28/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 06.01.2014, DPT 21.02.2014 14047-0537-009
19/12/2013
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7
M O D W O R D 1 1 . 1
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 1 8 3 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e n a u d V E R S T R A E T E , N o t a i r e a s s o c i é
1 1 1 1 1 I 1 3 I B I 1 9 0 I I I I I I I I I I I I N I I I I W
* 3 7 2 *
i
i I I
L 7 w e a t m
D E C 2 M 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u P o n t o n n i e r , 7 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N , à E t t e r b e e k , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e , à A u d e r g h e m , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R e n a u d V E R S T R A E T E , N o t a i r e a s s o c i é " ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b ) E t à l ' i n s t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e - ' m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e " c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
d ) E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i f r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A R T I C L E C I N Q U I E M E
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , - E U R ) .
! í e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e p a r a c t e r e ç u l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e s o u s c r i t e s q u e p a r u n n o t a i r e o u u n n o t a i r e a s s o c i é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 0 , § l b e t 5 2 , § 2 d e l a l o i o r g a n i q u e s u r l e n o t a r i a t ; e l l e s n e p e u v e n t a p p a r t e n i r q u ' à u n n o t a i r e o u n o t a i r e a s s o c i é , s a n s p r é j u d i c e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 , § 3 e t 5 2 , § 1 d e l a l o i o r g a n i q u e s u r l e n o t a r i a t , » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 17.12.2012, DPT 04.03.2013 13058-0492-009
22/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 08.12.2011, DPT 10.02.2012 12039-0122-009
15/12/2011
ÿþ x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 1
0 5 1 g r &
U M
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 8 1 3 2 *
R g M I I C I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 1 8 3 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e n a u d V E R S T R A E T E , N o t a i r e a s s o c i é
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P o n t o n n i e r , 7 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
V O T E
M i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n , à E t t e r b e e k , s u b s t i t u a n t s o n E c o n f r è r e , l e n o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n ; c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i f a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e S o c i é t é ! c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R e n a u d V E R S T R A E T E , N o t a i r e a s s o c i é » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A i n s i l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a à ! l ' a v e n i r l e l e d é c e m b r e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l ' e n c o u r s , i l s e t e r m i n e r a l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
E n . c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n c e s e n s q u ' e l l e s e t i e n d r a à l ' a v e n i r s a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s l e : d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 7 h e u r e s .
E n a p p l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d o u z i è m e e t t r e i z i è m e c o m m e s u i t :
« A R T I C L E D O U Z I E M E
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u 1 7 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e r e g i s t r e p r é c i t é t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E T R E I Z I E M E
E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E - C O M P T E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e 3 0 n o v e m b r e d e c h a q u e C h a q u e a n n é e a u 3 0 n o v e m b r e , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l e g é r a n t d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r o n t l e s ! c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t s o n t s o u m i s à : l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e g e s t i o n d e l a g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u o u d e s = c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e d e l a g é r a n c e e t d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a ; s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e m o i s d e l e u r a p p r o b a t i o n à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e . » T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l e d é p ô t : d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
"
m o i s d e d é c e m b r e , à
s a m e d i .
s o n t c o n s i g n é e s d a n s ;
a n n é e .
R é s e r v é a u
Q ~ o ~ | t e ó r
b e l g e
^
V o l e t B
L e t î o t a i r e D a m i e n C O L L O N .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' - ' - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - ' - - - ' -
s m n U o n n æ s u r | n d e r n i è r e p a g e u u v o m t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n u p u u v o i , u a m p o a o e n v n r l a p e r s o n n n m o r m a à y á g a r d d e s U e r u
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 02.12.2014, DPT 16.02.2015 15044-0168-010
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 14.06.2011 11173-0437-009