08/08/2014
ÿþ M c g 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t 9 e s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e t g r g e k ,
g C e o h t v a ,
' W e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 9 8 . 8 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e d e v c o R e t a i l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e d e n e n t o e t r e d e n v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n e n w i j z i g i n g s t i l k a p i t a a l
I n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 a a n v a a r d d e n a l d e v e n n o t e n m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e t u i t t r e d e n v a n d e h e e r J o h n W . M . B r e n n i n k m e i j e r e n d e h e e r P a t r i c k E . C . B r e n n i n k m e i j e r , a l s b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s h e t t o e t r e d e n v a n a f d e z e l f d e d a t u m v a n R e d e v c o P r i m e L u x e m b o u r g S . A . m e t z e t e l t e L - 1 2 5 5 L u x e m b o u r g , R u e d e B r a g a n c e 4 8 , a l s b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t s t i l k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 4 1 . 9 6 9 , 6 9 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 0 8 . 2 7 0 . 8 1 8 , 4 4 E U R n a a r 3 0 8 . 3 1 2 . 7 8 8 , 4 2 E U R ,
E r i c F . V . V a n D y c k J a c q u e s A . E . H o o m a e r t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I
t e r
3 0 J O L I 2 0 1 4
g r e f f e v a r ? r i e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n i f e r f i k a n c l i z g C r u s s e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l
,
2 4 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e g á R t t l e . Y m u 4 4 3 c g r i l l e g H t l e B r r i g s m
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 9 8 . 8 4 5
B s n a r n i n g
, u o l t . t t ) . R e d e v c o R e t a i l B e l g i u m
R e c h t s v o r m G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . Z a t e r d a g p l e i n 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
I n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , a a n v a a r d d e n a l d e v e n n o t e n h e t o n t s l a g u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r A n d r e w R o b i n V a u g h a n , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 2 4 . 0 0 u u r ,
T i j T e v e n s a a n v a a r d d e n a l d e v e n n o t e n , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o h n y A . L . S e r é , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 5 n o v e m b e r 1 9 5 4 m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
e
E r i c F . V . V a n D y c k J a c q u e s A . E . H o o m a e r t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
e
N
r l
r l
~ r
O p d u l a a t s C e e n v e r m e l d e r " t i : a a m h o e d a n i g h e i d a n c Y e n s t r u m v n r e r s n d e n o t a r . s , n 4 t H P , v a n d e p e r s o ( o n ( e n )
o e ` . r o e y d û 2 r e c h i s p e r s a o n . e n a a n z : e n v a n e e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m a n ' n a n d t 2 k a n m n g
"
V I I V
" 1 4 2 0 1 7 4 '
U o a b e a u a a n e t ; r g i : 5 t a a t s l
a n g e n o p
04/12/2014
ÿþM o d 2 . 1
~ ^ ~ a ' a w
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t á a t s b i a l c , I w t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l P e r l o p
2 5 ? J ! O 1 , 1 , 2 0 1 4
t e r ~
~ ~ " = ~
~ + ~ - t X e r l ; l ~ ! l : , t e l t g e
~ c . i - . û p t ) ; , n t i f 1 E r u 5 s e
G r i f f i e t
1 1 1 J R ! ! 1 1 1 1 1 ) L I I I
b .
H h 1 I
E S i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 9 8 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e d e v c o R e t a i l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n w i j z i g i n g b o e k j a a r
I n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n W e v e r s .
T e v e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m d e p e r i o d e v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n v a n a c t u e e l 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r n a a r 1 m a a r t t o t d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a r t i k e l 1 2 e n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ;
A r t i k e l 1 2 :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w a r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 :
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 m a a r t e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l a l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n z a ! u i t z o n d e r l i j k 1 4 m a a n d e n t e l l e n .
E r i c F . V . V a n D y c k J a c q u e s A . E . H o o m a e r t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i e k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2013 : BL659698
29/03/2013 : BL659698
09/05/2012 : BL659698
12/03/2012 : BL659698
19/01/2012 : BL659698
31/08/2011 : BL659698
22/07/2011 : BL659698
23/12/2010 : BL659698
28/01/2010 : BL659698
02/12/2009 : BL659698
26/11/2009 : BL659698
17/02/2009 : BL659698
05/11/2008 : BL659698
23/10/2007 : BL659698
09/02/2007 : BL659698
14/07/2006 : BL659698
04/07/2005 : BL659698
23/02/2005 : BL659698
26/11/2004 : BL659698
22/09/2004 : BL659698
15/12/2003 : BL659698
06/08/2003 : BL659698
11/06/2003 : BL659698
05/02/2003 : BL659698
13/08/2002 : BLA121829
01/02/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 28.02.2015, GGK 18.08.2015, NGL 28.01.2016 16028-0412-097