RENARD NOIR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RENARD NOIR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.722.036

Publication

28/04/2014 : Changement d'adresse du siège social
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18/03/2014

L'an deux mille quatorze, le dix-huit mars, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire

de la société privée à responsabilité limitée « RENARD NOIR», dont le siège

social est établi Rue des Renards 3

à 1000 Bruxelles.

et la décision suivante est prise:

ORDRE DU JOUR : Changement d'adresse du siège social

1. Le siège social de la société est transféré à partir du 18 mars 2014 à l'adresse suivante:

Rue Haute n°233 à 1000 Bruxelles

Monsieur Drovikov, Vladyslav

Gérant

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
20/11/2013
ÿþ Mod 11.1



~V.ólet ~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



07NOV. 2013 BRUXELLES

Greffe

*13173494* IHII1

N° d'entreprise n V,2, 036

Dénomination (en entier) : RENARD NOIR

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue des Renards 3

1000 Bruxelles



Obiet de I': cte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 6 novembre 2013, il résulte qu'on

;; comparu :

1.Monsieur KHAN Artem, né en Fédération de Russie, le 2 décembre 1973, domicilié rue Fersman, 3 KOR 1,

App 18, République de Russie;

2. Monsieur GILLIO Xavier Pierre Marie, né à Tourcoing en France, le 30 novembre 1972, domicilié à 1000 i; Bruxelles, rue des Renards, 15 ;

3. Monsieur DROVIKOV Vladyslav Edouardovytch, né en Ukraine à Kharkiv, le 13 juin 1977, domicilié à ;; 1060 Saint-Gilles, rue Alfred Cluysenaar 60, RC.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société; commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination; "RENARD NOIR", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 3, rue des Renards, dont le capital s'élève à dix-! huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts sans désignation; ;; de valeur nominale, représentant chacune un mille huit cent soixantième (111.860Ième) de l'avoir social. Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de six; mille deux cents euros (¬ 6.200,00) par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de; ce chef à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00).

;; Les comparants sub. 1 et 2 reconnaissent chacun devoir à la société un solde de quatre mille six cent quarante-; H six euros soixante-six cents (¬ 4.646,66) et le comparant sub. 3 reconnaît devoir à la société un solde de trois; mille cent six euros soixante-sept cents (¬ 3.106,67).

Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou ;l en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à :

1. L'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence, de tout snack-bar, cafétéria,: sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou dei plusieurs restaurants ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;

2. La restauration et le secteur Horeca en général ;

!i 3. L'exposition de toutes oeuvres en tous lieux ;

4. L'étude, la conception et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualitéi d'entrepreneur général ou en sous-traitance ainsi que de décorations tant intérieures qu'extérieures;

;; 5. Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les travaux dei réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de tous les types; d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus généralement toutes opérations se rapportant directement ou: indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et du bâtiment, en ce compris toutes prestations ou: travaux ayant traits aux domaines suivants :

- la couverture non métallique de construction, l'étanchéité et la zinguerie, la réception et l'évacuation des; ;; eaux ;

- les installations, matériels ou appareils électriques, l'électricité, l'électrotechnique, la domotique, la; i; communication, la signalisation de sécurisation et ce, tant pour le domaine public que privé ;

- les sanitaires, la plomberie, le chauffage et la ventilation ;

- la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, etc., l'établissement et l'exploitation de tous moyens dei transport, ports, canaux, routes, etc.;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge



- la pose de parquets ou de tout revêtement;

- le rejointoiement et la finition;

- le plafonnage et le cimentage ;

- la pose de chape, de faux plafonds, de cloisons amovibles et de plaques de gyproc ;

- la charpenterie et la menuiserie ;

- la fabrication et le placement de châssis, en ce compris le placement de vitres et de volets en P.V.C. et

aluminium ;

- l'installation des échafaudages et le nettoyage de façades ;

- l'approvisionnement de tous matériels se rapportant directement ou Indirectement à la construction d'une

manière générale ;

6. La prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers, en ce compris le secteur de [a prévention et de [a coordination de la sécurité en matière de travaux de construction.

