17/10/2012
ÿþ- f M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V c
b e h c
a a r
B e l t
S t a a l
1 1 : 8
1
O n d e r n e m i n g s n r : Q ' 8 ' 1 g , 3 % s . S n . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e g i o n e x p e r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o g e l z a n g 1 2 6 b u s A , 1 1 6 0 O u d e r g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d . 1 o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D o n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : R e g i o n e x p e r t
2 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . 3 , D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V o g e l z a n g 1 2 6 b u s A , 1 1 6 0 O u d e r g e m ;
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t
i n f o r m a t i c a ;
- I n t e r n a t i o n a l e c o n s u l t a n c y v o o r b u i t e n l a n d s e i n s t e l l i n g e n : b e v o r d e r e n v a n i n t e r n a t i o n a l e p a r t n e r s h i p s ,
p u b l i c r e l a t i o n s , o p l e i d i n g e n , m a r k e t i n g , m a r k t o n d e r z o e k , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , r o n s e l e n v a n s t u d e n t e n , _ . . ;
- p e r s o n a ! s u p p o r t v a n p e r s o n e n ;
- a l f a a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d e r e c l a m e ;
- h e t u i t g e v e n e n d i s t r i b u t i e v a n b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- h e t u i t b a t e n v a n e v e n t u e l e a u t e u r s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e i n d i t d o e l v e r n i e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a a n e n
d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e ,
s o f t w a r e , o n t w i k k e l i n g e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e
v e r m o g e n b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n ;
h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e v o o r e i g e n b e l a n g .
I n h e t a l g e m e e n i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n h a a r o p b r e n g s t e n t e b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e
g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k z e l f s i n d i e n d e z e b e l e g g i n g e n n i e t i n o n m i d d e l l i j k v e r b a n d s t a a n m e t h a a r
h o o f d a c t i v i t e i t ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s , o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n .
5 . D e r e c h t s v o r m i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o e o c t Z o 1 /
e r e t
G r i f f i e
( i . D e o p r i c h t e r s z i j n
1 . J o h a n S e b a s t i a a n T e n H o l t e r , V o g e l z a n g 1 2 6 A , 1 1 6 0 O u d e r g e m ;
2 . E s t e f a n i a F u e n t e s V e l a z q u e z , V o g e l z a n g 1 2 6 A , 1 1 6 0 O u d e r g e m .
1 '
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e e n v o l s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 6 , 1 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n g e l i j k e a a n d e l e n . D e h e e r . i e h a n S e b a s t t a a n T e n H o t t e r h e e t t é é n a a n d e e l e n m e v r o u w E s t e f a n i a F u e n t e s V e l a z q u e z h e e f t n e g e n a a n d e l e n . A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n h e b p e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e .
e . D e z a a k v o e r d e r . E s t e f a n i a F u e n t e s V e l a z q u e z , v e r n o e m d
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
I g e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k . 9 . - E r i s g e e n c o m m i s s a r i s
1 0 . E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 4 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
1 1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 2 . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t .
1 3 . O V E R N E M I N G V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 4 . V O L M A C H T
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K B O , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n 1 3 7 W , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n Y L N C o n s u l t a n t s b v B V B A , H i l d a R a m s t r a a t 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m .
E e n e x e m p l a a r v a n d e a k t e w o r d t h i e r b i j g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e .
E s t e f a n i a F u e n t e s V e l a z q u e z ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015
ÿþM W w a m 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 0 M k f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 4 9 , 3 8 5 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o r m t ) : R e g i o n e x p e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e s c h o o l l a a n 7 2 G L V , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 b e s l i s t o m :
M e v r o u w F u e n t e s V e l a z q u e z E s t e f a n i a , H o g e s c h o o l l a a n 7 2 G L V , 1 0 5 0 E l s e n e t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e h e e r T e n H o l t e r J o h a n S e b a s t i a a n , H o g e s c h o o l l a a n 7 2 G L V , 1 0 5 0 E l s e n e a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r
v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l i s t .
Z a a k v o e r d e r
T e n H o l t e r J o h a n S e b a s t i a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d e . t e r e
r e c h t b a n k v a n l c o c , p h a n û e ! B r u z : 3 a 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e