25/06/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 I
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 J U I N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G , " , , . .
G , i . ' =
i I D I
* 1 4 1 3 1 1 <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 Z - - ) 5 Ç - . i . . Y O 3 - A
D e n o n ; m . t ! ï ; l i
E R E N O V E - E L E C T R I C
1 1 ' , 1 [ " 1 1 " 3 S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" a v e n u e R u s a t i r a , 9 - 1 0 8 3 B r u x e l l e s
t . 2 b j 9 1 1 . ( < 4 ) { J e 1 ' 1 . t c i C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 7 m a i 2 0 1 4 q u e :
1 1 I l a é t é c o n s t i t u é p a r s u i t e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E L E C T R O 8 9 » , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e « R E N O V E E L E C T R I C » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , A v e n u e R u s a t i r a , 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 8 4 5 1 6 7 8 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t
2 1 S a d é n o m i n a t i o n e s t " R E N O V E - E L E C T R I C " .
3 1 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e e t l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e d é p a n n a g e , l a d é t e c t i o n i n c e n d i e , l e s s y s t è m e s d ' a l a r m e , l a p a r l o p h o n i e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n o u t o u t e s a u t r e s f o r m e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , f o n d a t i o n s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n c o m m e r c e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u d e s m a r c h a n d i s e s , o u à l u i f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n , e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e s p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é , à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u p o u r l a q u e l l e e l l e a u r a p r ê t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s , o u s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à c e t o b j e t .
E l l e p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i v u l e u r n a t u r e p e r m e t t e n t d ' e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
4 1 S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a v e n u e R u s a t i r a , 9 .
5 1 S o n c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
6 ! E l l e a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
7 ! L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e
) 1 1 . 1 - 1 ' p i l , i r l , a i l l C ' 1 < - 5 ? i l : ; c d i l i r f a . ' t A u r a : , : i i ) " H e i n c ! q i . ¬ A l i t é i ; i u n o t e i r e . i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 e w r s o o n y 1 3 4 : r : - , r , n i l , . , r , ,
í ~ U í d l l ~ Y ] : 3 t n v o ï P G e , : r e p r ~ e . e r 5 x t " r p e i s r . 1 1 l R e I n o 1 e l H i 1 l ' c 4 s ` a r d d c ; ' 3 1 1 e 4 ' . ,
e u v o l N r s i 1 7 p p , l t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r f e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
S o n t n o m m é s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r L E M B E R E C H T S B a u d o u i n E d d y , N N 6 4 0 2 1 2 - 4 8 3 3 0 , e t
- M o n s i e u r G L O R I E U X A n t o i n e M a r c e l A n d r é , N N 7 3 0 3 0 6 - 2 9 3 2 1 .
L e s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e c i - a v a n t n o m m é s p e u v e n t c h a c u n a g i r s é p a r é m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s h o r m i s c e u x s t r i c t e m e n t n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n é c e s s i t e n t o b l i g a t o i r e m e n t l a s i g n a t u r e s d e s d e u x g é r a n t s .
L e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
8 1 1 1 n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
9 1 L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
1 0 1 I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 1 e r j u i n à 0 9 h 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é
1 1 1 L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
1 2 ° L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e s e r a p p o r t a n t à s e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s « é l e c t r i c i t é g é n é r a l e » s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e R E N O V E - E L E C T R I C , à d a t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 z é r o h e u r e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s y a f f é r e n t e s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e R E N O V E - E L E C T R I C , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f t r a n s f é r é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
_ ~ [ ~ ~ i " ' t . t i i . . r ~ . r ~ . t , E 1 ; n i 3 . 4 1 - ' : + i l t ' 1 " ' P i A u r a t t o H u m q 1 1 4 l 1 1 0 d u n o t A i r . " i n s t ¬ t ¬ r s 1 C ; r i r " c l r r t O U E t c ? 1 : i i - a ~ r ; A ¬ 1 ¬ 1 L ' ~ ~ t ¬ [ ! [ " ~ U " ' l i > : . [ ~ f ! í ° $
r : e n i p o e [ v o [ r c J e r k , u r c : s G ¬ , i r , r m o r a l c , k f ' r s c ~ n ¬ c t c l " [ , ; c ~ ,
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