7. L'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises, appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des ouvrages d'art et bâtiments;

8. La conception, la création et ['entretien de tous parcs, espaces verts extérieurs ou intérieurs, jardins privés ou publics, d'agrément ou autres, ainsi qu'à ['entreprise de tous travaux de jardinage, tout dans le sens large du mot ;

9. L'architecture de jardin et de manière générale, le conseil, l'assistance et la gestion de projet dans les secteurs horticole et de jardinerie ;

10. Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la distribution, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises ;

11. La vente de produits de grande consommation en semi gros et au détail ainsi que la vente de produits accessoires, en ce compris notamment, tous vêtements, textiles et accessoires, chaussures et autres, articles de maroquinerie, de luxe, de prêt-à-porter, ustensiles, matériel et mobilier ménagers, journaux, périodiques, service photocopies, fax mailing, Internet ;

12. L'organisation etlou fa gestion de formations et de cours, d'évènements, de symposia et de congrès;

13. L'intermédiaire commercial dans les échanges dans le domaine de fa grande distribution, partenaire commercial et financier dans les réseaux de franchise ;

14. L'organisation de cours dans le domaine des arts, en ce compris notamment dans les domaines de la danse, du théâtre, de la musique, de la littérature et des arts plastiques ;

15. Toute activité relevant de tout métier d'art, en ce compris la confection, la vente, la location de tous biens susceptibles d'être utilisés notamment dans le cadre d'activités théâtrales, audiovisuelles et de déguisement ;

16,Le design dans le sens le plus large du terme, en ce compris le design d'intérieur, d'objet, d'aménagement, de textile, de mode, graphique, hypermédia et Web ;

17. Toutes activités de graphisme et de design ;

18.Toute activité ayant trait à la décoration, à l'aménagement et à l'architecture d'intérieur en général, en ce compris, sans que cette liste ne soit exhaustive, la consultance, l'expertise, le dessin, la rédaction de cahiers des charges, la création, fa confection, la peinture, l'impression sur tissu, la tapisserie, l'aménagement d'espaces, la construction, le terrassement, la transformation, la rénovation, la restauration de mobilier, d'objets décoratifs et d'aménagement, contemporains ou anciens, de tableaux, de tapisseries ou d'autres objets d'art et, de manière général, de tout bien meuble ou immeuble ;

19. Toute opération relative à l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la représentation, la fabrication, la commercialisation, la promotion et le négoce en général, en gros ou en détail, d'oeuvres d'art, d'objets de décoration et de tout matériel de décoration, le tout au sens large du terme ;

20. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la,formation dans le domaine de la photographie et de l'art photographique au sens le plus large, en ce compris fa conception, la diffusion et la retouche photographique ainsi que la prise de photos, le stylisme et toutes autres activités photographiques liées à la réalisation a'ceuvres d'art (trucage, images de sublimation, morphisme, intégration d'images, ...) ;

21, La location de décors;

22. L'organisation de chambres d'hôtes et de maisons de repos, tant l'exploitation que la consultance en la matière ;

23. Les activités en matière de management d'hôtel et de restaurant, dans le sens le plus large ;

24. L'exploitation d'un bed & breakfast ;

25. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ;

26. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, ie lotissement, l'expertise, ia revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger ;

27. L'acquisition, la vente ou l'échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement ;









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Mod 11.1

28. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou

étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion,

de souscription et de commandite.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à

toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation ;

- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et

avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ;

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que

pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son

fonds de commerce ;

-exercer la fonction de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que

toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet

social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-cl est tenue de désigner parmi ses associés, gérants

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

if peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires

spéciaux, associés ou non,

Émoluments.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Contrôle.

Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des

sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de cefrii-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par

décision judiciaire.

Réunion.

Il est tenu une assemblée générale le troisième mercredi du mois de juin de chaque année, à quatorze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient

le plus de parts,

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la

majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année

cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce

fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Dissolution.

(...)

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires

à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Réservé

au

Moniteur

beige

\

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



~,~ ' 'si ~ Mod 11.1



Réservé

au

Moniteur

belge

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les

résolutions suivantes ;

1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.

Le premier exercice sera clôturé le 31 décembre 2014. Par conséquent, la première assemblée annuelle se

tiendra en juin 2015.

2.Nomination de trois gérants non-statutaires.

Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée :

1. Monsieur KHAN Artem, prénommé;

2. Monsieur GILLIO Xavier, prénommé;

3. Monsieur DROVIKOV Vladyslav, prénommé.

Les gérants sont ici présents ou représentés et acceptent le mandat qui leur est conféré.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

3.Ratification des encagements pris au nom de la société en formation.

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du

1 novembre 2013.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/01/2015
ÿþfAod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe Aut

Déposé / Reçu le "

07JAN.2015

au greffe du tribunat de commerce rancoohone de eferel~es

I\1° d'entreprise : 0541.722.036

i)énomination

(en entier) : RENARD NOIR

:Forme juridique _ Société privée à responsabilité limitée

siège : 1000 Bruxelles, Rue Haute 233

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Objet de l'acte : Démission et nomination du gérant.

Texte:

En son Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 2013 tenue rue des Renards 3 à 1000 Bruxelles, à l'unanimité des voix, l'Assemblée accepte, à l'unanimité des voix : 1, la démission de Monsieur GILLIO Xavier Pierre Marie, le numéro national 721130371.27, domicilié rue des Renards 15 à 1000 Bruxelles, à partir du 08 novembre 2013 comme gérant.

Donner une décharge à Mr GILLIO Xavier Pierre Marie pour sa mission,

Donner une décharge à Mr GILLIO Xavier Pierre Marie pour la mission non-réalisée.

2. comme condition suspensive de nomination par l'acte de constitution du 6 novembre 2013 de Monsieur KHAN Artem, né en Fédération de Russie, le 2 décembre 1973, domicilié tue Fersman 3, kor.1, boîte 18, à 117312 Moscou (Fédération de Russie) la délivrance de la carte professionnelle.

L'ordre du jour étant épuisé, le procès-verbal de l'assemblée est lu aux associés et proposé à la signature.

Pour extrait conforme,

Gérant

PROFIX MANAGEMENT sprl

Madame SLIEPEN Hélène, representante permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

IuhI

19/01/2015
ÿþIAod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe w,- _.._-..,

Déposé 1 Reçu le

0 7 JAN, 2015

au greffe du tribunal de commerce

francophone deouxelles

3V" d'entreprise Dénomination

(en entier) :

Forme Juridique :

Siège :

0541.722.036

RENARD NOIR

Société privée à responsabilité limitée

1000 Bruxelles, Rue Haute 233

Objet de Pacte : Cession des parts. Démission et nomination du gérant.

Texte:

En son Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2014 tenue Rue Haute 233 à

1000 Bruxelles, à l'unanimité des voix, l'Assemblée accepte, à l'unanimité des voix :

1. la cession des parts sociales :

1.1 Monsieur GILLIO Xavier Pierre Marie cède 37,5 (trente-sept et demi) parts sociaux à

Madame PANINA Anna et ne fait donc plus partie de la société en aucune manière.

La présente cession sera retranscrite dans le registre des parts sociales, conformément aux

dispositions légales.

1.2 Madame PANINA Anna reprend à sa charge la responsabilité solidaire de fondateur de

ta société au sens du Code des sociétés de Monsieur GILLIO Xavier Pierre Marie.

La répartition des parts sociales s'opère donc de manière suivante :

Mr KHAN Artem 37,5 parts ;

Mme PANINA Anna 37,5 parts ;

MVIr DROVIKOV Vladyslav Edouardovytch 25 parts.

2. la démission Monsieur DROVIKOV Vladyslav Edouardovytch, le numéro national 770613.523-67, domiciliée rue Alfred Cluysenaar 60, RC à 1060 Bruxelles (Saint-Gilles), de la qualité de gérant à partir du 30 novembre 2014 ;

2.1 Prendre une décision sur la décharge à Monsieur DROVIKOV Vladyslav Edouardovytch après la révision de période de gestion journalière.

3.2 La nomination de la sprl PROFIX MANAGEMENT, le numéro d'entreprise 0844.332.342, le siège social sis Clos du Parnasse, 1 bte 5 1050 Bruxelles, représentée par représentant permanent Madame SLIFSPEN Hélène, à partir le 17 décembre 2014.

L'ordre du jour étant épuisé, le procès-verbal de l'assemblée est lu aux associés et proposé à la signature.

Pour extrait conforme,

Gérant

PROFIX MANAGEMENT sprl

Madame SLTF.PEN Hélène, representante permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Coordonnées
RENARD NOIR

Adresse
RUE HAUTE 233 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale