24/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 9 1 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C U P E L F U N D , i n s t i t u t i o n e l e b e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 2 1 0 5 / 2 0 1 3 e n 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e d a t R e c u p e l A V , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r F r a n k D e n d a s t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r K o e n V a n H u i l e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R e c u p e l A V , e n d i t v a n a f 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e d a t R e c u p e l S D A , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r K r i s D e R u d d e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r K r i s V a n G i l b e r g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R e c u p e l S D A , e n d i t v a n a f 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
C H . V E R M E E R S C H B e s t u u r d e r P . S A B B E
B e s t u u r d e r
* 1 4 0 8 7 0 6 2 * e (
B R U S S E L
G r i f f i e
24/04/2014
ÿþR é s e n
a u
M o n i t e
b e l g
R I O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 ) ! 1 1 1 / 1 / 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 9 1 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C U P E L F U N D , s i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 2 2 / 0 5 1 2 0 1 3 e t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e R e c u p e l A V , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r F r a n k D e n d a s p a r M o n s i e u r K o e n V a n H u i l e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t d e R e c u p e l A V , e t c e à p a r t i r d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e R e c u p e l S D A , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r K r i s D e R u d d e r p a r M o n s i e u r K r i s V a n G i l b e r g e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t d e R e c u p e l S D A , e t c e à p a r t i r d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 .
C H . V E R M E E R S C H P . S A B B E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2014
ÿþt i m a \ 1 1 9 1 1 " 1 1 1 M O D I N O R D 1 / . 1
I M A U
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e .
1 1 1 1 A 1 . 1 i 1 , 1 . 1 1 , 1 1 2 t V 3 0 - 0 7 - 2 0 1 4
1 l l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 9 1 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C U P E L F U N D , s i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O . l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 2 8 1 0 5 / 2 0 1 4 e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e R e c u p e l A V , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r K o e n V a n H u i l e p a r M o n s i e u r P e t e r V a n h e c k e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e R e c u p e l A V , e t c e à p a r t i r d u 2 8 m a i 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e R e c u p e l F u n d d u 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « S . C . C . E R N S T & Y O U N G , B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D e K l e e t i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e . L ' a s s e m b l é e f i x e l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e à u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 2 . 2 4 3 , 3 1 ( h O r s N A ) p a r c o m p a r t i m e n t e x i s t a n t a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t p a r a n ; c e m o n t a n t e s t i n d e x é a n n u e l l e m e n t . S a f o n c t i o n p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C H . V E R M E E R S C H A d m i n i s t r a t e u r P . S A B B E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : i i
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
t : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
1 1 1 1 1 1 1 1 9 L 1
2 . 3 1 3 1 ) - 0 7 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 9 1 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C U P E L F U N D , i n s t i t u t i o n e l e b e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 e n e n v a n d e a l g e m e n e v e r a d e r i n g v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e d a t R e c u p e l A V , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r K o e n V a n H u i l e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P e t e r V a n h e c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R e c u p e l A V , e n d i t v a n a f 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s " S . C . C . E R N S T & Y O U N G , B e d r i e r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e D e K i e e t i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e P i r e t e h e r n i e u w e n . D e V e r g a d e r i n g s t e l t z i j n b e z o l d i g i n g v a s t o p e e n b e d r a g v a n E U R 2 . 2 4 3 , 3 1 ( e x c l u s i e f B T V V ) p e r j a a r e n p e r c o m p a r t i m e n t . D i t b e d r a g i s j a a r l i j k s g e i n d e x e e r d . Z i j n f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C H . V E R M E E R S C H B e s t u u r d e r P . S A B B E
B e s t u u r d e r
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 10.06.2013 13164-0111-053
06/06/2013
ÿþw
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' 7 1 ) ~ i . " ~
~ r ~ v ~ ~ ~ s
G r e f f e
I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 5 0 3 7 *
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N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 3 . 5 9 1 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C U P E L F U N D , s i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u r i d d u 1 4 1 4 1 ! 2 0 4 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e R e c u p e l E T & G a r d e n , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r H a r r y B e u l l e n s p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n K e e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t d e R e c u p e l E T & G a r d e n , e t c e à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 .
C H . V E R M E E R S C H P , S A B B E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013
ÿþ" W e d W e d 1 1 . 1
~ r - 1 l . i : t ~ } ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
2 8 l v I E 1 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 9 1 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C U P E L F U N D , i n s t i t u t i o n e l e b e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2
i
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e d a t R e c u p e l E T & G a r d e n , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r H a r r y B e u l l e n s t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J e a n - P i e r r e V a n K e e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R e c u p e l E T & G a r d e n , e n d i t v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
C H . V E R M E E R S C H B e s t u u r d e r R S A B B E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 9 1 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R E C U P E L F U N D " I n s t i t u t i o n e l e B e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t
v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l ( B e v e k ) n a a r B e l g i s c h r e c h t .
C a t e g o r i e : I . C . B . i n e f f e c t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , A u g u s t e R e y e r s l a a n , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M E N H E T U U R V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E B E V E K - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 4 m e i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C U P E L F U N D " , I n s t i t u t i o n e l e B e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t V e r a n d e r l i j k K a p i t a a l ( B B V E K ) n a a r B e l g i s c h R e c h t , i n s t e l l i n g v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g i n e f f e c t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n , m e t z e t e l t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , A u g u s t e R e y e r s l a a n , 8 0 , b e s l i s t h e e f t
- d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d i e v o o r t a a n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t w a a l f u u r v a s t t e [ e g g e n e n o m d e - E s t e z i n v a n h e t z e s d e l i d v a n a r t i k e l 2 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n v e r m e l d e p l a a t s i n B e l g i ë , d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 2 u 0 0 ( m i d d a g ) . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i o s ~ s e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012
ÿþ« r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 9 1 . 1
e R e e e e
é r t U U N
~
G r e f f e
,
l i I I 1 1 1 1 1 1 ( 1 ( 1 1 M 1 1 l I 1 M H l 1 l I l
* 1 2 1 0 3 7 5 7 *
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 9 1 , 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R E C U P E L F U N D " S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e
( S i c a v ) i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e .
C a t é g o r i e : O . P . C . e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t l i q u i d i t é s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 8 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E E T L ' H E U R E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E D E L A S I C A V - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 m a i 2 0 1 2 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t à C a p i t a l V a r i a b l e ( S I C A V ) i n s t i t u t i o n e l l e d e d r o i t b e l g e , o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t l i q u i d i t é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 8 0 , a d é c i d é
- d e m o d i f i e r l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t a u q u a t r i è m e : m e r c r e d i d u m o i s d e m a i , à d o u z e h e u r e s e t d e r e m p l a c e r l e s i x i è m e a l i n é a , p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 p a r : l e t e x t e s u i v a n t : « L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p r é c i s é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à : 1 2 h 0 0 ( m i d i ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . ) C a r o l e G u i l l e m y n N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n s e t l i s t e d e p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 06.06.2012 12154-0578-053
05/06/2012
ÿþ R i a d W o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u n i r
G r i f f i e 4 M A 1 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 ] 0 9 9 9 9 9 *
1
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 5 9 1 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C U P E L F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 1 6 1 1 1 1 2 0 1 1 , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n R e c u p e l F u n d v a n 0 9 / 0 5 1 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 : , -
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e S e c t o r " A V " :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V Z W R e c u p e l A V h e e f t b e s l i s t o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t d e h e e r F r a n k D e n d a s R e c u p e l A V z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t R e c u p e l F u n d .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 5 1 0 1 1 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d , b e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t , n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r l o s H e r m a n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e v e k , e n d i t v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e R a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w C h r i s t e l V e r m e e r s c h t e c o ö p t e r e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r l o s H e r m a n v e r d e r t e z e t t e n e n t e b e ë i n d i g e n , e n d i t v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e z e b e n o e m i n g z a l t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
D e R a a d b e s l i s t e v e n e e n s o m v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 m e v r o u w C h r i s t e l V e r m e e r s c h a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e v e k , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C a r l o s H e r m a n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n R e c u p e l F u n d v a n 0 9 1 0 5 1 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g d o o r c o ö p t a t i e v a n m e v r o u w C h r i s t e l V e r m e e r s c h i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e v e k v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 t e b e k r a c h t i g e n . T o t d e z e c o ö p t a t i e w e r d b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C a r l o s H e r m a n . M e v r o u w C h r i s t e l V e r m e e r s c h z a l d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t v e r d e r z e t t e n e n b e ë i n d i g e n , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P e t e r S a b b e V Z W M e L a R e c , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c M e e r t B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012
ÿþM O O W O R 0 1 1 . 1
}
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. 1 U 0 0 0 0 a .
