29/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' V e r t e t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 . P i e u b . . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r I I I I I I I I I I i h I I I / I I I i h I I I I I I I j / i i i i i g y i j I I j
b e l g e * 1 4 1 7 6 7 2 0 *
D é p o s é I R c ç u l e
1 8 0 9 2 0 1 4
a u g r e f f e d u & â m e d e c o m m e r c e
i r e a l t ) Q p 0 1 1 e d B r 1 1 S b
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e
0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1
R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é C l U é
E x t r a i t d u o r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 a o û t 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P E - 3 » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a n D E M O O R , a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
D i r k V E R B R U G G E N O l i v i e r C H A P E L L E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 8 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d A c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e - B r u x e l l e s
_ c a e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e d P O P 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t r s } d e l ' a c t e
T e x t e :
0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1
R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E S T E R » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L E N , a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 ' 1 4 ;
d é c i d e d e c o o p t e r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L E N , d o m i c i l i é à 2 5 4 0 H o v e , D e S t e r 1 7 , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E S T E R » , d é m i s s i o n n a i r e , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L E N e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
D i r k V E R B R U G G E N O l i v i e r C H A P E L L E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
I l i p a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d - - 2 9 / 0 9 1 2 0 1 4 A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
29/09/2014
ÿþ1 E 9 W e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M d P O 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R ç
R é s e r v
a u
M o n n e t
b e l g e
f r a m p i l h u l i t . , i À
f e c i t e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
T e x t e :
0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1
R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
E l e c t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P E - 3 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é e à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A v e n u e R e n é C o m h a i r e 9 1 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 , 8 5 4 . 3 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a n D E M O O R , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , p o u r u n m a n d a t q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P E - 3 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é e à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A v e n u e R e n é C o m h a i r e 9 1 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 8 6 4 . 3 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a n D E M O O R , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a v e c e f f e t a u " I e r j a n v i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
D i r k V E R B R U G G E N O l i v i e r C H A P E L L E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
* 1 4 1 7 6 7 2 2 *
1 8 - 0 9 - 2 0 1 4
a u . g r e f f e d u t ' f a r i i m a l d e c o m m e r c e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 19.08.2014 14440-0093-037
14/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
( f ( I D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a d l e i ï e l o o d i o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 ! I J ) I J J J J ! J I I J u i l 1 I J i 1 1 h 1 1 J i l J 1 1 1 1 1 1 1 )
' 1 6 2 0 ] 0 6 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1
R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 - - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D i e g e m , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , s e r a d o r é n a v a n t M o n s i e u r J o ë l B R E H M E N e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r W i l l i a m B L O M M E . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 e t e s t v a l a b l e j u s q u ' à l a f i n d u t e r m e d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D i r k V E R B R U G G E N J e a n - P i e r r e M E L L E N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
0 i l N O V . 2 0 1 4
1 t ~ r r C ; : ' , r ~ r r d e { , ~ e c l ; r ~ t
~ r i ~ ~ t ~ ~ ~ g e
. r , L t ~ ? ~ ~ ; ~ v a n l ; o r e M n r e l B r u s s e l
13/12/2013
ÿþ ~ f p ' ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F t 1 . 1
E F I L I X E L L E $
a 3 D E U M
R é ;
M o r b E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1
R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
D é m i s s i o n , c o n f i r m a t i o n e t r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 L ' a s s e m b l é e :
a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e J o u s d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i r k V e r b r u g g e n , d o m i c i l i é à 2 8 4 0 R e e t , E i k e n s t r a a t 7 4 , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 8 r a v r i l 2 0 1 3 , p o u r u n m a n d a t q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ;
r e c o n d u i t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é D E S T E R B V B A I S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 5 4 0 H o v e , D e S t e r 1 7 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 , 5 0 6 . 4 5 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M e l l e n , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ;
- r e c o n d u i t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 , d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 , 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l i a m B L O M M E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . L ' a s s e m b l é e f i x e l e s é m o l u m e n t s d u C o m m i s s a i r e .
D i r k V E R B R U G G E N A d m i n i s t r a t e u r D E S T E R B V B A / S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
J e a n - P i e r r e M E L L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
* i a i a 9 9 ~ 9 *
~ ~ ~ % r a i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1
R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e 1 Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
T e x t e d ' A d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e .
a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c V a n s t e e n k i s t e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 2 ;
n o m m e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r O l i v i e r C h a p e l l e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a S a p i n i è r e 2 8 , a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 2 , p o u r u n m a n d a t q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P h i l i p p e J O U S D E S T E R B V B A / S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
J e a n - P i e r r e M E L L E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 21.08.2012 12425-0178-035
17/02/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . R é d u c t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , c e q u i s u i t ;
R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L .
E n v u e d e m e t t r e l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E U R 2 9 9 . 3 3 6 , 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d ' e u r o s ( E U R 3 3 7 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 3 7 . 9 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l e t c e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a p a r p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e t - t i f s e t r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n s u i t e , s i b e s o i n e s t , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , é v e n t u e l l e m e n t e t e n d e r n i e r l i e u , s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
R E D U C T I O N D E L A R E S E V E L E G A L E .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e m o n t a n t d e l a r é s e r v e l é g a l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e s t d e d i x m i l l i o n s s e p t c e n t h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( E U R 1 0 . 7 0 8 . 7 3 1 , 2 9 ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a d i t e r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( E U R 6 . 9 1 4 . 3 3 1 , 2 9 ) p o u r l a r a m e n e r d e d i x m i l l i o n s s e p t c e n t h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( E U R 1 0 . 7 0 8 . 7 3 1 , 2 9 ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 3 . 7 9 4 , 4 0 0 , 0 0 ) , à s a v o i r 1 0 % d u n o u v e a u c a p i t a l s o c i a l , e t d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t a i n s i p r é l e v é a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D V N O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 1 1 1 1 } 1 1 1 1 ! i p l 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
~ . . . . , ~ . , . : , . . a
D é p o s é / R e ç u i e
0 5 F E V , 2 0 1 5
G r e f ~ e
a u g r e f f e d u t r i ~ t ~ r ~ ~ ~ e r c r n m e r c e
î i ' 3 n c o i 3 b G n e ï t ~ ? ~ ~ . ` . i " : . l Y . s 'E ~ . : ~
_ _ . . . . - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþ e l f a a 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
a u l i v r e r . : _ A l t e r , n f s l a n e i u r a _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 1 1 8 9 5 2 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1
R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
D E P O T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E L E 5 D E C E M B R E 2 0 1 1 D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 5 6 D U C O D E D E S S O C I E T E S
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : T e x t e
9 7 Q E C ° 2 0 1 1
G r e f f e
29/11/2011
ÿþ M o l z o
~ ~ 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 q 1 1 . 1 1 1 J n I l l ! l l
1 7 N O V 7 n i .
G r e f f e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M e l l e n , d é m i s s i o n n a i r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e .
* l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e p e r s o n n e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E S T E R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 4 0 H o v e , D e S t e r 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L E N , c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L E N , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
* l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à l a s o c i é t é d e p e r s o n n e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E S T E R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L E N , à e f f e t a u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 . E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t s e u l e .
P i e r r e W A R R A N T A d m i n i s t r a t e u r P h i l i p p e J O U S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u ; i n r r r º%t . M n m . e t c L n e 4 u r o _
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l e t d e l ' a c t e : T e x t e
0 4 2 8 . 3 4 3 . 9 8 1
R E C T I C E L I N T E R N A T I O N A i ! S E R V I C E S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r G e s t i o n j o u r n a l i è r e
d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 26.08.2011 11445-0429-035
15/09/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 07.09.2010 10538-0261-004
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 03.08.2010 10390-0001-035
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 09.07.2009 09399-0282-034
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 29.08.2008 08677-0265-038
14/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 31.08.2007 07685-0126-036
07/09/2006 : BL477239
01/02/2006 : BL477239
14/11/2005 : BL477239
03/11/2005 : BL477239
28/09/2005 : BL477239
16/06/2005 : BL477239
16/07/2004 : BL477239
06/07/2004 : BL477239
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08/07/2003 : BL477239
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30/04/2002 : BL477239
20/04/2002 : BL477239
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28/05/1998 : BL477239
30/04/1998 : BL477239
30/04/1998 : BL477239
01/01/1997 : BL477239
22/05/1996 : BL477239
27/04/1995 : BL477239
15/05/1993 : BL477239
23/01/1993 : BL477239
01/01/1993 : BL477239
03/10/1992 : BL477239
29/07/1992 : BL477239
01/01/1992 : BL477239
29/10/1991 : BL477239
22/05/1991 : BL477239
11/04/1990 : BL477239
19/04/1989 : BL477239
01/01/1989 : BL477239
20/04/1988 : BL477239
01/01/1988 : BL477239
10/12/1987 : BL477239
31/03/1987 : BL477239
22/03/1986 : BL477239
26/02/1986 : BL477239
04/02/1986 : BL477239