05/03/2013
ÿþ~ M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f Z 2 F O L 7 . 4 1 3
I I I 1 1 I L I 1 1 , 1 1 1 V
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0 5 4 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N O F I T
g 5 }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 5 9 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 .
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r E r i c T H I B A U T d e M A 1 S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A 1 S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 ) M o n s i e u r H A N E S S E P h i l i p p e G h i s l a i n F r a n c i s , d o m i c i l i é à I x e l l e s , a v e n u e E m i l e D u r a y n u m é r o 6 2 b o î t e
2 ) M o n s i e u r C A T I L L O N M a x i m e G u i l l a u m e A l e x , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s F a i s a n s n u m é r o 3 .
3 ) M o n s i e u r V A N C A E L E N B E R G P a s c a l J e a n R e n é , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 1 3 4 .
4 ) M o n s i e u r D I E G O Y B A L L E S T E R O S J e a n , d o m i c i l i é à 1 7 3 0 A s s e , K o e n s b o r r e , 1 0 1 / 1 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s
d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N : R E N O F I T
S I E G E = : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 5 9 4
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s
T o u s t r a v a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t a u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n , e t n o t a m m e n t :
- t o u t e s a c t i v i t é s d e m e n u i s e r i e s ( i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e ) e t v i t r e r i e ;
- t o u s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e
r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s ;
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n ;
- t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , d e s y s t è m e s d ' a l a r m e s ;
- t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e , i n s t a l l a t i o n s d e s a n i t a i r e s ;
- t o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e , p o s e d e p a p i e r p e i n t , r e c o u v r e m e n t d e s o l ;
- t o u s t r a v a u x d e c h a u f f a g e , v e n t i l a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r .
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a n c e e t n o t a m m e n t l e c o n s e i l a u x
e n t r e p r i s e s .
L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e .
D ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s :
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à
f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e
g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
D U R É E : i l l i m i t é e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 _
C A P I T A L : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
i ! 3
N S ' ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n l d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , m a i s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r r a i - n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a - t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p t o - ' y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , o u p a r l e g é r a n t e n c a s d e g é r a n t u n i q u e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d e d é c e m b r e à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m - i b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e ,
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 p o u r f i n i r l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
N O M I N A T I O N S :
S a c h a n t q u e l a s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i = q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e , t e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t e n o u t r e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à t r o i s .
b ) S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s : 1 ) M o n s i e u r H A N E S S E P h i l i p p e , 2 ) M o n s i e u r C A T I L L O N M a x i m e e t 3 ) V A N C A E L E N B E R G P a s c a l , p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é i m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c ) L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d ) L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
e ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n - c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
f ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D I E G O Y B A L L E S T E R O S J e a n , a s s o c i é a c t i f e t t i t u l a i r e d e l a c a p a c i t é p r o f e s i o n n e l l e , p r é n o m m é , c o m m e p r é p o s é t e c h n i q u e p o u r t o u t e l ' a c t i v i t é s o c i a l e r e l e v a n t d e l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ( m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e , e x t é r i e u r e e t v i t r e r i e ; e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u i r g é n é r a l , . . . ) .
M A N D A T :
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é F I D A L E X à 1 4 0 0 N i v e l l e s , c h a u s s é e d e M o n s 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e A L B E R T , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i - n i s t r a t i o n d e l a T V A .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
V o l e t B - S u i t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5
R é s e y é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e