02/05/2014 : rassemblée générale extraordinaire - augmentation de capital - modification
D'un procès-verbal dressé le dix-sept mars deux mil quatorze par Maître Guy SOINNE, Notaire, société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée
dénommée « Guy SOINNE, Notaire», ayant son siège social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1788, boîte 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0861-405- 629, portant à sa suite les mentions d'enregistrement suivantes "Enregistré deux rôles, sans renvoi, au premier bureau de l'Enregistrement d'Anderlecht, le dix-neuf mars deux mil quatorze, volume 77, folio 45, case 17. Reçu cinquante euros (50 €). LE RECEVEUR a.i. B. FOUQUET - conseiller a.i. p.o. (signé) M. HUBERT", i! résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Régis VAN CAILLIE - Réviseur d'Entreprises» inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0479933417 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 479983417, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue Camille Coquilhat, 8. Société constituée sous la dénomination actuelle « Régis VAN CAILLIE - Réviseur d'Entreprises », en vertu d'un acte reçu par Maître Pierre NICAISE, Notaire à GREZ- DOICEAU, en date du vingt-sept mars deux mil trois, publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du dix-huit avril suivant, sous le numéro 2003/04/18-045371 et dont les statuts ont été modifiés suite au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le vingt-neuf septembre deux mil six, par Maître Guy SOINNE, notaire soussigné, publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du trente-et-un octobre suivant, sous le numéro 2006/10/31-165847, a décidé d'apporter aux statuts, les modifications suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée décide d'augmenter le capital de la société, en numéraire, à concurrence de CENT QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (104.400 €), pour le porter de VINGT- QUATRE MILLE EUROS (24.000 €) à CENT VINGT-HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (128.400 €), par la création de mille quarante-quatre (1.044) nouvelles parts sociales, sans désignation de valeur nominale de même nature et possédant les mêmes droits et avantages que les parts existantes et qui participeront aux bénéfices de la société à dater du premier juillet deux mil quatorze.
DEUXIEME RESOLUTION
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que
l'augmentation de capital est réalisée et intégralement souscrite et que le capital est ainsi effectivement porté à CENT VINGT-HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (128.400 €).
Une attestation bancaire justifiant cette augmentation de capital est remise au notaire
instrumentant.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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TROÏSrÊMÊ'RlSOLUfîON
L'article 5 des statuts est modifié comme suit :
Un paragraphe supplémentaire a été ajouté à l'article cinq des statuts. Il se lit de la manière suivante :
« Suite à l'assemblée générale extraordinaire du dix-sept mars deux mil quatorze, le capital a été porté à CENT VINGT-HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (128.400 €). Il est représenté par mille deux cent quatre-vingt-quatre (1.284) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux cent quatre-vingt-quatrième (1.284ème) de l'avoir social".
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne tout pouvoir au gérant afin d'exécuter les décisions prises.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne pouvoir à Maître Guy SOINNE afin de rédiger la coordination des statuts.
Certificat d'identité
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques et de leurs cartes d'identité. Les numéros du registre national sont mentionnés avec l'accord exprès des parties concernées.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
GUY SOINNE-NOTAIRE
Dépôt simultané d'une expédition.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
04/11/2014
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( e n e n t i e r ) : R E G I S V A N C A I L L I E - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
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F o r m e j u r i d i q u e : s o c i t c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i t p r i v e r e s p o n s a b i l i t l i m i t e
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A u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i B r u n o M i c h a u x , E t t e r b e e k l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n ; c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l a s o c i t c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i t p r i v e r e s p o n s a b i l i t l i m i t e R E G I S V A N ; C A I L L I E - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , a y a n t s o n s i g e s o c i a l 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e C a m i l l e C o q u i l h a t , s o c i t ; v a l a b l e m e n t r e p r s e n t e p a r s o n g r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r V A N C A I L L I E R g i s M a r i e E r n e s t H e n r i , d o m i c i l i ; 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e C a m i l l e C o q u i l h a t , 8 . N o m m c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i t , a u x ; t e r m e s d ' u n a c t e r e u p a r M a t r e P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e G r e z - D o i c e a u , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m l l t r o i s , d o n t l ' e x t r a i t t p u b l i a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m r o : 2 0 0 3 0 4 1 8 / 0 4 5 3 7 1 .
V a l a b l e m e n t r e p r s e n t p a r M o n s i e u r D E R I D D E R M i c h a l d o m i c i l i L i l l o i s - W i t t e r z e e , r u e R a m e l o t , 6 . L e c o m p a r a n t , p a r l a v o i e d e s o n r e p r s e n t a n t , e x p o s e :
- q u e d a n s l e c a d r e d ' u n e r o r g a n i s a t i o n d e s a c t i v i t s d e l a S C i v P R L R E G I S V A N C A I L L I E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S a i n s i q u e d e s o n i n t g r a t i o n a u s e i n d ' u n e s t r u c t u r e r v i s o r a l e p l u s g r a n d e , l a s o c i t R E G I S V A N C A I L L I E - - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S l ' i n t e n t i o n d e c d e r s a b r a n c h e d ' a c t i v i t r v i s o r a t e e n m a t i r e d e c o m m i s s a r i a t o u m i s s i o n s p e r m a n e n t e s d e c o n t r l e e t m i s s i o n s l g a l e s y l i e s l a S C i v P R L D G S T &