o r a t e I n n o v a t i o n ( F l e x i b l e F o a m s )
L u e e - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e d P D F 1 1 . 1
M r . P i e r r e W A R R A N T
D i r e c t o r G r o u p C o r p o r a t e F i n a n c e & T r e a s u r y
M r . M i c h e l W E B E R
G r o u p F i n a n c e P r o j e c t M a n a g e r
C . E x p l o i t a t i e z e t e l s v a n R E C T I C E L
W a t b e t r e f t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e h i e r o n d e r o p g e s o m d e p e r s o n e n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h u n i n d i v i d u e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s g e b i e d e n , g e d e f i n i e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n t e r n e r e g l e m e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e l k v a n h e n o f w e l t w e e p e r t w e e o f g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d m e t é é n v a n d e p e r s o n e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e
M r . W i m G I E B E N S
I n d u s t r i a l M a n a g e r I n s u l a t i o n
M r . P a u l M A T T H I J S
G r o u p I n d u s t r i e l M a n a g e r R e c t i c e l B e d d i n g
M r . H e r m a n R A E S
C o m m e r c i a l D i r e c t o r B e n e l u x & E x p o r t
M r . D i r k V E R M E U L E N .
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t C o o r d i n a t o r B u i l d i n g I n s u l a t i o n
M r , D r i e s V E R T O M M E N
H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r B e l g i u m
M r . E r w i n V E R M E U L E N
C o m m e r c i a l D i r e c t o r B e d d i n g B e n e l u x
D . B a n k v e r r i c h t i n g s b e v o e g d h e d e n
B a n k d o c u m e n t e n v o o r b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n m o g e n a l l e e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n w a a r v a n s p e c i m e n s v a n h u n h a n d t e k e n i n g e n w e r d e n i n g e d i e n d b i j d e b e t r e f f e n d e b a n k i n s t e l l i n g e n , s t e e d s t w e e p e r t w e e g e z a m e n l i j k , b i n n e n d e l i m i e t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n s t r u c t i e s d i e g e v a l p e r g e v a l z u l l e n w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g e n , o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e l e d e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o f e e n l i d v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r .
E . S p e c i f i e k e d e l e g a t i e s
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l s 2 0 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d e n
s p e c i f i e k e m a c h t i g i n g e n ( v o l m a c h t e n ) e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
( v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) i n v e r b a n d m e t d e v o l g e n d e z a k e n :
a k t e s e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p p e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e e l h o u d s t e r i s ;
a k t e s , d o c u m e n t e n e n / o f v e r k l a r i n g e n d i e m o e t e n w o r d e n g e r i c h t a a n d e p a r t e m e n t e n e n o p e n b a r e i n s t a n t i e s v a n d e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l s r e g i s t e r s , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d e r g e l i j k e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B d g i s c h S i a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I L 4 k 1 3 - v e r v o l g M o d P D F 1 1 1
d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n d a a n t w e e l e d e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o f e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t h o o f k w a r t i e r v a n R e c t i c e l i n d e l i j s t h i e r b o v e n v e r m e l d , d i e g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n e n m e t e e n l i d v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o f é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r .
O L I V I E R C H A P E L L E B V B A E t i e n n e D A V I G N O N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O l i v i e r C H A P E L L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014 : BL000578
11/07/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e j e r e i b g c l i o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
0 2 Y U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e V i i t i : ! a c i e r i a n d s t a l i g e
i t - Y , - 3 : 4 1 4 . 4 4 4 k ' r e i t - i e r Y d n 1 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 6 6 6 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E C T I C E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n , 2
O n d e r w e r p a k t e U i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w a t
v o l g t :
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L , N A V E R H O G I N G d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 7 3 . 8 2 5 . 8 9 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t .