T 3 R U X E L L E E i
2 4 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 5 9 1 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C U P E L F U N D
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 e t d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e R e c u p e l F u n d d u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s c o n c e r n a n t l e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d u S e c t e u r " A V " :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e ! ' A S B L R e c u p e l A V a d é c i d é l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u e M o n s i e u r F r a n k D e n d a s r e p r é s e n t e r a R e c u p e l A V a u s e i n d e R e c u p e l F u n d .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d , s i c a v d e d r o i t B e l g e , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a r l o s H e r m a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s i c a v , e t c e à p a r t i r d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o p t e r M a d a m e C h r i s t e l V e r m e e r s c h p o u r c o n t i n u e r e t a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C a r l o s H e r m a n , e t c e à p a r t i r d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e p o u r r a t i f i c a t i o n .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M a d a m e C h r i s t e l V e r m e e r s c h c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s i c a v à p a r t i r d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , e t c e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C a r l o s H e r m a n ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e R e c u p e l F u n d d u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d e M a d a m e C h r i s t e l V e r m e e r s c h e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s i c a v à p a r t i r d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , C e t t e c o o p t a t i o n a é t é d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C a r l o s H e r m a n . M a d a m e C h r i s t e l V e r m e e r s c h v a p o u r s u i v r e e t a c h e v e r s o n m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P e t e r S a b b e A d m i n i s t r a t e u r A S B L M e L a R e c , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t L u c M e e r t A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2011
ÿþr ' 4
b s i a e ;
" " * 1 1 0 5 6 4 4 2 *
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e f t u á ~ -
0 4 - 0 4 r 2 0 1 1
G r i f f i e
M o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 5 9 1 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C U P E L F U N D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s i a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c u p e l F u n d v a n 2 6 1 0 1 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e S e c t o r " A V " e n d e S e c t o r " S D A " :
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V Z W R e c u p e l S D A h e e f t b e s l i s t o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 0 o m d h r . K r i s t o f V e r m e e r s c h t e v e r v a n g e n d o o r d h r . D i m i t r i P e e t e r s w o n e n d e t e G r o o t O v e r l a a r 2 3 b u s 1 , 3 3 0 0 T i e n e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V Z W R e c u p e l S D A h e e f t b e s l i s t o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o m d h r . D i m i t r i P e e t e r s t e v e r v a n g e n d o o r d h r . K r i s D e R u d d e r w o n e n d e t e M a s s e m s e s t e e n w e g 7 4 , 9 2 3 0 W e t t e r e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V Z W R e c u p e l A V h e e f t b e s l i s t o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o m d h r . L i e v e n G i l l a r d t e v e r v a n g e n d o o r d h r . K r i s t o f V e r m e e r s c h w o n e n d e t e S i n j o r e n d r e e f 1 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l .
P e t e r S a b b e C a r l o s H e r m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2011
ÿþ1 Z
M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 5 6 4 4 3 '
. ; x i i ~ ~ ~ ~ ~ ^
i d & ® 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
I 1 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 5 9 1 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C U P E L F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R e c u p e l F u n d d u 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d u S e c t e u r " A V " e t d u S e c t e u r " S D A " :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ! ' A S B L R e c u p e l S D A a d é c i d é l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 1 e f j u i n 2 0 1 0 d e r e m p l a c e r M o n s i e u r K r i s t o f V e r m e e r s c h p a r M o n s i e u r D i m i t r i P e e t e r s , d o m i c i l i é G r o o t O v e r l a a r 2 3 , B T E 1 à 3 3 0 0 T i e n e n .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ( ' A S B L R e c u p e l S D A a d é c i d é l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D i m i t r i P e e t e r s p a r M o n s i e u r K r i s D e R u d d e r , d o m i c i l i é M a s s e m s e s t e e n w e g 7 4 à 9 2 3 0 W e t t e r e n .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ! ' A S B L R e c u p e l A V a d é c i d é l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L i e v e n G i l l a r d p a r M o n s i e u r K r i s t o f V e r m e e r s c h , d o m i c i l i é S i n j o r e n d r e e f 1 0 à 2 9 8 0 Z o e r s e l .
P e t e r S a b b e C a r l o s H e r m a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r