13/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 , M U
0 3 J U I N 2 0 1 4 L , - . 1
G r e f f e
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 5 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N O V A S S I S T A N C E a s b l
r e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e ; B d d e l a R é v i s i o n 2 5 à A n d e r l e c h t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
1 . t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
n é a n t
2 . d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
n é a n t
3 . r é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
V A N D E P U T T E L u d o v i c
W A U C Q U E Z E l i a n e
D U P U I S P i e r r e
4 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E T I E N N E P h i l i p p e , n é à S c h a e r b e e k l e 1 2 / 0 5 / 1 9 5 0 , d o m i c i l i é a v e n u e V a n B e c e l a e r e 1 2 3
à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
W A U C Q U E Z E m m a n u e l , n é à U c c l e l e 2 5 / 1 2 / 1 9 4 8 , d o m i c i l i é a v e n u e d e s R o u s s e r o l l e s 5 3
à 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e
5 . C h a n g e m e n t d e f o n c t i o n
n é a n t
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e
D E F A V V E P a u l , P r é s i d e n t
D U P U I S P i e r r e , T r é s o r i e r
W A U C Q U E Z E l i a n e , S e c r é t a i r e
C A S S I E R S B e r n a r d
C U Y L I T S P h i l i p p e
E T I T E N N E P h i l i p p e
J A C Q U E S D E D I X M U D E P h i l i p p e
V A N D E P U T T E L u d o v i c
W A U C Q U E Z E m m a n u e l
7 . C o m m i s s a i r e
P a s d e m o d i f i c a t i o n
8 . d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
p a s d e m o d i f i c a t i o n
S i g n é : B e r n a r d C a s s i e r s M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2013
ÿþM D D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 5 7 . 6 5 4
I I I 2 7 1 i i i i i 3 8
* 1 3 0 8
R é s a M o n b e
Y I
~
~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N O V A S S I S T A N C E a s b l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; a s b l
S i è g e : B d d e l a R é v i s i o n 2 5 à A n d e r l e c h t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
R E E L I T a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 :
- P a u l D E F A W E , d o m i c i l é r u e D a n i e l B o o n 6 2 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
- P h i l i p p e C U Y L I T S , d o m i c i l i é r u e V a n d e r k i n d e r e 2 6 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- B e r n a r d C A S S I E R S , d o m i c i l i é b o u l e v a r d d e l a R é v i s i o n 2 5 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
- P h i l i p p e J A C Q U E S D E D I X M U D E , d o m i c i l i é K a r e l v a n L o r r e i n l a a n 3 8 c à 3 0 8 0 T e r v u e r e n
a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t r é é l i g i b l e s .
R E N O U V E L L E l e s m a n d a t s d e P a u l D E F A W E e t L u d o v i c V A N D E P U T T E c o m m e m e m b r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e R E N O V A S S I S T A N C E a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n p r o R E N O V A S S I S T A N C E p o u r u n m a n d a t d e q u a t r e a n s s e t e r m i n a n t à l ' A G d e 2 0 1 7 . "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
B e r n a r d C a s s i e r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
P h i l i p p e C u y l i t s
P a u l D e f a w e , p r é s i d e n t
P i e r r e D u p u i s , t r é s o r i e r
P h i l i p p e J a c q u e s d e D i x m u d e
L u d o v i c V a n d e p u t t e
E l i a n e W a u c q u e z , s e c r é t a i r e
s i g n é : B e r n a r d C a s s i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2012
ÿþM o a 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
o i
" 1 4 1 5 3 8 8 3 *
t ' l d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 5 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s : R E N O V A S S I S T A N C E a s b l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : B d d e l a R é v i s i o n 2 5 à A n d e r l e c h t ) ' 3
O b j e t d e P a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s 5 e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S c C R L « F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y ! & C ° » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e J a u s s e , n ° 4 9 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r : R O N S M A N S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c e , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
s i g n é B e r n a r d C a s s i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
H h l u I I a o I I I I I I I I I I I I I ~ I
e z 3 a s "
e l ~ ~ ; r
G r e f f e
N ` d e n t r e p r i s e 0 4 3 4 . 4 5 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) . R E N O V A S S I S T A N C E a s b l
( e n a l l r é g e i
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e . B d d e l a R é v i s i o n 2 5 à A n d e r l e c h t
Q b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , D é m i s s i o n , r é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( a r t i c l e 9 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p o r t e r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) l e m o n t a n t m a x i m u m d e s o p é r a t i o n s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r s a n s d e m a n d e r l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
1 ) r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e E l i a n e W A U C Q U E Z , c l o s d e s B e r g e r o n n e t t e s 5 à 1 3 0 0 L i m a i
- M o n s i e u r P i e r r e D U P U I S , a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r 2 6 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s - M o n s i e u r L u d o v i c V A N D E P U T T E , d r è v e d e s S h e t l a n d s 1 1 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4
2 ) N E n o m m e P A S d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
3 ) a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é S E R V A I S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t u e l e s t d o n c c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P a u l D E F A W E , p r é s i d e n t
- M o n s i e u r B e r n a r d C A S S I E R S , v i c e - p r é s i d e n t
- M o n s i e u r P i e r r e D U P U I S , t r é s o r i e r
- M a d a m e E l i a n e S I M O N S , s e c r é t a i r e
- M o n s i e u r P h i l i p p e C U Y L I T S
- M o n s i e u r P h i l i p p e J A C Q U E S d e D I X M U D E
- M o n s i e u r L u d o v i c V A N D E P U T T E
s i g n é : B e r n a r d C a s s i e r s
t a e n í i o n n e r s u r i a d e r n , e r e p a g e d u V o U t S A u r e c t o " t o m e t q u a t i t e d u n o t a . r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p . - s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p i e s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' e g n r d d e . l i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
l u l l u h i i i i i u i h i i a l i i I I I
* 1 1 1 2 9 8 4 8 "
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 5 7 . 6 5 4
1 f - 0 8 - 2 0 1 1
R U X E L L C S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u W r o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
s e n e n t i e r ) : R E N O V A S S I S T A N C E a s b l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : B d d e l a R é v i s i o n 2 5 à A n d e r l e c h t / 1 0 1 , Q
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , r é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 m a i 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
1 ) r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r P a u l D E F A W E , a v e n u e D a n i e l B o o n 6 2 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r B e r n a r d C A S S I E R S , b o u l e v a r d d e l a R é v i s i o n 2 5 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r P h i l i p p e C U Y L I T S , r u e V a n d e r k i n d e r e 2 6 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r P h i l i p p e J A C Q U E S d e D I X M U D E , K a r e l v a n L o r r e i n l a a n 3 8 c à 3 0 8 0 T e r v u e r e n
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3
2 ) N E n o m m e P A S d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
3 ) a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t D E B A U W c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t u e l e s t d o n c c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P a u l D E F A W E , p r é s i d e n t
- M o n s i e u r B e r n a r d C A S S I E R S , v i c e - p r é s i d e n t
- M o n s i e u r P i e r r e D U P U I S , t r é s o r i e r
- M a d a m e E l i a n e S I M O N S , s e c r é t a i r e
- M o n s i e u r P h i l i p p e C U Y L I T S
- M o n s i e u r P h i l i p p e J A C Q U E S d e D I X M U D E
- M o n s i e u r A n d r é S E R V A I S
- M o n s i e u r L u d o v i c V A N D E P U T T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n e u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o o ' z , z
D é p o s é I R e ç u l e
s ~ " t . .
. ~
f ' ~ }
1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 5 7 . 6 5 4
u g l r e r r e . d U . - t r i b n m a , ' ' y d e - c o t u n e r c è f r a n c o p h o n e d e B r a a z e l ï e e
i 1 1 J 1 1 1 9 1 1 1 L I I I I i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N O V A S S I S T A N C E a s b l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : B d d e l a R é v i s i o n 2 5 à A n d e r l e c h t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5
1 , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
n é a n t
2 , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
n é a n t
3 , r é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
- B e r n a r d C A S S I E R S
- P h i l i p p e C U Y L I T S
- P a u l D E F A W E
- P h i l i p p e J A C Q U E S D E D I X M U D E
4 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D O H E T P h i l i p p e , n é à R o c o u r t l e 3 0 / 0 9 / 1 9 5 3 , d o m i c i l i é a v e n u e d e s M é n e s t r e l s 9 8 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
5 . C h a n g e m e n t d e f o n c t i o n
n é a n t
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e
D E F A W E P a u l , P r é s i d e n t
D U P U I S P i e r r e , T r é s o r i e r
W A U C Q U E Z E l i a n e , S e c r é t a i r e
C A S S I E R S B e r n a r d
C U Y L I T S P h i l i p p e
D O H E T P h i l i p p e
E T I T E N N E P h i l i p p e
J A C Q U E S D E D I X M U D E P h i l i p p e
V A N D E P U T T E L u d o v i c
W A U C Q U E Z E m m a n u e l
7 . C o m m i s s a i r e
L a s o c i t é t é F C G , r u e d e J a u s s e 4 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r R o n s m a n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e v o i t s o n m a n d a t r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t a u x h o n o r a i r e s d e 1 . 6 5 0 E U R p a r a n i n d e x é s . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
8 . d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
p a s d e m o d i f i c a t i o n
S i g n é : B e r n a r d C a s s i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s ª% p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e