O V E R S C H O T V A N H E T T O E G E S T A A N K A P I T A A L : z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 7 0 . 8 3 1 . 3 9 0 , 0 0 ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , s t a a t g e w a a r m e r k t d o o r
d e c o m m i s s a r i s , g e c o t i r d i n e r c l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d 1 N D E K E U , N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2014
ÿþ2 9 S E P . 2 0 1 4
' t e r g r i f f i e v a n d e ~ 1 r e F i e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o a p . h a n c l e l R r l f i s c a l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8
R E C T I C E L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O l y m p l a d e n l a a n 2 - 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
V O L M A C H T E N E N T E K E N 1 N G S B E V O E G D H E D E N v a n k r a c h t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e T e k s t :
i i i
Y o d P O R 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n p p r g e l e g c l i o n t v a t ° I g e n O P
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n o f r e c h t s z a k e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l t w e e B e s t u u r d e r s , o f w e l d o o r e l k e a n d e r e h i e r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 b e s l i s t d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
A . M a n a g e m e n t C o m m i t t e e : ( g e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) 5 2 4 b i s v a n h e t
D e l e d e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e h e b b e n d e b e v o e g d h e i d v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s g e v o l m a c h t i g d e n v a n N i v e a u A : v a n a l g e m e n e
O L I V I E R C H A P E L L E B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . O l i v i e r C H A P E L L E
M r . R a i f B E C K E R
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r I n s u l a t i o n
M s . B e t t y B O G A E R T
G r o u p 1 C T & B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r
M r . P h i l i p p B U R G T O R F
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r B e d d i n g
M n M a r c u s C L O C K A E R T S
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r A u t o m o t i v e
V e r t e g e n w o o r d i g t E M S E E B V B A
M r , J e a n - P i e r r e D E K E S E L
C h i e f S u s t a i n a b i l i t y O f f i c e r
M r . R i k D E V O S
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r F l e x i b l e F o a m s
O p d e l a a t s t e b l z : V e n L i a i k ~ 3 v e r m e l d e n : i z e c t o : N a a m e n h o e d a , i ) h e Ï d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, B i j l a g e n _ b i i h e t B e l g i s e b . S t a a t s b l a d - _ 1 1 & / _ 1 Q / _ 2 O j 4 - . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M r , B a r t M A S S A N T
G r o u p H R & C o m m u n i c a t i o n s M a n a g e r
M r . J e a n - P i e r r e M E L L E N
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
M r . F r a n ç o i s P E T I T
C h i e f P r o c u r e m e n t O f f i c e r
M r . D i r k V E R I 3 R U G G E N
G e n e r a l C o u n s e l & G e n e r a l S e c r e t a r y
M n B a r t W A L L A E Y S
G r o u p e M a n a g e r R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t
A l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e l d i g a a n g e g a a n d o o r d e z e p e r s o n e n , o f w e l d o o r t w e e v a n h e n d i e s a m e n o n d e r t e k e n e n , o f d o o r é é n v a n h e n d i e s a m e n m e t e e n B e s t u u r d e r o n d e r t e k e n t .
B . I n t e r n a t i o n a a l H o o f d k w a r t i e r , S h a r e d S e r v i c e C e n t e r e n I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t C o n t e r v a n R E C T I C E L
W a t b e t r e f t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t I n t e r n a t i o n a a l H o o f d k w a r t i e r , h e t S h a r e d S e r v i c e C o n t e r e n h e t I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t C e n t e r v a n R E C T I C E L v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e h i e r o n d e r o p g e s o m d e p e r s o n e n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n i n v e r b a n d m e t h u n i n d i v i d u e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s g e b i e d e n , g e d e f i n i e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n t e r n e r e g l e m e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e l k v a n h e n o f w e l t w e e p e r t w e e o f w e l g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n t m e t é é n v a n d e p e r s o n e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e
M r . D i d i e r B A E R
B u s i n e s s D i r e c t o r C o m f o r t F o a m s
M r . E r i k B A N C K
O p e r a t i o n s D i r e c t o r
M n E r i c B E R T R A N D
B u s i n e s s D i r e c t o r T e c h n i c a l F o a m s
M r . E r i c B R A Y
G l o b a l M a n u f a c t u r i n g D i r e c t o r
M s . S a r a h - A n n B R E Y E L
T a l e n t M a n a g e m e n t S p e c i a l i s t
M s . T i n a B O U L L A R T
T a x M a n a g e r
M s . B r i g i t t e D E C K E R S
C o r p o r a t e R i s k M a n a g e r
M n M i c h e l I D E S M E D T
E x t e r n a l C o m m u n i c a t i o n & I n v e s t o r R e l a t i o n s M a n a g e r
M r . J e a n - C h r i s t o p h e D E P R E T E R
D i r e c t o r G r o u p T a x
M s , A n n D E S C H E P P E R
F i n a n c e D i r e c t o r F l e x i b l e F o a m s
L u e B - v e r v o l g
N a d P O F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i i l t v e r v o l g M a d P D F 1 1 , 1
"
º%
M r . P a u l D E S M E T
G l o b a l P u r c h a s e M a n a g e r
M r . H u g o D E W I N T E R
R & D M a n a g e r A p p l i c a t i o n D e v e l o p m e n t
M s . S e i j a G A D E Y N E
G r o u p T a l e n t M a n a g e r
M n B a r t H A E L T E R M A N
R & D P o r t f o l i o M a n a g e r
M s . N a n c y H A U C O U R T
R & D M a n a g e r M a t e r i a l D e v e l o p m e n t
M r . C e d r i c H U L P I A U
C o r p o r a t e & R e a l E s t a t e A d m i n i s t r a t i o n O f f i c e r
M r , A l e x a n d e r L A K O S
P r o d u c t & M a r k e t i n g D i r e c t o r o f t h e B e d d i n g D i v i s i o n
M s . D j a m i l a M A H L O U S
C o r p o r a t e I P C o u n s e l
M n P a t r i c k M I C H A L A K
C h i e f A u d i t E x e c u t i v e
M r . J o o s t M O N S T R E Y
G r o u p H e a l t h , S a f e t y & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
M s , C l a i r e P O N C I N
G r o u p C o m p e n s a t i o n & B e n e f i t s M a n a g e r
M r . B e n o î t R O T T I E R
D e p u t y C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
M s . A n n e L i s e S E R G A N T
F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r B e l g i u m
M s . S y b i l l e S P I T Z E R
D e p u t y G e n e r a l C o u n s e l
M s . I n g r i d V A N I S V E L D T
G r o u p M a n a g e r i a l R e p o r t i n g M a n a g e r & C o r p o r a t e C o n t r o l l e r
M r . G e r t V A N L E U V E N
R & D P o r t f o l i o M a n a g e r
M r . J o a n V E R M E E R S C H
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t D i r e c t o r C o r p o r a t e I n n o v a t i o n ( F l e x i b l e F o a m s )
M n P i e r r e W A R R A N T
D i r e c t o r G r o u p C o r p o r a t e F i n a n c e & T r e a s u r y
M r . M i c h e l W E B E R
G r o u p F i n a n c e P r o j e c t M a n a g e r
M s , E l k e W Y N A N T S
H R A d m i n i s t r a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E t i e n n e D A V I G N O N V o o r z i t t e r
O L I V I E R C H A P E L L E B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r
O l i v i e r C H A P E L L E
M o d P O F 1 1 . 1
C . E x p l o i t a t i e z e t e l s v a n R E C T I C E L
W a t b e t r e f t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e h i e r o n d e r o p g e s o m d e p e r s o n e n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h u n i n d i v i d u e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s g e b i e d e n , g e d e f i n i e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n t e r n e r e g l e m e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e l k v a n h e n o f w e l t w e e p e r t w e e o f g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d m e t é é n v a n d e p e r s c n e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e
M r . W i m G I E B E N S
I n d u s t r i a l M a n a g e r I n s u l a t i o n
M r , P a u l M A T T H I J S
G r o u p I n d u s t r i a l M a n a g e r R e c t i c e l B e d d i n g
M r . H e r m a n R A E S
C o m m e r c i a l D i r e c t o r B e n e l u x & E x p o r t
M r . D i r k V E R M E U L E N
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t C o o r d i n a t o r B u i l d i n g I n s u l a t i o n
M r . D r i e s V E R T O M M E N
H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r B e l g i u m
M r , E r w i n V E R M E U L E N
C o m m e r c i a l D i r e c t o r B e d d i n g B e n e l u x
D . B a n k v e r r i c h t i n g s b e v o e g d h e d e n
B a n k d o c u m e n t e n v o o r b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n m o g e n a l l e e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n w a a r v a n s p e c i m e n s v a n h u n h a n d t e k e n i n g e n w e r d e n i n g e d i e n d b i j d e b e t r e f f e n d e b a n k i n s t e l l i n g e n , s t e e d s t w e e p e r t w e e g e z a m e n l i j k , b i n n e n d e l i m i e t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n s t r u c t i e s d i e g e v a l p e r g e v a l z u l l e n w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g e n , o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e l e d e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o f e e n l i d v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r .
E . S p e c i f i e k e d e l e g a t i e s
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l s 2 0 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d e n
s p e c i f i e k e m a c h t i g i n g e n ( v o l m a c h t e n ) e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
( v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) i n v e r b a n d m e t d e v o l g e n d e z a k e n
a k t e s e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p p e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e e l h o u d s t e r i s ;
a k t e s , d o c u m e n t e n e n / o f v e r k l a r i n g e n d i e m o e t e n w o r d e n g e r i c h t a a n d e p a r t e m e n t e n e n o p e n b a r e i n s t a n t i e s v a n d e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l s r e g i s t e r s , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d e r g e l i j k e ;
d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n d a a n t w e e L e d e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o f e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t h o o f k w a r t ï e r v a n R e c t i c e l i n d e l i j s t h i e r b o v e n v e r m e l d , d i e g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n e n m e t e e n l i d v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o f é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r - 4 i , t e e r a - v e r v o l g
b e h o u d e n r
4
08/10/2014
ÿþt
M a d F D F 1 1 . 1
7 - 7 7 - A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e . r g e l e g e o n t v e n g n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 9 S E P . 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n O e 4 e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8 R E C T I C E L
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
P O U V O I R S E T P O U V O I R S D E S I G N A T U R E e n v i g u e u r à p a r t i r d u 1 a o û t 2 0 1 4
P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s o u l e s l i t i g e s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e n o m m é e à c e t e f f e t ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , p a r d é c i s i o n d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 , d o n n é l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s
A . M a n a g e m e n t C o m m i t t e e : ( p a s d e C o m i t é d e D i r e c t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L e s m e m b r e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e m a n d a t a i r e d e N I V E A U A
O L I V I E R C H A P E L L E S p r i , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M n O l i v i e r C H A P E L L E
M r . R a l f B E C K E R
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r I n s u l a t i o n
M s . B e t t y B O G A E R T
G r o u p I C T & B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r
M r . P h i l i p p B U R G T O R F
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r B e d d i n g
M r . M a r c u s C L O C K A E R T S
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r A u t o m o t i v e
R e p r e s e n t a n t E M S E E S p r l
M r . J e a n - P i e r r e D E K E S E L
C h i e f S u s t a i n a b i l i t y O f f i c e r
M r . R i k D E V O S
G r o u p G e n e r a l M a n a g e r F l e x i b l e F o a m s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é , i e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M r . B a r t M A S S A N T
G r o u p F E R & C o m m u n i c a t i o n s M a n a g e r
M r . J e a n - P i e r r e M E L L E N
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
M r , F r a n ç o i s P E T I T
C h i e f P r o c u r e m e n t O f f i c e r
M r . D i r k V E R B R U G G E N
G e n e r a l C o u n s e l & G e n e r a l S e c r e t a r y
M r , B a r t W A L L A E Y S
G r o u p M a n a g e r R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t
T o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s p a r c e s p e r s o n n e s s o n t v a l a b l e s , s o i t s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x d e c e s p e r s o n n e s s i g n a n t e n s e m b l e , s o i t p a r u n e d e c e s p e r s o n n e s s i g n a n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
B . Q u a r t i e r G é n é r a l , S h a r e d S e r v i c e C e n t e r e t I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t C e n t e r d e R e c t i c e l
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d u Q u a r t i e r G é n é r a l , d u S h a r e d S e r v i c e C e n t e r e t I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t C e n t e r d e R e c t i c e l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e p o u r l e s e n g a g e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l e u r d o m a i n e d e r e s p o n s a b i l i t é r e s p e c t i f , d é f i n i s e l o n l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a S o c i é t é , c h a c u n e d e c e s p e r s o n n e s s i g n a n t d e u x à d e u x o u a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e
M r . D i d i e r B A E R
B u s i n e s s D i r e c t o r C o m f o r t F o a m s
M r . E r i k B A N C K
O p e r a t i o n s D i r e c t o r
M r , E r i c B E R T R A N D
B u s i n e s s D i r e c t o r T e c h n i c a l F o a m s
M r . E r i c B R A Y
G l o b a l M a n u f a c t u r i n g D i r e c t o r
M s . S a r a h - A n n B R E Y E L
T a l e n t M a n a g e m e n t S p e c i a l i s t
M s , T i n a B O U L L A R T
T a x M a n a g e r
M s . B r i g i t t e D E C K E R S
C o r p o r a t e R i s k M a n a g e r
M r , M i c h e l D E S M E D T
E x t e r n a l C o m m u n i c a t i o n & l n v e s t o r R e l a t i o n s M a n a g e r
M r . J e a n - C h r i s t o p h e D E P R E T E R
D i r e c t o r G r o u p T a x
M s . A n n D E S C H E P P E R
F i n a n c e D i r e c t o r F l e x i b l e F o a m s
V e t t B - s u i t e
M o a P o s 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- ,
V o l t i D - s u i t e
M u d P D F 1 1 . 1
= ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n h i j h e t _ l 3 e l g i x c h . S t a a t a b l a d _ - Q $ L 1 Q L 2 Q 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M r . P a u l D E S M E T
G l o b a l P u r c h a s e M a n a g e r
M r . H u g o D E W I N T E R
R & D M a n a g e r A p p l i c a t i o n D e v e l o p m e n t
M s . S e i j a G A D E Y N E
G r o u p T a l e n t M a n a g e r
M r . B a r t H A E L T E R M A N
R & D P o r t f o l i o M a n a g e r
M s . N a n c y H A U C O U R T
R & D M a n a g e r M a t e r i a l D e v e l o p m e n t
M r . C e d r i c H U L P I A U
C o r p o r a t e & R e a l E s t a t e A d m i n i s t r a t i o n O f f i c e r
M r . A l e x a n d e r L A K O S
P r o d u c t & M a r k e t i n g D i r e c t o r o f t h e B e d d i n g D i v i s i o n
M s . D j a m i l a M A H L O U S
C o r p o r a t e I P C o u n s e l
M r . P a t r i c k M I C H A L A K
C h i e f A u d i t E x e c u t i v e
M r . J o o s t M O N S T R E Y
G r o u p H e a l t h , S a f e t y & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
M s . C l a i r e P O N C I N
G r o u p C o m p e n s a t i o n & B e n e f i t s M a n a g e r
M r . B e n o î t R O T T I E R
D e p u t y C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
M s . A n n e L i s e S E R G A N T
F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r B e l g i u m
M s . S y b i l l e S P I T Z E R
D e p u t y G e n e r a l C o u n s e l
M s . I n g r i d V A N I S V E L D T
G r o u p M a n a g e r i a l R e p o r t i n g M a n a g e r & C o r p o r a t e C o n t r o l l e r
M r . G e r t V A N L E U V E N
R & D P o r t f o l i o M a n a g e r
M r , J o a n V E R M E E R S C H
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t D i r e c t o r C o r p o r a t e I n n o v a t i o n ( F l e x i b l e F o a m s )
M r . P i e r r e W A R R A N T
D i r e c t o r G r o u p C o r p o r a t e F i n a n c e & T r e a s u r y
M r . M i c h e l W E B E R
G r o u p F i n a n c e P r o j e c t M a n a g e r
M s . E l k e W Y N A N T S
H R A d m i n i s t r a t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
"
t ~
E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V 1 1 t Q - s u i t e
M a d P P F 1 1 1
C . S i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d e R e c t i c e l
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e s e r a p p o r t a n t à l e u r d o m a i n e r e s p e c t i f , d é f i n i s e l o n l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a S o c i é t é , c h a q u e p e r s o n n e s i g n a n t s o i t d e u x p a r d e u x , o u s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e
M r . W i m G I E B E N S
I n d u s t r i a l M a n a g e r I n s u l a t i o n
M r . P a u l M A T T H I J S
G r o u p I n d u s t r i e l M a n a g e r R e c t i c e l B e d d i n g
M r . H e r m a n R A E S
C o m m e r c i a l D i r e c t o r B e n e l u x & E x p o r t
M r , D i r k V E R M E U L E N
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t C o o r d i n a t i o n B u i l d i n g I n s u l a t i o n
M r . D r i e s V E R T O M M E N
H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r B e l g i u m
M r . E r w i n V E R M E U L E N
C o m m e r c i a l D i r e c t o r B e d d i n g B e n e l u x
D . P o u v o i r s b a n c a i r e s
L e s d o c u m e n t s b a n c a i r e s o p é r a t i o n n e l s p e u v e n t u n i q u e m e n t ê t r e s i g n é s p a r l e s p e r s o n n e s d o n t l e s p é c i m e n d e l a s i g n a t u r e a é t é d é p o s é a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s c o n c e r n é e s , c e s p e r s o n n e s d e v a n t t o u j o u r s s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x , d a n s l e s l i m i t e s e t c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s q u i s e r o n t c o m m u n i q u é e s a u c a s p a r c a s a u x i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s s u s m e n t i o n n é e s , s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x m e m b r e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e , o u u n m e m b r e d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r .
E . D é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s
S e l o n l e s a r t i c l e s 2 0 e t 2 4 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e s d é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s d e p o u v o i r s ( p r o c u r a t i o n s ) e t d e s i g n a t u r e ( r e p r é s e n t a t i o n ) c o n c e r n a n t l e s s u j e t s s u i v a n t s
- a c t e s e t i n s t r u m e n t s ( d o c u m e n t s ) r e l a t i f s à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d ' a u t r e s s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é e s t a c t i o n n a i r e ;
- a c t e s , d o c u m e n t s e t l o u d é c l a r a t i o n s d e v a n t ê t r e a d r e s s é s a u x m i n i s t è r e s e t a u x a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , y c o m p r i s l e s r e g i s t r e s d e c o m m e r c e , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s ;
s o n t d é l é g u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d e u x m e m b r e s d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e o u u n m a n d a t a i r e d u Q u a r t i e r G é n é r a l d e R e c t i c e l m e n t i o n n é d a n s l a l i s t e c i - d e s s u s , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u M a n a g e m e n t C o m m i t t e e , o u u n d ' e n t r e - e u x s i g n a n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r .
O L I V I E R C H A P E L L E S P R L E t i e n n e D A V I G N O N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t
r e p r é s e n t é e p a r
O l i v i e r C H A P E L L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/09/2014 : BL000578
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14/11/2014
ÿþ º%e a 0 w o R 0 i s . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e e a a l t r l l a e l q ~ e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e S e n o p
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
i o n
R é s e a u M o n i t b e l ç
t i 4 N C V . 2 0 1 4
t z r g r i f f i e
v a n d e N e d e r i a n d s f a l i g e r e c h t b a n k v a r ,
k o o p h a n d e l C r u s s e ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e
0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8
R E C T I C E L
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D i e g e m , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , s e r a d o r é n a v a n t M o n s i e u r J o ë l B R E H M E N e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r W i l l i a m B L O M M E . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 e t e s t v a l a b l e j u s q u ' à l a f i n d u t e r m e d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
O L I V I E R C H A P E L L E S P R L E t i e n n e D A V I G N O N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t
r e p r é s e n t é e p a r
O l i v i e r C H A P E L L E
14/11/2014
ÿþM e d P O F 1 1 . 1
( _ r r [ f r r a p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r d e a l J e i e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
0 4 N O t J . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N . , d ~ r l a n r i : . ~ .
r e c h t b a n k v a n } } , . ~ ÿ i ~ ^ , - 1 t ~ - l e g e
i ' ~ ° . i ~ 9 i ~ C ~ . < i ~ C . . l ~ ~ l f ~ l ! ' I r ; r " C i
0 4 0 5 , 6 6 6 . 6 6 8
R E C T I C E L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O l y m p i a d e n l a a n 2 - - 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , z a l v o o r t a a n J o ë l B R E H M E N z i j n i n p l a a t s v a n W i l l i a m B L O M M E . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r h e t r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
O L I V I E R C H A P E L L E B V B A E t i e n n e D A V I G N O N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O l i v i e r C H A P E L L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e r { a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i n a s p s " s a i ( ó j n ( e M ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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