15/05/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : R E G U S P A R C D ' A L L I A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t - r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . D é c i d e
Q u e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M . P a u l o D I A S e s t a c c e p t é e e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e d o n n e
d é c h a r g e à M . P a u l o D I A S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
2 . D é c i d e
D e n o m m e r c o m m e g é r a n t , M . D o m i n i c S t e p h e n H A R R I S O N , q u i a c c e p t e , n u m é r o d e p a s s p o r t 1 0 8 0 4 3 2 4 3 ( G r a n d e B r e t a g n e ) d o m i c i l i é à M e l b o u r n e , D e r b y D E 7 3 8 E Q , R o y a u m e U n i , P e n n L a n e 5 8 e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t S o n m a n d a t e s t s a n s l i m i t e d a n s l e t e m p s e t e s t n o n - r é m u n é r é ,
3 , D é c i d e
L ' a s s e m b l é e a é t é i n f o r m é e p a r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , q u ' e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . O l i v i e r D E C L E R Q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p a r M . R o b e r t S N I J K E R S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c e c i à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t p r o n o n c é e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
4 . D é c i d e
D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M . W i l l i a m W I L L E M S , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e V a n V o l x e m 1 6 7 B , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s i c i , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
W i l l i a m W I L L E M S
m a n d a t a i r e
M O D W O R D S M
V i k e e 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M E I 2 0 1 4
r I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 6 0 5 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 18.10.2013 13634-0475-024
28/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O Y N O R O 1 1 . 1
1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 8 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d t i b i « i l U b
" A " A I
B R
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 6 0 5 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E G U S P A R C D ' A L L I A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : P o u v o i r s
L e 2 1 m a i 2 0 1 3 , l e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r W i l l i a m R o b e r t W I L L E M S , n é à U c c l e l e 2 5 j u i l l e t 1 9 6 3 , a v e c n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 7 2 5 - 4 2 5 0 3 , d e m e u r a n t a c t u e l l e m e n t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e V a n V o i x e m 1 6 7 B , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t s a n s l i m i t a t i o n q u a n t i t a t i v e , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e :
I R e p r é s e n t e r e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s e t m a t i è r e s c o m p r i s e s d a n s l a n o t i o n d e " g e s t i o n j o u r n a l i è r e " c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e l ' a s s o m p t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a p p r o b a t i o n , l ' e x é c u t i o n o u l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s f o n c t i o n s s u i v a n t e s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à c e t é g a r d m a i s a v e c l ' e x c e p t i o n e x p l i c i t e e n c e q u i c o n c e r n e l a s i g n a t u r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d u m a n d a n t :
- d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n o u d ' e m p h y t é o s e d a n s l e q u e l s l a s o c i é t é s e r a l o c a t a i r e o u e m p h y t é o t e ;
- d e c o n t r a t s d e j o i n t v e n t u r e ;
1 . M a t i è r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i n a n c i è r e s
a ) l a g e s t i o n d e s r e l a t i o n s a v e c l e s b a n q u e s e t l e s d i v e r s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a l e s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t l a g e s t i o n d e t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m p r e n a n t l e p o u v o i r d ' o u v r i r d e s c o m p t e s e n b a n q u e , d e l e s c l ô t u r e r , d e v i r e r d e s a v o i r s e t d e l e s r é c e p t i o n n e r e n c e c i s a n s l i m i t e q u a n t i t a t i v e ;
b ) l a g e s t i o n d e s r e l a t i o n s a v e c l e s c l i e n t s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' a v e c l e s p r o p r i é t a i r e s d e s i m m e u b l e s d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é o c c u p e d e s e s p a c e s e t a v e c l e s d i v e r s p a r t e n a i r e s i m m o b i l i e r s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s a v e c l e s c l i e n t s e t l ' e n g a g e m e n t d a n s d e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s a v e c l e s c l i e n t s d a n s l e c a d r e d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s o f f e r t s p a r l a s o c i é t é ;
c ) l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t l a s i g n a t u r e d e s d é c l a r a t i o n s l é g a l e s à c e t é g a r d e t l e p o u v o i r d e c o n c l u r e e t d e s ' e n g a g e r d a n s d e s d é c l a r a t i o n s , a c c o r d s , t r a n s a c t i o n s e t t o u t e s a u t r e s c o n v e n t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s d i r e c t s e t i n d i r e c t s , T V A , t a x e s e t i m p ô t s l o c a l e s e t r é g i o n a l e s , s é c u r i t é s o c i a l e , p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l e t p a r a - f i s c a l i t é ;
d ) l a c o n d u c t i o n e t l a g e s t i o n d e s f o n c t i o n s d e c o m p t a b i l i t é e t d e t r é s o r e r i e ;
e ) l a g e s t i o n d e s d i s p u t e s e t l i t i g e s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e à c e t é g a r d ;
2 . M a t i è r e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
f ) l a r é d a c t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l ' i m p l é m e n t a t i o n d e d i r e c t i v e s , d e m a n u e l s e t d e c o d e s d e c o n d u i t e c o n c e r n a n t l a p o l i t i q u e d u p e r s o n n e l , e n t r a i n e m e n t e t r é g l e m e n t a t i o n d e t r a v a i l ; l a g e s t i o n d e s r e l a t i o n s a v e c l e s e n t r e p r i s e s r e s p o n s a b l e s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n s a l a r i a l e , l e g e s t i o n n a i r e d u p a y r o l l , l ' a s s u r e u r e t l e s s e r v i c e s g o u v e r n e m e n t a l e s c o m p é t e n t s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n d e t r a v a i l e t d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ;
g ) l ' a s s u r a n c e d e l a c o n f o r m i t é a v e c l e s r é g l e m e n t a t i o n s d e t r a v a i l a p p l i c a b l e s a i n s i q u ' a v e c l e s r é g l e m e n t a t i o n s c o n c e r n a n t l a s a n t é e t l a s é c u r i t é d u p e r s o n n e l ;
h ) d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t e t l a r é m u n é r a t i o n d e p e r s o n n e l o u l a t e r m i n a i s o n d e c o n t r a t s d ' e m p l o i ;
i ) l e s u i v i d e l a d i s c i p l i n e a i n s i q u e l e s u i v i e t l a g e s t i o n d e t o u s d i s c u s s i o n s , p r o c é d u r e s e t l i t i g e s c o n c e r n a n t l e s a f f a i r e s d u p e r s o n n e l ;
3 . P r o c u r e m e n t
j ) l a g e s t i o n d e s r e l a t i o n s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s ( o u f o u r n i s s e u r s p o t e n t i e l s ) d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k ) l ' a p p r o b a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e t o u s c o n v e n t i o n s e t d o c u m e n t s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d e l a s o c i é t é e x c e p t i o n f a i t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s à p r e n d r e p a r l e m a n d a t a i r e e n t a n t q u e l o c a t a i r e o u e m p h y t é o t e ;
- I l - - L e m a n d a t a i r e e s t m a n d a t é p a r l a p r é s e n t e d e p o s e r t o u s l e s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t t o u a c t e s e t p i è c e s a u n o m d e l a s o c i é t é l e s q u e l s i l e s t i m e d e s o n p r o p r e g r é u t i l e s o u d é s i r a b l e s d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t ; P l u s e n p a r t i c u l i e r l e m a n d a t a i r e s e r a c o m p é t e n t p o u r s i g n e r t o u s e x t r a i t s e t c o p i e s d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n e t d e s ' o c c u p e r d e l a p u b l i c i t é l é g a l e y r e l a t i v e ;
- 1 1 1 T o u t e c o m p é t e n c e a c c o r d é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n p e u t ê t r e m o d i f i é e o u r é v o q u é e à t o u t m o m e n t s u r i n s t r u c t i o n s i m p l e d e c h a q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
- I V L a s o c i é t é s ' e n g a g e à r a t i f i e r t o u s a c t e s p o s é s o u c a u s é s v a l a b l e m e n t p a r l e m a n d a t a i r e d a n s l e c a d r e o u l e c a d r e p r é s u m é d u p r é s e n t m a n d a t .
- V - - T o u s p o u v o i r s a c c o r d é s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t m a n d a t p o u r r o n t ê t r e e x é c u t é s p a r c h a q u e m a n d a t a i r e i n d i v i d u e l l e m e n t ; T o u s l e s a c t e s p o s é s , d é c i s i o n s p r i s e s e t p i è c e s o u d o c u m e n t s s i g n é s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t m a n d a t p a r t o u t m a n d a t a i r e s e r o n t d e s l o r s v a l a b l e s e t e n g a g e a n t s p o u r l a s o c i é t é .
- V I L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e a u c o n t r a t d ' e m p l o i d e M o n s i e u r W i l l i a m R o b e r t W I L L E M S m a i s p o u r r a ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r c h a q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é p a r v o i e d e n o t i f i c a t i o n p a r é c r i t e a d r e s s é e a u m a n d a t a i r e .
- V I I - - L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n a é t é r é d i g é e t e s t r é g i p a r l e d r o i t b e l g e e t e n t r e e n v i g u e u r c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a u l o H e n r i q u e D I A S , g é r a n t
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , b t e 1 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S C R L
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 0 0 1 ) a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , p o u r u n e p é r i o d e d e
t r o i s a n s , L e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s
a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 . L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
n o m e M . O l i v i e r D E C L E R Q ( I R E A 0 2 0 7 6 ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a u l o H e n r i q u e D I A S
g é r a n t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 0 1 b
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 6 0 5 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E G U S P A R C D ' A L L I A N C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.09.2012, DPT 28.12.2012 12686-0019-024
14/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.10.2011, DPT 08.03.2012 12058-0470-025
10/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.10.2010, DPT 02.02.2011 11024-0574-023
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.09.2009, DPT 30.09.2009 09791-0134-024
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.08.2008, DPT 02.09.2008 08719-0105-027