REFACOM

Société anonyme


Dénomination : REFACOM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.021.836

Publication

23/10/2013
ÿþ \i(1,1( '~ Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Md 2.1

Réservé au

Moniteur



belge

sept

1'174 OKT 2013

BRUXEILES

Greffe

N° d'entreprise : 0446.021.836

Dénomination

(en entier) : REFACOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1070 Anderlecht, 10 Rue Alexandre Pierrard

Objet de l'acte : Nominations des administrateurs et des administrateurs délégués

L'assemblée générale particulière dd. 05/09/2013 a décidée unanimement d'accepter les nominations des administrateurs suivants, à partir de 05/07/2012, pour une période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale en 2019:

- Monsieur Georges Vanhamme, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Rozenstraat 6A;

- Madame Vanessa Vanhamme, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Begoniastraat 25;

- Madame Jacqueline Van Melkebeeck, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Rozenstraat 6A;

- La Société V1C sa 0459.357.059, avec sa siège social à 1070 Anderlecht, Alex, Pierrardstraat 10.

Les mandats des administrateurs sont à titre gratuit,

Le conseil d'administration du 05/09/2012 a décidé unanimement de nommer à partir de 05/07/2012 comme

administrateurs délégués:

- monsieur Georges Vanhamme, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Rozenstraat 6A;

- Madame Vanessa Vanhamme, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw; Begoniastraat 25

pour une période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale en 2019.

Vanessa Vanhamme,

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

13/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 05.09.2013, DPT 09.09.2013 13577-0550-023
26/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 JAN 1012

Greffe

N° d'entreprise : 0446021836

Dénomination

(en entier) : REFACOM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Anderlecht (8.1070 Bruxelles) rue Alexandre Pierrard, 10

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONVERSION ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES-COORDINATION DES STATUTS

L'an deux mille onze

Le vingt décembre

Devant Nous, Maître Benoît Heymans, Notaire de résidence à Uccle

A Uccle, en l'Etude, avenue de l'Echevinage, 1 A

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REFACOM »

dont le siège social est établi à Anderlecht (B.1070 Bruxelles) rue Alexandre Pierrard, 10.(on omet)

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de transformer les actions au porteur en actions nominatives et en conséquence

modification de l'article 9 des statuts comme suit :

Article 9 : Nature des titres

Les actions sont nominatives.

Les actions nominatives sont représentées par des certificats.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription au registre des actionnaires, tenu au siège

social.

Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux actionnaires.

La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert à inscrire dans le registre des

actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ou de toute autre

façon autorisée par la loi.

Aucun actionnaire ne pourra céder tout ou partie de ses actions à un tiers, sans les avoir offertes

préalablement aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui désire céder ses actions en informe la société qui transmet cette offre par lettre

recommandée dans les quinze jours, aux autres actionnaires.

Ceux-ci ont trois mois à dater de l'expédition de l'avis que leur adresse la société pour accepter ou refuser

cette offre. En cas de silence d'un actionnaire, il est présumé la refuser. Le prix des actions cédées dans les

conditions prévues aux alinéas précédents est fixé de commun accord ou à défaut d'accord par un expert

désigné par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

DEUXIEME RESOLUTION

Coordination des statuts

L'assemblée décide de confier la coordination des statuts à Mademoiselle Viviane Jacobs, secrétaire,

demeurant à Uccle ainsi que le dépôt d'un texte intégral des statuts dans une version mise à jour auprès du

Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été successivement adoptées à l'unanimité des voix.(on omet)

Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers)

Le droit s'élève à nonante cinq euros (95,00 ¬ ) (on omet)

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(signé) Benoît Heymans - Notaire

Déposées en même temps : l'expédition avec la procuration; la coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij7ièt lfèlgiscii'Stnat'sblâd ="16rQ1%2DI2 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+12023658

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:,1_ G JAN 2012.

Griffie

Ondernerningsnr : 0446021836

Benaming

(voluit) : REFACOM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Anderlecht (B.1070 Brussel) Alexandre Pierrardstraat, 10 (volledig adres)

Onderwerp aide : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM-COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Het jaar twee duizend en elf

Op twintig december

Vôôr Ons, Meester Benoît Heymans, Notaris met standplaats te Ukkel.

Te Ukkel, ten kantoor.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "REFACOM", met maatschappelijke zetel te Anderlecht (B.1070 Brussel) Alexandre

Pierrardstraat, 10.(er ontbreekt)

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder in aandelen op naam om te zetten en bijgevolg artikel 9

van de statuten te wijzigen als volgt :

Artikel 9 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

Het eigendomsrecht van de aandelen op naam wordt bepaald door een inschrijving in het

aandeelhoudersregister, dat op de zetel van de vennootschap wordt behouden.

Certificaten van inschrijvingen worden aan de aandeelhouders afgeleverd.

Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het

aandeerhoudersregister,gedag en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun mandataris,

of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.

Een aandeelhouder mag zijn aandelen, geheel of voor een gedeelte slechts afstaan, aan een derde, na ze

voorafgaandelijk aan de andere aandeelhouders te hebben aangeboden.

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst af te staan, moet de vennootschap ervan inlichten, die dit

aanbod per aangetekende brief binnen de vijftien dagen overmaakt aan de andere aandeelhouders. Deze

hebben drie maand tijd vanaf de datum van het opsturen van de mededeling welke de vennootschap hun richt

om het aanbod te aanvaarden of te weigeren. In geval van stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt hij

vermoed het te weigeren. De prijs van de afgestane aandelen, in de omstandigheden voorzien in vorige

alineals, wordt bepaald in gemeenschappelijk akkoord of bij gebrek aan akkoord door een deskundige

aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel, op verzoek van

de meest gerede partij.

TWEEDE BESLISSING

Coördinatie van de statuten.

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan Mejuffrouw Viviane Jacobs,

bediende, wonende te Ukkel, alsmede de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een

volledige bijgewerkte tekst van de statuten.

STEMMING

Ter stemming voorgelegd worden deze beslissingen afzonderlijk en achtereenvolgens met eenparigheid van

stemmen genomen.(et ontbreekt)

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 ¬ )(er ontbreekt)

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd vijf bladen zonder renvooi op het 1ste registratiekantoor van Vorst op 23 december 2011 boek

82 blad 40 vak 4. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ) De Ontvanger (getekend) Van Melkebeke.

VOOR GELIJKVORMIGE LETTERLIJKE UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(getekend) Benoît Heymans - Notaris

Samen neergelegd : de expeditie met de volmacht; de gecoordineerde versie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 01.09.2011, DPT 15.09.2011 11546-0102-024
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 02.09.2010, DPT 13.09.2010 10541-0338-024
15/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 03.09.2009, DPT 04.09.2009 09754-0228-021
25/09/2008 : BL585317
26/09/2007 : BL585317
27/09/2006 : BL585317
28/09/2005 : BL585317
08/02/2005 : BL585317
24/12/2004 : BL585317
20/10/2003 : BL585317
18/09/2002 : BL585317
04/04/2002 : BL585317
29/07/2000 : BL585317
29/09/1999 : BL585317
30/04/1998 : BL585317
01/01/1997 : BL585317

Coordonnées
REFACOM

Adresse
RUE ALEXANDRE PIERRARD 10 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale