RENTABILIWEB GROUP

Il résulte de deux actes reçus respectivement le sept avril et le dix-sept avril deux mille quatorze, par Maître

Alexis Lemmerling, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne "RENTABILIWEB GROUP", ayant son siège à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jourdan, 41, a pris la résolution suivante :

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, pour la fixer dorénavant au dernier lundi de mai et

remplacement de la première phrase de l'article 29 des statuts par le texte suivant:

"L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier lundi du mois de mai â 15 heures, au siège social ou dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu indiqué dans les convocations."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte du 7 avril et 17 avril 2014, une liste de

présence, le texte coordonné des statuts).

Cef extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Alexis Lemmerling

Notaire associé

Au recto.: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ(en entier): RENTABILIWEB GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

siège : Rue Jourdan 41, 1060 Saint-Gilles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 février 2014

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Eric Licoys, administrateur indépendant de la Société, avec effet à partir du 12 février 2014, et constate qu'à la suite de cette démission, une place d'administrateur est devenue vacante.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer provisoirement Monsieur Georges Pauget, pour pourvoir à cette vacance et pour terminer le mandat de l'administrateur démissionnaire, avec effet immédiat. Le mandat de Monsieur Georges l'auget expirera donc après l'assemblée générale de l'an 2016.

Conformément à l'article 26 des statuts, la Société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris en justice, par deux administrateurs agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Nicola Horel, Anne Tilleux ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire te nécessaire.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 7 avril 2014

L'assemble générale décide de confirmer la nomination de Monsieur Georges Pauget en qualité d'administrateur indépendant, en remplacement de Monsieur Eric Licoys, nomination faite par les membres du conseil d'administration en date du 25 février 2014.

Monsieur Georges Pauget achèvera le mandat de Monsieur Eric Licoys; son mandat viendra donc à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2016.

Conformément à l'article 26 des statuts, la Société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris en justice, par deux administrateurs agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire de la société RSM Réviseurs, d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SC SCRL représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-François Nobels, réviseur d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUeLES

t) -06- 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0878.265.120

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

2U

Moniteur

belge

,

Volet B - Suite

Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2017 qui sera

appelée e statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2016.

..

L'assemblée générale des actionnaires décide de donner procuration à Anne Tilieux, ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces lins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Julie Salteur

Mandataire

*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

ÿþk

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

III 1H I JlillgI]j11111111I

re;em

12 -06- 201k

Greffe

ï! N° d'entreprise : 0878266120

Dénomination (en entier) : RENTABIL1WEB GROUP

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Siège : rue Jourdan 41

Saint-Gilles (1060 Bruxelles)

1 Objet de l'acte : CONSTATATION DE LA REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE A DES EXERCICES DE DROITS DE SOUSCRIPTION - MODIFICATION

., DES STATUTS :;



'

iii Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-trois mai deux mille quatorze, par Maître Peter Van!! ,

Melkebeke, Notaire Associé à Bruxelles, .

,,

ii

que deux administrateurs de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne!; "RENTABIL1WEB GROUP",

 ont fait les constatations suivantes:

 ,, ,.

 1. le capital e été augmenté à concurrence de deux mille six cent vingt euros (¬ 2.620,00) de sorte que le I : i! capital sera augmenté à vingt-trois millions trois cent nonante-huit mille deux cent vingt-sept euros quatre cents ji

(¬ 23.398.227,04). 11

 Ladite augmentation du capital a été réalisée par la création de deux mille (2.000) actions ordinaires clu!

:i même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. :1

,, Lesdites nouvelles actions ont été souscrites en espèces à l'instant aux prix de trois euros (E 3,00) pal :, acticn, soit au pair comptable des actions existantes, augmenté d'une prime d'émission d'un dura soixante-neuf! il cent (E 1,69). La prime d'émission provenant de la souscription des actions, qui s'élève à trois mille trois cent quatre-vingt euros (E 3.380,00), est affectée à un compte indisponible "Prime d'émission" qui constituera à l'égal i du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée ; /! générale délibérant conformément aux articles 612 à 614 du Code des sociétés, sous réserve de son:!

incorporation au capital par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé. .'

I;

,, Chaque action de capital a été immédiatement libérée à concurrence de cent (100%) pour cent sur un compte spécial numéro BE80 7320 2748 6417 tel qu'il résulte d'une attestation bancaire délivrée par CBC:1

I;

Banque en date du 14 mai 2014. :1

2, le texte de l'article 5 des statuts a été remplacé par le texte suivant : .,



«Le capital social est fixé à vingt-trois millions trois cent nonante-huit mille deux cent vingt-sept eurosjj

!i

'1!

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

.11

I: Pb quatre cents (¬ 23.398.227,04), ,.

.,

,. Il est représenté par dix-sept millions huit cent soixante-quatre mille neuf cent cinq (17.864.905) actions!j

i dont au moins six-cent dix-sept mille neuf cent trente-quatre (617.934) actions sont nominatives, sans mention! de valeur nominale, toutes intégralement libérées et qui représentent chacune unkfix-sept millions huit cenC :

: soixante-quatre mille neuf cent cinquième M17.864.905') du capital social,» ::

.,

i: POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. ,,





,. (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, un certificat::

li

du commissaire, le texte coordonné des statuts). I:



Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 10 bis du Code des Droitsfl

!i d'Enregistrement. :

,1 I

I.

''

: Peter Van Melkebeke 

.,



:; ..

. Notaire associé

ÿþMod 11.7

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~~xel~~~~

~

27 MEI 201â

Greffe

*13084410* 1111

N° d'entreprise : 0878.265.120

Dénomination (en entier) : RENTABILIWEB GROUP

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Siège : rue Jourdan 41

1060 BRUXELLES

Objet de l'acte : CAPITAL AUTORISE - ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES - DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le seize mai deux mille treize, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme faisant ou ayant faite publiquement appel à l'épargne "RENTABILIWEB GROUP", ayant son siège à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jourdan, 41,

a pris les résolutions suivantes:

1° Annulation de la portion inutilisée du capital autorisé existant et suppression des autorisations existantes,' du conseil d'administration d'augmenter le capital social qui lui ont été octroyées en vertu des articles 603 et 607 du Code des sociétés par l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2010.

2° Décision d'octroyer au conseil d'administration une nouvelle autorisation de cinq ans à dater de la publication de la résolution de l'assemblée générale aux annexes du Moniteur belge, d'augmenter le capital social conformément à l'article 603 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant maximum de vingt-trois millions trois cent nonante-cinq mille six cent quatre euros quatre cents (23.395.604,04 EU R).

3° Décision d'octroyer au conseil d'administration une nouvelle autorisation de trois ans à dater de la publication de la résolution de l'assemblée générale aux annexes du Moniteur belge, d'augmenter le capital social conformément à l'article 607 du Code des sociétés

4° Modification de l'article 7 des statuts afin de le mettre en concordance avec les décisions précédentes. Remplacement du texte de l'article 7 des statuts concernant le capital autorisé.

' 5° Suppression des autorisations existantes du conseil d'administration qui lui ont été octroyées

conformément aux articles 620 et suivants par l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2010.

6° Décision d'octroyer au conseil d'administration une nouvelle autorisation (telle que cette autorisation et.` ses conditions sont libellées à l'article 12 des statuts) de cinq ans à dater de la résolution de l'assemblée générale, d'acquérir les actions propres de la Société, conformément aux articles 620 et suivants du Code des.` ,, sociétés.

7° Décision d'octroyer au conseil d'administration une nouvelle autorisation telle que cette autorisation et. ses conditions sont libellées à l'article 12 des statuts) de trois ans suivant la publication de la résolution de l'assemblée générale aux annexes du Moniteur belge, d'acquérir des actions propres de la Société lorsqu'une telle acquisition est nécessaire afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent.

8° Remplacement des trois premiers alinéas de l'article 12 des statuts concernant l'acquisition de cession et' prise en gage par la société de ses propres actions, afin de le mettre en concordance avec les décisions précédentes.

9° Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, pour la fixer dorénavant au premier lundi du', mois d'avril à 15 heures, et ce, à compter de l'assemblée générale à tenir en 2014 et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et remplacement de la première phrase de l'article 29 des statuts par le texte suivant:

"L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois d'avril à 15 heures, au , siège social ou dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu indiqué dans les convocations."

10 ° Remplacement du terme "directeur général" par "délégué à la gestion journalière" dans le premier .; alinéa de l'article 25 (gestion journalière),

11° Décision de préciser dans le troisième alinéa de l'article 26 (représentation) que les délégués à la gestion journalière ont le pouvoir d'agir seul. Ajout de la phrase suivante dans le troisième paragraphe de, l'article 26 : "les délégués à la gestion journalière ont le pouvoir d'agir seul."

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence, le texte "

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

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Mod 2,1

I *.Y y" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0878265,120

Dénomination

(en entier) : RENTAB1LIWEB GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Jourdan 41, 1060 Bruxelles

Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs de gestion journalière - Création d'un Comité exécutif (appelé "COIN EX" )

1. Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 07 juillet 2012.

Le Conseil d'administration décide de nommer, en complément de son mandat d'administrateur, M. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges en tant qu'administrateur délégué.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion et M. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et à les révoquer. Conformément à l'article 26 des statuts, la société est valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par chaque administrateur délégué.

Le Conseil d'administration confirme la nomination de Madame Corinne Chataf en tant qu'administratrice-déléguée depuis le 26 décembre 2011 et ratifie tous les actes posés par celle-ci en cette qualité depuis le 26 décembre 2011. Madame Corinne Chatal restera administratrice-déléguée tant qu'elle sera administratrice ou tant que ses pouvoirs de gestion journalière ne lui seront pas retirés.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion et Madame Corinne Chatal est en outre autorisée à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et à les révoquer. Conformément à l'article 26 des statuts, la société est valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par chaque administrateur délégué.

Le Conseil d'administration confirme la nomination de la société Saint-Georges Finance SA représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Baptiste Descroix Vernier en tant qu'administratrice-déléguée depuis le 26 décembre 2011 et ratifie tous les actes posés par celle-ci en cette qualité depuis le 26 décembre 2011. La société Saint-Georges Finance SA restera administratrice-déléguée tant qu'elle sera administratrice culant que ses pouvoirs de gestion journalière ne lui seront pas retirés.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion et la société Saint-Georges Finance SA est en outre autorisée à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et à les révoquer. Conformément à l'article 26 des statuts, la société est valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par chaque administrateur délégué.

2. Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 février 2013.

Le Conseil d'administration décide de constituer un Comité exécutif (appelé "COMEX") et il appelle aux fonctions de membres du Comité exécutif :

-la société Saint-Georges Finance SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Baptiste

Descroix-Vernier ;

-Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, élisant domicile à 1060 Bruxelles, rue Jourdan 41 ;

-Corinne Véronique Chatal, élisant domicile à 1060 Bruxelles, rue Jourdan 41 ; et ~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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19 MRT 2O1

Greffe

Réserv

au

Monite

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé ti au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-Nicolo Horel, élisant domicile à 1060 Bruxelles, rue Jourdan 41.

Le Conseil d'administration propose que chacun des membres du Comité exécutif soit investi des pouvoirs de gestion journalière.

Le Conseil d'administration rappelle, pour le bon ordre, que Corinne Véronique Chatal, Thibaut Faurès Fustel de Coulanges et la société Saint-Georges Finance SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Baptiste Descroix-Vernier se sont déjà vus conférer de tels pouvoirs de gestion journalière par une décision du Conseil d'administration du 7 juillet 2012 et ratifie, pour autant que de besoin, l'ensemble des actes de délégation journalière qui ont été posés par ces derniers dans le cadre de leurs fonctions depuis le 7 juillet 2012.

Le Conseil d'administration propose, en outre, et approuve à l'unanimité des voix de déléguer la gestion journalière de la Société, avec effet immédiat, à Nicolo Horel.

Le Conseil rappelle que, conformément à l'article 25 des statuts de la Société, chacun des membres du Comité exécutif, également membre du Conseil d'administration, qui se sera vu conférer des pouvoirs de gestion journalière, portera le titre d'administrateur-délégué. Tel est le cas de la société Saint-Georges Finance SA, de Thibaut Faurès Fustel de Coulanges et de Corinne Véronique Chatal.

Il rappelle également que, conformément à l'article 25 des statuts, une personne non membre du Conseil d'administration, qui se voit conférer des pouvoirs de gestion journalière prend la qualité de directeur général. Tel est le cas de Nicolo Hemel.

Les personnes qui se sont vus confier des pouvoirs de gestion journalière (qu'ils soient administrateurs ou non) sont chargés de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. Ils sont en outre autorisés à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés et à les révoquer.

Conformément à l'article 26 des statuts, la Société est valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par chaque administrateur délégué, agissant seul.

Lorraine Vercauteren

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Mod 11.1

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après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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" 1220 530*

N° d'entreprise : 0878.265.120

Dénomination (en entier) : RENTABILIWEB GROUP

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Siège :rue Jourdan 41

1060 BRUXELLES

Objet de l'acte : CONSTATATION DE LA REALISATION D'UNE AGUMENTATION DE CAPITAL SUITE A DES EXERCICES DE DROITS DE SOUSCRIPTION - MODIFICATION AUX STATUTS

li résulte d'un acte reçu le trente novembre deux mille douze, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité: :limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise; 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que deux administrateurs de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne: "RENTABILIWEB GROUP",

ont fait les constatations suivantes',

1° le capital a été augmenté à concurrence de quarante-sept mille cent soixante euros (¬ 47.160,00) de. sorte que le capital sera augmenté à vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent sept euros quatre cents (¬ 23,395.607,04).

Ladite augmentation du capital a été réalisée par la création de trente-six mille (36.000) actions ordinaires ! du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Lesdites nouvelles actions ont été souscrites en espèces à l'instant aux prix de trois euros (¬ 3,00) par; action, soit au pair comptable des actions existantes, augmenté d'une prime d'émission d'un euro soixante-neuf! cent (E 1,69), La prime d'émission provenant de la souscription des actions, qui s'élève à soixante mille huit! cent quarante euros (E 60,840,00), est affectée à un compte indisponible "Prime d'émission" qui constituera ai ? l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assembléej générale délibérant conformément aux articles 612 à 614 du Code des sociétés, sous réserve de son; incorporation au capital parle conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé,

j Chaque action de capital a été immédiatement libérée à concurrence de cent (100%) pour cent sur un; compte spécial numéro BE93 7320 2748 6417 tel qu'il résulte d'une attestation bancaire délivrée par CBC! Banque en date du 16 novembre 2012.

2° Le texte de l'article 5 des statuts a été remplacé par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent sept euros quatre: : cents (¬ 23.395.607,04).

Il est représenté par dix-sept millions huit cent vingt-six mille neuf cent cinq (17.862.905) actions dont au: moins six-cent dix-sept mille neuf cent trente-quatre (617.934) actions sont nominatives, sans mention de valeur: nominale, toutes intégralement libérées et qui représentent chacune un/dix-sept millions huit cent vingt-six mille;: neuf cent cinqième (1/17.862.905ième) du capital social."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. !!

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte!; coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1' bis du Code des Droits;; d'Enregistrement.

; Denis DECKERS

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

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*12199329*

N° d'entreprise : 0878.265,120

Dénomination

(en entier) : Rentabiliweb Group

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Jourdan, 41 - 1060 St Gilles - Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur - Nomination d'administrateurs - Remplacement du représentant du commissaire

Extrait du procès-verbal de 1a réunion du conseil d'administration du 19 octobre 2011

Le conseil d'administration prend acte de la démission avec effet au 31 décembre 2011 de Monsieur Thibaut Faurès Furstel de Coulanges, né au Mans, le 30 mars 1974, élisant domicile Rue Jourdan 41, 1060 bruxelles, en qualité d'administrateur, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale lors de sa réunion du 15 mai 2008 et dont le mandat fut renouvelé la dernière fois lors de la réunion de l'assemblée générale du 19 mal 2011, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 19 octobre 2011 sous le numéro 11157637,

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2012

L'assemblée générale ordinaire décide de nommer M. Thibaut Faures Fustel de Coulanges en tant qu'administrateur de la société. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

L'assemblée générale ordinaire décide de nommer en tant qu'administrateur de la société, M. Frank Esser, proposé au cours de sa réunion par le conseil d'administration. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016. M. Frank Esser revêtira la qualité d'administrateur indépendant, étant donné qu'il répond aux critères d'indépendance stipulés par l'article 526ter du Code des sociétés.

Le président informe l'assemblée générale de la notification reçue par la Société de la part de son commissaire, la société RSM Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SC SCRL, l'informant qu'elle sera désormais représentée par Monsieur Thierry DUPONT.

L'assemblée générale prend acte de cette notification et du changement de représentant du commissaire de la société

L'assemblée générale des actionnaires décide de donner procuration à Benoît Feron, Anne Tilleux, Nicolas de Crombrugghe ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe, 120, avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement! nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer lai demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à lai publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belges A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Edith Weemaels

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0878265120

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Dénomination (en entiers : RENTABILIWEB GROUP

(en abrégé):

ÎForme juridique :Société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Siège :rue Jourdan 41

1060 Saint-Gilles (Bruxelles)

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

li résulte d'un procès-verbal dressé le seize mai deux mille douze, par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et ie numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

l 1 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme faisant ou ayant fait

I ! publiquement appel à l'épargne "RENTABILIWEB GROUP", ayant son siège à Saint-Gilles (1060 Bruxelles),

1 rue Jourdan, 41, a pris les résolutions suivantes :

1/ Remplacement de l'article 22 des statuts par le texte suivant "Le conseil d'administration peut créer en

1 son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Conformément aux articles 526bis et 1526quater du Code des sociétés, le Conseil d'administration constitue un comité d'audit et un comité de

1 ' rémunération. La composition et la mission de ces comités seront définies par le conseil d'administration conformément aux dispositions légales applicables.' 2/ Ajout à l'article 29 des statuts d'un quatrième paragraphe concernant les réunions.

Î ' 3/ Ajout à l'article 30 des statuts le paragraphe suivant: "Pendant une période ininterrompue avant

j l'assemblée générale, commençant à la date de la publication de la convocation à l'assemblée générale, la

j société doit mettre à la disposition des actionnaires sur son site web l'information et les documents requis par le

ÎCode des sociétés.'

4/ Remplacement de l'article 31 par le texte suivant: "Le droit de participer à l'assemblée générale et d'y

i , exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le ;

quatorzième (14ième) jour calendrier qui précède l'assemblée générale des actionnaires, à vingt-quatre heures

i(heure belge) (la ' Date d'Enregistrement "), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la

, société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de

i liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues le jour de l'assemblée générale des f actionnaires.

1  L'actionnaire indique à la société (ou à la personne que la société a désignée à cette fin) sa volonté de

participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième (Blême) jour calendrier qui précède la date de cette

1 :i assemblée, par écrit, ou si l'avis de convocation l'autorise, par voie électronique, à l'adresse indiquée dans l'avis

l de convocation. Le détenteur d'actions dématérialisées produit (ou fait produire) au plus tard le même jour, une attestation délivrée par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la Date d'Enregistrement, pour

t lesquels t'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale."

I , 5/ Remplacement de l'article 32 par le texte suivant: "Les actionnaires peuvent prendre part aux assemblées

et y voter, en personne ou par mandataire, que ce dernier soit actionnaire ou non Sauf dans les cas autorisés

1 ;! par le Code des sociétés, l'actionnaire ne peut désigner, pour une assemblée générale donnée, qu'une seule

personne comme mandataire. La désignation d'un mandataire par un actionnaire intervient par écrit ou par un

1 !! formulaire électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature

' ;; électronique conformément aux dispositions légales applicables. La notification de la procuration à la société

iii doit se faire par écrit. Cette notification peut également être assurée par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation. La procuration doit parvenir à la société au plus tard le sixième (6ième) jour qui précède la ! ! date de l'assemblée générale. La procuration contient, à peine de nullité, les dispositions prévues par le Code i!! des sociétés. Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger

que celles-ci soient déposées à l'endroit et dans le délai indiqués dans la convocation, conformément au Code

des sociétés.'

I ;' - 6/-Remplacement.dans-l-article34-des-statuts-les-motsre-à" trois-semaines-»par-c à" cing-semaines-»,i

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

71 Remplacement du texte du paragraphe 3 de l'article 36 des statuts concernant les délibérations.

8/ Remplacement des paragraphes 6 et 7 de l'article 36 des statuts concernant les délibérations.

9/ Ajout à l'article 37 des statuts le paragraphe suivant: "Les procès-verbaux des assemblées générales mentionnent, pour chaque décision, le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée, le nombre total de votes valablement exprimés, le nombre de votes exprimés pour et contre chaque décision et, le cas échéant, le nombre d'abstentions. Ces informations sont rendues publiques sur le site Internet de la société dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale."

10/ Ajout d'un paragraphe à la fin de l'article 12 des statuts concernant l'acquisition cession et prise en gage par la societe de ses propres actions.

11/ Modification des statuts afin de permettre au Conseil d'administration d'octroyer des titres ou une rémunération variable en dérogation des exigences prévues par l'art 520ter du Code des sociétés, en insérant un second paragraphe à l'article 23 des statuts concernant la rémunération.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait ; une expédition du procès-verbal, une liste de présence, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

~ Réservé

au

Moniteur

belge







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résen au Monite belgE 1 11111111.f 1,1,111111j!!!





N° d'entreprise : 0878265120

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Greffe

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Dénomination (en entier) : RENTABILIWEB GROUP

(en abrégé):

Forme juridique :Société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Siège :rue Jourdan 41

1060 Saint-Gilles (Bruxelles)

Objet de l'acte : CONSTATATION DE LA REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE A DES EXERCICES DE DROITS DE SOUSCRIPTION - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu le quinze mai deux mille douze, par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires', société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée,;; ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840;; (RPM Bruxelles),

que deux administrateurs de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne;` "RENTABIL1WEB GROUP",

ont lait les constatations suivantes:

1/ le capital a été augmenté à concurrence de quarante et un mille deux cent soixante-cinq euros (¬ ; 41.265,00) de sorte que le capital sera augmenté à vingt-trois millions trois cent quarante-huit mille quatre cent: quarante-sept euros quatre cents (¬ 23.348.447,04).

Ladite augmentation du capital a été réalisée par la création de trente et un mille cinq cents (31,500) actions: ordinaires.

Lesdites nouvelles actions ont été souscrites en espèces à l'instant aux prix de trois euros (¬ 3,00) par' action, soit au pair comptable des actions existantes, augmenté d'une prime d'émission d'un euro soixante-neuf cent (¬ 1,69). La prime d'émission provenant de la souscription des actions, qui s'élève à cinquante-trois mille: deux cent trente-cinq euros (¬ 53.235,00), est affectée à un compte indisponible 'Prime d'émission" qui constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de; l'assemblée générale délibérant conformément aux articles 612 à 614 du Code des sociétés, sous réserve dei son incorporation au capital par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé.

Chaque action de capital a été immédiatement libérée à concurrence de cent (100%) pour cent sur un; compte spécial numéro 13E58 1325 3085 5779 tel qu'il résulte de deux attestations bancaire délivrée par Delta Lloyd en date du 16 mars 2012 et du 4 mai 2012,

2/ Le texte de l'article 5 des statuts a été remplacé par le texte suivant

'Le capital social est fixé à vingt-trois millions trois cent quarante-huit mille quatre cent quarante-sept euros; quatre cents (¬ 23.348.447,04).

Il est représenté par dix-sept millions huit cent vingt-six mille neuf cent cinq (17.826.905) actions dont au; moins six-cent dix-sept mille neuf cent trente-quatre (617.934) actions sont nominatives, sans mention de valeur? nominale, toutes intégralement libérées et qui représentent chacune un/dix-sept millions huit cent vingt-six mille! neuf cent cinqième (1/17.826.905ième) du capital social."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait une expédition de l'acte, deux procurations, le texte coordonné des; statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits, d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Mentionner sur !a dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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.19 APR 2012

Greffe

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N° d'entreprise : 0878.265.120

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i]1 norntínaion tep enfler) : RELATAS L1WEG GROUP

(en abrégé).

F rnie juiIdique .satiété anonyme taisant, ou ayant fait publiciuement appel à l'épargrse

Siège rue Jourdan 41

1060 BRUXELLES

°blet de l'acte : EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORISE AVEC SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt mars deux mille douze, par Maître Daisy DEKEGEL, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention de l'enregistrement suivante :

« Enregistré deux rôles sans renvoi au 2é`"e bureau de l'Enregistrement de Jette le 4 avril 2012. Volume 38 folio 33 case 14. Reçu vingt-cinq euros (25E), L'inspecteur principal al, (signé) W. ARNAUT »

que le conseil d'administration de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne "RENTABILIWEB GROUP", ayant son siège social à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jourdan, 41,

a pris les résolutions suivantes:

1° Suppression du droit de souscription préférentielle à l'occasion de l'émission des droits de souscription précités, en faveur de:

" Corinne Chatal, administrateur;

" Click Conductor, une société prestataire de services;

" Stratemind, une société prestataire de services,

et en outre en faveur d'autres personnes à déterminer ultérieurement, que celles-ci soient ou non membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales,

2° Emission de sept cent soixante mille (760.000) droits de souscription nominatifs (appelés "Warrants 2011"), donnant chacun le droit de souscrire en espèces à une action ordinaire nouvelle de la société aux conditions et modalités reprises dans les conditions d'émission des droits de souscription.

3° Fixation des termes et conditions de l'émission des droits de souscriptions ('Marrants 2011") suivant les dispositions reprises dans le plan de droits de souscription (appelé le "Plan de Warrants 2011")

4° Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des droits de souscription, augmentation du capital à concurrence d'un montant maximum obtenu en multipliant le nombre de droits de souscription et le prix de l'exercice de ces droits de souscription, le cas échéant, avec affectation au compte indisponible des "primes d'émission" pour la partie du prix d'exercice qui excède le pair comptable des actions, par la création de maximum sept cent soixante mille (760.000) nouvelles actions, sous réserve des éventuels ajustements prévus par le Plan de Warrants 2011.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés).

Daisy DEKEGEL

Notaire Associé





Mentionner sur la dernière page du Volei B Au recto ' Nom et qualité du notaire insu urnentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale í I egard des tiers

Au verso " rsiorn et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0878.265.120

Dénomination

(en entier) : RENTABILIWEB GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Jourdan 41, 1060 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 19 mai 2011.

L'assemblée générale ordinaire renouvèle le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 5 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016:

- Monsieur Jean-Baptiste DESCROIX-VERNIER, en tant qu'administrateur exécutif

- Madame Corinne CHATAL, en tant qu'administrateur exécutif;

- Monsieur Jean-Marie MESSIER, en tant qu'administrateur non exécutif indépendant;

- SAINT-GEORGES FINANCE SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Baptiste

Descroix-Vernier, en tant qu'administrateur exécutif (Chief Executive Officer);

- Monsieur Thibaut FAURES FUSTEL DE COULANGES, en tant qu'administrateur exécutif;

- Monsieur Gilles LIORET, en tant qu'administrateur non exécutif indépendant; et

- Monsieur Eric LICOYS, en tant qu'administrateur non exécutif indépendant.

Le mandat des administrateurs est rémunéré.

La Société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris !a représentation en justice par deux. administrateurs agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du; conseil d'administration. La Société est également valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par le ou les délégués à la gestion journalière, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une, décision préalable d'un quelconque organe de la Société. La Société est par ailleurs valablement représentée! par tout mandataire spécial agissant dans les limites de ses pouvoirs.

L'assemblée fixe le nombre d'administrateurs à 7.

L'assemblée générale ordinaire renouvèle le mandat du commissaire de la société RSM Réviseurs. d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SC SCRL représentée par Monsieur Dupont et/ou par Jean-François NOBELS, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2014.

L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de donner procuration à Benoît Feron, Anne Tilleux ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec. l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile. relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société," faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en générai, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0878265120

Dénomination

(en entier) : RENTABILIWEB GROUP

Forme juridique : société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne Siège : Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jourdan 41

Objet de l'acte : CONSTATATION DE LA REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE A DES EXERCICES DE DROITS DE SOUSCRIPTION - MODIFICATION DES STATUTS

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

1l résulte d'un procès-verbal dressé le seize juin deux mille onze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que deux administrateurs de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne "RENTABILIWEB GROUP",

ont fait des constatations suivantes:

1° le capital a été augmenté à concurrence de sept mille huit cent soixante euros (¬ 7.860,00) de sorte que le capital sera augmenté à vingt-trois millions trois cent sept mille cent quatre-vingt-deux euros quatre cents (¬ 23.307.182, 04).

Ladite augmentation du capital a été réalisée par la création de six mille (6.000) actions ordinaires du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Lesdites nouvelles actions ont été souscrites en espèces à l'instant aux prix de trois euros (¬ 3,00) par, action, soit au pair comptable des actions existantes, augmenté d'une prime d'émission d'un euro soixante-neuf cent (¬ 1,69). La prime d'émission provenant de la souscription des actions, qui s'élève à dix mille cent quarante euros (¬ 10.140,00), est affectée à un compte indisponible "Prime d'émission" qui constituera à l'égal du capital,' la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles 612 à 614 du Code des sociétés, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé.

Chaque action de capital a été immédiatement libérée à concurrence de cent (100%) pour cent sur un compte spécial numéro 132-5308557-79 tel qu'il résulte d'une attestation bancaire délivrée par Delta Lloyd en' date du 6 juin 2011, laquelle attestation a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

2° Le texte de l'article 5 des statuts a été remplacé par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à vingt-trois millions trois cent sept mille cent quatre-vingt-deux euros quatre cents (¬ 23.307.182,04).

Il est représenté par dix-sept millions sept cent nonante-cinq mille quatre cent cinq (17.795.405) actions dont au moins six-cent dix-sept mille neuf cent trente-quatre (617.934) actions sont nominatives, sans mention de valeur nominale, toutes intégralement libérées et qui représentent chacune un/dix-sept millions sept cent nonante-cinq mille quatre cent cinqième (1/17.795.405 ième) du capital social."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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0878265120

RENTABILIWEB GROUP

société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jourdan, 41

EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORISE AVEC SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Il résulte d'un procès-verbal dressé le trois mars deux mille onze, par Maître Daisy Dekegel, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que le conseil d'administration de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne "RENTABILIWEB GROUP", ayant son siège social à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jourdan, 41, a pris les résolutions suivantes :

1/ Suppression du droit de souscription préférentielle.

2/ Emission de huit cent mille (800.000) droits de souscription nominatifs (appelés "Warrants 2010"), donnant le droit de souscrire, par préférence, sous certaines conditions, à de nouvelles actions de la société et fixation des modalités de l'émission des droits de souscription.

3/ Fixation des termes et conditions de l'émission des droits de souscriptions ("Warrants 2010") suivant les dispositions reprises dans le plan de droits de souscription (appelé le "Plan de Warrants 2010").

4/ Décision, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des droits de souscription, augmentation du capital à concurrence d'un montant maximum obtenu en multipliant le nombre de droits de: souscription et le prix de l'exercice de ces droits de souscription, le cas échéant, avec affectation au compte' indisponible des "primes d'émission", par la création de maximum huit cent mille (800.000) nouvelles actions.

PROCURATIONS.

Les administrateurs:

1) Monsieur Jean-Baptiste DESCROIX-VERNIER, élisant domicile à 1060 Bruxelles, rue Jourdan, 4,

2) Madame Corinne Véronique CHATAL, élisant domicile à 1060 Bruxelles, rue Jourdan, 4,

3) Monsieur Gilles LIORET, élisant domicile à 1060 Bruxelles, rue Jourdan, 4,

4) La société anonyme 'SAINT-GEORGES FINANCE', ayant son siège social rue Jourdan 41 à 1060; Bruxelles et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0878.263.833,

5) Monsieur Eric LICOYS, élisant domicile à 1060 Bruxelles, rue Jourdan, 4,

étaient représentés par Monsieur Thibaut FAURES FUSTEL de COULANGES, élisant domicile à 1060'

Bruxelles, rue Jourdan, 4,

en vertu de cinq procurations sous seing privé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, cinq procurations, un rapport du:

conseil d'administration, un rapport du commissaire).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits:

d'Enregistrement.

Daisy Dekegel

Notaire Associé

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N` d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique Siège Objet de l'acte :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,6

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N" d'entreprise : 0878265120

Dénomination

(en entier) : RENTABILIWEB GROUP

Forme juridique : société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Siège : Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jourdan 41

Objet de l'acte : CONSTATATION DE LA REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE A DES EXERCICES DE DROITS DE SOUSCRIPTION - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le dix décembre deux mille dix, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073,840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistré trois rôles sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST le 15 décembre 2010. Volume 72 folio 16 case 1. Reçu vingt-cinq euros (25¬ ). Pour le receveur, (signé) VAN MELKEBEKE."

que deux administrateurs de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne "RENTABILIWEB GROUP",

ont fait des constatations suivantes:

1° le capital a été augmenté à concurrence de deux mille deux cent nonante-deux euros cinquante cent (¬ 2.292,50) de sorte que le capital sera augmenté à vingt-trois millions deux cent nonante-neuf mille trois cent vingt-deux euros quatre cents (E 23.299.322,04).

Ladite augmentation du capital a été réalisée par la création de mille sept cent cinquante (1.750) actions de capital ordinaires du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes.

Lesdites nouvelles actions ont été souscrites en espèces à l'instant aux prix de trois euros (E 3,00) par action, soit au pair comptable des actions existantes, augmenté d'une prime d'émission d'un euro soixante-neuf cent (E 1,69). La prime d'émission provenant de la souscription des actions, qui s'élève à deux mille neuf cent cinquante-sept euro cinquante cent (¬ 2.957,50), est affectée à un compte indisponible "Prime d'émission" qui constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles 612 à 614 du Code des sociétés, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé.

Chaque action de capital a été immédiatement libérée à concurrence de cent (100%) pour cent sur un compte spécial numéro 132-5308557-79 tel qu'il résulte d'une attestation bancaire délivrée par Delta Lloyd en date du 9 novembre 2010, laquelle attestation a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

2° Le texte de l'article 5 des statuts a été remplacé par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à vingt-trois millions deux cent nonante-neuf mille trois cent vingte-deux euros quatre cents (E 23.299.322,04).

Il est représenté par dix-sept millions sept cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinq (17.789.405) actions dont au moins six-cent dix-sept mille neuf cent trente-quatre (617.934) actions sont nominatives, sans mention de valeur nominale, toutes intégralement libérées et qui représentent chacune unidix-sept millions sept cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinq ième (1117.789.405 ième) du capital social."

PROCURATIONS:

Etait représenté, l'actionnaire suivant:

Monsieur de PATOUL Martin Denis Jacques, domicilié à 1040 Etterbeek, rue Général Wangermée, 17, représenté par Monsieur DESCROIX Jean-Baptiste et Monsieur FAURES FUSTEL de COULANGES en vertu d'une procuration sous seing privé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

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Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Denis DECKERS Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature