27/03/2014
ÿþ M a d W a z d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1
V c b e h [ a a r B e l l S t a a
* 1 9 0 6 7 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 , B e s l i s t
h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r P a u l o H e n r i q u e D I A S t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . A a n d e h e e r P a u l o H e n r i q u e D I A S w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r ;
2 . B e s l i s t
o m a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e b e e r D o m i n i c S t e p h e n H A R R I S O N , d i e a a n v a a r d t , p a s p o o r t n u m m e r 1 0 8 0 4 3 2 4 3 ( G r o o t B r i t a n i ë ) w o n e n d e t e M e l b o u r n e , D e r b y D E 7 3 8 E Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , P e n n L a n e 5 8 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d ;
3 , B e s l i s t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , b e s l i s t h e e f t d e h e e r O l i v i e r D E C L E R Q , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o b e r t S N I J K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h h e e f t u i t g e s p r o k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
4 . B e s l i s t
o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r W i l l i a m W I L L E M S , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , V a n V o l x e m l a a n 1 6 7 B , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t ,
W i l l i a m W I L L E M S
g e v o l m a c h t i g d e
0 8 8 3 6 0 7 2 4 6
R E G U S P E G A S U S
B V B A
L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 18.10.2013 13634-0459-023
28/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 6 0 7 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E G U S P E G A S U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n
O p d a t u m v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 , h e e f t d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a u l o H e n r i q u e D I A S b e s l i s t o m o m a a n d e h e e r W i l l i a m R o b e r t W I L L E M S , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 5 j u l i 1 9 6 3 m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 0 7 2 5 - 4 2 5 0 3 , t h a n s w o n e n d e t e 1 1 9 0 B r u s s e l , V a n V o l x e m l a a n 1 6 7 B , v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , o m a l s l a s t h e b b e r
1 - D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n i n a l l e z a k e n e n m a t e r i e s w e l k e r e s s o r t e r e n o n d e r h e t b e g r i p " d a g e l i j k s b e s t u u r " o m v a t t e n d e o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d d i e n t o p g e v a t t e w o r d e n : h e t w a a r n e m e n , o p z e t t e n , g o e d k e u r e n , u i t v o e r e n o f i m p l e m e n t e r e n v a n v o l g e n d e f u n c t i e s a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a n g a a n d e d o c h m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t z o n d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o l m a c h t g e v e r v a n :
- h u u r - e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s h u u r d e r o f e r f p a c h t e r ,
- j o i n t v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n ;
1 . A d m i n i n s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n
a ) h e t b e h e e r v a n d e r e l a t i e s m e t b a n k e n e n d i v e r s e z a k e n p a r t n e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n h e t b e h e e r v a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e b a n k r e k e n i n g e n o m v a t t e n d e d e b e v o e g d h e i d o m b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n , g e l d e n o v e r t e s c h r i j v e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
b ) h e t b e h e e r v a n d e r e l a t i e s m e t d e k l a n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e e i g e n a a r s v a n d e g e b o u w e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r u i m t e n b e t r e k t e n m e t d e d i v e r s e v a s t g o e d p a r t n e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n h e t a a n g a a n v a n h a n d e l s r e l a t i e s m e t k l a n t e n i n h e t k a d e r v a n d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n a a n g e b o d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
c ) h e t b e h e e r v a n e n d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e w e t t e l i j k e a a n g i f t e n d i e n a a n g a a n d e e n d e b e v o e g d h e i d o m a a n g i f t e n , a k k o o r d e n , d a d i n g e n e n a l l e a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n e n a a n t e g a a n i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , l o k a l e e n r e g i o n a l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d , b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n p a r a f i s c a l i t e i t
d ) h e t v o e r e n o f m a n a g e n v a n a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e f u n c t i e s ;
e ) h e t b e h e r e n v a n g e s c h i l l e n o f r e c h t s g e d i n g e n e n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e n d a a r o m t r e n t ;
2 . H u m a n R e s s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n
f ) o p s t e l l e n , u i t t e k e n e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n r i c h t l i j n e n , h a n d b o e k e n e n g e d r a g s c o d e s i n z a k e p e r s o n e e l b e l e i d , t r a i n i n g , o p l e i d i n g e n a r b e i d s r e g l e m e n t e r i n g ; h e t b e h e e r v a n d e r e l a t i e s m e t d e o n d e r n e m i n g e n v o o r l o o n a d m i n i s t r a t i e , p a y r o l l b e h e e r d e r , v e r z e k e r a a r e n o v e r h e i d s d i e n s t e n i n z a k e b e v o e g d v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e a r b e i d s w e t g e v i n g e n s o c i a l e z e k e r h e i d ;
g ) h e t v e r z e k e r e n v a n c o n f o r m i t e i t m e t t o e p a s s e l i j k e a r b e i d s r e c h t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n a l s m e d e m e t r e g l e m e n t e r i n g e n i n z a k e G e z o n d h e i d e n V e i l i g h e i d v a n h e t p e r s o n e e l ;
h ) b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e a a n w e r v i n g e n v e r g o e d i n g v a n p e r s o n e e l o f d e b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
i ) h e t o p v o l g e n v a n d e t u c h t a l s m e d e h e t o p v o l g e n e n b e g e l e i d e n v a n a i l e b e t w i s t i n g e n , p r o c e d u r e s e n r e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n ;
3 . P r o c u r e m e n t
j ) b e h e e r v a n r e l a t i e s m e t l e v e r a n c i e r s ( o f m o g e l i j k e l e v e r a n c i e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o N 1 1 . 1
t a ` ' ' d A 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
* 1 3 0 9 8 5 7 *
r e F I U S S E L
> ~ "
1 _ 9 d U N ~ ~ w ~ º%.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k ) g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n m e t l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r i n h o e d a n i g h e i d v a n h u u r d e r ,
- I l D e v o l m a c h t d r a g e r i s b i j d e z e g e m a c h t i g d o m a l l e o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i o f a k t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w e l k e h i j n a a r v o l s t r e k t e i g e n i n z i c h t n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t ; I n h e t b i j z o n d e r i s d e v o l m a c h t d r a g e r b e v o e g d o m a l l e u i t t r e k s e l s e n a f s c h r i f t e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t t e o n d e r t e k e n e n e n t e z o r g e n v o o r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e p u b l i c i t e i t d i e n a a n g a a n d e ;
- I I I - E l k e o m h e t e v e n w e l k e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n g e w i j z i g d o f i n g e t r o k k e n o p e e n v o u d i g e i n s t r u c t i e v a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- I V - D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n w e l k e d e v o l m a c h t d r a g e r r e c h t s g e l d i g z a l g e s t e l d o f v e r o o r z a a k t h e b b e n i n h e t k a d e r o f h e t v e r m e e n d e k a d e r v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t .
- V - A l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t z u l l e n d o o r e l k e v o l m a c h t d r a g e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n ; A l l e o m h e t e v e n w e l k e g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o n d e r t e k e n d e s t u k k e n o f d o c u m e n t e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t d o o r e e n d e r w e l k e v o l m a c h t d r a g e r z u l l e n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g z i j n e n b i n d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- V I - O n d e r h a v i g e v o l m a c h t h e e f t d e z e l f d e d u u r a l s d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e h e e r W i l l i a m R o b e r t W I L L E M S d o c h k a n o p e l k o g e n b l i k d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v e r w i t t i g i n g a a n d e v o l m a c h t d r a g e r ,
- V I I - O n d e r h a v i g e v o l m a c h t i s o p g e s t e l d e n w o r d t b e h e e r s t d o o r h e t B e l g i s c h e r e c h t e n t r e e d t i n w e r k i n g o p h e d e n
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t ,
P a u l o H e n r i q u e D I A S
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B 6 l g i s c h t S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R u s s ~
~
G / i f f l e M R T 2 0 1 3
i l t E 1 1 2 Q u n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 0 7 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E G U S P E G A S U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 6 5 , b u s 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
( 5 0 0 0 0 1 ) , 4 0 B o u r g e t l a a n , 1 1 3 0 B r u s s e l , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G
B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r O l i v i e r D E C L E R C Q ( I B R N r A 0 2 0 7 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G
B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P a u l o H e n r i q u e D I A S
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.09.2012, NGL 28.12.2012 12686-0020-026
12/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.10.2011, NGL 07.03.2012 12058-0045-027
19/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.10.2010, NGL 13.01.2011 11009-0042-025
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.09.2009, NGL 30.09.2009 09791-0130-022
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.08.2008, NGL 02.09.2008 08719-0079-025
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.10.2007, NGL 14.12.2007 07826-0261-025
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15393-0489-029