RESEAU EUROPEEN POUR LA PREVENTION DU TABAGISME - EUROPEAN NETWORK FOR SMOKING PREVENTION, EN ABREGE : ENSP/REPT

Divers


Dénomination : RESEAU EUROPEEN POUR LA PREVENTION DU TABAGISME - EUROPEAN NETWORK FOR SMOKING PREVENTION, EN ABREGE : ENSP/REPT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 461.815.911

Publication

27/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

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N" d'entreprise : 461.815.911

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BRUXELLES

Greffe

Dénomination

(en entier) : Réseau européen pour la prévention du tabagisme

(en abrégé) : ENSPIREPT

Forme juridique : aisbl

Siège : Chaussée d'lxelles 144, BE-1050 Bruxelles

objet de l'acte : PV de l'assemblée générale du 05/06/2013: nomination d'administrateurs

1) Assemblée générale du 0510612013:

Nominations:

- Mr Kjaer Niels Them, de nationalité danoise, né le 08 août 1969 à Horsen, Danemark, domicilié à. Hvedevej 39, 2700 Bronshoj, Danemark, est nommé au poste d'administrateur.

- Ms Lipponen Satu, de nationalité finlandaise, née le 15.07.1955 à Kangasala, Finlande, domiciliée à' Jarintie 23A, 01840 Klaukkala, Finlande, est nommée au poste d'administrateur.

Le conseil d'Administration est donc composé des personnes suivantes, au fonction de:

- Mr Behrakis Panagiotis, Président

- Mr Dautzenberg Bertrand, Vice-Président et Trésorier

- Mr Rodriguez Lozano Francisco, Administrateur

- Mr Bizel Pierre, Administrateur

- Mr Kjaer Niels Them, Administrateur

- Ms Lipponen Satu, Administrateur

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ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2013
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Greffe

N` d'entreprise : 461.815.911

Dénomination (en entier) Réseau européen pour la prévention du tabagisme

(en abrégé) : Forme juridique : Siège : oblat de l'acte ENSPIREPT

aisbl

Chaussée d'Ixelles 144, BE-1050 Bruxelles

PVs des assemblées générales des 04/10/2012 et 2710212013, et du conseil d'administration du 1310312013: Démissions, nomination, cooptation et changement de fonction d'administrateurs



1) Assemblée générale du 04/10/2012:

A) Démission:

- Ms van Gennip Lies, domiciliée à Apollolaan 21, 2324 BR Leiden, Pays-Bas, démissionne au lef;

novembre 2012 de sa fonction de Vice-Présidente et de son poste d'administrateur.

2) Assemblée générale du 2710212013:

A) Démission:

- Mr Falk Joergen, domicilié à Engbakken 66, 11h, 2830 Virum, Danemark, démissionne de son poste

d'administrateur,

B) Nomination:

- Mr Bizel Pierre, de nationalité française, né le 23.05.1959 à Miliana, Algérie, domicilié à Grand Route 84D,

1474 Genappe, Belgique, est nommé au poste d'administrateur.

3) Conseil d'administration du 13/03/2013

A) Démission:

- Ms Sanchez Bengtsson Sara, domiciliée à Brânnkyrkagatan 77B, 118 23 Sockholm, Suède, démissionne;

de son poste d'administrateur,

B) Nomination/Cooptation

- Mr Kjaer Niels Them, de nationalité danoise, né le 08 août 1969 à Horsen, Danemark, domicilié à

Hvedevej 39, 2700 Bronshoj, Danemark, est coopté au poste d'administrateur.

C) Changement de fonction

- Mr Dautzenberg Bertrand, de nationalité française, né le 20.01.1948 à Paris, France, domicilié à Avenue du Bosquet 14, 75007 Paris, France, accepte d'assumer la fonction de Vice-Président en plus de celle de Trésorier qu'il assumait déjà depuis son élection.

Le conseil d'Administration est donc composé des personnes suivantes, au fonction de:

- Mr Behrakis Panagiotis, Président

- Mr Dautzenberg Bertrand, Vice-Président et Trésorier

- Mr Rodriguez Lozano Francisco, Administrateur

- Mr Bizel Pierre, Administrateur

- Mr Kjaer Niels Them, Administrateur (coopté)

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Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité" du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

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Greffe

N" d'entreprise : 461.815.911

Dénomination

fin ent¬ erg : Réseau européen pour la prévention du tabagisme

(en abrégé) : ENSPJREPT

Forme juridique : aisbl

Siège : Chaussée d'Ixelles 144, BE-1050 Bruxelles

Obiret de tacts : Conseil d'Administration - démissions et élections

Conseil d'Administration .

1) Démission (expiration mandats):

- Mr Esteve Fernandez Munos, domicilié à Carrer Vallespir, 171, 3° 1a., 08014 Barcelona, Espagne;

- Mr Aurelijus Veryga, domicilié à Misko 16, Isorai, Jonavos Raj., Lithuanie;

- Ms Mihaela Lovse, domiciliée à 5 Podjunska Street, 2000 Maribor, Slovénie;

- Mr Michel Pettiaux, domicilié à Avenue du Brésil, 14, 1000 Bruxelles.

2) Bections

Election du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale statutaire réunie le 29 février 2012 à Bruxelles a réélu aux postes d'administrateurs du Conseil d'Administration les personnes suivantes pour une période de trois ans:

- Mr Panagiotis Behrakis, médecin, de nationalité grecque, né le 23.11.1945 à Athènes, Grèce, domicilié à Lemesou Str. 28, Papagou, Athènes, 15669, Grèce (troisième mandat);

- Mr Joergen Falk, consultant exécutif du Danish Board of Health, de nationalité danoise, né le 13.06.1952 à Hvalso, Danemark, domicilié à Engbakken 66, lth, 2830 Virum, Danemark (troisième mandat);

- Ms Lies van Gennip, directrice de Stivoro, de nationalité néerlandaise, née le 03.06.1960 à Leidschendam, Pays-Bas, domiciliée à Apollolaan 21, 2324 BR Leiden, Pays-Bas (second mandat).

L'Assemblée Générale statutaire e également élu les personnes suivantes pour une période de trois ans:

- Mr Francisco Rodriguez Lozano, dentiste, de nationalité espagnole, né le 28.09.1958 à Zamora, Espagne, domicilié à CI La Oliva, 18, 38280 Tegueste, Tenerife, Espagne (premier mandat);

- Ms Sara Sanchez Bengtsson, coordinatrice de projets internationaux, de nationalité espagnole, née le, 16.01.1975 à Madrid, Espagne, domiciliée à Brànnkyrkagatan 77B, 118 23 Sockholm, Suède (premier mandat); - Mr Bertrand Dautzenberg, médecin, de nationalité française, né le 20.01.1948 à Paris, France, domicilié à

Avenue du Bosquet 14, 75007 Paris, France (premier mandat),

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme . l'égard des tiers

Au verso 7 Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2012
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Greffe

N° d'entreprise : 0461.815.911

Dénomination

(en entier) : « European Network for Smoking and Tobacco Prevention »

"Réseau Européen pour la Prévention du Tabagisme"

(en abrégé) : « ENSP/REPT »

Forme juridique : Association internationale sans but lucratif

Siège : 144, chaussée d'lxelles à 1050 Ixelles.

Obiet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - ADOPTION D'UN RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR-DISPOSITIONS TRANSITOIRES-POUVOIRS-ASSEMBLÉE GÉNERALE EXTRAORDINAIRE.

Il résulte d'un acte établi par Maître Carole Guillemyn, notaire associé à 1000 Bruxelles, le 19 octobre 2011,

que l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internationale sans but lucratif « European Network for Smoking and Tobacco Prevention »/"Réseau Européen pour la Prévention du Tabagisme", en abrégé « ENSP/REPT » », ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), chaussée d'lxelles, 144, a pris les résolutions suivantes :

L'assemblée décide de modifier les statuts de l'association afin de les adapter à la situation actuelle de

l'association et plus spécialement, pour notamment :

-prévoir la possibilité de créer des centres d'opérations ou bureaux de l'association dans d'autres pays ;

-adapter le but et les activités que l'association réalise en vue d'atteindre ce but ;

-préciser les critères, les droits et la procédure de demande d'affiliation des membres de l'une ou l'autre

catégorie, ainsi que la prise de fin de cette affiliation ;

-créer une distinction entre cotisation et contribution annuelle ;

-étendre les pouvoirs exclusifs de l'assemblée générale à l'élection du Président du conseil d'administration,

l'adoption et la modification du règlement d'ordre intérieur, la nomination des commissaires aux comptes et à la

fixation des contributions et cotisations des Membres;

-préciser le nombre de voix détenus par les différentes catégories de Membres ;

-organiser la procédure du vote aux assemblées générales;

-modifier les règles régissant les quorums de présence de l'assemblée générale ;

-préciser que les administrateurs devront être des représentants des Membres effectifs, nommés pour une

durée de 3 ans ;

-réduction du délai de la procédure de désignation des administrateurs ;

-création d'un éventuel Secrétariat, des groupes consultatifs ainsi que de la fonction de Secrétaire Général

et de Régent National au sein de l'association ;

-préciser les modes de convocation de et la procédure de vote au sein du conseil d'administration ;

-détermination des pouvoirs exclusifs du conseil d'administration et possibilité de déléguer des pouvoirs

spécifiques à des mandataires spéciaux;

-modifier la représentation externe de l'association ;

-insérer la possibilité pour le conseil d'administration de rédiger un règlement d'ordre intérieur qui sera

approuvé par l'assemblée générale ;

-préciser la langue de travail et la langue officielle de l'association.

En conséquence, l'assemblée décide de faire une refonte des statuts et d'adopter les statuts suivants :

CHAPITRE 1 : DÉNOMINATION, BUT, SIÈGE SOCIAL.

Article 1

Une association internationale sans but lucratif, dénommée « European Network for Smoking and Tobacco

Prevention » / « Réseau Européen pour la Prévention du Tabagisme » (ENSP / REPT), ci-après dénommée «

l'Association », est constituée.

L'Association est régie par la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations

internationnales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée et amendée par les lois ultérieures, dont la

loi du 2 mai 2002, du 16 janvier 200e et du 27 décembre 2004.

L'Association-est constituée_pour_une_durée-illimitée.-.-----.._______.__-___

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

Article 2

Le siège social de l'Association est établi à Ixelles (B- 1050 Bruxelles), chaussée d'Ixelles 144 Belgique. Sans préjudice de l'application de la législation linguistique belge, ce siège peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision du Conseil d'Administration publiée dans le mois dans les annexes du Moniteur Belge.

Le Conseil d'Administration peut décider de créer des centres d'opérations ou bureaux de l'Association dans d'autres pays, avec l'accord préalable de l'Assemblée Générale.

Article 3

Le REPT, association indépendante et internationale sans but lucratif, a pour but de mettre un terme à la consommation de tabac et de développer une stratégie commune entre organisations actives dans fa prévention du tabagisme et la lutte antitabac en Europe, en partageant les informations et l'expérience et par le biais d'activités et de projets coordonnés. Ses deux objectifs prioritaires sont (l) la mise en oeuvre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (ci-après « CCLAT ») en Europe d'ici 2020 et (ii) la réduction de la prévalence du tabagisme en Europe à moins de 5 % d'ici 2040.

Article 4

Les activités que l'association réalise en vue d'atteindre ses buts sont les suivantes :

-se concentrer en priorité sur la coordination et la recherche de consensus, sur l'éducation, la prévention et l'arrêt ;

-faciliter la création et le développement d'alliances nationales et internationales pour la prévention du tabagisme et la lutte antitabac en Europe, ainsi que soutenir leurs actions ;

-promouvoir la collaboration entre les organisations membres et soutenir leurs actions ;

-stimuler et participer à des projets communs au niveau national et international ;

-assurer la collecte, la diffusion et l'échange d'informations utiles pour la lutte antitabac parmi les membres du réseau, les organisations non gouvernementales, les organisations intergouvernementales, les gouvernements nationaux dans toute l'Europe et les institutions de l'Union européenne ;

-parrainer, promouvoir et organiser des séminaires d'éducation et de formation, des conférences, des missions et des expositions sur des sujets utiles pour la prévention et l'arrêt du tabagisme.

CHAPITRE 2 : MEMBRES

Article 5

L'Association se compose de deux catégories de Membres : les Membres effectifs et les Membres adhérents (ci-après dénommés « Membres »).

Sans préjudice de l'exception énoncée pour les Coalitions Nationales à l'article 6, (1), alinéa 3 des présents Statuts, seules les personnes physiques ou morales européennes peuvent devenir Membres de l'Association.

Les Membres de l'Association ont pour rôle de promouvoir l'effort de lutte antitabac en Europe, par des échanges d'informations et des activités coordonnées.

Aucune personne physique ou morale au service de ou associée à l'industrie du tabac, ses groupes de liaison ou filiales, ou en lien avec leurs activités des dix (10) dernières années ou leurs activités présentes ne peut devenir membre de l'Association ni être autorisée à participer aux activités de l'Association, ni au niveau national, ni au niveau international.

Article 6

(1) Le statut de Membre effectif est ouvert et réservé aux organisations (ci-après dénommées « Organisations ») et institutions (ci-après dénommées « Institutions ») européennes non gouvernementales et gouvernementales sans but lucratif dont les préoccupations principales sont la lutte antitabac et la promotion de la santé en Europe.

Une Organisation peut être (i) une Coalition Nationale, (ii) un Réseau Spécialisé ou une (iii) Organisation Individuelle active dans la lutte antitabac.

Une Coalition Nationale se compose de deux (2) personnes morales nationales au moins, actives dans la lutte antitabac, qu'elles se soient constituées en personne morale distincte ou pas.

Un Réseau Spécialisé se compose de personnes morales et réseaux nationaux ou internationaux qui ont inscrit la lutte antitabac clairement dans leur stratégie.

Une Organisation Individuelle est une personne morale nationale qui compte la lutte antitabac ou la promotion de la société parmi ses activités ou objectifs, qu'elle soit membre ou non d'une Coalition Nationale.

`institution' fait référence à toute personne morale de droit public active dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la science ou de la recherche qui déploie une activité avérée de lutte antitabac ou de promotion de la santé au niveau national ou international.

(2) Les personnes physiques ne peuvent pas devenir Membre effectif.

(3) Les Membres effectifs jouissent de tous les droits afférents au statut de Membre effectif, en ce compris le

droit d'assister et de voter à l'Assemblée Générale conformément aux dispositions statutaires et de désigner un

(1) ou lorsqu'il s'agit des Coalitions Nationales deux (2) représentants à ces fins. Le statut de membre effectif

inclut entre autres les droits suivants :

(i)débattre et définir la stratégie, les priorités et la politique de l'Association ;

(ii)être éligible à un poste au Conseil d'Administration en vertu de l'article 17 des Statuts ;

(iii)sélectionner et proposer des candidats à l'Assemblée Générale pour des postes au Conseil

d'Administration en vertu de l'article 17 des statuts ;

(iv)proposer des modifications des Statuts ;

(v)être invité à participer à des tables rondes, ateliers, réunions de groupes de travail et autres activités

organisées par l'Association pour ses Membres ;

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(vi)être consulté en vue de la préparation des documents de prise de position de l'Association ;

(vii)utiliser l'Association comme source d'information et plateforme de contact avec d'autres Membres ;

(viii)bénéficier de la marque, du soutien et des services d'information de l'Association.

(4)Les obligations (devoirs) des Membres effectifs sont les suivantes :

(i)notiffer par écrit le nom de leur représentant(s) actuel à l'Association ;

(ii)promouvoir son adhésion, participer et contribuer activement aux activités et initiatives de l'Association à

travers une correspondance régulière et une présence aux réunions ;

(iii)collaborer et répondre aux demandes du Régent National (article 18, (4) des présent Statuts) nommé par

l'Association dans le pays d'origine du Membre effectif ;

(iv)payer la cotisation annuelle qui sera débattue et fixée par l'Assemblée Générale.

Article 7

(1) Le statut de Membre adhérent est ouvert aux organisations européennes non gouvernementales et gouvernementales sans but lucratif, aux personnes morales de droit public et aux personnes physiques qui participent activement à la lutte antitabac ou qui comptent la promotion de la santé ou l'éducation pour la santé parmi leurs activités.

(2) Les Membres adhérents n'ont pas le droit de voter à l'Assemblée Générale et ne sont pas éligible à un

poste au Conseil d'administration. Le statut de Membre adhérent inclut entre autres les droits suivants : (i)assister à l'Assemblée Générale en ayant le droit de prendre la parole, mais sans avoir le droit de vote ; (ii)être autorisé à participer à des tables rondes, ateliers, réunions de groupes de travail et autres activités

organisées par l'Association pour ses Membres ;

(iii)utiliser l'Association comme source d'information et plateforme de contact avec d'autres Membres ; (iv)bénéficier de la marque, du soutien et des services d'information de l'Association.

(3) Les obligations (devoirs) des Membres adhérents sont les suivantes :

(i)sauf pour les personnes physiques, notifier par écrit le nom de sa personne de contact actuelle pour l'Association, étant entendu que cette personne est responsable de la liaison avec l'Association ;

(ii)promouvoir son adhésion, participer et contribuer activement aux activités et initiatives de l'Association ; (iii)collaborer et répondre aux demandes du Régent National nommé par l'Association dans le pays d'origine du Membre adhérent ;

(iv)payer la contribution annuelle qui sera débattue et fixée par l'Assemblée Générale.

Article 8

La demande d'affiliation en tant que Membre effectif ou Membre adhérent doit être introduite par écrit au Secrétariat et précisera la catégorie de membre à laquelle le candidat postule.

Après une première évaluation relative au respect des critères d'affiliation, le Secrétariat, en concertation avec le Régent National, soumet la demande d'affiliation, accompagnée de son évaluation, au Conseil d'Administration qui statuera. La décision du Conseil d'Administration doit être ratifiée par l'Assemblée Générale conformément aux articles 12, 13 et 14 des Statuts et doit être notifiée par le Secrétariat au candidat dans les trois (3) mois de la date de la demande d'affiliation.

En cas de rejet de la demande d'affiliation par le Conseil d'Administration, le candidat a le droit de faire appel et d'être entendu par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale statue sur la demande d'affiliation lors de sa réunion suivante, conformément aux articles 12, 13 et 14 des Statuts.

D'autres dispositions relatives aux formalités et à la procédure d'affiliation peuvent être adoptées dans le Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association.

Article 9

(1) L'affiliation aux différentes catégories de Membre de l'Association prend fin (i) conformément aux articles 9, (2) et 9 (3), (ii) par décès, perte de la capacité juridique, faillite ou insolvabilité du Membre concerné ou (Ili) par dissolution de l'Association.

La fin de l'affiliation dans le courant de l'exercice social de l'Association n'a aucune incidence sur l'obligation des Membres de payer la cotisation, la contribution ou toute autre somme due, jusqu'à la fin dudit exercice. Les Membres dont l'affiliation a pris fin n'ont le droit de revendiquer ni aucun des actifs de l'association ni le moindre remboursement de ses cotisations ou contributions, ni aucune autre compensation.

(2) Chaque Membre a le droit de renoncer à son affiliation à tout moment, moyennant préavis écrit au Conseil d'Administration. Les Membres qui souhaitent démissionner doivent honorer leurs obligations en vertu de l'article 9, (1), alinéa 2.

(3) L'exclusion d'un Membre quelconque de l'Association peut être recommandée par le Conseil d'Administration (i) si ce Membre ne respecte plus les critères d'affiliation stipulés à l'article 6, (1) et (2) ou à l'article 7 (1) des Statuts, (ii) en cas de violation grave par ce Membre des dispositions des Statuts, règlements ou décisions de l'Association ; (iii) si la conduite du Membre est contraire au but de l'Association ou la lèse, ce qui implique que l'Association ne peut plus raisonnablement être tenue d'autoriser la poursuite de l'affiliation.

Avant de recommander une exclusion, le Membre dont l'affiliation doit prendre fin doit avoir l'occasion de communiquer son point de vue concernant les exclusions envisagées par déclaration écrite ou orale au Conseil d'Administration.

L'exclusion des Membres concernés de l'Association est approuvée au cours d'une réunion de l'Assemblée Générale par décision prise à la majorité simple des voix des Membres effectifs présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration peut suspendre les Membres concernés jusqu'à ce qu'une décision soit prise par l'Assemblée Générale.

L'exclusion est effective à compter de la date de la décision de l'Assemblée Générale. Le Membre exclu doit honorer ses obligations en vertu de l'article 9, (1), alinéa 2.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

Article 10

Les Membres effectifs paient une cotisation annuelle et les Membres adhérents paient une contribution annuelle dans le délai prescrit qui est débattu et fixé par l'Assemblée Générale.

Le non paiement d'une cotisation ou d'une contribution annuelle par un Membre est débattu par le Conseil d'Administration, qui peut suspendre les droits du Membre concerné, en ce compris le droit de vote, jusqu'à ce que le paiement ait été effectué.

Si le Membre ne paie pas la cotisation ou la contribution annuelle malgré la notification d'un rappel de paiement accordant un délai de paiement supplémentaire de soixante (60) jours, le Conseil d'Administration est habilité à informer le Membre concerné qu'il est réputé démissionnaire avec effet immédiat du statut de membre de l'Association. Le Membre concerné cessera de bénéficier des services liés au statut de Membre et son nom sera supprimé de la liste des Membres.

D'autres dispositions relatives au paiement de la cotisation ou contribution peuvent être détaillées dans le Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association.

CHAPITRE 3 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 11

(1) L'Assemblée Générale est l'organe suprême de l'Association et possède la plénitude des pouvoirs pour la réalisation du but de l'Association.

L'Assemblée Générale se compose de tous les Membres effectifs. Chaque Membre effectif peut désigner un (1) représentant ou, lorsqu'il s'agit de Coalitions Nationales deux (2) représentants, conformément à l'article 6, (4), (i) des Statuts, étant entendu que ce représentant est responsable de la liaison avec l'Association. D'autres dispositions relatives à la désignation et au rôle des représentants du Membre effectif peuvent être adoptées dans le Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association.

(2) Les tâches suivantes relèvent de la compétence de l'Assemblée Générale :

a) approbation des budgets et comptes annuels ;

b) approbation du rapport annuel ;

c) définition des priorités d'action ;

d) élection ou révocation des administrateurs ;

e) élection du Président du Conseil d'Administration ;

f) approbation de la décision du Conseil d'Administration relative à l'admission de nouveaux Membres ;

g) exclusion de Membres ;

h) modification des Statuts ;

I) adoption et modification du Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association proposé par le Conseil

d'Administration ;

j) vote relatif à la décharge des administrateurs et des membres cooptés du Conseil d'Administration ainsi que des auditeurs ;

k) fixation des cotisations et contributions des Membres ;

I) nomination et révocation des commissaires aux comptes et fixation de leur salaire, le cas échéant.

Article 12

(1) L'Assemblée Générale se réunit de plein droit au moins une fois par an. Une réunion extraordinaire de l'Assemblée Générale peut être convoquée dans des circonstances exceptionnelles par le Président du Conseil d'Administration sur décision du Conseil d'Administration ou à la demande d'un quart (1/4) des Membres effectifs. Les réunions se tiennent au siège social ou à un autre endroit indiqué dans la convocation. Le Président du Conseil d'Administration envoie la convocation aux Membres par courrier postal ou courrier électronique trente (30) jours calendrier au moins avant la réunion. La convocation doit mentionner l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion ainsi que les documents qui seront débattus.

(2) L'Assemblée Générale est ouverte aux Membres effectifs. Les Membres adhérents peuvent assister à l'Assemblée Générale et ont le droit d'y prendre la parole, mais pas le droit de vote. Des observateurs externes ne peuvent pas assister à l'Assemblée Générale, sauf avec l'autorisation préalable de la moitié (1/2) des Membres effectifs présents ou représentés.

(3) L'Assemblée Générale peut voter sur l'admission de nouveaux Membres, l'approbation de Régents Nationaux, l'acceptation de donations et d'autres affaires urgentes telles que définies par le Conseil d'Administration, lors d'un scrutin sans rencontres personnelles, c.-à-d. par fax, courrier électronique, échange de correspondance écrite, vidéoconférence, audioconférence ou toute autre conférence électronique simultanée ainsi que par tout autre moyen clair, sûr et confidentiel.

En cas de scrutin par courrier postal, fax ou courrier électronique, un délai d'au moins trente (30) jours calendrier sera accordé aux Membres effectifs avant la date du vote. Un Membre effectif qui ne répond pas dans ce délai ou ne participe pas à la conférence électronique est considéré comme n'ayant pas participé au scrutin. Les exigences relatives à la majorité et au quorum et toutes les autres règles liées au vote énoncées aux articles 13 et 14 des Statuts s'appliquent.

Tous les documents à l'appui doivent être fournis aux représentants des Membres effectifs par courrier postal, fax, courrier électronique ou tout autre moyen clair, sûr et confidentiel au moins trente (30) jours avant la date-limite du vote.

Article 13

(1) Chaque Membre effectif a une (1) voix, à l'exception des Coalitions Nationales qui ont deux (2) voix (une (1) voix par représentant lorsque la Coalition Nationale a désigné deux représentants ou deux (2) voix lorsque la Coalition Nationale a désigné un seul représentant) lors des décisions de l'Assemblée Générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge M00 2.2

(2) Chaque Membre effectif peut être représenté à l'Assemblée Générale par le représentant d'un autre Membre effectif par procuration. Néanmoins, chaque Membre effectif ne peut être porteur que d'une (1) procuration pour un autre Membre effectif.

(3)Une Assemblée Générale est réputée valablement constituée et dispose du quorum nécessaire pour statuer si un tiers (1/3) au moins des Membres effectifs sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée, avec le même ordre du jour, aux conditions énoncées à l'article 12 (1) des Statuts et peut valablement statuer quel que soit le nombre de Membres effectifs présents ou représentés.

Article 14

(1) Sauf si les présents Statuts ou la loi belge exigent une majorité différente, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix des Membres effectifs présents ou représentés.

Les abstentions, votes blancs ou nuls sont mentionnés dans le décompte final des voix, mais ne comptent pas dans le calcul de la majorité.

(2) L'Assemblée Générale ne peut pas statuer sur des sujets qui n'ont pas été préalablement communiqués dans l'ordre du jour.

(3) Le vote peut avoir lieu à main levée ou à bulletin secret. Le vote à bulletin secret est utilisé à propos de sujets personnels ou à toutes autres fins à la demande d'un Membre effectif, approuvée par l'Assemblée Générale.

(4) D'autres dispositions relatives aux droits et à la procédure de vote de l'Assemblée Générale et de ses réunions peuvent être adoptées par l'Assemblée Générale dans le Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association. Article 15

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale doivent être signés par la personne qui les rédige et par le Président de la réunion. Une copie de ceux-ci est envoyée à tous les Membres effectifs dans les trente (30) jours calendrier de la réunion.

Les procès-verbaux originaux de l'Assemblée Générale doivent être consignés dans un registre séparé, signé par le Président et tenu au siège social de l'Association où tous les Membres peuvent le consulter. CHAPITRE 4 : MODIFICATIONS DES STATUTS  DISSOLUTION.

Article 16

(1) Sans préjudice des articles 50, §3, 55 et 56 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, toute proposition ayant pour objet une modification des Statuts ou la dissolution de l'Association doit émaner du Conseil d'Administration ou de la moitié (1/2) au moins des Membres effectifs de l'Association.

La convocation à l'Assemblée Générale qui statue sur une telle proposition doit être portée à la connaissance des Membres effectifs au moins trente (30) jours calendrier avant la réunion.

L'Assemblée Générale est réputée valablement constituée et dispose du quorum nécessaire pour statuer (i) sur la modification des Statuts lorsque la moitié (1/2) au moins des Membres effectifs est présente ou représentée ou (ii) sur la dissolution de l'Association lorsque les deux tiers (2/3) au moins des Membres effectifs sont présents ou représentés.

Sauf disposition contraire dans la loi du 27 juin 1921, une décision concernant la modification des statuts ou la dissolution de l'Association doit être prise par une majorité des deux tiers (2/3) des voix des Membres effectifs présents ou représentés. Les abstentions, votes blancs ou nuls sont mentionnés dans le décompte final des voix, mais ne comptent pas dans le calcul de la majorité.

Si ces quorums stipulés à l'article 16, (1), alinéa 3 ne sont pas atteints, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée, avec le même ordre du jour, aux conditions énoncées à l'article 16 (1) des Statuts et peut valablement statuer quel que soit le nombre de Membres effectifs présents ou représentés.

Les modifications des statuts n'entreront en vigueur qu'après que les conditions de publication et d'approbation prévues par les articles 50 §3 et 51 §3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ont été remplies.

(2) En cas de dissolution volontaire, l'Assemblée Générale fixera, dans la résolution de dissolution, les modalités de liquidation, nommera un (1) ou plusieurs liquidateurs, délimitera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation de l'actif net de l'Association.

Dans tous les cas de dissolutions volontaires ou judiciaires, l'actif net de l'Association dissoute sera affecté à une autre association sans but lucratif ayant des objectifs ou buts similaires à ceux poursuivis par l'Association.

CHAPITRE 5 : ADMINISTRATION.

Article 17

(1) L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé au minimum de cinq (5) et au maximum de sept (7) représentants des Membres effectifs.

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale parmi les Membres effectifs pour une durée de trois

(3) ans. Après trois (3) mandats, un administrateur ne peut plus être réélu à un poste au sein du Conseil d'Administration pendant une période de trois (3) ans.

L'Assemblée Générale élit les administrateurs parmi les candidats présentés par le Conseil d'Administration.

Quarante-cinq (45) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration écrit à chaque Membre effectif afin de l'inviter à nommer des candidats pour l'élection au Conseil d'Administration. Tous ces candidats seront présentés pour élection à la réunion de l'Assemblée Générale. Aucun candidat ne peut être élu avec moins de la majorité simple des voix des Membres effectifs présents ou représentés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge MO() 2.2

D'autres dispositions concernant les candidatures, la sélection des candidatures et l'élection à un poste au Conseil d'Administration sont précisées dans le Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association.

(2) Le mandat d'un administrateur prend fin par (I) la mort, la démission ou l'interdiction judiciaire de l'administrateur, (ii) la révocation par l'Assemblée Générale ou (iii) l'expiration du mandat.

La révocation du Conseil d'Administration dans son ensemble ou d'un administrateur par l'Assemblée Générale exige une majorité des deux tiers (2/3) des voix des Membres effectifs présents ou représentés.

Les administrateurs sont libres de démissionner à tout moment par notification écrite formelle adressée au siège de l'Association.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration et/ou de création d'un nouveau poste, le Conseil d'Administration a le pouvoir de nommer un nouvel administrateur afin de pourvoir le poste vacant, jusqu'à l'Assemblée Générale suivante.

(3) Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rémunération. Les règles régissant le remboursement des frais de voyage et de représentation exposés par les administrateurs sont détaillées dans le Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association.

(4) Tous les documents officiels relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation de fonctions des administrateurs, établis conformément à la loi, sont communiqués au Service Public Fédéral Justice en vue d'être déposés au dossier et publiés, aux frais de l'Association, dans les annexes du Moniteur belge.

Article 18

(1)L'Assembiée Générale élit un président parmi les administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut élire en son sein un Vice-Président et un Trésorier. D'autres postes peuvent être créés, si nécessaire, sur décision du Conseil d'Administration.

(2)Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, le Conseil d'Administration peut se faire assister par un Secrétariat dirigé par le Secrétaire Général et par d'autres membres du personnel. Si nécessaire, le Secrétaire Général et le personnel peuvent assister aux réunions des organes de l'Association et apporter leur soutien à l'organisation de réunions sous la supervision du Conseil d'Administration.

(3) Le Conseil d'Administration peut décider de créer des Groupes Consultatifs afin de l'aider à réaliser son but et à organiser les activités de l'Association.

(4) Suivant la procédure décrite dans le Règlement d'Ordre Intérieur, le Conseil d'Administration peut choisir un (1) Régent National par pays qui sera approuvé par l'Assemblée Générale. Le rôle principal de ce Régent National est de promouvoir et de représenter l'Association à son niveau national et local.

D'autres dispositions concernant le rôle des administrateurs, le personnel, le Secrétariat, le Secrétaire

Général, les Groupes Consultatifs et le Régent National sont détaillées dans le Règlement d'Ordre intérieur. Article 19

(1) Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent qu'Il l'estime nécessaire à la demande du Président ou de deux (2) administrateurs.

La convocation à la réunion du Conseil d'Administration est envoyée par le Président à chaque administrateur par courrier postal, fax, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Elle mentionne un premier projet d'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que les documents à l'appui. L'ordre du jour de la réunion du Conseil d'Administration n'est définitif qu'au début de la réunion. Les administrateurs sont habilités à modifier l'ordre du jour avant d'adopter la version définitive au début de la réunion. Les réunions du Conseil d'Administration ont lieu soit en personne, par e-mail, par écrit ou par téléconférence, vidéoconférence ou toute autre conférence électronique simultanée.

(2) Un administrateur peut être représenté par un autre administrateur à condition d'être revêtu d'une procuration. Un administrateur ne peut être porteur que d'une (1) procuration.

(3) La réunion du Conseil d'Administration est réputée valablement constituée et dispose du quorum nécessaire pour statuer lorsque la moitié (1/2) au moins des administrateurs participe ou est représentée.

(4)Chaque administrateur a une (1) voix. Le conseil d'administration est un organe collégial et statue à la majorité simple des voix des administrateurs participants ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

(5) Les décisions du Conseil d'Administration sont consignées par écrit dans un procès-verbal. Les procès-

verbaux originaux du Conseil d'administration sont signés par le Président et consignés dans un registre

séparé, tenu au siège social de l'Association, où tous les membres peuvent le consulter.

Article 20

(1)Le Conseil d'Administration a tous les pouvoirs de gestion et d'administration de l'Association en vertu

des lois applicables, des présents Statuts et des décisions de l'Assemblée Générale.

En particulier, les principales tâches du Conseil d'Administration sont, entre autres, les suivantes :

-soumettre les priorités de l'Association à l'approbation de l'Assemblée Générale ;

-développer la vision, la mission et les valeurs de l'Association ;

-fonctionner suivant les priorités, établir la politique de l'Association en matière de gouvernance, de stratégie

et de lutte antitabac ;

-développer et surveiller la politique, les priorités et l'orientation ;

-veiller à ce que les exigences légales et financières soient remplies, en ce compris l'accomplissement des

exigences comptables, la préparation des comptes annuels et du budget pour approbation par l'Assemblée

Générale ;

-superviser le travail du Secrétariat ;

-examiner les problèmes qui ont été soulevés par les Membres ;

-évaluer les demandes d'affiliation avant l'approbation définitive par l'Assemblée générale ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

-recommander l'exclusion d'un Membre de l'Association ;

-nommer et révoquer le personnel et les autres prestataires de services et les membres des Groupes Consultatifs.

(2)Le Conseil d'Administration peut déléguer à un ou plusieurs administrateurs, au Secrétaire Général ou à des tiers des pouvoirs spécifiques de gestion ou de représentation (en ce compris la gestion journalière) pour l'accomplissement des actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les limites stipulées dans le Règlement d'Ordre Intérieur. Dans ce cas, l'étendue des pouvoirs délégués et la durée du mandat doivent être précisées.

Tous les documents officiels relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation de fonctions des personnes habilitées à représenter l'Association, établis conformément à la loi, sont communiqués au Service Public Fédéral Justice en vue d'être déposés au dossier et publiés, aux frais de l'Association, dans les annexes du Moniteur belge.

Article 21

Sans préjudice de l'article 20, (2) des Statuts, l'Association est représentée à l'égard des tiers dans les actes judiciaires et extrajudiciaires (i) par le Conseil d'Administration ou (ii) par deux de ses administrateurs agissant conjointement qui ne devront pas justifier aux tiers des pouvoirs qui leur ont été conférés à cette fin ou (iii) par le Président seul ou, en cas d'absence ou d'indisponibilité de celui-ci, par le Vice-Président seul, sauf pour les prêts et à condition que ces pouvoirs de représentation fassent l'objet d'un rapport détaillé de la part du Président ou du Vice-Président aux administrateurs.

Les actions judiciaires que l'Association soit demanderesse ou défenderesse, sont menées par le Conseil d'Administration représenté par (i) le Président seul ou (ii) un autre administrateur, nommé par le Président et approuvé par le Conseil d'administration.

CHAPITRE 6 : BUDGET ET COMPTES

Article 22

L'exercice de l'Association débute le ler janvier et se clôture le 31 décembre.

Le bilan et les comptes annuels sont envoyés chaque année aux Membres effectifs, au plus tard trois (3) mois après la clôture de chaque exercice.

L'Assemblée Générale peut désigner un vérificateur aux comptes qui vérifiera l'exactitude des comptes annuels. Sans préjudice du droit de l'Assemblée Générale d'établir une procédure d'audit de n'importe quel type, les comptes annuels de l'Association peuvent être audités par un commissaire aux comptes externe indépendant si la loi l'exige.

Chaque année, le Conseil d'Administration est tenu de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale les comptes annuels de l'exercice précédent et le budget de l'exercice suivant.

Les comptes annuels sont déposés, conformément à l'article 51 de la loi, au Service Public Fédéral Justice. Article 23

L'Assemblée Générale peut décider de constituer un fonds de réserve et fixer le montant ainsi que les méthodes de contribution de chaque membre à ce fonds.

L'Association peut accepter des donations, à condition qu'elles n'affectent pas son indépendance et que l'Association demeure libre de fixer ses propres priorités, et à condition qu'elles ne proviennent pas de l'industrie du tabac, ses groupes de liaison ou filiales. Les donations à l'Association, soit manuelles soit par testament, sont sans effet si elles ne sont pas autorisés et ne se conforment pas à la loi applicable.

Chaque donation excédant mille (1000) EUR doit être approuvée par l'Assemblée générale conformément aux processus prévu à l'article 12, (3) des Statuts.

CHAPITRE 7 : RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR

Article 24

Un Règlement d'Ordre Intérieur peut être rédigé par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale afin de détailler les présents Statuts et de faciliter la réglementation et la gestion de l'Association.

Le Règlement d'Ordre Intérieur est à la disposition de tous les Membres et peut être modifié en fonction des règles prévues aux articles 13 et 14 des Statuts.

Le Règlement d'Ordre Intérieur complète les Statuts et leur est subordonné. En cas de contradiction entre le Règlement d'Ordre Intérieur et les Statuts, ces derniers prévalent.

CHAPITRE 8 : LANGUE

Article 25

La langue de travail de l'Association est l'anglais. La langue utilisée pour les documents officiels et les relations avec les autorités nationales belges est le français. En cas de litige entre Membres concernant les Statuts, la version officielle publiée en français prévaut. À l'égard des tiers, seule la version officielle française publiée fera foi.

Article 26

Tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts et les publications à faire dans les annexes du Moniteur belge sera régi conformément au Titre III de la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

il. RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.

L'assemblée décide d'adopter le règlement d'ordre intérieur qui a été établi par le conseil d'administration. Le texte de ce règlement d'ordre intérieur demeurera ci-annexé après avoir été signé « ne varietur » par le Président et le notaire instrumentant.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.Les membres actuels de l'association ne devront pas introduire un nouveau dossier de demande d'affiliation. Cependant, ils devront adresser au Secrétariat Général, avant le 1er janvier 2012,

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

MOD 2.2

1.1 une déclaration stipulant:

1.1.1. qu'ils souhaitent rester ou devenir Membre effectif du REPT en tant que Coalition Nationale (1 ou 2 représentants à l'Assemblée Générale, 2 voix au total), Réseau Spécialisé (1 représentant à l'Assemblée Générale, 1 voix), Organisation Individuelle (1 représentant à l'Assemblée Générale, 1 voix) ou Institution (1 représentant à l'Assemblée Générale, 1 voix) ; OU

1.1.2. qu'ils souhaitent rester ou devenir Membre adhérent du REPT (sans droit de vote,).

1.2une confirmation selon laquelle leur entité juridique est elle-même sans but lucratif ;

1.3une confirmation selon laquelle ils ne sont en aucune circonstance associés à l'industrie du tabac ou à des activités passées ou présentes de cette industrie, ses groupes de liaison ou filiales;

1.41a provenance des ressources principales ;

1.5une garantie selon laquelle ils informeront sur-le-champ le Conseil d'Administration du REPT si leur Indépendance par rapport à l'industrie du tabac prenait fin ;

1.6un engagement à payer les cotisation d'affiliation ou les contributions d'affiliation annuelles à première demande ;

1.7.1a liste et le coordonnées des propres organisations membres des Coalition Nationales ou Réseaux Spécialisés.

Les membres actuels qui n'auront pas envoyés ces documents d'ici le 1er janvier 2012 seront considérés comme ayant démissionné du REPT : ils cesseront de bénéficier des droits et/ou des services liés au statut de Membre et leur nom sera supprimé de la liste des Membres.

2.Les dettes du passé des membres actuels qui consistent en cotisations impayées sont annulées au 31 décembre 2011. Les nouvelles règles de payement relatives aux cotisations et contributions seront de stricte application à compter du 1er janvier 2012.

3.La procédure relative à la première sélection des premiers Régents Nationaux peut être reportée, mais doit être terminée d'ici fin mars 2012.

La durée pour laquelle les premiers Régents Nationaux seront sélectionnés est prolongée et se terminera le 31 décembre 2013. La procédure de sélection de Régent National suivante débutera en octobre 2013, conformément à l'article 12 du Règlement d'Ordre intérieur du REPT.

IV. COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DES MEMBRES

L'assemblée décide de fixer le montant des cotisations des Membres effectifs pour l'année 2012 à 3.000,00 euros pour un Membre effectif en Coalition Nationale, à 1.500,00 euros pour un Membre effectif en Réseau Spécialisé, à 1.500,00 euros pour un Membre effectif en Organisation individuelle, à 1.500,00 euros pour un Membre effectif en Institutions et la contribution des Membres Adhérents pour l'année 2012 à 500,00 euros pour une Membre Adhérent en organisation européenne non gouvernementale ou gouvernementale sans but lucratif, et à 500,00 euros pour un Membre Adhérent en personne morale de droit public et à 50,00 euros pour un Membre Adhérent en personne physique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(signé) Carde Guillemyn

Déposé en même temps ;

-expédition ; (16 procurations)

-expédition de l'arrêté royal d'approbation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.05.2006, DPT 03.07.2006 06371-4964-015
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.04.2005, DPT 08.07.2005 05437-4121-014

Coordonnées
RESEAU EUROPEEN POUR LA PREVENTION DU TABAGI…

Adresse
CHAUSSEE D'IXELLES 144 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale